Задержаны члены группировки, которая вывела за рубеж миллиарды

МВД отчиталось о задержании в Москве группировки, занимавшейся незаконными финансовыми операциями в крупных масштабах.

По данным ведомства, злоумышленники незаконно вывели из России миллиарды рублей.

В пресс-службе МВД сообщили, что группа теневых банкиров действовала с 2016 года. Они предоставляли услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, инкассации и кассовому обслуживанию с целью вывода денежных средств из легального денежного оборота РФ по фиктивным договорам. Комиссия у теневиков составляла около 7%. Их услугами воспользовались десятки бизнесменов, а общая сумма выведенных из оборота средств превысила несколько миллиардов рублей.

@crime

Фургал заявил отвод следственной группы

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой дать отвод следственной группе, которая ведет против него уголовное дело.

Фургал заявил об обвинительном уклоне расследования и давлении на него со стороны подчиненных Бастрыкина.

О заявлении Фургала по поводу отвода следователей сообщил один из его адвокатов Михаил Карапетян. Обращение к Бастрыкину было направлено после того, как Фургалу предъявили обвинение по эпизоду убийства, по которому ранее уже была доказана его невиновность.

@crime

АСВ предлагает усилить борьбу с беглыми банкирами

Глава АСВ Юрий Исаев предложил усилить правоохранительные органы другими структурами при расследовании дел против беглых банкиров. Он сослался на опыт других стран, где к поиску активов «разорителей банков» подключается разведка, службы финансового мониторинга и даже правительство.

В интервью телеканалу РБК Исаев заявил, что Агентство по страхованию вкладов настаивает на необходимости высокоуровневой координации расследований, которые силовики ведут по фактам вывода активов из российских банков. Сами по себе правоохранительные органы «перегружены», считает Юрий Исаев, и не полностью понимают сложность финансовых процессов, используемых сжигателями банков

В качестве возможного координатора такой работы он назвал Минюст, так как возвращение похищенных активов почти всегда связано с судами.

@crime

СКР завершил расследование  уголовного дела генерал-майора полиции Мельникова

Расследование уголовного дела генерал-майора полиции Александра Мельникова завершено. Под суд его отправят сразу по двум обвинениям, привязанным к одному эпизоду получения денег от коммерсанта.

Вместе с Мельниковым по уголовному делу проходят еще три человека — посредники Иван Виков и Андрей Фролов, а также предполагаемый взяткодатель Андрей Викол.

Генерала МВД следствие обвиняет в покушении на взятку и попытке мошенничества, другие фигуранты дела будут отвечать за дачу и получение взятки, а также посредничество.

По версии следствия, в 2019 году Викол обратился к Мельникову через посредников, предложив за 30 млн рублей возобновить расследование уголовного дела о хищении денег у его компании. Мельников убедил следователя, который ранее вел дело, возобновить расследование, но его все равно закрыли за отсутствием состава преступления.

@crime

Путин уволил четырех генералов

Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности нескольких руководителей Следственного комитета, Министерства внутренних дел, Федеральной службы исполнения наказаний и Федеральной службы по финансовому мониторингу.

В ведомстве Владимира Колокольцева свои должности потеряли представители транспортной полиции — заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД генерал-майор Василий Ярцев и начальник Управления на транспорте МВД РФ по ЮФО полковник Андрей Рыбинский.
Еще двух генералов президент уволил из ведомства Александра Бастрыкина — это руководитель Московского межрегионального следственного управления СК на транспорте Сергей Вазюлин и старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Владимир Костин.
Во ФСИН своих постов лишились начальник Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний генерал-майор внутренней службы Александр Крымов и начальник правового управления ФСИН Владислав Смирнов.

@crime

Почти полмиллиарда рублей потратят на создание сервиса «Правосудие онлайн»

Правительство выделит 450 млн рублей на реализацию программы онлайн-подачи документов в суд и удалённого участия в заседаниях.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас пояснил, что с помощью нового сервиса граждане смогут участвовать в судебных процессах из любого места, а идентификация будет происходить по биометрическим данным.

Кроме того, система даст возможность получать все уведомления и документы в электронном виде и ознакамливаться с материалами дел онлайн через Госуслуги.

Запуск системы «Правосудие онлайн» планируется через 2 года.

@crime

Экс-депутат Госдумы Вадим Варшавский выплатит банку "Траст" более 8 млрд рублей

Суд в полном объёме удовлетворил иск банка "Траст" к бизнесмену, бывшему депутату Госдумы Вадиму Варшавскому, осужденному за налоговое преступление.

Варшавский обязан выплатить банку 8,16 млрд рублей.

Бизнесмен был поручителем по кредитам, которые Промсвязьбанк выдал в 2014-ом году двум предприятиям — ООО "Мечел-Втормет Ростов" и ООО "Ростовский электрометаллургический завод".

Те по долгам не рассчитались, а права требования перешли к банку "Траст".

В 2019-ом году суд признал Варшавского виновным в уклонении от уплаты налога на прибыль в размере 490 млн рублей в должности генерального директора РЭМЗа.

В настоящее время рассматривается заявление конкурсного управляющего РЭМЗа о привлечении бывших руководителей завода (Варшавский, Елена Попова, компания Atrix B.V.) к субсидиарной ответственности в размере 11,5 млрд рублей.

@crime

Ещё 5 нефтесервисных компаний включат в список системообразующих

В Минэнерго сообщили о том, что в перечень системообразующих дополнительно включат 5 нефтесервисных компаний.
Сейчас в списке их всего 12.

В качестве одной из мер поддержки отрасли ведомство называет установление налогового вычета на создание новых объектов по добыче углеводородов. Его совокупный размер за 4 года может составить 32,15 млрд рублей.

Также в программу поддержки нефтесервисных компаний предлагают включить газодобывающие предприятия. Об этом рассказал министр Новак в  статье для журнала "Энергетическая политика".

С начала года вслед за падением мировых цен на нефть исторические минимумы демонстрирует  стоимость газа в Европе и Азии. Падение инвестиционных программ бурения оценивается аналитиками примерно в 40%.

@crime

«ВСМПО-Ависма» накажет бывшего главу корпорации на 4 млрд рублей

Свыше 4 млрд рублей может заплатить производителю титана «ВСМПО-Ависма» ее бывший руководитель Михаил Воеводин.

Именно такая сумма фигурирует в иске, поданном компанией в Арбитражный суд Свердловской области.

Иск зарегистрирован 7 сентября, его наличие также подтвердили в пресс-службе госкорпорации «Ростех», которой принадлежат 25% акций «ВСМПО-Ависма».

Подробности иска пока не раскрываются, однако известно, что уголовное дело возбудили по инициативе акционеров, заявивших о хищениях в корпорации.

Михаил Воеводин возглавлял «ВСМПО-Ависма» с 2009-го по май 2020 года.

@crime

Находящийся под следствием замглавы Минэнерго стал самым богатым чиновником своего министерства

Задержанный в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве заместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов в 2019 году стал самым богатым чиновником в Минэнерго.

В прошлом году государственный служащий получил в общей сложности 34,8 млн рублей. Годом ранее его совокупный доход составлял 30,5 млн рублей.

Таким образом среди своих коллег он получил самую большую сумму. Для сравнения: глава Минэнерго Александр Новак в 2019 году смог заработать лишь 27 млн рублей.

В декларации Анатолия Тихонова, в том числе, значатся четыре земельных участка общей площадью 1683 кв. м и жилой дом на 717 кв. м в России, а также половина квартиры во Франции площадью 147,6 кв. м и два парковочных места при ней.

Также в пользовании замглавы Минэнерго находятся две квартиры на 63 и 170 кв. м, земельный участок на 1322 кв. м, автомобили Mercedes S-350d и ГАЗ-21 Волга.

@crime

СКР направил уголовное дело о халатности бывшего главы Норильска на утверждение в Генпрокуратуру

Следком России завершил расследование уголовного дела бывшего главы Норильска Рината Ахметчина. Его обвиняют в халатности.

С 29 по 31 мая 2020 года из хранилища ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошел аварийный разлив более 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Однако, по версии следствия, Ахметчин, получив информацию о чрезвычайном происшествии, не ввел режим чрезвычайной ситуации и не организовал ликвидацию загрязнения дизельным топливом грунта и акватории рек на территории Норильска.

В СКР уверены, что бездействие бывшего главы города привело к увеличению вреда, нанесенного почве и водным объектам на обширной территории  региона.

Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу.

@crime

Советник из департамента Минобороны РФ и военный изобретатель арестованы за взятку

Военные следователи задержали в Москве ведущего советника департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Виталия Ликучева. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Информация об аресте появилась в ряде СМИ.

По данным собственных источников @crime, вместе с ним задержан и изобретатель Юрий Здравило, советник отдела ГУ вооружения ВС РФ. Он является автором нескольких патентов в области вооружения, военной маскировки и способов защиты личного состава.

@crime

"Россети" официально прокоментировали хищение 670 млн рублей в Карачаево-Черкессии

В компании "Россети" прокомментировали факт возбуждения уголовного дела о хищении 670 млн рублей в Карачаево-Черкесии.

"В 2015 году между ПАО "МРСК Северного Кавказа" и АО "РСК" был заключен договор об оказании услуг по передаче электроэнергии.

Однако с 2017 года АО "РСК" систематически нарушало договорные обязательства в части оплаты услуг и авансовых платежей", — рассказали в пресс-службе "Россетей".

Эти многочисленные нарушения и вынудили "Россети Северный Кавказ" инициировать проверку в отношении должностных лиц АО "РСК".

В настоящее время сотрудники сетевой компании оказывают содействие в расследовании уголовного дела.

@crime

Замдиректора департамента Минпромторга задержан по подозрению в хищениях

Заместитель директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антон Исаев задержан Федеральной службой безопасности.

Он подозревается в мошенничестве. Исаев, считают следователи, похищал бюджетные средства через фиктивные договоры с фирмами-однодневками.

В мошеннической схеме принимали участие сотрудники ЦНИИ «Электроника», они проводили через свою организацию денежные операции.

Уже в ближайшее время в суд направят ходатайство об аресте чиновника Минпромторга.

@crime

⚡Эксклюзив @crime ⚡
Замглаве Минэнерго Тихонову готовят новое обвинение@crime ⚡
Замглаве Минэнерго Тихонову готовят новое обвинение

Как сообщают источники @crime, в ближайшее время Анатолию Тихонову могут предъявить обвинение по новому эпизоду.

Речь идёт о хищениях до 1,5 млрд рублей при строительстве нового офиса министерства на Большой Пироговской.

По документам реконструкция осуществлялась до октября 2017 года. Фактическое выполнение работ на объекте не велось в течение более 2 лет. При этом ФГБУ "РЭА" не составило акт о приостановлении строительства.

Следствие не исключает, что советник Тихонова Роман Рыжков помогал выводить деньги, которые были выделены для нужд строительства.

Мы продолжаем следить за развитием уголовного преследования топов Минэнерго.

@crime

«Роскосмос» ответит за двойную оплату обучения персонала и усовершенствование программно-технических средств
ГСУ СКР по Москве расследует уголовное дело по факту особо крупного мошенничества в госкорпорации «Роскосмос».

Как пишет «КоммерсантЪ», «Роскосмос» подозревают в том, что он дважды оплатил работы по подготовке персонала и усовершенствованию программно-технических средств, используемых при запусках космических кораблей «Прогресс МС» и «Союз МС». Предполагаемый ущерб от мошенничества достигает 200 млн руб.

По версии следствия, с 2010 по 2018 год «Роскосмос» заключал со своим головным научно-исследовательским институтом АО «ЦНИИмаш» договоры на модернизацию оборудования и обучение сотрудников. Институт, в свою очередь, привлекал к работе ракетно-космическую корпорацию «Энергия» и ее субподрядчика ЗАО «ЦТП». По сути, работу выполняли в АО «ЦНИИмаш», тогда как оплату «Роскосмос» осуществлял и институту, и РКК «Энергия».

Пока подозреваемых по данному делу нет, но в ближайшее время ими могут стать заместители бывшего гендиректора РКК «Энергия» Владимира Солнцева, руководившего корпорацией до 2018 года.

@crime

Минпромторг и ОАК могут быть участниками схем по выводу за границу бюджетных средств

The Moscow Post получила доказательства коррупции в Минпромторге и Объединенной авиастроительной корпорации, которая входит в ГК «Ростех».

Издание получило документы, подтверждающие, что и Минпромторг, и ОАК являются прямыми участниками схем, позволяющих выводить миллиарды из бюджета. Деньги идут в такие страны, как Лаос, Мьянма, Кот-д Ивуар, Киргизия и Таджикистан.

Участником преступной схемы по уводу бюджетных денег газета называет некое ООО «АвиаРемКомплекс» (АРК)». Оно имеет лицензию департамента авиационной промышленности Минпромторга, но абсолютно не соответствует его требованиям.

При этом компания занимается поставками для армии Никарагуа, которые уже обошлись в 2 млрд рублей. ООО «АРК» также получило контракты на поставки в такие страны, как Киргизия, Таджикистан и Лаос на сумму более 1 млрд рублей.

В числе других нарушений то, что «АРК» заставила Севастопольский авиационный завод заключить контракт на создание якобы эксплуатационной документации для вертолетов Ка-27. По факту это выглядит как переиздание книг на сумму 700 млн рублей.

Что касается 308 Авиаремонтного завода, то предприятие сильно пострадало от срыва поставок запчастей с Украины. Но это не помешало ему получить ряд крупных госзаказов от Минпромторга.

@crime

«Мосэнерго» посмотрит хоккей за 3,9 млн рублей

В более чем 3,9 млн рублей обойдется «дочке» «Газпрома» ПАО «Мосэнерго» просмотр матчей Континентальной хоккейной лиги сезона 2020/2021.

На сайте госзакупок опубликован любопытный документ. По нему, энергокомпания намерена арендовать VIP-ложу/скайбокс в ледовой арене ЦСКА в Москве. Начальная цена договора 3,908 млн российских рублей.

По некоторым данным, «Мосэнерго» арендует VIP-ложу № 100 на четвертом этаже арены, которая вмещает 12 человек. Итоговая сумма контракта может достигать 4,7 млн рублей.

@crime

Арктическая горная компания заплатит 274 млн рублей за вред почвам

Росприроднадзор взыскал с Арктической горной компании 274 млн рублей. Решение принял Арбитражный суд Московской области по иску Енисейского управления ведомства.

Теперь Арктической горной компании предстоит возместить ущерб, нанесенный почвам «в результате их перекрытия искусственными покрытиями и объектами». Ущерб был доказан комплексной геологоэкологической судебной экспертизой.

Напомним, в середине июля текущего года Росприроднадзор открыл исполнительное производство о взыскании с Арктической горной компании 600 млн руб. по решению суда о возмещении ущерба, причиненного недрам.  @crime

За недострой во Внуково чиновники заплатят 720 млн рублей


В суд направлено дело сотрудников ФГУП «Администрация гражданских аэропортов», которые подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР, из-за действий чиновников бюджет потерял более 720 млн рублей при выполнении ремонтных работ в аэропорту Внуково. Деньги на ремонт были выделены в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010–2015 годы)».

Николай Лубенцов и Алексей Губин входили в приемную комиссию и подписывали акты о выполненных работах по ремонту очистных сооружений поверхностных стоков и площадки для обработки самолетов противообледенительной жидкостью.

Чиновники знали, что подрядчик не выполнил ремонт, но в июле 2015 года подписали акты приемки. Оба объекта были введены в эксплуатацию, но находились в нерабочем состоянии. При этом исполнитель получил деньги и решать проблему отказался.

@crime