Замглавы АСВ мог брать откаты на десятки миллиардов рублей

Валерий Мирошников проходит по делу главы «банковского» отдела управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина. После возбуждения уголовного дела он спешно покинул Россию.

Как говорится в расследовании «Проекта», «Медузы» и VTimes, Черкалин мог выступать в преступной схеме лишь «хранителем денег».

Основная же роль принадлежала Мирошникову. Он получал откаты за право заниматься санацией банков в период «зачистки» сферы Банком России.

@crime

Михаил Мень может и не ответить по закону за растрату 700 млн руб.

Срок давности по делу арестованного аудитора Счетной палаты истекает в 2021 году. Это подтвердил генпрокурор Игорь Краснов.

К концу этого срока по итогам следствия дело должен рассмотреть суд, а приговор – вступить в законную силу.

С учетом личности подозреваемого и сложности подобных дел это маловероятно.

@crime

Евгений Дитрих стал руководителем Государственной транспортной лизинговой компании

Как предполагал @crime, экс-глава Минтранса сменит Михаила Полубояринова на посту главы ГТЛК.

Руководить компанией Дитрих будет в течение пяти лет, если его кандидатуру утвердит внеочередное собрание акционеров.

@crime

Дело «газовых мошенников» из Омска рассмотрит Мосгорсуд

Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела организованного преступного сообщества, в которое входили газовики «Омскгоргаза».

По версии следствия, ОПС совершила особо крупное мошенничество с тарифами на топливо и имуществом компании. Ущерб от хищений составил почти 2 млрд руб.

Обвинение предъявлено шести фигурантам. Организатором криминальных схем  называют экс-депутата Заксобрания Омской области Сергея Калинина.

@crime

В Российский экологический оператор может вернуться Денис Буцаев

Буцаев уже руководил компанией в 2019 году. Был снят с должности досрочно и стал первым заместителем губернатора Белгородской области.

Позже он был временно исполняющим обязанности губернатора региона.

По данным источников, согласование кандидатуры Дениса Буцаева находится на завершающей стадии.

@crime

У Тихонова среди энергетиков была погремуха «Толя 20 процентов».

Заместитель Новака, экс- главы Минэнерго, боялся «живых» денег. Поэтому откаты предпочитал получать не сам, а через подконтрольные компании, которые привлекались в качестве субподрядчиков.

Тихонов обзавелся более чем 10 офшорами — все они обслуживались в секретарской компании «Конклав Холдинг» Максима Семашева. По предварительным данным общая сумма на счетах превышает $500 млн.

Во время обыска Семашев рассказал о махинациях в Минэнерго и предоставил следствию всю переписку с помощником Тихонова Рыжковым за 10 лет.

Следствие через Росфинмониторинг запросило выписки по бенефициарам компаний с целью дальнейшего ареста имущества и денежных средств чиновников за рубежом.

Как сообщают источники, сотрудники УСБ ФСБ скоро заключат с Тихоновым досудебное соглашение, если тот раскроет всех бенефициаров схемы.

Откровения эти похоже перебьют даже историю полковника Захарченко, а прочие скандалы в высших эшелонах покажутся детской сказкой.

@crime

«Уралкалий» поблагодарил Осипова и сменил его на Лаука

Новым генеральным директором одного из крупнейших мировых производителей и экспортеров калия станет Виталий Лаук.

Решение вынес совет директоров компании, который успел поблагодарить топ-менеджера «за значительный вклад в развитие». Назначение вступит в силу 4 декабря 2020 года.

Лаук сменит на этом посту Дмитрия Осипова, который уйдет в отставку и «сосредоточится на других проектах компании».

Новый гендир окончил Пермский государственный технический университет по специальности "Подземная разработка месторождений полезных ископаемых" и Санкт-Петербургский международный институт менеджмента, где получил степень MBA.

В «Уралкалии» Лаук  поднимался с низов – был шахтером, затем первым замом техдиректора. В сентябре 2017 года Лаук стал уже назначен техническим директором и членом правления.

@crime

Учредителя «Инвестнефтетрейда» нашли в СИЗО

Сергея Невского подозревают в коррупции в особо крупном размере. Ему светит до 12 лет лишения свободы.

О задержании стало известно только сегодня. А тревогу забил гендиректор «Инвестнефтетрейда» Павел Бабин. Он «потерял» Невского, который вдруг перестал выходить на связь.

«Инвестнефтетрейд» работает в сфере поставок нефтепродуктов по России и в ЕС. Компания вместе с Glencore и инвестфондом Катара QIA занималась покупкой акций «Роснефти». В прошлом году она получила крупный контракт на поставку «черного золота» для «Роснефти».

@crime

Президента Татарстана обвинили в заработках на госзакупках

Как утверждают в ФБК, богатство семьи Рустама Минниханова строится на аптеках.

Деньги идут через Венеру Гафарову, сестру супруги Рустама Минниханова, и ее дочерей.  Муж одной из них возглавляет госкомпанию «Таттехмедфарм».

У «Таттехмедфарма» стабильно появляются «интересные» партнеры. Они получают контракты на огромные суммы и имеют общего учредителя. Ею является Ляйля Краснова, которая работает с Миннихановыми и Гафаровыми.

@crime

Учредитель «Инвестнефтетрейда» арестован за взятку

Как уже сообщал @crime, потерянный собственным гендиректором Сергей Невский нашелся в СИЗО. Его обвиняют в коррупции с госконтрактами.

Арестована также начальник управления правового обеспечения ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» Ольга Филиппова.

Именно она получала деньги от Невского за то, что закрывала глаза на нарушения при строительстве и реконструкции аэропортового комплекса «Игнатьево» в Благовещенске.

Чтобы не платить Филипповой «налом», Невский устроил ее фиктивно в свою фирму «Техпрогресс-Сервис». Там она получала зарплату в размере 340 тыс. руб.

@crime

Эраст Галумов сядет на шесть лет

Экс-главу «Известий» признали виновным в хищении 43 млн рублей. Деньги были украдены при сдаче помещений издательства в аренду.

Ранее с него было снято обвинение мошенничестве еще на 100 млн рублей на поставках электроэнергии для «Известий».

Адвокат Галумова намерен обжаловать приговор.

@crime

Замглавы ВСУ Минобороны вместо отката получил «куклу» и срок

Заместитель руководителя Главного военно-строительного управления №4 подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Дмитрий Шуров должен был заплатить Руслану Никитину в обмен на субподрядные договоры  14,5 млн руб. Его компания «Теплостройсервис» получала контракт на строительство домов для военных и полевого офиса ЦБ РФ в Севастополе.

За деньгами приехал посредник Алексей Семенков. Однако на встрече с Шуровым ему дали «куклу», да еще и под контролем департамента военной контрразведки (ДВКР) ФСБ.

И Шуров, и Никитин задержаны.

@crime

У прокурора по делу Карины Цуркан сдали нервы

Амалия Устаева ушла в отставку, не завершив процесс и не дослушав доказательств защиты.

Точные причины отказа Устаевой от представления дела в суде неизвестны. Но, как сообщают источники, они связаны непосредственно с обвинением бывшего топ-менеджера «Интер РАО».

Вероятно, прокурор посчитала данный процесс невыгодным для своей репутации. Ранее она принимала участие в рассмотрении ряда резонансных дел, в том числе министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.

@crime

Главный инженер ЦЭНКИ злоупотребил полномочиями на «Восточном»

Арестован Владимир Жук, подписавший документацию о приемке объектов космодрома.

Критические для объектов замечания были даны строительным надзором Минобороны. Но глава Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры первую очередь «Восточного» принял.

@crime

Налоговое соглашение с Кипром поступило в Госдуму

Депутаты должны ратифицировать документ, который им направило правительство.

В том, что соглашение будет принято, сомнений нет. Поэтому в дальнейшем «прописанные» на Кипре налогоплательщики будут платить доходы с дивидендов и процентов по ставке 15%

Изменения направлены на борьбу с уклонением от налогообложения.

@crime

Гендиректору Leader Team предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

По версии следствия, Дарья Попова заключала договоры на выполнение услуг мерчандайзинга и аутсорсинга с подконтрольной компанией.

По факту услуги не оказывались, а в налоговую отправляли заведомо ложные сведения. В результате компания недоплатила в бюджет НДС на более чем 400 млн рублей.  

Бенефициар Leader Team – компания «Тарго венчерз лимитед», зарегистрированная на Виргинских островах.

@crime

Топ-менеджер «Газпром межрегионгаз Ставрополь» арестован за взятку

Бывший замглавы компании по оперативному учету газопотребления Павел Гриднев подозревается в коммерческом подкупе.

За деньги Гриднев обещал компании предоставить выгодные условия по оплате потребления газа.

Правда, из обещанных 2 млн руб. он успел через посредника, некоего Харькова, получить только 200 тысяч.

@crime

⚡️СК: Бывший заместитель главы ФСИН Валерий Максименко задержан по обвинению в злоупотреблениях при реализации госконтрактов с ущербом более 2 млрд рублей

На рынок выкинут имущество бывшего банкира Ананьева

Суд рассмотрит ходатайство о продаже имущества бывшего предправления и совладельца Промсвязьбанка.

В июне по заявлению зерновой компании «Настюша» Дмитрий Ананьев был признан банкротом. При этом ранее по иску ПСБ имущество бывших владельцев банка Алексея и Дмитрия Ананьевых на сумму 282,2 млрд рублей было арестовано.

Заявление управляющего Максима Лагоды Арбитражный суд Москвы изучит 29 января 2021 года.

@crime

Бывшего замдиректора ФСИН закроют пока на два месяца

Валерий Максименко допустил злоупотребление полномочиями. Его действия привели к потере почти двух миллиардов бюджетных средств.

Максименко заключал госконтракты на строительство и ремонт объектов в СКФО, хотя знал, что работы не будут выполнены.

У выбранного им подрядчика не было для этого ни ресурсов, ни кадров.

@crime