Совладелицу «ВИМ-Авиа» будут искать по всему миру

Светлана Мурсекаева объявлена в международный розыск. Ее обвиняют в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере.

Пока же СК просит арестовать Мурсекаеву, которой принадлежат 99% акций авиакомпании, заочно. По некоторым данным, она прячется от нашего правосудия в Турции.

@crime

Адвокат Анатолия Тихонова помогал прятать откаты

История с хищениями в Минэнерго приобрела уже поистине эпический размах. 500 млн долларов на офшорных счетах, теневая бухгалтерия, а главное – карманные подрядчики, которые позволяли «серому кардиналу» РЭА неограниченно выводить средства.

Казалось бы, кто ещё мог играть роль в этой идеальной отмывочной империи? Важным «винтиком» в отлаженном механизме был «ручной» адвокат Тихонова – Игорь Копёнкин из коллегии адвокатов «Юков и партнёры».

По версии следствия, Копёнкин регулярно наведывался к Тихонову в РЭА, забирал у него полученные откаты, а дальше уже велась «работа» по их распределению по теневым счетам. Благо что сумки с наличностью далеко таскать не приходилось – офис защитника удачно расположен всего в пяти минутах ходьбы от министерства.

Не перестаём удивляться, до каких мельчайших деталей топы Минэнерго продумали всю схему.

@crime

Требования партнеров к Аркадию Новикову выросли до 9 млн $

Партнеры ресторатора по Krispy Kreme предъявили ему новые иски – о возврате еще 3 млн $, сообщили «Открытые медиа».

Александр Сысоев и Владимир Мухин, которым принадлежали по 20% в сети кофеен, отчаялись получить от Новикова деньги, которые он занимал на развитие компании.

Ресторатор утверждает, что не брал в долг у партнеров, а заключал с ними договоры инвестирования.

@crime

В ГУ МВД по общественному порядку ожидаются чистки

Главное управление по обеспечению охраны общественного порядка проверят на коррупцию после ухода в политику Юрия Валяева. Экс-начальник главка стал сенатором от Еврейской автономной области.

Ему на смену из Перми пришел Михаил Давыдов.  

Он и займется проверками, которые, по признанию источников, выполняет на «отлично» – Давыдов доказал это еще на посту руководителя УМВД Пермского края.

@crime

Главный следователь Нагатинского Затона попалась на взятке

Предположительно речь идет об Олесе Листаровой.

За 300 тыс. рублей начальница отдела обещала матери задержанного не привлекать сына к уголовной ответственности.

Следователя задержали с поличным. Сейчас в отношении нее возбуждено дело о взятке в особо крупном размере.

@crime

Беглый банкир Геннадий Гацуков попросил политического убежища в Венгрии

Теперь его экстрадиция в Россию откладывается.

В России Гацукова обвиняют в многомиллиардных хищениях из банков, растратах и присвоении активов.

Он являлся топ-менеджером и советником в ряде банков, например, «Стратегии», Инвестрастбанке, Капиталбанке. Ни одной из этих компаний уже не существует.

@crime

«Дело Максименко» может аукнуться бывшему и действующему главам ФСИН

Экс-замдиректора ФСИН был арестован за мошенничество на строительных объектах СКФО. Ущерб от его действий оценивается в 2,1 млрд рублей.

Задержание Валерия Максименко логично привело к новым проверкам в ведомстве в целом. Это может вскрыть ряд новых нарушений закона его руководством.  

При экс-главе ФСИН Геннадии Корниенко во ФСИН произошел ряд инцидентов, которые стали поводом для громких расследований. Так, в московском СИЗО-5 был найден мертвым бывший замглавы «Роскосмоса» Владимир Евдокимов.

При новом главе службы Александре Калашникове «неприятностей» меньше не стало. Например, в красноярском СИЗО нашли мертвым известного националиста Максима Марцинкевича.

@crime

ФСО требует от Станислава Кюнера еще миллиард

Новый иск ФСО к гендиректору компании «Стройфасад» будет рассмотрен судом 23 декабря.

Ранее Кюнер уже получил 8 лет строгого режима и 1,5 млн штрафа за хищения на строительстве объектов в резиденции главы государства в Ново-Огарево.

Вместе с Кюнером были осуждены глава холдинга «Форум» Дмитрий Михальченко, экс-глава ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов и бывший начальник службы инженерно-технического обеспечения ФСО Игорь Васильев.

@crime

Алексей Улюкаев может выйти на свободу досрочно

Экс-глава МЭР сейчас трудится в колонии в должности библиотекаря. Он был осужден в 2017 году на 8 лет за взятку от главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Именно за добросовестное выполнение своих обязанностей Улюкаев может рассчитывать на УДО. Об этом заявил глава ФСИН Александр Калашников.

По данным источников, освободиться бывший министр может уже в ближайшее время.

@crime

Источник рассказал, что высказывания Навального всё же проверят на экстремизм

Источник @crime в правоохранительных органах сообщил, что эфир Алексея от 27 апреля проверять всё-таки будут. Но не следователи СК, как сообщали ранее СМИ, а сотрудники ГСУ ГУВД Москвы.

Похоже, что у них есть специально обученный человек, кто отсматривает все активности Навального, и он откопал эфир семимесячной давности.

Внимание правоохранителей привлекла фраза "Если наша власть такова, что она ради того, чтобы не сделать мне что-то приятное, хочет оставить голодными 60 миллионов человек, такую власть нужно точно свергать прямо сейчас. Вполне вероятно, даже насильственным образом".

Навального могут привлечь по статье 250 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". Она предполагает лишение свободы на срок до пяти лет.

Весьма прозрачный намёк на то, что  оппозиционеру не стоит спешить обратно на родину.

@crime

Налоговики банкротят «Дулисьму» Алексея Хотина

ФНС подала на нефтяную компанию заявление в Арбитражный суд. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

НК принадлежит Дулисьминское месторождение в Иркутской области. Ранее ее банкротства за долги добивалось АСВ.

Сам банкир Хотин находится под домашним арестом. Он обвиняется в хищении 7,5 млрд рублей.

@crime

Глава Росстандарта может перейти в ВЭБ

Алексей Абрамов собирается оставить пост главы Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Он уже написал заявление об увольнении по собственному желанию.

По данным источников, новым местом работы Абрамова станет госкорпорация ВЭБ. Там сейчас происходят значительные структурные изменения.

@crime

Роман Бобков пошёл на сделку со следствием по делу космодрома "Восточный"

В результате его перевели под домашний арест.

Бывшего директора космического центра подозревают в махинациях со сдачей объектов на космодроме.

Та же участь постигла и главного инженера дочки Роскосмоса ЦЭНКИ Владимира Жука. А директор центра Андрей Охлопков, который допустил весь этот произвол, пока что отделался увольнением.

@crime

The Wall Street Journal: британский суд арестовал отель Ritz Carlton рядом с Кремлём

Активы влиятельного казахского бизнесмена Булата Утемуратова арестованы в рамках иска БТА Банка к экс-владельцу Мухтару Аблязову. Финансовая организация заявляет, что тот незаконно вывел более 6 млрд $.

Утемуратов мог быть участником схемы по выводу средств из БТА.

Под заморозку попали активы в Credit Suisse, EFG, UBS, франшиза Burger King в Казахстане, а также доли в сети отелей Ritz Carlton в Москве, Нур-Султане и Вене.

@crime

Выходец из России Феликс Сатер обвиняется в отмывании миллионов долларов через Trump Organization

Девелопер и бывший деловой партнер президента Дональда Трампа похитил деньги из казахского БТА Банка.

По версии следствия, Сатер помогал сыну алмаатинского мэра Ильясу Храпунову отмывать украденные средства. Дело ведет окружной судья США Элисон Натан.

Хищения выявлены по меньшей мере в пяти проектах по всей территории США, в том числе через Trump Soho.

@crime

Миллера сменит Борис Ковальчук

В завершении года @crime@crime продолжает рассказывать о грядущих отставках и назначениях.

Источник сообщил, что Борис Ковальчук, сын члена ближайшего окружения президента, финально утверждён преемником Миллера и в ближайшее время займёт его кресло.

Нынешний глава Газпрома вероятно уйдёт губернатором в Санкт-Петербург — северная столица относится к зоне его особых интересов.

Такая рокировка означает беспрецедентное усиление группы Ковальчуков в энергетике.

@crime

Мосгорсуд ждет кадровая ротация

Новый глава Мосгорсуда Михаил Птицын больше доверяет «своим» кадрам, которых и перетягивает поближе к себе.

Изменения, в первую очередь, ждут Басманный, Лефортовский, Пресненский и Тверской суды. Проверки также ждут финансово-хозяйственную деятельность ведомства.

В числе новых назначений источники называют на должность заместителя главы Мосгорсуда из Южного окружного военного суда Игоря Василенко.

Новым председателем Басманного суда называют нынешнего главу Севастопольского гарнизонного военного суда Сергея Захарчука.

@crime

Тимура Кулибаева заподозрили в многомиллионном обогащении на стали

Член совета директоров «Газпрома» заработал на покупке труб Евразийским трубопроводным консорциумом Александра Карманова.

По данным Financial Times, «Транснефть» и «Газпром» были главными заказчиками труб для газопровода из Центральной Азии в Китай.

По завышенным ценам российские и украинские компании покупали у ЕТК сталь. Они же производили трубы, которые покупала у них уже ЕТК.

@crime