❗️К журналистам утекла новая порция финансовых данных о том, как через крупнейшие банки мира отмываются грязные деньги.
Речь идет о файлах
FinCEN – спецподразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе минфина США.
В частности, журналистам, получившим эти документы, удалось узнать, что:
🔻 Миллиардер Аркадий Ротенберг, один из ближайших соратников президента РФ Владимира Путина, использовал лондонский банк
Barclays, чтобы обойти западные санкции, часть денег пошла на покупку произведений искусства, свидетельствуют утекшие документы.
🔻
JP Morgan позволил одной компании перевести более 1 млрд долларов через счет лондонского подразделения банка, даже не зная, кому эта компания принадлежит. Позже банк обнаружил, что компания могла принадлежать человеку, несколько лет входившему в десятку самых разыскиваемых преступников в США.
🔻
Deutsche Bank перемещал грязные деньги людей, которые связаны с организованной преступностью, террористами и наркоторговцами.
Подробнее:
https://bbc.in/2FMivH1