Министр спорта Самарской области рискует стать фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере?

Следователи пришли в дом и  рабочий кабинет министра Дмитрия Шляхтина, бывшего президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Обыски связаны с делом о хищениях средств, которые из регионального бюджета были выделены на нужды развития футбола, в том числе, для поддержки клуба «Крылья Советов».

На данный момент 53-летний Шляхтин не имеет процессуального статуса по делу, а главным его фигурантом является руководитель ГАУ СО «Арена» Игорь Поваров, бывший финдир «Крыльев», директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области. Именно через эту структуру клуб и получал финансирование, достигавшее почти 2 млрд руб. в год.

В материалах дела упоминаются также  «неустановленные» сотрудники регионального министерства спорта, которые якобы «помогали хищениям или могли знать о них».

@crime

Сын секретаря Совбеза Николая Патрушева получил 28% в МАГЭ

Бывший заместитель начальника отдела управления ФСБ Андрей Патрушев стал самым крупным совладельцем компании «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция».

МАГЭ занимается изучением шельфовых морей, транзитных и прибрежных зон, оказывает геолого-геофизические услуги.

Андрей Патрушев уже успел побывать советником главы «Роснефти» Игоря Сечина, поработать в «Зарубежнефти» и «Газпром нефти».

@crime

Недобросовестные строители украли из бюджета 720 млн рублей

СК РФ предъявил генеральному директору компании «Ренейссанс Констракшн» обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

«Ренейссанс Констракшн» входит в рейтинг Forbes 200 крупнейших частных компаний России, ее выручка в прошлом году достигла 160 млрд рублей. Входила в число подрядчиков строительства «Острова Мечты» в Москве.

Александр Тарасюк и его коллеги, по версии следствия, заключали фиктивные договоры с фирмами-однодневками на выполнение работ в Москве.

Они вносили ложные сведения в отчетность, а бюджет недополучал налоги на добавленную стоимость и прибыль. Деньги обналичивали и выводили за рубеж.

@crime

Предприниматели не верят в виновность Михаила Хабарова

Главного исполнительного директора банка «Траст» обвиняют в хищении у его бывшего партнера по ГК «Деловые линии» Александра Богатикова 841 млн руб.

Пресненский суд отправил Хабарова в СИЗО «Матросская тишина». Но Координационный совет предпринимательских союзов России обратился к генпрокурору, главе СКР и председателю Верховного суда. Их просят проверить законность ареста.

В КСП уверены, что дело в отношении Хабарова связано с его бизнес-конфликтом, а вынесенное судебное решение незаконно.

Сегодня в течение дня ГСУ СКР по Москве собирается предъявить Михаилу Хабарову обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

@crime

Минвостокразвития проверит столичная прокуратура

Такое поручение дал ведомству его руководитель Игорь Краснов по итогам поездки в Петропавловск-Камчатский.

В первую очередь, проверка коснется расходования бюджетных средств при реализации программы «Дальневосточный гектар».

На программу Краснову пожаловались жители города: выделяемые им участки часто стоят в чистом поле, без дорог и коммунальных сетей.

Государство выделяет деньги на создание инфраструктуры, но средства не всегда идут по назначению. Срок проверки – две недели.

@crime

У российских кредиторов Анатолия Мотылева появился реальный шанс вернуть свои деньги

Высокий суд Лондона начал в отношении бизнесмена процедуру банкротства на территории Великобритании.

Теперь активы Анатолия Мотылева будут заморожены по всему миру, а в доме и офисе его компании Megatrend Capital Partners пройдут обыски.

С иском в суд обратились кредиторы Мотылева, который контролировал пять российских банков, в том числе «Российский кредит». В его финансовую империю также входили семь НПФ.

Позже все компании лишились лицензий ЦБ, а предприниматель стал банкротом в России. Своим кредиторам он выплатил лишь 23,79 млрд руб. Общая сумма неудовлетворенных требований достигает 217,82 млрд руб.

@crime

В госучреждениях могут ввести систему check in

Систему электронной регистрации при помощи QR-кода и sms ввели для ночных клубов и баров.

Перед походом в эти заведения клиенты должны зарегистрироваться на сайте мэрии. Под новые правила подпадают около 500 столичных клубов и баров.

Первый замглавы аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк сообщил, что если эксперимент окажется успешным, его можно будет повторить с чиновниками.

@crime

Игорь Ротенберг оказался в центре очередного скандала, на этот раз в Италии. Его структуры сотрудничали с тосканским дизайн-бюро Eggzero, занимающимся разработкой ряда высокотехнологичных решений для домов и яхт богачей. Итальянцы работали на «мегавиллах» и яхте российского олигарха.

Однако впоследствии оказалось, что патенты Eggzero украдены, а фирмы Ротенберга теперь работают с компанией бывшего техника Eggzero, который их и переоформил. Подозревают, что по указанию Ротенберга связанные с ним хакеры взломали сети итальянских изобретателей, а сам он якобы хочет теперь разорить и уничтожить Eggzero и его владельца-основателя Николу Тинуччи.

История мутная и кто кого хотел «кинуть», не совсем понятно. Но европейской прессе обычно достаточно «русской» фамилии, чтобы начать писать о КГБ, хакерах, чудовищных преступлениях, миллиардах $ и разъедающей все вокруг коррупции. Ссылки же на Eggzero в связи с обслуживанием дворцов олигарха в российских СМИ (в частности, на сайте «Новой газеты»), удалены.

Состоятельные россияне ринулись за недвижимостью на Кипре ради «золотых паспортов»

Успеть получить гражданство ЕС до «дня икс». Риэлторы фиксируют ажиотажный спрос на кипрскую недвижимость стоимостью от 2 млн евро. Инвестиция в таком размере даёт право на паспорт.

Как сообщают крупные застройщики, рост продаж рекордно вырос на фоне решения властей свернуть программу по предоставлению гражданства в обмен на инвестиции с 1 ноября.

Ежегодно паспорт Кипра получали более 5000 человек, из них четверть — россияне.

После публикации расследования «Аль-Джазиры» о продаже «золотых паспортов» население острова требует отставки его высокопоставленных фигурантов — спикера палаты представителей и члена парламента.

@crime

Начались судебные слушания по делу бывшего директора «лесного» департамента Минпромторга

Следствие утверждает, что Владимир Потапкин получил 78 млн руб. от Александра Пудовкина, главы компании «Азия лес». За взятку он включил проект в число приоритетных.

Проект глубокой деревопереработки в Солнечном районе Хабаровского края получил субсидии Минпромторга в размере 1 млрд руб., но так и не вышел на расчетные объемы производства.

В конце июля 2020 года Верховный суд РФ отказал защите в переносе слушаний из Хабаровска в Москву.

@crime

В Москве возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

«Лидер Тим» – аутсорсинговая компания, предоставляет услуги мерчандайзинга. Сотрудничает с более чем 200 предприятиями в России и за рубежом.

По данным следствия, руководители компании заключали договоры с подконтрольной организацией, которая фактически их не исполняла. В отчетность же вносились ложные сведения.

В результате «Лидер Тим» не уплатила в бюджет НДС более 400 млн рублей.  

@crime

Три нефтяные компании получат льготы от государства

Налоговые вычеты по НДПИ с 2021 года будут предоставлены Приобскому месторождению («Роснефть»), Ромашкинскому месторождению («Татнефть») и Новопортовскому месторождению («Газпром нефть»).

Законопроект подписал Владимир Путин.

На Приобском месторождении «Роснефть» сможет получать ежемесячно 3,83 млрд руб. в случае заключения с Минэнерго соглашения о стимулировании добычи.

Две другие компании могут рассчитывать на вычет в размере 1 млрд рублей без инвестсоглашения.

Одновременно президент отменил для нефтянки льготы по НДПИ для месторождений сверхвязкой нефти, а также по уплате экспортной пошлины на нефть для зрелых месторождений.

Директор рязанского завода Роснефти покинул свой пост

Карьеру Алексея Демахина, гендиректора структуры Роснефти — Рязанской нефтеперерабатывающей компании — закончил инцидент с вредными выбросами. В должности он находился с 2018 года.

По данным источников, руководитель не смог договориться с экологическими организациями региона и замять скандал о загрязнении воздуха без лишнего внимания СМИ. Слухи о вопиющей ситуации быстро докатились до кремлёвских кабинетов.

Поздно вечером в пятницу в Рязань прилетели топы Роснефти во главе с руководителем службы безопасности. А в понедельник ожидался и визит самого Сечина.

По информации местных журналистов, Демахин последние месяцы готовился к переводу на работу в головной офис и на активность в Рязани "забил". Нефтезавод теперь временно возглавил главный инженер Кирилл Язев.

В октябре Росприроднадзор  зафиксировал в регионе превышение загрязнений атмосферного воздуха по сероводороду. В Рязани по этому поводу прошли многочисленные пикеты с требованиями призвать виновных к ответственности. На предприятиях сейчас проходят проверки, по результатам которых могут быть возбуждены административные дела.

@crime

Управделами Президента будет судиться с собственным подрядчиком

В АС Москвы на днях поступил иск от Управления делами Президента на сумму свыше 2 млрд рублей.

Такие претензии у федерального органа вдруг возникли к собственному подрядчику — ФГУП "Ремонтно-строительное управление".

Правда, с чем связаны требования, пока для всех остаётся загадкой. По данным Seldon, всего Управделами доверило строителям 33 госконтракта на общую сумму свыше 65 млрд рублей.

Подрядчик в течение многих лет выигрывал тендеры на возведение самых различных объектов — это и Рублёво-Звенигородский оздоровительный комплекс, и детский центр "Орлёнок", и подземный музей на месте православного храма и много других.

Несмотря на то, что доверие Управделами к ФГУП "РСУ" было, по всей видимости, большим, уже неоднократно случались и "проколы".

Так, громким скандалом  закончились работы в Приморском океанариуме. Тогда бывшего руководителя ФГУП "РСУ" обвинили в получении откатов и приговорили к 3 годам колонии.

А директора петербургского подразделения подозревали во взятке при возведении школы искусств.

Мы продолжим следить за историей с новым иском на 2 млрд и вернёмся к вам с новыми эксклюзивными подробностями.

@crime

Адвокаты Хабарова указали на произвол следователей

Защита топ-менеджера банка Траст жалуется на неправомерные действия силовиков.

Следователи и оперативники пытались оказать давление на несовершеннолетних дочерей исполнительного директора банка.

В день обыска автомобиль, в котором находилась 16-летняя Юлия, был заблокирован по пути в школу с помощью сотрудников ДПС. Школьницу и её охранника следователь заставил вернуться к квартире и пытался с помощью запугиваний принудить открыть дверь своими ключами, однако девушка отказалась. Родители также не открыли до приезда адвокатов.

К жалобе приложена видеозапись с камер у подъезда дома Хабарова.

По словам адвокатов, дочери банкира получали сообщения с одного из его телефонов, когда он находился в СИЗО. Отправитель пытался вывести детей на разговор, однако у него ничего не вышло, так как дочери сразу же заподозрили провокацию.

В СКР скандальную ситуацию никак не комментируют. Похоже, что давление на высокопоставленных обвиняемых через членов семьи стало у силовиков новой нормой.

@crime

Чиновников обязали декларировать крипту

Российские чиновники с 2021 года будут обязаны официально заявлять наличие криптовалюты.

Биткоины и их аналоги приравняли к активам, подлежащим обязательному декларированию. Об этом рассказал генпрокурор Краснов на онлайн-конференции с Шанхайской организацией сотрудничества.

По словам главы Генпрокуратуры, за 8 лет у российских чиновников изъяли не подтвержденного официальными доходами имущества на 34 млрд рублей.

Ранее парламентом был принят закон о виртуальной валюте — на его основании прокуратура и собирается проверять сведения о наличии криптовалюты на руках у чиновников. Правда, пока не совсем понятны механизмы этих самых проверок и то, как можно на практике отследить скрываемые цифровые активы.

Накануне биткоин впервые с начала сентября достиг уровня $12 000.

@crime

Бизнес подключат к базам данных граждан

Минцифры планирует создать государственную фабрику данных, чтобы предоставить крупным компаниям доступ к ГИС и позволить им интегрировать с ними свои экосистемы.

Такая опция даст потребительскому бизнесу большие возможности. Например, ритейлеры, внедрив у себя процедуру авторизации на сайтах с помощью системы госуслуг, получат полные данные о клиентах.

Самое же ценное для бизнеса — фискальная информация ФНС и сведения о социально-экономической активности граждан с разбивкой по конкретным районам.

А как же быть с персональными данными? В новой системе чиновники могут попробовать вывести часть конфиденциальной информации из-под защиты законов. Такие попытки уже были. Так, летом Минэкономики в рамках проектов регуляторных песочниц уже предлагало в порядке эксперимента разрешать обрабатывать биометрические данные без личного письменного согласия граждан.  

@crime

Госдума одобрила повышение НДФЛ до 15% для доходов больше 5 млн рублей в год

Первый шаг к прогрессивному подоходному налогу. Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении ставки НДФЛ с 13% до 15% для тех, у кого доходы превышают 5 млн руб. в год. За изменения депутаты проголосовали единогласно.

Министерство финансов предложило распространить повышенный налог только на зарплату, дивиденды и ценные бумаги. 

«Поправки к Налоговому кодексу о 15% НДФЛ позволят поддержать и защитить тех, кто в этом нуждается», — слова спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Законопроект поручил разработать Владимир Путин. После принятия поправок бюджет пополнится как минимум на 60 млрд рублей в год. Эти деньги направят на лечение детей. Налог будет действовать только на доход свыше 5 млн рублей в год.

@crime

АО «Ленинградский механический завод имени Карла Либкнехта», подконтрольное ГК«Ростех», потратит 1.2 млн. рублей на услуги адвоката, который будет представлять интересы компании в МВД и ФСБ.

Мы не знаем, что там за проблемы такие у АО «Ленинградский механический завод имени Карла Либкнехта», но заказчик хочет чтобы адвокат представлял его интересы в МВД, Прокуратуре, ФСБ, судах и других органах власти.

Техническое задание составлено абсолютно абстрактно и не содержит никакой конкретики.
С каким адвокатом заключен договор, неизвестно.
@rusrbitr
 

Против главного инспектора ГАСН возбудили дело о злоупотреблениях на полмиллиарда рублей при строительстве космодрома Восточный

Следственный комитет по Амурской области возбудил уголовное дело о злоупотреблениях при строительстве космодрома Восточный против главного инспектора 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны Дмитрия Фоминцева.

Фоминцева подозревают в махинациях за переход вместе с супругой на высокооплачиваемую работу в амурский филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

Следователи считают: главный инспектор 119-го отдела ГАСН Минобороны закрыл глаза на три недостроенных объекта космодрома в обмен на новую должность. Ущерб превысил полмиллиарда рублей.

В отношении Фоминцева СК возбудил дела по статьям злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог. В основу расследования легли материалы проверки сдачи в эксплуатацию трех водозаборных сооружений. Эксперты установили, что объекты не функционируют.

Следственный комитет в ноябре 2018 года возбудил 140 уголовных дел из-за нарушений при строительстве космодрома Восточный. Ущерб при строительстве космодрома составил 10 млрд рублей.

@crime