C⚜
У пушыстых всегда так)
Size: a a a
2022 January 22
ЕМ
А этот cybsasha свою тёщу использовал как дропа для вывода денег с криптобирж? Т.е. вломятся, всех мордой в пол и под белы рученьки уведут тёщу в казематы? Так что ли? Многоходовочка...
D
<2> В значении, определенном частью 3 статьи 1 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 31, ст. 5018).
D
Положение Банка России от 02.03.2012 N 375-П (ред. от 20.10.2020) "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"...
11. Общие признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма
11. Общие признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма
ЕМ
Он же системнозначимым давно стал - значит давно это понять нужно было.
m
А что непонятно в моем том сообщении после слов «видели»? Я вроде популярно написал возможные причины его реакции.
О
Меня завернули. Запросили за три месяца данные по крипте (таких операций не было), подтверждений пополнений от третьих лиц (их было 2 на смешные суммы).
Остальное - транзит, СБП между своими счетами. Будем прощаться 😂
Остальное - транзит, СБП между своими счетами. Будем прощаться 😂
О
Да, по итогам проверки рекомендовали закрыть счет