Сбербанк создал дочернюю компанию «Сбердевайсы», основной вид деятельности которой – производство  оборудования и компьютеров, умных колонок. Но что это за прибор, мы пока не поняли. @banksta

Владелец банка МФК Миша Прохоров приютил у себя Татьяну Орлову, которая назначена первым зампредом банка и будет отвечать за развитие корпоративного бизнеса.
Орлова не менеджер, а прежде всего дочь основателя банка «Возрождение» Дмитрия Орлова, умершего в 2014 года.
От отца ей досталось 37% акций банка и сентябре 2015 года Орлова продала свою долю владельцам Промсвязьбанка братьям-бородачей Диме и Леше Ананьевым, которые оставили от любимого банка отца Орловой дырку от бублика.
После этого Орлова сделала ещё глупую инвестицию в Транскапиталбанк из которой хочет выйти. Теперь переход в МФК, который еле едет и продаётся. Яблоко от яблони далеко упало... https://t.me/banksta/6497

​​Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшую модель, владелицу дома моды IRFE Ольгу Сорокину, а также две ее российские компании. Сорокина фигурирует в деле о мошенничестве с займами и векселями Русского строительного банка (РСБ), а ее гражданский супруг, банкстер Андрей Струков, находится в международном розыске по обвинению в хищении у РСБ 400 млн руб. Претензии АСВ как правопреемника банка к обоим составляют 10 млрд руб., суд запросил у налоговой инспекции информацию о зарубежных активах Сорокиной, проживающей в США. @banksta

Банкстерам придётся бежать с чемоданами в Госдуму чтобы остановить законопроект, который запретит взимать комиссии под предлогом борьбы с отмыванием - при закрытии счета или при попытке перевести деньги от юрлица на физлицо. Такие комиссии есть во многих банках и они достигают суммы до 15-25% от счета или операции. Против только Центральный банк, проект поддерживают в Росфинмониторинге и антимонопольной службе (ФАС).

«Явно дискриминационные тарифы» банки вводят, применяя рекомендации ЦБ по борьбе с отмывочными схемами. Эти рекомендации не носят нормативного характера, и банки не обязаны их исполнять. Введение не имеющих экономического обоснования повышенных или запретительных комиссий для всех клиентов....фактически превратилось в самостоятельную бизнес-функцию банков, в способ увеличения комиссионных доходов», сообщили Коммерсанту авторы проекта. @banksta

Банкстер из госбанка «Траст» Миша Хабаров подал один из первых исков на новом месте работе. Но в суде он не пытается вернуть госденьги, а хочет доказать свою белоснежность и защитить честь и достоинство. Хабаров подал иск к Экспресс-газете и требует моральной компенсации. Миша покоробило, что в публикации «Цветные революции Михаила Хабарова» руководитель «Траста» был назван «человеком с менталитетом рейдера», привыкшим «наслаждаться жизнью за чужой счет», проводящим «сутками за карточным столом» или в объятиях любовницы, бывшей «Мисс финансового мира» Еленой Тюриной. 

Из-за статьи дома у банкстера разразился семейный скандал – жена прочитала о молодой сопернице. Сам Хабаров подавлен, чувствует горечь и разочарование, поговаривают про нервный срыв. Проблема не была бы серьёзной, но Хабаров перед уходом на службу в госбанк, переписал все внушительное имущество на жену. 

Суд с газетой – последняя надежда оправдаться перед супругой, избежать развода и раздела имущества. Ещё Хабаров будет оправдываться в том, что он не покерист, не прелюбодей и не имеет рейдерского прошлого. При этом что пять лет возглавлял компанию А1 – некогда рейдера №1 в России.

Начало эпического судебного батла между газетой и Михаилом Хабаровым назначено на 27 января в Савеловском суде. Будем следить за развитием этой захватывающей истории.

https://www.eg.ru/society/820694-cvetnye-revolyucii-mihaila-habarova-055705/

Новому правительству предстоит унаследовать чертову прорву вопросов вроде и точечных, но от этого не менее чувствительных. И в первых рядах таких вопросов – безобразия, которые не первый год творят банки с «антиотмывочными» комиссиями на вывод средств с заблокированных счетов.

ЦБ по этой теме довольно предсказуемо имеет свое мнение, в основе которого много более возвышенные соображения, чем пошлая забота о бизнес-климате. И тем сильнее хочется пожелать Мишустину при всех его предстоящих горах дел добить эту тему быстро и радикально.

https://www.kommersant.ru/doc/4225378

Важный вопрос, что будет с проектами сыновей уходящего генпрокурора Чайки.
Артем Чайка был среди банкстеров рухнувшего Миллениум банка https://t.me/banksta/1679 и двигает бизнес с мусором и РЖД, а у его брата Игоря продвигается мегапроект с Внешэкономбанком Игоря Шувалова. https://t.me/banksta/6823

Новый руководитель прокуратуры Игорь Краснов вряд ли резко перевернет систему к лучшему. Например, он и отправил основателя Baring Vostok Майкла Калви в СИЗО по делу банка Восточный. @banksta

Бывший банкстер и козырный кошак из Росгеологии Серёга Горьков очень торопится распилить бюджетное бабло, но не может выдумать нормальную причину для того чтобы его получить. Он не может это сделать два года с момента назначения:

1⃣ Минфин выступил резко против предоставления «Росгеологии» 65 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

2⃣ В августе господин Горьков попросил выделить из бюджета на докапитализацию холдинга 10,3 млрд руб., которые требуются на обновление оборудования (позже сумма выросла до 25 млрд руб.). Эта идея не встретила поддержки.

3⃣ «Росгеология» рассчитывала получить еще 1 млрд руб. на IT-проекты из госпрограммы «Цифровая экономика».
«Росгеология» также предлагает создать систему хранения и обработки геологических данных на основе облачных технологий. И тут шансов мало.

4⃣ В июле «Росгеология» предлагала выделить до 2045 года около 300 млрд руб. на геологоразведку в Арктике. Но предложение не приняли.

Силуанова можно понять, Росгеология это сладкое место для работы с отличными условиями, например, в компании долгое время функционировал гарем для руководства. https://t.me/banksta/4960

Прокуратура по экономическим и коррупционным преступлениям Австрии отказалась расследовать финансовые операции, связанные с отмыванием денег через прибалтийские банка, которые были проведены через австрийский Райффайзенбанк, сообщает Transparency International. @banksta

В Коммерсанте вышел достаточно подробный разбор доходов Михаила Мишустина и членов его семьи - все открыто, понятно и дает однозначные ответы на вопросы от источниках возникновения средств.

Первый бизнес - НП "Международный компьютерный клуб", организация сотрудничала с такими ребятками, как Intel и Microsoft. На заработанные в МКК деньги приобретается та самая недвижимость на Никольской горе. Затем Мишустин становится заместителем главы налоговой службы и получает квартиру на Трехгорном Валу - обычная практика начала нулевых, нужно же было хоть как-то заинтересовывать хороших специалистов при относительно низких зарплатах на госслужбе. После налоговой службы он опять возвращается в коммерцию и переходит в финансовую группу UFG. Заработанные в инвесткомпании деньги при возвращении на госслужбу передаются в доверительное управление и по ним начинают начислять дивиденды - единственный, пожалуй, подходящий для крупного чиновника вид получения дохода. Всё.

Чисто и финансово грамотно. Публикация хорошо вписывается в тренд на прозрачность - всем бы неплохо так открыто показать откуда что и почему. А сколько шуму было. @banksta

Одним из крупнейших акционеров Транскапиталбанка через несколько юрлиц («Ригванс» и «Гойя сервис») является Юрий Березовский. Он партнёр группы компаний «1520» Алексея Крапивина, которая испытывает трудности из-за дела полковника Захарченко.
Свою долю в ТКБ (10%) Татьяна Орлова планирует продать Березовскому и купить долю в не менее проблемном банке МФК Миши Прохорова https://t.me/banksta/6957

Голландская группа Van Oord, являющаяся одной из крупнейших морских инженерных компаний в мире, подозревается в нарушении прав человека и даче взяток в Анголе. В проект также были вовлечены банк ING и голландское агентство страхования вкладов Atradis. ING выдал кредит на реализацию проекта в размере €360 млн, а Atradis застраховало эту сумму.

Van Oord вместе с дочерью бывшего президента Анголы, гражданкой России Изабель душ Сантуш принимала участие в реализации проекта городского развития рядом с Луандой, в рамках которого 3000 человек были насильно выселены из своих домов. Армия и полиция на неделю перекрыли поступление продовольствия и оставили местных жителей практически без доступа к питьевой воде. Они избивали людей, использовали слезоточивый газ и водяные пушки. Через неделю все жители покинули район, в котором должно было начаться строительство, и оказались бездомными. Многие из них до сих пор живут в ужасных условиях, поскольку правительство Анголы не выплатило компенсации и не предоставило им новое жилье. https://t.me/banksta/6887

В Москве завершено расследование уголовного дела о хищении из Соцэкономбанка 1,3 млрд рублей через покупку векселей. В особо крупном мошенничестве обвиняются бывшие предправления Юрий Коваль и его зам Олег Ромбах. Сейчас оба находятся под подпиской о невыезде.

Следствие пошло простым путем и обвинило номинальный сотрудников в крахе банке, но ​​​​​​к краху банка причастны серийные поджигатели из похоронного-силового блока, братья Лев и Валериан Мазараки.

В начале 2010-х братья Мазараки  переехали в Москву, сменив алкогольный бизнес на финансовый. Мазараки стали владельцами  — «Соцэкономбанка», Национального банка развития бизнеса, «Маст-банка», «Вестинтербанка».

Все эти учреждения объединяет общая черта: вскоре после появления команды менеджеров, связанных с Мазараки, Центробанк отзывал лицензию банка за «нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов», а позже обнаруживалось, что из банка выведены активы. По данным ЦБ, в ставропольском «Соцэкономбанке» после отзыва лицензии недосчитались 1,1 млрд рублей, в Национальном банке развития бизнеса — 13 млрд, в «Маст-банке» — 6,8 млрд, в небольшом «Вестинтербанке» — всего 386 млн рублей.

Средства из банков выводились через выдачу кредитов компаниям-однодневкам — но в некоторых случаях деньги получали знакомые компании. Так, незадолго до отзыва лицензии у Национального банка развития бизнеса кредит на 30 млн рублей получила компания Льва Мазараки «СГ-Трейд» (та, которая потеряла цистерны).

Большая часть сотрудников переходила из банка в банк. Например, уроженец Ставрополя Сергей Селюков был акционером «Соцэкономбанка», а позже возглавлял дополнительные офисы Национального банка развития бизнеса и «Маст-банка». Весной 2017-го возглавил московский офис небольшого банка «Спутник», зарегистрированного в Самаре.

В 2017 году самарский банк «Спутник» приобрела группа людей, ранее работавших в «Соцэкономбанке» и других лопнувших банках. Вскоре после этого у «Спутника» появился московский филиал и операционные кассы на вещевых рынках «Дубровка», «Фудсити» и в торгово-ярмарочном комплексе «Москва». https://t.me/banksta/5013

Оценка активов бывшего банкстера Бинбанка Миши Гуцериева на 500 млрд рублей от банка плохих долгов Траст(принадлежит ЦБ) показывает, что их цена отрицательна (-13 млрд рублей). Долги почти всех девелоперских и земельных компаний Гуцериева больше, чем активы. Например, в корпорации А.Н.Д.(БЦ Чайка плаза, отели InterContinental и Национальи др) долг на 52,8 млрд превышает размер активов. @banksta

Банкстер из Сбербанка Стас Кузнецов уводит разговор от большой темы и рассказывает про воровство с карт из-за того, что клиенты банка перекидываются фото карт через месенджеры.
Но это какая-то капля в море, так как мошенники-звонари обладают множеством внутренних данных Сбербанка из баз, включая остатки по счетам, имя, контактные данные и прочее. Если через месенджеры исчезают пару миллионов в год, то звонари с базами банка воруют миллионы и десятки миллионов каждый день. Из-за этого Сбербанку пришлось изменить алгоритм системы переводов и банк часто блокирует переводы.

При этом алгоритм антифрода попахивает идиотизмом и не механизирован - после блокировки клиенту нужно звонить в колл-центр Сбербанка и подтвердить платеж, дальше второй этап - ему из банка антифрод перезванивает и спрашивают: а вас не обманывают мошенники и делали ли вы перевод сами? https://t.me/banksta/6789

Агентство по страхованию вкладов пытается заполучить один из самых лучших нефтяных активов бывшего владельца банка Югра Алексея Хотина. АСВ банкротит его нефтяную компанию Дулисьма.
Кредиторам вряд ли стоит рассчитывать на успех, агентство и его горе-юристы не умеют отбирать у банкстеров серьёзные активы. @banksta

Любопытна мягкотелось  министра финансов Антона Силуанова. Он не только не стал ничего требовать, но и согласился на понижение должности - c первого вице-премьера до министра. @banksta

Главу управления федерального казначейства по Дагестану Сайгидгусейна Магомедова уволили с работы после проверки прокуратуры, но зато он тут же занял должность заместителя председателя Юго-Западного банка Сбербанка.

Перед этим комиссия Генпрокуратуры выявила нарушения в работе управления Федерального казначейства по Дагестану. Надзорное ведомство поставило перед главой казначейства вопрос об ответственности руководителя дагестанского управления Магомедова и его подчиненных. СКР уже квалифицировал действия чиновников как халатность.

«Установлены многочисленные факты незаконного перечисления управлением Федерального казначейства бюджетных денег на 2,4 млрд руб. по государственным и муниципальным контрактам, заключенным вопреки закону»,— сообщили в Генпрокуратуре. В частности, в 2016 и 2017 годах, по данным прокуроров, проводящих проверки в Дагестане, управление согласовало перечисление более 700 млн руб. в счет оплаты муниципального контракта на покупку в Махачкале жилых помещений по завышенной цене.

В республиканском управлении СКР сообщали, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба) УК РФ.

Надзорное ведомство поставило вопрос о персональной ответственности за выявленные нарушения руководителя управления Федерального казначейства Сайгидгусейна Магомедова. @banksta

В августе 2019 года в Давосе были разоблачены два агента российской разведки, которые сначала заявляли, что они сантехники. Но после требования полиции предъявить документы сантехники показали дипломатические паспорта. Агенты пытались организовать прослушку гостей Всемирного экономического форума в Давосе. @banksta