​​Теперь Борис Минц заочно ещё более арестован

Ни одна судебная инстанция не поддержала организатора краха банка «Открытие» Бориса Минца. В конце января его заочно арестовал Басманный суд, а сегодня, после апелляции адвокатов, аналогичное решение принял суд уровнем выше - Московский городской. Тем самым в отношении бизнесмена создан прецедент: сколько ни обжалуй, заочный арест неизбежен. И обжаловать это решение в Верховном суде смысла нет

Сам Минц, как и его сыновья, уже давно находится за границей, постоянно проживая в Лондоне. По словам представителей его защиты, не будь он уверен в аресте по прилёту в Москву, сам бы явился в суд для дачи показаний. Звучит сомнительно, учитывая, что объявление в международный розыск наступило уже после попыток правоохранительных органов наладить диалог с подозреваемым.

Иными словами, Борису Минцу есть, что скрывать. А именно - организацию в 2017 году одной из крупнейших афер, за что он и обвиняется сейчас в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В результате его действий его же собственный банк «Открытие» чуть было не прекратил существовать. Вместе с также заочно арестованным экс-руководителем компании Евгением Данкевичем он провёл заведомо невыгодную сделку по покупке облигаций на общую сумму свыше 34 млрд. рублей. При этом реально они не стоили ни гроша.

Ни гроша не стоят и оправдания топ-менеджеров. Те через своих представителей уверяют, что ничего у банка не похищали, но при этом имеющиеся у суда доказательства ничем опровергнуть не могут. Кроме того, незадолго до краха выписали себе огромные премии - видимо, чтобы списать со счетов последние деньги. Видимо, 34 млрд. к тому времени уже растратить успели.

@crime

​​Заёмщик всегда в проигрыше

«Россельхозбанк» - сильная компания. Именно поэтому спокойно выдержала очередную миллиардную банковскую аферу. Очередную - ещё и в том, что её обстоятельства стали известны правоохранительным органам, а причастные к ней лица вполне могут вскоре оказаться постояльцами 0-звёздочных гостиниц системы ФСИН.

По версии следствия, к хищениям причастны владельцы и руководство ГК «Фаэтон», которые через дочерние структуры заключили в общей сложности 12 кредитных договоров на общую сумму 1,1 млрд. рублей с региональным филиалом банка. При этом деньги они не собирались возвращать с самого начала, а намеревались похитить. Речь идёт об ООО "Остроговицы", ОАО "Ударник", ООО "Верево", ЗАО "Копорье", ООО "Сатис", ООО "АЭРО", в офисах которых чекисты провели обыски.

Впрочем, преступлением является даже не столько невозврат как таковой, сколько махинации с собственными активами. Разумеется, кредиты выдавались под залог имевшегося у компаний имущества. Однако, когда обязательства не были исполнены, выяснилось, что и реальные активы уже выведены с баланса всех аффилированных структур через всю ту же ГК «Фаэтон». А это - состав преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Персональные обвинения ещё не выдвинуты, но дело, вероятно, не за горами.

Примечательно, что «Фаэтон» - это один из старейших топливных операторов в Северной столице и Ленинградской области, который, впрочем, после той истории в 2009 году, вдруг отправился в процедуру банкротства. И, учитывая перспективы уголовного дела, вскоре в нём произойдёт масштабное обновление кадров.

@crime

​​Плати или умри: столкнувшись с ТСЖ, УК стала ОПГ

Уж если рейдовать что-то, то так, чтобы игра стоила свеч. Хрущёвскую 5-этажку даже самые отмороженные бандиты нижнего уровня захватывать не станут. А вот искать подход к элитному дому и деньгам порой готовы любой ценой. Например, создав для сбора средств с них Управляющую компанию, фактически занимающуюся не хозяйственными вопросами, а массовым террором.

Местом самой вопиющей реализации этой схемы стал ЖК «Приоритет» на Нагорном бульваре в Юго-Западном административном округе в Москвы. Здесь у жильцов почти нет долгов перед управляющей компанией. Собственники квартир - люди, в основном, обеспеченные и ответственные. Не каждый же сможет купить себе жильё за несколько десятков миллионов в доме, где есть собственная подземная парковка, отдельные помещения под обслуживающие структуры, огороженная территория с детской площадкой, повсюду установлено видеонаблюдение и сенсорные датчики при входе в подъезд, который украшен мрамором.

Разумеется, коммунальные платежи здесь немаленькие, однако дом - относительно новый, 2011 года постройки. Так что запас прочности довольно велик, и все огрехи некачественного обслуживания накопятся и проявятся позже.

С тех пор, как многочисленные суды и решения профильных ведомств (в том числе, Жилинспекции) подтвердили легитимность созданного товарищества собственником жилья «Приоритет» и полномочия председателя его правления Дмитрия Лощинина, в ООО «ЭК «Городские усадьбы» трудятся не сантехники и электрики, а боксёры и самбисты, чьи навыки многократно усилены огнестрельным оружием. Так оставшиеся не у дел псевдокоммунальщики во главе с председателем УК Вадимом Казинцом компенсировать отсутствие законных полномочий собирать деньги.

А причина отказа от его услуг была даже не в том, что люди уличили руководство компании в воровстве. Просто в начале 2020 года выяснилось: у дома - многомиллионные долги перед ресурсоснабжающими организациями, что по идее бывает возможным лишь при большом числе неплательщиков. Преступная халатность проявлялась и в мелочах. Полгода в элитном доме вообще не было огнетушителей. Впрочем, «мелочью» такое уже не назовёшь.

Как и то, что председатель ТСЖ Лощинин в доме больше не живёт. Из-за угроз со стороны Вадима Казинца. А ещё из-за того, что даже на территорию не пускают. Ведь незваные гости патрулируют территорию, отрабатывая и за себя, и за собак; делают обстановку похожей на лагерь боевиков в ближневосточной стране. А их полевой командир - чемпион по боям без правил Халид Гурбанович Махмудов.

Продолжение следует…

@crime

​​Плати или умри: столкнувшись с ТСЖ, УК стала ОПГ

Продолжение
Начало этой истории

Но если председателю ТСЖ, инвалиду II группы, пророчат физическую расправу, то всем остальным жильцам - «всего-то» счётчик и запрет на выезд за границу. Иными словами, не имея никаких договоров управления, «Городские усадьбы» вводят людей в заблуждение, требуя оплачивать услуги, которые не оказываются. И кто-то делает это - в январе компания вполне официально получила на свои счета 300 тыс. рублей.

Впрочем, самое главное в этой истории то, что в какой-то момент различные инстанции вдруг начали постепенно вставать на сторону «ЭК «Городские усадьбы». Остались без ответа жалобы в Фонд содействия реформированию ЖКХ (председатель - Сергей Степашин), в Мосжилинспекцию, столичную прокуратуру и полицию. Единственная возможная причина - обширные связи Вадима Казинца и его отца Леонида. Последний возглавляет корпорацию «Баркли», которая и строила этот дом на Нагорном бульваре, а позже передала его у управление своей же дочерней структуре - ООО «ЭК «Городские усадьбы».

Видимо, эти связи и позволяют Казинцу-младшему средь бела дня, зная, что его снимают камеры видеонаблюдения, ломать двери общедомовых помещений и воровать документы: паспорта на лифты, проектную документацию и всё то, без чего невозможно нормальное управление домом.

Впрочем, всё равно остаётся не вполне понятным, какова же итоговая цель организованного преступного сообщества, юридически оформленного как ООО «ЭК «Городские усадьбы»? Собрать какой-то определённый запланированный объём средств с жителей, а затем прекратить сотрудничество? Или же начать с общедомового имущества, а в дальнейшем через купленные суды отжать у собственников и всё остальное - за искусственно созданные долги? Вероятно, всё намного проще. Казинцы и их силовой батальон действуют как мафия на рынке в 90-х. Плати или умри.

@crime

​​Самый стабильный прогноз для российских банкиров

Вот уже несколько лет «Банк Москвы» не является спонсором игры «Что? Где? Когда?», а его бывший вице-президент Дмитрий Акулинин не защищает интересы телезрителей. Так случилось потому, что и он, и его экс-руководитель Андрей Бородин (на фото) находятся за рубежом. На вечную командировку их сподвигло уголовное дело, по итогам которого на днях был вынесен суровый заочный приговор.

Даже знатокам похитить 14,5 млрд. не под силу. Чего уж говорить про обычных воров-банкиров? Вот и пришлось коллегам взять в долю ещё троих своих сослуживцев. Обычно такой расклад помогает в дальнейшем следователям с поиском свидетелей и получением показаний. Однако в этот раз не сработало: все скрылись за рубеж, тем более, что было, куда.

А ведь схема-то очень проста. Ещё в 2010-м главные фигуранты от имени банка выдали заведомо невозвратный кредит на 12,5 млрд. рублей микропредприятию-однодневке ЗАО «Премьер Эстейт». Его гендиректор Светлана Тимонина уже получила за это 5 лет тюрьмы, позже сокращенные до двух. Аналогичным образом действовали и в других случаях, нанеся общий ущерб банку в размере порядке 150 млрд. рублей.

Благодаря заочным приговорам каждый теперь знает всё о своём будущем на Родине. Бородин - о 14 годах тюрьмы и 2,5 млн. штрафа по приговору о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). График Акулинина будет расписан на 12 лет вперёд. Алексей Сытников, бывший вице-президент Банка Москвы, за один эпизод растраты получил 7 лет и штраф в размере 800 тыс. руб. Экс-начальник управления дочерних финансовых институтов банка Дмитрий Строганов - 6 лет, советник Бородина Борис Шемякин - также 6 лет, но за пособничество в растрате. Последний, к слову, успел побывать в СИЗО, но его отпустили под залог 10 млн. рублей, которые… в итоге перешли в государственный бюджет.

Конечно, российская сторона отправит приговор для исполнения в другие страны. А на имущество осужденных давно наложен арест. Однако, Бородин, Акулинин и Шемякин проживают в Великобритании, первый из них, вероятно, имеет ещё и политическое убежище. Так что, прямо говоря, перспективы исполнения наказания отсутствуют.

@crime

​​Пешкам топтать российские зоны, ферзю - для гольфа газоны


Масштабы хищений у банка «Агросоюза» и его долги вкладчикам столь же необъятны, как земля русская. Но тот, из-за которого пали полтора десятка кредитных учреждений после вывода из них порядка 100 миллиардов рублей, гуляет от следствия за границей. А его подельники - только по внутреннему периметру собственной камеры в СИЗО.

Первый - это Илья Клигман, который уехал в Германию в 2016 году, узнав, что следователи добрались до поиска виновных в мошенничествах вокруг Арксбанка. Перестраховка пригодилась - через 3 года уже по итогам расследования хищений в другом банке ему предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ). Нынче же в самой активной фазе - «дело «Агросоюза», из которого перед банкротством вывели 7 млрд. рублей, что обрекло банк на 15-миллиардные долги перед населением.

Надо отдать должное организаторам в том, что они удержались от соблазна обойтись стандартной схемой выдачи заведомо невозвратного кредита фирме-однодневке и устроили более сложную аферу. Банк переуступил долги подконтрольной им фирме «Восход». А та - ещё трём структурам-однодневкам: «Технология», «Добрые деньги» и «Мегаторг». Куда активы пропали дальше, остаётся только догадываться.

В преступлении были замешаны несколько человек. Среди них - 2 бывших представителя руководства банка Станислав Шеловских и Андрей Сомов, доверенное лицо Клингмана Наталья Петренко и экс сотрудник ОЭБиПК УВМД по Северо-Восточному округу Москвы Денис Макарцев. Последний, как несложно догадаться по его должности, обеспечивал крышу. И, видимо, неплохо получал за это. По крайней мере, следователям, пришедшим его задерживать, было, чем полюбоваться в загородном доме в коттеджном посёлке «Заокские просторы» Тульской области.

К слову, организатор этого преступного сообщества  напрямую ни в каких операциях не участвовал. А все свои действия он предпринимал через помощницу Петренко, более известную в криминальных кругах как Аид. Иными словами, она разрабатывала схемы, предложенные Главным, а далее сами сотрудники банка непосредственно претворяли их в жизнь.

Впрочем, было бы справедливым предъявить Илье Клигману ещё и обвинения в серийных убийствах. На его кладбище покоятся Геленджик-банк, «Интеркоммерц», Тайм-банк, Трансинвестбанк и больше десятка других подобных структур, из которых вместе с другими сообщниками он выводил активы и в итоге оставил вкладчиков без денег.

@crime

​​Подельники Михаила Абызова станут особо тяжкими преступниками

Следственный комитет переквалифицировал из тяжких в особо тяжкие преступления, в которых обвиняются несколько фигурантов дела экс-министра. В частности, теперь речь идёт не об участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), а об участии в его создании (ч. 1 этой же статьи). Тем самым максимальный срок приговора им составит уже не до 10, а до 20 лет тюрьмы.

Речь идёт об экс-гендиректоре ОАО «Региональные электрические сети» Сергее Ильичеве, замгендиректора ООО «Ру-ком» Максиме Русакове, председателе совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александре Пелипасове, гендиректоре группы «Ру-ком» Николае Степанове, директоре по экономике и финансам АО «Рэмис» Галине Фрайденберг и гражданке Украины Инне Пикаловой. Помимо организации преступного сообщества, наряду с Михаилом Абызовым они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, фигуранты уголовного дела похитили 4 млрд. рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», которые обеспечивают электроэнергией Новосибирскую область.

Примечательно, что защитники обвиняемых не имеют единой позиции, действуют разрозненно.

Так, адвокат Николая Степанова, Григорий Иванищев, уверен, что этот шаг предпринят только для того, чтобы продлить всем им арест. Ведь расследование уголовного дела ещё не завершено, и только при предъявлении более суровых обвинений фигурантов можно оставить в СИЗО на срок, превышающий 1 год. Сами же они и вовсе «не понимают сути обвинения».

При этом его коллеги, нанятые другими обвиняемыми, называют эти комментарии преждевременными и формируют единую позицию защиты.

Впрочем, всем фигурантам этого расследования всё равно «повезло» намного больше, чем самому экс-министру по делам открытого правительства. Ведь, помимо прочего, Михаил Абызов обвиняется ещё и в отмывании 32 миллиардов рублей, на фоне которых даже создание ОПС для хищения 4 млрд. уже не кажется таким уж особо тяжким.

@crime

​​Бизнесмена из Якутии Александра Карася и его подельников осудят за воровство 1,5 тонн золота. И не только

Теперь понятно, откуда у золотодобытчика Александра Карася есть столько возможностей для занятий благотворительностью. В составе организованной группы из 8 человек он похитил более 1,5 тонн якутского золота, а заодно помог стать коррупционером экс-заместителю начальника межрегионального отдела ГУ МВД России по ДФО Сергею Иконникову. Оба теперь под домашним арестом. Наряду с другими фигурантами, они обвиняются в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК РФ (Незаконный оборот <…> драгоценных металлов  <…> организованной группой лиц по предварительному сговору).

Бывший полицейский выполнял в этой схеме функцию логиста - с 2017 года помогал переправлять драгоценный металл из Усть-Неры в столицу. В связи со схожей деятельностью, он был в разработке антикоррупционных структур МВД ещё со второй половины 2000-х.

Недоимка скрывалась наиболее простым и наглым способом - за золото высшей пробы выдавалась его смесь с медью, то есть золото 585 пробы. Оно сдавалось в ломбарды и скупщикам под видом переплавленных изделий.

Однако, Карась незаконно зарабатывал не только в стиле бензиново-ослиных махинаций из «Джентльменов удачи». Также он задерживал, а то и вовсе не платил зарплаты своим работникам предприятий ГК «Янтарь», а когда компании стали финансово несостоятельными, объявил и личное банкротство. Для него это не обернулось никакими последствиями, поскольку главные активы - как минимум 2 млрд. рублей - хоть и находятся в России, но оформлены на близких родственников. Некоторые из этих родственников, например, некий П. Ткаченко, с недавних пор также временно проживает в следственном изоляторе.

Отчего же организатор серии преступлений - практически на свободе, а один из подельников - в камере? Дело в том, что, попавшись полицейским и следователям с 26 кг золота, Карась испугался и тут же признал свою вину. Раскрывает перед следователями различные эпизоды преступной деятельности, сдаёт сообщников. А также прикрывается шестерыми детьми, о которых, очевидно, не думал, совершая заведомо противозаконные действия.

@crime

У Кирилла Селезнёва есть шанс, наконец, остаться у разбитого корыта?

Все мега-проекты без Кирилла Селезнёва обошлись бы «Газпрому» намного дешевле. Через прямую связь с генподрядчиками ПАО он сумел «отработать» и «Силу Сибири», и «Турецкий поток», и «Северный поток - 2». А сам вместо тюрьмы и арестов, которых не избежали его коллеги Арашуковы, получил новую должность в перспективной дочерней структуре газового гиганта.

Именно экс-глава «Межрегионгаза» был в числе регуляторов финансовых потоков на этих трёх проектах, которые ключевые не то, что для компании, но и для всей страны. Это стало известно, когда Геннадий Тимченко решил продать свою половину в закрытом газовом подрядчике компании - «Стройтранснефтегазе» (СТНГ), выручившем в 2013 - 2018 гг. на заказах «Газпрома» 800 млрд. рублей. Оказалось, что совладелец и партнёры бизнесмена в этой структуре - однокурсник Кирилла Селезнёва по «Военмеху» Алексей Митюшов, уже негативно засветившийся, например, в программе «Газпром детям»; а также разработчик одной из других преступных схем Селезнёва Владимир Карташян. Убеждает в причастности Селезнёва к компании и состав совета директоров СТНГ, в котором также была, например, Наталья Коноваленко, ныне работающая заместителем в ООО «РусХимАльянс».

Когда же речь шла о закупках продукции как самим «Газпромом», так и его поставщиками, то ими занималось АО «Газпром СтройТЭК Салават» (ГСТС). 51% этой структуры принадлежал монополисту, но иначе и быть не могло. Остальное, так или иначе, находилось под контролем Кирилла Селезнёва. Работа акционерного общества приводила к тому, что материнская компания приобретала продукцию с наценкой от 25 до 60%. Однако, часть доходов от продажи ряда товаров ГСТС отдавала их патентодержателям, среди которых был сводный брат Селезнёва Иван Миронов. Оплата по самым сложным из таких сделок проходила с резолюцией Алексея Миллера «минуя департамент 201» (Департамент документооборота и контроля аппарата правления).

Что же касается «Стройтранснефтегаза», то причина отказа столь значимого владельца (Тимченко) от этого актива связана с неспособностью других акционеров наладить с ним конструктивный диалог. Когда стало ясно, что подходы к ведению бизнеса, мягко говоря, разные, владелец Volga Group решил выйти из формировавшегося болота. Тем более, что за ним не было права определять, кто будет возглавлять Совет директоров. Переговоры о продаже долей друг другу велись сторонами 2 года, однако прийти к соглашению они не сумели. Тогда Геннадий Тимченко и выставил свою часть на продажу.

Что же касается самого Кирилла Селезнёва, то вышел из этой ситуации с наименьшими потерями. «РусХимАльянс» - это оператор очередного дорогого проекта «Газпрома» - строительства комплекса по переработке этаносодержащего газа и производству сжиженного природного газа в Усть-Луге. Самое интересное, что проект стоимостью 2,388 трлн. рублей почти полностью реализуется за счёт государства, а именно - Фонда национального благосостояния России.

Однако, в нынешней ситуации из-за эпидемии коронавируса и падения цен на энергоносители структура  бюджетных расходов меняется. И деньги пойдут, прежде всего, на латание существующих дыр в экономике, а подобные высокозатратные перспективные проекты окажется заморожены. Неужто вечно бывающий в нужное время и в нужном месте Кирилл Селезнёв, наконец, останется не у дел?

@crime

​​За воровство миллиардов руководство Межтрастбанка переезжает из квартир в СИЗО, а из СИЗО - в тюрьму

Беспрецедентный случай произошёл с находившимся в розыске банкиром. Экс-глава Межтрастбанка Игорь Бойков, похитивший более 2,5 млрд. рублей, 2 года находился в розыске, а пойман был… в собственной московской квартире, а не где-нибудь в Лондоне или Сиднее. Но самое интересное - состоялся гражданский арест. Обманутые вкладчики отследили мошенника, заблокировали его дверь и сразу передали в руки полиции. Учитывая, что люди потеряли несколько миллиардов рублей, можно сказать, что банкир ещё легко отделался.

Теперь 59-летнему подозреваемому, вероятно, предстоит провести с десяток лет за решёткой. Ведь кроме хищения или растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) он также рискует быть признанным создателем организованного преступного сообщества. Троим его партнёрам по воровскому делу «повезло» больше -  суд в отношении них ограничился приговорами от 2 лет 10 месяцев до 4,5 лет.

По классической схеме все они, объединившись, довели Межтрансбанк до того финансового состояния, что в марте 2016 года тот был признан банкротом, а общий объём долгов достиг почти 4 млрд. рублей. Вместе с бывшими вице-президентами банка Игорем Цибульским и Дмитрием Редькиным, а также и. о. председателя правления Светланой Романовой он выдавал заведомо невозвратные кредиты на общую сумму 2,5 млрд. физлицам, а также аффилированным с ним фирмам-однодневкам. Среди таких «компаний» - «АльянсЭкстра», «Велес», «ДорСтройПрогресс», «Еврокомсервис», «Интерком» и другие.

Теперь все эти подозреваемые в СИЗО.

Впрочем, сам Бойко и Цибульский некоторое время имели статус свидетелей. Однако, заключив досудебные соглашения, Цибульский и Редькин начали соревноваться между собой в том, кто принесёт больше пользы следствию. Поскольку первый дал показания, достаточные для ареста ещё одного фигуранта - члена совета директоров банка Сергея Липатова, то он и получил меньше всех. Те самые 2 года 10 месяцев. Чуть менее полезный Редькин отправился в колонию на 3 года. А ушедшая в отказ Романова ожидаемо получила 4,5 года.

Справедливости ради, Игорь Бойков поначалу вёл себя именно так, как должен действовать каждый богатый уголовник в бегах. Несколько лет прожил в Нидерландах, но затем почему-то вернулся в Россию. Не исключено, что, не понаслышке зная, как в банках распоряжаются деньгами вкладчиков, излишки похищенного он хранил не на счёте и не в ячейке, а в сейфе в полу. Ну кто же знал, что за преступлением может следовать и наказание?

​​Бывший главный следователь Москвы получил срок за взятку и связь с «Ворами в законе»

Ни свободы, ни заслуг. Продавшийся Шакро Молодому экс-глава Следственного комитета Москвы, теперь уже бывший генерал Александр Дрыманов по решению городского суда отправляется на 12 лет в колонию за взятку в $200 тыс. Также он лишён медали «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В особом вагоне «РЖД» поедет и бывший начальник Управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко, только его «командировка» продлится 14 лет, также он будет до конца своих дней выплачивать в пользу государства штраф в размере четверти миллиарда рублей. «Легче» всех отделался экс-начальник управления СК по Центральному округу столицы Алексей Крамаренко, ему досталось 10 лет строгого режима и штраф 195 млн.

Конечно, защита, действуя по стандартной схеме, намерена обжаловать приговор. Однако, исход этого бесславного дела, в общем-то, уже ясен.

Что же касается главного в этой следственной ОПГ, то сам Дрыманов находился в СИЗО с 17 июля - с тех самых пор, как его и группу сослуживцев заподозрили в попытке освободить из-под ареста криминальных авторитетов Андрея Кочуйкова (Итальянца) и его подручного Эдуарда Романова, которые участвовали в перестрелке с человеческими жертвами в Москве на Рочдельской улице в декабре 2015 года. Общий ценник за это заведомо преступное действие составил $1 млн., и Дрыманов получил пятую часть суммы.

Впрочем, обоих бандитов тут же арестовали вновь - на этот раз сотрудники ФСБ, по обвинению в вымогательстве (ст. 163 УК РФ), так что Шакро Молодой остался ни с чем.

К слову, Дрыманов получил ещё одну взятку, хоть и меньшего размера - €9850. На сей раз - от собственного экс-заместителя Дениса Никандрова, за общее покровительство. Читай - за то, чтобы последний и сам мог заниматься коррупцией.

Что ж, в тюрьме потерявшему всё от жадности генералу на чьё-либо покровительство рассчитывать не стоит. Тем более, что к дюжине лет прилагается ещё и штраф 196 млн. рублей. Ровно такой, какой и просило обвинение для своего бывшего коллеги.

@crime

​​Дмитрий Захарченко всё ещё склонен к побегу

Размер взяток, найденных в своё время у полковника, и без того сделал его особенным заключённым. Как-никак, не каждый полицейский способен украсть аж 8,5 миллиардов и имеет глупость хранить их у себя дома наличными. А сейчас он сохраняет не менее интересный статус уже в колонии, где отбывает приговор по первому уголовному делу. Суд сегодня решил, что статус «склонен к побегу» Захарченко вполне заслуживает, и в удовлетворения ходатайства его адвокатов отказал.

«Особо буйный» - это заключённый, который, по словам экс-полковника, «терпит унижения от сотрудников ФСИН», поскольку каждый час должен отмечаться. И потому не может трудоустроиться в своей колонии № 5 в Мордовии. Он состоит на профилактическом учёте с 7 ноября и, по его словам, пока другие передвигаются по территории, он закован в наручники, словно Ганнибал Лектер. Что ж, подобное сравнение было придумано не судом и не журналистами, а самим экс-полицейским…

А основанием для признания склонности к побегу стали слова Захарченко, которые он произнес, обращаясь к младшему инспектору службы изолятора Александру Розову: «Коля и Миша ещё вспомнят обо мне, у них есть дети, я им этого не забуду». Это прямые угрозы в адрес сотрудников ФСБ, которые непосредственно занимались расследованием дела взяточника.

Разумеется, сам Дмитрий Захарченко заявляет, что его оговорили. Однако, кто ж вору поверит?

@crime

Владельцев Торгового Городского банка осудят за неизобретательность

Каждое банкротство кредитного учреждения - это, как минимум, повод проверить его владельцев и руководителей на предмет мошенничества и растраты. Ведь основная причина краха в условиях, когда нет гиперинфляции а-ля начало 90-х, - это выдача заведомо невозвратных кредитов в той или иной форме.

Так произошло и с Торговым Городским банком. После признания его финансово несостоятельным в марте 2017 года Агентству страхования вкладов, выплатившему часть долгов вкладчикам, пришлось взяться за очередное арбитражное дело. АСВ требует привлечь к субсидиарной ответственности председателя правления Сергея Гончарова, членов совета директоров Елену Васильеву, Сергея Нина и Михаила Афанасьева, а также ещё 9 человек, имевших доли в организации. Вне зависимости от наличия у них прямой причастности к произошедшему.

Впрочем, подобные действия, тем более, в многомиллиардных масштабах, всегда привлекают внимание и правоохранительных органов. Что неудивительно - состав преступления бывает очевиден. И в данном случае известно, что лица, имевшие право на принятие решений в Торговом Городском банке, формировали техническую ссудную задолженность, приобретая ничем не обеспеченные ценные бумаги, а также нежилые помещения по многократно завышенной стоимости. Кроме того, они напрямую воровали деньги прямо из кассы, не заморачиваясь о недостаче.

А значит, вышеупомянутые граждане вскоре присоединятся к Андрею Бородину, отцу и сыновьям Минцам и многим другим экс-банкирам, не потрудившимся придумать для воровства более изобретательные схемы.

@crime

​​Коронавирус поднимет дело Банка «Югра» на новый уровень

Друг познаётся в беде. А для вора худшая беда - когда за руку ловят. Таковыми стали четверо топ-менеджеров ПАО «Банк «Югра», которые обвиняются в многомиллиардной растрате. Даже имея возможность признать вину, заключить сделку со следствием и сдать сообщников, каждый пошёл в отказ и готов отсидеть по полной.

Следственный комитет завершил подготовку всех материалов уголовного дела против бывших владельца банка [Алексея Хотина](https://t.me/crime/1500), президента Алексея Нефедова, председателя правления банка Дмитрия Шиляева и директора столичного фhttps://t.me/crime/1500), президента Алексея Нефедова, председателя правления банка Дмитрия Шиляева и директора столичного филиала «Югры» Нины Черновой. Всем им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата в особо крупном размере).

Все четверо по решению Басманного суда столицы находятся под домашним арестом до 19 апреля и изучают свои дела, в которых уже более 100 томов. Однако, закончить этого они не успеют, а дальше длящуюся почти год меру пресечения на этом уровне уже не продлить. И тогда дело перейдет в Мосгорсуд.

И это логично и с точки зрения его масштабов - общая сумма хищений из банка составляет 290 млрд. рублей, а долгов перед вкладчиками, часть которых компенсировало Агентство по страхованию вкладов, - на 190 млрд. При этом и у самого Хотина, и у его бывших коллег активов вполне достаточно, чтобы понести субсидирую ответственность за банкротство банка. Однако, его экс-владелец вместо немедленных выплат предложил схему возврата задолженности за 7 лет, чем сразу же облегчил работу следователям. Ведь адвокатам будет непросто доказать невиновность того, кто фактически уже признался в преступлении.

@crime

​​Бизнесмен, укравший 1,7 млрд. у питерского «Водоканала», тюрьме предпочёл коронавирус

Руководитель ООО «Развитие и инвестиции» Алексей Малеев обвиняется в хищении 1,7 млрд рублей. Вместе с бывшим главой петербургского «Водоканала» Евгением Целиковым, они, сговорившись, организовали подписание подложных документов о выполненных поставках электроэнергии по завышенным ценам. Разницу они с Малеевым присвоили себе.

Когда этим делом заинтересовались следователи, Целиков отправился под домашний арест. Малеев же успел сбежать - по иронии судьбы, в Италию, где сейчас царит сильнейшая эпидемия коронавируса, от которой умерло свыше 4000 человек.

Что лучше - тюрьма на родине или риск умереть на карантине в чужой стране? Хиросима или Нагасаки?

@crime

Теперь не всякое ИП и ООО будет ОПГ

Конечная цель для любого государственного обвинителя в суде - максимально строго наказать подозреваемого. И если речь об экономических преступлениях, то, как правило, в них бывают замешаны учредители и аффилированные с различными компаниями лица. Следовательно, очень большая вероятность, дело удастся «провести» по статье 210 УК РФ, которая усиливает ответственность в связи с созданием организованного преступного сообщества. Но это не всегда соответствует действительности.

Именно поэтому на днях Государственная Дума одобрила в первом чтении инициативу президента Владимира Путина, согласно которой применение этой статьи ограничивается в разумных пределах. Когда поправки вступят в силу, представителей бизнеса не смогут привлекать к уголовной ответственности, только лишь потому, что у них, скажем, есть Акционерное общество или ИП. Но будет и исключение - если удастся доказать, что организация как раз для этой деятельности и создавалась. В качестве примера можно привести какое-нибудь частное охранное предприятие, учреждённое фактически для обслуживания интересов организованной преступной группировки.

В большинстве же случаев, если подобные преступления и совершаются, то обычное юрлицо, занимающееся законной деятельностью, оказывается замешанным в нём по причине незаконной деятельности тех или иных лиц, имеющих право принимать в нём решения. То есть судить нарушителей нужно, но не приписывая им то, чего они не совершали.

Новый законопроект ценен ещё и тем, что чётко разграничивает понятия крупного и особо крупного размера нерепатриированных денежных средств. Так, при выводе за рубеж суммы от 100 млн. она будет считаться крупной, а при 150 млн. - особо крупной, что усиливает ответственность, вне зависимости от того, совершил ли гражданин преступление самостоятельно или в составе организованной группы.

Более конкретными станут и вопросы регулирования преступлений в сфере неуплаты налогов.

Таким образом, дополнения в Уголовный Кодекс означают не смягчение или усиление уголовной ответственности. Просто, когда закон вступит в силу, наказать несправедливо станет намного сложнее.

@crime

​​60 колёс полковника Терентьева

Всё больше кажется бесконечным клубок уголовных дел, так или иначе связанных с преступлениями полковника Дмитрия Захарченко. На этот раз следователи, которые ищут его подельника, бывшего представителя МВД России в Абхазии Сергея Терентьева, нашли у последнего сразу 15 автомобилей. Все они оформлены на отца.

64-летний пенсионер - счастливый обладатель двух «Мерседесов», одного микроавтобуса «Фольксваген», «Лексуса» и «Тойоты-Лендкрузер». Остальное - всего-то ВАЗы. Но всё равно - многовато. Таких пенсий в России нет. Тем более, что Захаров-старший также владеет двумя земельными участками в отнюдь не дешёвом Серебряном Бору и элитными апартаментами за 80 млн. рублей.

Ну а сын также имеет (а точнее - имел) в России собственный «Бентли» и вертолёт, правда, на кого они оформлены, пока не сообщается. Теперь же он в бегах и к этому добру доступа не имеет. Вероятно, сейчас где-нибудь в охваченном коронавирусом Монако или во Франции, где у него есть несколько особняков.

Интересно, успел ли он, как честные российские олигархи за рубежом, приобрести на всех домочадцев личные аппараты ИВЛ?

@crime

Эксперты проверят, как в Промсвязьбанке принимались роковые для него решения

12 арестованных земельных участков, 4 здания, 2 квартиры, жилой дом, 5 автомобилей, 7 семь картин братьев Ананьевых - активы нешуточные, в общей сложности на 282,2 млрд. рублей. Поэтому Арбитражный суд Москвы решил провести экспертизу о взыскании с экс-владельцев Промсвязьбанка хотя бы части их долга перед вкладчиками.

Главные документы, которые предстоит изучить, касаются организации сомнительного заочного голосования правления в августе 2017 года. Ведь после него уже 15 декабря 2017 года в банке была введена временная администрация с последующей процедурой банкротства. И это притом, что чуть ранее «Промсвязьбанк» имел активы 1,3 трлн. рублей и входил в Перечень системно значимых кредитных организаций страны.

Теперь дело затянется ещё больше - следующее заседание суда состоится только 15 мая. Впрочем, Алексею и Дмитрию Ананьевым уже без разницы. С сентября прошлого года они заочно арестованы Басманным судом в рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Активы, на которые сейчас наложены обеспечительные меры, им всё равно недоступны, так что не так важно, через месяц они их лишатся или через год.

Однако, немало добра накопили и за рубежом. И в этом смысле, братьям, скорее, стоит опасаться не столько суда, сколько внимания крупных вкладчиков, которые из-за их действий потеряли миллиарды.

@crime

​​Глава Crocus Group шантажирует крымчан, требуя 2 млрд. рублей за открытие уже почти достроенной больницы

Пример Дмитрия Овсянникова в Крыму заразителен. Очередной заболевший на несколько миллиардов - Араз Агаларов. Бизнесмен, пытающийся теперь достроить важнейшую для Симферополя больницу им. Семашко после фактического бегства из проекта «АФК Система» Владимира Евтушенкова. Но альтруизмом тут и не пахнет. Наоборот. У Агаларова и его «Крокус Сити» в условиях отмены всех выставок сейчас непростые времена, так что даже самые наглые способы заработка хороши.

Изначальный бюджет проекта составлял 10 млрд. рублей. Затем, в конце прошлого года, вырос ещё на 450 млн. А теперь - и вовсе ещё на 2 млрд. Эти деньги «Крокус Сити» Агаларова просит - внимание - у правительства Крыма! Не у федеральных властей, а у региона. Видимо, справедливо понял, что Михаил Мишустин отреагирует на такую идею весьма однозначно.

Потенциальная реакция главы Крыма Сергея Аксёнова предсказуема, ведь критики с его стороны в отношении подрядчиков и сейчас нет притом, что здание почти готово и внутри, и снаружи, но в эксплуатацию искусственно не сдаётся. И не будет сдано, пока не одобрят прошение о дополнительном финансировании (которое Аксёнов может переправить и в Москву), ведь власти представители полуострова получат с этого свой процент.

К слову, этот подрядчик мог превратить в долгострои и объекты в Севастополе. Однако, город-герой от Араза Агаларова спас… Дмитрий Овсянников. Мэру хватило решимости запросить у президента и владельца ГК Crocus Group такой откат, что тот вообще решил не заводить подобных деловых партнёров, дабы не работать в убыток…

@crime

​​Ещё один квартал для Михаила Абызова

Благодаря Мосгорсуду Михаил Абызов и его друг-сокамерник Рауф Арашуков смогут быть вместе ещё как минимум 3 месяца. Именно на столько продлён арест экс-министру, которого подозревают в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создании преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).

Вместе с ним по делу проходят ещё 5 человек. Однако, хоть перед законом все равны, Абызов всё-таки равнее. Он богат не только миллиардами и реальным имуществом, но и дополнительными обвинениями - так, летом 2019 года, экс-министр был дополнительно «награждён» статьями 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и 174.1 УК РФ (легализация денежных средств).

Следователи считают, что Абызов, будучи министром, фактически продолжал заниматься бизнесом. Более того - организовал ряд афер, благодаря чему вывел в офшоры свыше 4 млрд рублей.

Едва ли у адвокатов найдутся действенные доводы, чтобы оправдать подзащитного. А у суда - едва ли найдётся желание проявить какое-либо снисхождение.