В банке "Замоскворецкий" пропали деньги российских футболистовУголовное дело, ход расследования которого глава МВД РФ Владимир Колокольцев поручил проверить своему заместителю, начальнику Следственного департамента ведомства генерал-лейтенанту юстиции Александру Романову, было возбуждено по заявлению сразу нескольких бывших вкладчиков еще пять лет назад УВД по ЦАО Москвы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По версии следствия, криминальная схема вывода средств из банка «Замоскворецкий» действовала в банке с 15 февраля 2013 года по 31 марта 2014 года. Деньги, как говорится в деле, выводились путем оформления кредитов, в том числе фиктивных или выдаваемых подконтрольным махинаторам лицам. Заемщики получали от 4 млн руб. до 8,6 млн руб., представляя в банк пакеты поддельных документов, а выданные деньги организаторы аферы обращали в свою пользу. Всего, по подсчетам АСВ, после отзыва у банка лицензии в нем обнаружили дыру в 2,5 млрд руб. В деле фигурировали экс-совладелец и предправления банка Илья Бударин, а также заместитель руководителя допофиса банка «Даев» Ирина Павлова и ее брат Янис Павлов (двое последних после начала расследования уехали за границу).
На данный момент до суда дошел только один эпизод — о растрате средств вкладчиков «Замоскворецкого» на сумму 201,8 млн руб.
На скамье подсудимых оказался несколько лет числившийся в розыске Илья Бударин, который, впрочем, к моменту задержания успел сменить имя и фамилию и стал Аумом Пурушей. Кстати, задержали банкира случайно — при проверке документов сотрудниками ГИБДД на Кутузовском проспекте столицы.
Господин Пуруша вину признал, его дело было рассмотрено судом в особом порядке, в результате экс-руководитель банка получил три с половиной года колонии.
Однако вкладчики банка приговором остались недовольны.
Дело в том, что по рассмотренному в суде эпизоду хищений потерпевшим было признано лишь АСВ. Между тем среди тех, кто держал в кредитном учреждении крупные — на десятки миллионов рублей — вклады, были сразу несколько известных футболистов, в прошлом защищавших цвета сборной России: Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Юрий Никифоров, Евгений Алдонин и Ролан Гусев.
Суммарный ущерб, нанесенный им, превышает сумму, эквивалентную на момент отзыва у банка лицензии $12 млн. Не получив статуса потерпевших по делу о хищении 201,8 млн руб., спортсмены, соответственно, лишились и возможности заявлять в рамках судебного процесса гражданские иски о возмещении ущерба.
https://www.kommersant.ru/doc/4080452