10 лет лишения свободы с конфискацией имущества получила Елена Платон, одна из фигурантов дела о «молдавском ландромате», через который из России было выведено более 126 млрд рублей.

Елена Платон занимала должность директора казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S. A. Следствие установило, что она являлась активным участником международного преступного сообщества, которое возглавляли ее брат Вячеслав Платон и известный в Республике Молдова политик и предприниматель Владимир Плахотнюк. Последние объявлены в международный розыск вместе с ещё одним сообщником - Ренато Усатым. @fatcat18

По данным НБКИ в прошлом году банки удовлетворяли лишь 33,9% заявок граждан на получение кредита. При этом «хорошие» заемщики почти закончились: заявки на первый кредит удовлетворялись лишь в 23,2% случаев. В итоге доля заемщиков с одним кредитом сократилась с 11,2% на начало года до 10% к концу. @fatcat18

Минтруд меняет правила выплаты пособий на детей от 3 до 7 лет. «Подозрительно бедные» - с низкими официальными доходами, но владеющие существенным (по нашим меркам) имуществом, могут быть лишены пособий.
Кроме того, ведомство решило карать за тунеядство - ограничить выплаты семьям, в которых нет никаких официальных доходов. @fatcat18

ЦБ решил обязать банки предоставлять клиентам право отказываться от дистанционного доступа к своим счетам - https://t.me/FatCat18/3448.
В ЦБ не уверены, что подобная мера существенно сократит объемы хищений с банковских карт, но согласны с тем, что это затруднит возможности мошенников влиять на клиентов. @fatcat18

В команде врио главы Республики Дагестан Сергея Меликова либо бывшие росгвардейцы, либо отставники-военные, либо их жены и ни одного толкового хозяйственника. Спрашивается, как собирается глава республики, если его утвердят, разгребать «авгиевы конюшни»?
Опыт показывает, что одним финансированием проблемы Дагестана не решить. Последние годы в регион исправно текут бюджетные средства на социалку, развитие экономики и строительство. Но если местные чиновники не успевают их разворовать, деньги возвращаются в центр, как неосвоенные. Миллиарды!
Больше всего претензий было к главе минстроя и ЖКХ Малику Баглиеву, который провалил многие значимые проекты. Но именно Баглиева Меликов взял с собой в столицу на «Дни Дагестана» в Совфеде, чтобы вновь просить денег. Тревожный сигнал. Мало того, что беспредел в республике сохранится, Меликов стремится в отдельно взятом субъекте федерации установить собственную диктатуру. Какое уж тут развитие. Все будут ходить строем и копать от забора до обеда.

https://sobesednik.ru/politika/20210312-pri-sergee-melikove-korrupciya

Яндекс не оставляет попыток заполучить себе банк. Поскольку сделка с Тинькофф Банком сорвалась, компания решила присмотреть себе банчок поменьше. Выбор пал на банк «Акрополь», который только в прошлом году приобрёл гендиректор «Связного» Евгений Давыдович.

Без микроскопа разглядеть «Акрополь» вряд ли получится: 340 место по активам (1,2 млрд рублей), капитал в миллиард, кредитного портфеля нет, вкладов физиков - на 20 млн.

Очевидно, что Яндексу понадобилась просто банковская лицензия. Договор о покупке может быть подписан уже в ближайшие дни. @fatcat18

11 лет колонии запросило гособвинение для Юрия Пирогова, экс-президента МАСТ-Банка. Он обвиняется в хищении 5,8 млрд рублей.
Бывшему вице-президенту Елене Журавлевой и начальнику кредитного управления Наталье Желобаевой хотят впаять семь с половиной и шесть с половиной лет лишения свободы соответственно.

По версии следствия, в 2015 году, незадолго до отзыва лицензии, 5,8 млрд рублей были выведены из банка путем выдачи кредитов компаниям-однодневкам. @fatcat18

С 17 марта ФНС получит расширенный доступ к банковской тайне.

К информации, которую банки обязаны будут предоставить налоговикам по запросу, относятся копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение денежными средствам, договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей. Кроме того, банки поделятся с налоговой данными о бенефициарных владельцах, представителях клиента, а также выгодоприобретателях, включая информацию в отношении отдельных операций или за определенный период.

Всю эту информацию банки предоставляли и раньше, но только в рамках налоговых проверок. Теперь же достаточно простого запроса налоговиков без объяснения причин. На ответ банкам даётся три дня, причём права отказать в предоставлении информации или запросить подтверждения обоснованности проверки у них не будет. @fatcat18

Средний и крупный бизнес в России по итогам прошлого года недосчитался почти четверти прибыли.
По данным FinExpertiza, суммарный результат по чистой прибыли оказался на уровне в 12,42 трлн рублей, что на 23,5% меньше, чем в 2019 году. В абсолютных цифрах падение составило 3,82 трлн рублей.
Предыдущий антирекорд случился в 2018 году, тогда бизнес потерял свыше 30% прибыли, однако в абсолютном выражении потери были гораздо скромнее: лишь 1,74 трлн рублей. @fatcat18

Альфа-Банку настолько понравился скандал, вызванный участием в их рекламе Моргенштерна - https://t.me/FatCat18/3545, что в банке наняли рэпера на пост директора по работе с молодежью. Должность эту специально придумали для него.

Директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов заявил, что Моргенштерн «будет ходить в офис, участвовать в планерках и отчитываться за результаты». Интересно, отчеты будут поступать в стиле рэпа?
От Моргенштерна требуют привлечь на обслуживание не менее 100 тыс. новых клиентов. Вполне осуществимые планы, если, конечно, опять не вмешается ФАС, потому что рэпер вряд ли сможет предложить что-то большее, чем показать ещё больше женских прелестей. @fatcat18

Продолжаются посадки по делу «молдавского ландромата».
9 лет колонии строгого режима получил экс-владелец банка «Европейский Экспресс» Олег Кузьмин.

Как установил суд, Кузьмин, совершил валютные операции по переводу денежных средств со счетов «Европейского Экспресса» на счета Молдиндконбанка. Российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля документов, были предоставлены заведомо недостоверные сведения о переводах на общую сумму более 40 млрд рублей.

Помимо отбывания срока Кузьмин обязан будет заплатить штраф в размере 1 млн рублей. @fatcat18

ЦБ до конца этого года может повысить ключевую ставку с текущих 4,25% до 5,5% и даже 6%. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, знакомые с дискуссией внутри регулятора.
При этом на ближайшем заседании Совета директоров ЦБ ставка останется без изменений. @fatcat18

Семь раз перенеси, один реши.
Слушания по делу об экстрадиции в США Олега Тинькова перенесены в седьмой раз - https://t.me/FatCat18/3206.
Причина все та же - здоровье бизнесмена. Новая дата - середина июля этого года. @fatcat18

Об истинном уровне благосостояния россиян наглядно свидетельствуют данные опроса Head Hunter. Согласно им, 23% наших сограждан в случае потери работы смогут прожить без финансовых трудностей менее недели. Ещё 20% - целых две недели; полтора месяца протянут 15%, три месяца - 11%.
Лишь 4% заявили, что могут без проблем искать новую работу в течение полугода, ну а 3% счастливчиков ответили, что у них не возникнет финансовых трудностей из-за потери работы. @fatcat18

В Сети обнаружился очередной фальшивый банк - «Монолит-Капитал Банк». Информация о лицензии, указанная на сайте, на самом деле соответствует лицензии «Киви-Банка», а сам домен зарегистрирован 27 февраля этого года.

Журналисты «Коммерсанта» связались с «банком», где им сообщили, что информацию о продуктах (например, о депозите под 11% годовых) они предоставляют или своим заемщикам, или тем, кто предварительно заполнит анкету, указав персональные данные. После этого «банк» сам связывается с клиентами.

Очевидно, что единственной целью «банка» является сбор персональных данных, тем более, что его контактные телефоны ранее засветились как те, с которых людям поступали звонки от «службы безопасности Сбербанка».

На данный момент сайт «Монолит-Капитал Банка» недоступен. @fatcat18

Похоже, что качественные ипотечные заемщики постепенно заканчиваются, даже несмотря на исторически низкие ставки по ипотеке. По данным НБКИ, доля удовлетворённых заявок в феврале упала до четырехлетнего минимума, составив 63,8%. Ещё в декабре она превышала 69%.
Что касается других сегментов кредитного рынка, до процент одобрений по автокредитам составил 39,5%, по потребкредитам - 34,2%. @fatcat18

Мошенники стали рассылать гражданам СМС-сообщения от лица госструктур, в которых сообщают о поступлении «бонусов» от государства, а также информируют получателя о грозящем ему судебном разбирательстве, если он не подтвердит их получение. Для этого жертве предлагается перейти по ссылке и ввести банковские данные.
Удивительно, что эта схема работает, хотя, казалось бы, плюшек от родного государства россияне давно не ждут. @fatcat18

В прошлом году россияне сократили потребительские расходы на 9% по сравнению с 2019 годом. Это максимальное падение с 2015 года.
По данным FinExpetiza, в среднем в прошлом году наши сограждане тратили на приобретение товаров и услуг 26,9 тыс. рублей в месяц, что на 1,68 тыс. рублей меньше чем годом ранее. @fatcat18

Роскомнадзор пошёл войной на Twitter. Ведомство сделало последнее китайское предупреждение и отвело сервису месяц на удаление запрещённой информации. Если этого не произойдёт, Twitter будет заблокирован.
Если, конечно, получится... @fatcat18

Теперь стало понятно, чем сотрудники банков занимались весь прошлый год на удалёнке. Нет, не улучшением сервисов или, прости господи, качества продаж. Они прокачивали свои скилы в компьютерных играх.

Банки «Уралсиб» и МКБ выясняли, кто из них круче не в официальных рейтингах или рэнкингах, а играя в игрушки. Они устроили соревнование по FIFA21, World Of Tanks, Dota2 и CS:GO.

Так что, дорогие клиенты этих банков, когда в следующий раз захотите пожаловаться на их работу, примите во внимание, что им не до вас, надо готовиться к очередным виртуальным победам. @fatcat18