МВД: завершено расследование дела о крупнейших валютных махинациях

Следствие подозревает молдавского политика Ренато Усатого в участии в грандиозной схеме отмывания денег. Речь идёт о незаконном выводе из Российской Федерации более 100 млрд рублей.

Обвиняемого в мошенничестве Усатого суд в Москве заочно заключил под стражу.

МВД России считает, что стоит за деятельностью преступного сообщества один из самых влиятельных олигархов Молдавии, серый кардинал местной политики Владимир Пахотнюк по прозвищу «Кукловод». В бизнес-империю Пахотнюка входят крупные металлургические предприятия, нефтегазовые гиганты, медиахолдинги, авиакомпании и модельные агентства.

В криминальной схеме участвовали банки России и Молдавии. Отмытые средства направлялись на счета в США и прибалтийские страны.

Ренато Усатый все обвинения категорически отрицает. По версии политика, дело против него сфабриковал сам президент Молдавии Игорь Додон при поддержке российских силовиков.

Усатый уверен, что цель уголовного преследования политическая — не допустить его участия в президентских и досрочных парламентских выборах.

Но вот станет ли Усатый «полосатым»? Сейчас политик в бегах: он в срочном порядке покинул Молдавию и по некоторым сведениям скрывается в Румынии.

@crime@crime

Высокопоставленные сотрудники МВД попались на плохой уборке

Замы начальника Главного центра административно-хозяйственного и транспортного обеспечения МВД задержаны в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Поводом послужила некачественная уборка.

Помещения в ведомстве убирала компания «Квеста» — правда, делала это якобы настолько плохо, что верхние этажи были завалены мусором. Иногда уборщицы и вовсе не приходили на работу. Зато счета за свои услуги фирма выставляла исправно и оплачивались они всегда вовремя.

Но Александра Шкиренко и Олега Семёнова, начальников хозяйственников из МВД, такая ситуация нисколько не смущала. Напротив, от своих подчинённых они требовали закрывать глаза на весь этот бардак и вынуждали беспрекословно подписывать акты приёмки работ.

Адвокат одного из задержанных утверждает, что данный инцидент — всего лишь надуманный повод для оказания давления на руководство ГЦАХиТО МВД.

Что-то в этом деле явно нечисто... И речь в этом случае не только о немытых полах.

@crime@crime

СК создаёт спецотдел по раскрытию экологических преступлений

Об этом только что журналистам сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Председателем СК России принято решение о создании в структуре Главного следственного управления СК России отдела по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии», — пояснила Петренко.

Заявление прозвучало на фоне расследования аварии в Норильске.

Ожидается, что создание спецотдела улучшит качество расследований экологических преступлений.

В экологических расследованиях будет активно помогать и недавно созданный судебно-экспертный центр СК. Его сотрудники умеют проводить самые сложные виды экспертиз в сжатые сроки.

Тем временем, Росприроднадзор до сих пор не получил от «Норникеля» оценку от ущерба аварии в Норильске. Ведомство полагает, что он составляет не менее 147,7 млрд.

«Я Вам хочу сказать одну простую вещь: мы не услышали пока от компании той цифры, которую она считает адекватной либо обоснованной. Пока ещё от самой компании нам не поступило ни одной бумаги», — посетовала госпожа Родионова в интервью телеканалу РБК.

Штраф «Норникелю» за экологический ущерб может стать рекордным в истории России. А также и усугубить ситуацию внутри компании с конфликтом основных акционеров.

На днях в «Норникеле» появились сразу две новые структуры: департамент экологии и инспекция по мониторингу экологических рисков. Лучше поздно, чем никогда.

@сrime

У бывшего начальника управления ФТС изымают золотые слитки и уникальные иконы

Генпрокуратура требует изъять у экс-главы управления ФТС Александра Кизлыка имущество на сумму более 121 млн рублей.

Результаты проверки выявили  несоответствие доходов генерала стоимости обнаруженных предметов роскоши — слитки, дорогая ювелирка и редкие иконы, которые представляют историко-культурную ценность.

Генерал является фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, таможенник на высоком посту помогал контрабандистам. Так, Кизлык по-джентльменски выручил супругу посла РФ в Кении, которая незаконно ввезла в РФ $50 тыс.

Кизлык до 2007 года был начальником ГУ по надзору за процессуальной деятельностью органов прокуратуры, МВД, ФСКН, ФТС и юстиции Генпрокуратуры РФ. В своё время ему вполне «светила» должность прокурора Москвы.

Устранение Кизлыка из ФТС стало новым витком борьбы за влияние в ФТС, обострившейся после назначения на должность замглавы Губайдулина.

@crime

Единственный претендент на место Ольги Егоровой отозвал свою кандидатуру

Председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын отказался от борьбы за кресло председателя Мосгорсуда. Об этом сообщает «МБХ медиа».

По информации источника, на Птицына оказали давление подчиненные Алексея Дорофеева, руководителя УФСБ по Москве и МО. Судье пояснили, что в случае, если он все-таки займёт кресло, выполнять свои должностные обязанности ему придётся под очень пристальным вниманием.

Таким образом, на пост, который Егорова занимает 20 лет, вновь не нашлось претендентов. ВККС уже в третий раз объявлял вакансию на эту должность.

Арестованный за взятку питерский депутат Коваль пытался сбежать с сумками денег

Политические эксперты со вчерашнего вечера обсуждают громкое задержание депутата заксобрания Санкт-Петербурга Романа Коваля.

Его подозревают в получении взятки в размере почти 17 млн рублей.

В обмен за внесение поправок к проектам законов на субсидии бюджетным медучреждениям Коваль получил от заинтересованных бизнесменов деньги и Ауди Q7.

С кем связан Коваль, кто за ним стоит? По некоторым данным, задержанный является племянником депутата Госдумы Игоря Дивинского, прошлое которого часто связывают с криминальными структурами.

Но в заксобрание Коваля привёл спикер парламента Вячеслав Макаров, которого за его широкие связи и влияние называют в определённых кругах «шестикрылым Серафимом». У Макарова давно сложились тёплые отношения с самой Валентиной Матвиенко.

Так что риски после скандала с Ковалем появляются не только у депутата и его помощника. И задержание, как рассказывает источник, следует рассматривать именно в контексте удара по Макарову. Возможно, как сигнал для спикера поумерить свои политические амбиции.

«Звоночки» Макарову поступали и раньше. Так, в 2018-ом к 5 годам лишения свободы была приговорена депутат ЗакСа Светлана Нестерова. Она действовала в интересах НКО, которым выделили 30 млн. А в феврале силовики пришли в подпольное казино к Олегу Колядину — это тоже человек Макарова.

Так что ощущение дежавю не покидает нас и в контексте новой истории с Ковалем.

У нефтяников хотят забрать 213 млрд рублей сверхдоходов

Неделя у российских нефтяных компаний началась с плохих новостей. Минфин разослал по министерствам законопроект об изменении налога на дополнительный доход. Об этом сообщает Ъ. Суть нововведений — меняются в худшую сторону условия расчёта НДД для некоторых групп месторождений, а также государство хочет изъять у компаний 200 млрд рублей. Эти средства бюджет якобы недополучил от нефтяников из-за введённых ранее налоговых преференций.

Возвратов ожидают в основном от  «Роснефти» и «Газпром нефти». Самый крупный актив, с которого бюджет упустил доход — Новопортовское месторождение «Газпром нефти» (Ямал).

Сами компании с требованиями категорически не согласны и скоро пойдут обсуждать вопрос к президенту. Так, нефтяники не очень понимают, почему отрасль теперь должна заплатить за ошибки в расчетах Минфина, который и вводил пониженные коэффициенты. С падением цен на нефть собирать нефтяные налоги становится сложно, вот поэтому власти и спохватились.

@crime

Генпрокуратура ужесточит контроль в сфере закупок

Опубликован проект приказа Игоря Краснова о существенном усилении надзора в сфере госзакупок из-за массовых нарушений.

Генпрокурор намерен бороться с хищениями бюджетных средств, откатами, завышением цен и другими преступными схемами.

Под особо пристальным вниманием окажутся здравоохранение, ЖКХ, ТЭК, транспорт, образование и культура — особенно если закупка проводится на сумму свыше 1 млрд.

Прокурорам различных уровней дана команда максимально активно обращаться в суды с исками и заявлениями для привлечения нарушителей к ответственности, в том числе, в рамках уголовных дел.

О результатах борьбы прокуроры субъектов федерации будут отчитываться дважды в год.

За 2 года сумма нарушений в сфере госзакупок увеличилась в 5 раз и в 2019-ом составила почти 237 млрд рублей. Половина выявленных случаев связана с коррупцией.

В 2019 году закон о госзакупках менялся восемь раз, однако похоже это не помогло сделать российскую систему более эффективной и конкурентной.

@crime

«Сибантрацит» пожаловался на рейдерские атаки

Рейдеры пытаются получить контроль над крупнейшим в России производителем металлургических углей. Об этом сообщила председатель совета директоров группы  «Сибантрацит» Катерина Босова, вдова ее прежнего владельца миллиардера Дмитрия Босова.

Босова написала письмо председателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамаре Плетнёвой. Та недавно обратилась в Генпрокуратуру и Росприроднадзор с запросом организовать проверки в отношении группы «Сибантрацит» и её руководства на предмет соблюдения экологических норм.

Босова уверена, что за этим запросом с целью оказания дополнительного давления на компанию стоят заинтересованные лица — группа инвесторов «УК Эльга Уголь» и её гендиректор Александр Исаев, бывший партнёр Босова, уволенный в начале года, незадолго до самоубийства влиятельного бизнесмена.

«В последние месяцы рейдерскому захвату подвергся один из наших активов, а сейчас уже начинает разворачиваться кампания против всей группы «Сибантрацит», — отмечают представители Босовой.

53-летний Босов был найден мёртвым в своей подмосковной резиденции 6 мая.

@crime

Новый виток в «войнушке» Игоря Сечина против главы ОСК Игоря Рахманова

Генпрокуратура начала тотальную проверку деятельности ОСК.

Помогут ли на этот раз Рахманову связи в Управлении «П» или же его компания пойдет ко дну, как это почти что случилось в 2018-ом году с тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов»?

Неслыханная авария произошла тогда на плавучем доке ПД-50 судоремонтного завода СРЗ-82, приобретенного ранее «Роснефтью» у ОСК. В результате происшествия док затонул, несколько человек пострадали.

Рахманов сам взялся за ремонт, пообещав, что к лету 2021 года работы закончит «Оргэнергострой». Вот только вся проблема в том, что стоимость контракта, по всей видимости, завысили на сумму в районе 4,5 млрд с учетом корректировки цен на уровень инфляции. А проект вероятно сознательно не сдали на обычную проверку в Главгосэкспертизу.

Как будет развиваться вся эта история и сможет ли Рахманов на этот раз выйти сухим из воды, или Сечин его на этот раз «потопит» — будем следить за новостями и делиться с вами эксклюзивными подробностями.

@crime

Бывший президент девелоперской компании «Интеко» Олег Солощанский проходит по делу о хищениях в статусе свидетеля

Об этом сегодня сообщил его адвокат. В среду утром следователи пришли в квартиру топ-менеджера. После этого в СМИ появилась информация источника, что к Солощанскому в дверь ломятся люди с оружием и после этого он не выходил на связь. Допрос завершился поздно ночью.

Источник утверждает, что уголовное дело связано с причинением ущерба при реконструкции Политехнического музея.

В «Интеко» пока никак не комментируют ситуацию.

Группа компаний «Интеко» — крупный российский девелопер. Компания, которую ранее возглавлял Солощанский, была создана вдовой бывшего мэра Москвы Еленой Батуриной.

Солощанский является первым вице-президентом Ассоциации строителей России. Под его руководством были реализованы такие проекты, как строительство Фундаментальной библиотеки МГУ и жилого квартала Шуваловский, реконструкция ДСК-3.

@crime

РСПП: ущерб от углеродного налога ЕС составит миллиарды евро

До 3,6 млрд евро будут терять российские экспортёры ежегодно из-за нового углеродного налога, который в 2021-ом вводит Евросоюз в ходе реализации программы «Зелёный курс». Примерный объём убытков подсчитали в РСПП.

Ранее KPMG давал ещё более пессимистичную оценку — от 3 до 6 млрд евро ежегодных потерь.

Экспорт из РФ является одним из самых углеродоёмких в мире.

8 сентября начнутся первые консультации с Европой по новому механизму. В них примут участие представители министерств, РСПП и Института проблем естественных монополий.

Суть углеродного налога заключается в следующем. Европа будет защищать собственные энергоинтенсивные отрасли от конкурентов, которые ведут производство в странах с гораздо менее строгими экологическими нормами.

Стратегия России — создать национальные стандарты углеродной отчётности, привести их в соответствие с международными, поддерживать проекты по снижению выбросов и внедрять технологии, а пока — постараться доказать, что российские грязные производства частично компенсируются лесами.

Правда, по оценкам ряда ученых, в том числе из МГУ, поглотительная способность российских лесов к 2050 году будет уже сведена к нулю.

Представители интересов отечественных экспортёров надеются, что их доводы помогут «застолбить» более или менее приемлемые нормы углеродоёмкости.

А если нет — то вероятен сценарий затяжных судебных разбирательств на площадке ВТО и введение ответных мер.

Российских граждан на фоне углеродного налога ждёт рост тарифов на услуги ЖКХ и ускорение инфляции.

@crime

Бывший глава ГВСУ СКР избежит уголовного дела о вымогательстве

Отказом в возбуждении уголовного дела завершилась доследственная проверка в отношении бывшего руководителя Главного военного следственного управления СКР Александра Сорочкина. Об этом сообщает источник, близкий к следствию. Официальной информации от следственных органов пока не поступало.

Александра Сорочкина обвинил в вымогательстве экс-начальник ГУ по работе с личным составом вооруженных сил Минобороны и ЦСКА Михаил Барышев.

Барышев сам проходит в качестве фигуранта по другому уголовному делу о махинациях с бюджетными деньгами во время Всемирных военных игр в Сочи.

Барышев заявлял, что генерал требовал от него оплату элитного фитнес-абонемента для дочери. После скандала Сорочкин ушёл на пенсию.

ГВСУ СКР активно занималось расследованиями масштабных хищений в Минобороны и ФСБ.

@crime

Прокуратура хочет изъять в казну многомиллиардное состояние Михаила Абызова

Генпрокуратура обратилась в Гагаринский суд Москвы с иском о взыскании с бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова более 32,5 млрд рублей. По мнению силовиков, все эти богатства оказались у Абызова незаконно.

По версии следствия, при поступлении на госслужбу Абызов скрыл информацию о владении пятью офоршами, а уже на посту продолжил активно заниматься бизнесом, скрывая доход.

В 2018-ом Абызов, как считает надзорное ведомство, используя служебное положение, лично участвовал в продаже акций ОАО «СИБЭКО».

Абызов проводил встречи с представителями покупателей, а для дополнительных гарантий безопасности лично вёл переговоры с представителями банка, на счета которого должны были поступить средства от реализованного имущества.

По итогу на иностранные счета Абызова пришли 32,5 млрд рублей, которые сейчас и собирается взыскать прокуратура. Разумеется, в декларации эти доходы были не указаны.

Следствие регулярно находит все новые и новые валютные счета бывшего министра.

@crime

Журналистов заинтересовал роскошный образ жизни дочери главы контрразведки ФСБ

Издание The Insider опубликовало новое расследование в стиле Алексея Навального. На этот раз «под раздачу» попала дочь главы контрразведки ФСБ Александра Юрьева.

У девушки в собственности нашли засекреченную квартиру в элитном ЖК «Кутузовская Ривьера» рыночной стоимостью в районе 100 млн рублей и не менее трёх дорогих новых иномарок.

Муж Юрьевой — фитнес-тренер и директор убыточного клуба, который учредила сама Юрьева.

Официальные доходы главы ведомства Николая Юрьева составляют не более 7 млн рублей в год.

«Александра Юрьева ведёт роскошную жизнь, которую её родные точно не имеют возможности оплачивать на легальные доходы. Сама она связана со страховой компанией, которая зарабатывает на сомнительных сделках с Роскосмосом и Минобороны — теми самыми ведомствами, которые контролирует контрразведка», — отмечает издание.

Юрьева отказалась комментировать расследование, сказав, что «не должна что-либо объяснять».

@crime

Следователь Дениса Сугробова получил генеральское звание

Президент присвоил звание генерал-майора юстиции старшему следователю по особо важным делам при председателе СК РФ Сергею Новикову.

Новиков вёл громкое дело бывшего начальника ГУЭБиПК Дениса Сугробова, который был приговорён к 12 годам лишения свободы по обвинению в превышении должностных полномочий и организации преступной группы. Также Новиков расследовал миллиардные хищения при строительстве резиденции Путина в Ново-Огарёво.

Главе Минюста Константину Чуйченко этим же указом было присвоено звание действительного госсоветника юстиции.

@crime

Известный адвокат Михаил Барщевский назвал «сумасшедшей» женщину, обвинившую его в изнасиловании

Заслуженый юрист России, полномочный представитель правительства РФ снова оказался в центре скандала в духе Харви Вайнштейна.

Некая Елена Радаева выдвинула в его адрес обвинения в изнасиловании. В посте в Facebook женщина рассказала, что несколько лет назад у неё были проблемы с бизнесом и ей грозил тюремный срок. Тогда она обратилась к Барщевскому за юридической помощью, однако он, по её словам, «воспользовался ситуацией» и «принудил её к сексу». Потерпевшая заявляет, что готова пройти проверку на полиграфе.

Это уже не первая атака в адрес Барщевского. В 2018 году аналогичные обвинения выдвинула женщина по имени Юлия. По её словам, адвокат изнасиловал её в 2011 году.

@crime

Прокуратура заставила чиновников вернуть бизнесу 163 млрд рублей долгов

Генпрократура сообщила о результатах 5 лет работы по направлению взыскания государственной задолженности перед подрядчиками. Всего предпринимателям было возвращено 163 млрд рублей долгов по государственным и муниципальным контрактам.

В первом полугодии 2020 года 16,5 млрд рублей вернулись компаниям благодаря вмешательству надзорных органов.

По инициативе прокуратуры возбуждались уголовные дела в связи с неоплатой выполненных работ в случаях, когда заказчики имели на это средства.

@crime

Мировой суд рассмотрит дело в отношении Навального о клевете в адрес ветерана

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу Алексея Навального о клевете в отношении ветерана ВОВ Игната Артеменко.

Уголовное дело по части 2 статьи 128.1 УК РФ (клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица) будет направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

В начале июня был опубликован ролик, в котором 93-летний ветеран и другие граждане зачитывают преамбулу Конституции. Навальный репостнул ролик в своих соцсетях, сопроводив его якобы оскорбительным комментарием. Оппозиционеру грозят исправительные работы.

@crime

Россия и Кипр договорились о повышении налогов на выводимые из страны капиталы

Власти России и Кипра достигли соглашения по налогообложению выводимых в офшор капиталов.

Кипр, как и ожидалось, во всем пошёл на поводу у российской стороны.

Новое регулирование позволит избежать двойного налогообложения, но усложнит вывод денег из РФ.

Протокол вступит в силу с 1 января 2021. С этого момента налог на доходы, выплачиваемые из РФ в иностранную юрисдикцию в виде дивидендов и процентов будет составлять 15%.

По оценкам Минфина поступления от соглашения с излюбленной российским бизнесом юрисдикцией могут вдвое превысить доходы от прогрессии налога на доходы физлиц для высоких зарплат.

По оценкам ведомства, в 2018 году на Кипр россияне вывели более 1,4 трлн рублей, а в 2019 — почти 2 трлн рублей.

По словам замминистра финансов РФ, бюджет ожидает дополнительных поступлений от обложения выплат на Кипр в размере 130-150 млрд ежегодно.

Вопрос о радикальном пересмотре соглашения с Кипром и другими транзитными юрисдикциями (Мальта, Люксембург) остро встал на волне борьбы с экономическими последствиями коронавируса.

Мальта и Люксембург в целом также согласились на предлагаемые Россией условия по налоговому режиму.

@crime