Компания Telegram Open Network (TON) Павла Дурова не разрешает участвовать в своем ICO лицам, попавшим под действие санкционных списков США, Великобритании, Евросоюза и Совбеза ООН. Также TON предупредила о рисках отмывания денег через токены Gram.
Участвовать в ICO не смогут и ближайшие родственники граждан, попавших под санкции. Запрет касается резидентов или граждан, проживающих на территориях, на которые распространяются санкции — Кубы, Ирана, Северной Кореи, Сирии и Крыма.
При этом все потенциальные инвесторы TON должны пройти процедуру KYC (Know Your Client — «знай своего клиента»), в рамках которой они должны предоставить финансовой организации пакет документов, содержащих информацию о их деятельности. KYC позволяет финансовым компаниям защитить свои интересы.