Вы правы. Кошельки не есть абсолютно анонимны. Они, скорее, псевдонимны. И если нужно - власти прижмут биржу (а поводов найдут и раздуют) и выудят данные всех трансакций с кошельков вместе с данными владельцев.
А про то что дальше - не мне говорить.
и еще вам скажу что торговля на бирже никакого движения по кошелькам не делает монеты не покидают кошелек биржи пока вы вывод не попросите