Вышел отчет Chainalysis о грязной крипте за 2020
Незаконные средства еще более сконцентрировались на адресах так называемых "поставщиков услуг по отмыванию денег". Именно "проверенным" сервисам злоумышленники все больше доверяют отмывание. Такие сервисы-прокладки работают на базе крупных бирж. С точки зрения анализа блокчейна это означает, что транзакции на сервисы-прокладки будут отображаться как проводимые на биржи. К таким прокладкам например относят OTC брокеров (как
ItBit на Paxos), и обменки (как
Сhangelly на HitBTC).
Большая часть грязной крипты идет на сервисы-отмыватели, специально для этого созданные. Меньшая часть идет на сервисы, которые принимают грязь неосознанно вместе с чистой криптой.
В целом только 1867 адресов получили 75% всей незаконной криптовалюты. Меньшая группа из 270 депозитных адресов получила 55%. А некоторые 24 адреса получили суммарно более $500 млн грязной крипты.
_______
Источник:
https://t.me/AMLBot_channel/131