❗️К журналистам утекла новая порция финансовых данных о том, как через крупнейшие банки мира отмываются грязные деньги.

Речь идет о файлах FinCEN – спецподразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе минфина США.

В частности, журналистам, получившим эти документы, удалось узнать, что:

🔻 Миллиардер Аркадий Ротенберг, один из ближайших соратников президента РФ Владимира Путина, использовал лондонский банк Barclays, чтобы обойти западные санкции, часть денег пошла на покупку произведений искусства, свидетельствуют утекшие документы.

🔻 JP Morgan позволил одной компании перевести более 1 млрд долларов через счет лондонского подразделения банка, даже не зная, кому эта компания принадлежит. Позже банк обнаружил, что компания могла принадлежать человеку, несколько лет входившему в десятку самых разыскиваемых преступников в США.

🔻 Deutsche Bank перемещал грязные деньги людей, которые связаны с организованной преступностью, террористами и наркоторговцами.

Подробнее: https://bbc.in/2FMivH1

Виолончелист Сергей Ролдугин (крестный отец дочки Путина), советник главы РФ Валентин Юмашев, «дочка» «Ростеха» и компания МТС — кого из россиян обнаружили в крупнейшей утечке финансовых документов США о подозрительных транзакциях #FinCENFiles

https://www.znak.com/2020-09-20/sovetnik_putina_i_krestnyy_ego_dochki_v_rassledovanii_o_podozritelnyh_finoperaciyah_v_ssha

Лучше расплатиться, чем судиться - Почему экс-президент «А1» Михаил Хабаров хочет, чтобы банк непрофильных активов «Траст» жил долго
БНА «Траст» создан летом 2018 года как инструмент в деле оздоровления российской финансовой системы. В произошедшей цепи поглощений на балансе более крупных кредитных учреждений, санирующих мелкие, начало образовываться значительное количество залогов, ценность которых либо была изначально завышена (в первую очередь это объекты недвижимости), либо утрачена в процессе нерадивого управления (это касается бизнес-проектов и работающих предприятий). Казалось бы, любой кризис для БНА что чума для гробовщика – работы только прибавляется, но не все однозначно: покупателей на «плохие» активы становится искать сложнее, а суммы нужно собрать огромные.

Полная версия статьи по ссылке: https://versia.ru/pochemu-yeks-prezident-a1-mixail-xabarov-xochet-chtoby-bank-neprofilnyx-aktivov-trast-zhil-dolgo

Как "друзья Путина" получали миллионы долларов через офшоры

Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ и BuzzFeed News получили документы Управления по противодействию финансовым преступлениям Минфина США. Журналисты изучили их и нашли о России, например, вот что:

🧩 Российские бизнесмены и компании "перечисляли миллионы долларов людям, близким к Владимиру Путину", пишет издание "Важные истории". Так, 830 тысяч долларов получила компания, связанная с музыкантом Сергеем Ролдугиным. Перечислившая их фирма зарегистрирована на Кипре. А компания Алишера Усманова с Британских Виргинских островов два года переводила деньги советнику президента РФ Валентину Юмашеву.

🧩 Из документов видно, как именно российские миллиардеры "использовали западные банки, чтобы обойти введенные против них санкции США и Евросоюза". Об этом говорит Фергуса Шила из ICIJ.

🧩 Среди фигурантов расследования брат губернатора Московской области Максим Воробьев, бывший вице-мэр Москвы Иосиф Орджоникидзе, первый вице-президент Газпромбанка Игорь Русанов.

В феврале 2018 года в СМИ прогремела новость о том, что в посольстве России в Аргентине нашли 400 килограммов кокаина. Несмотря на беспрецедентность ситуации, совсем скоро о ней почти забыли — следствие растянулось на несколько лет, а редкие судебные заседания перевели в закрытый режим.

На протяжении двух лет Центр «Досье» изучал несколько тысяч страниц российского и аргентинского уголовных дел, а также более 400 часов прослушек телефонных переговоров главных обвиняемых. Судя по этим материалам, официальное расследование является неполным и предвзятым: посольство РФ в Аргентине по меньшей мере пять лет выступало центром контрабанды по дипломатическим каналам, а силовики обеих стран могли вступить в сговор, чтобы замять «кокаинового дела» и скрыть вероятную причастность высокопоставленных чиновников к наркотрафику.

В ходе изучения материалов следствия у сотрудников Центра «Досье» появилось гораздо больше вопросов, чем ответов. Вот лишь некоторые из противоречий.

1) Главным обвиняемым в российском деле является Андрей Ковальчук — загадочный персонаж, который годами выведывал у чиновников закрытую информацию, представлявшись сотрудником спецслужб. Ни одно из правоохранительных ведомств не признало связь с Ковальчуком, и следствие настаивает, что он был искусным мошенником, который почти десять лет обманывал доверчивых госслужащих и силовиков. Тем не менее никто их тех, кто сообщал ведомственную информацию Ковальчуку, получал от него дорогие подарки, пропускал его на закрытые территории и мероприятия, а также непосредственно помогал ему хранить таинственные чемоданы и отправлять их дипломатической почтой — не был привлечен к ответственности.

2) Следствие не стало разбираться и с тем, откуда Ковальчук, по словам жены, зарабатывавший от одной до четырех тысяч евро в месяц, взял деньги на покупку 400 килограммов кокаина, которые должны были обойтись ему в несколько миллионов долларов.

3) Следственные органы также не пытались установить конечного получателя партии кокаина и задержали чемоданы непосредственно после их доставки в Россию, хотя груз был оборудован GPS-трекерами и ничто не мешало правоохранителям проследить его до места назначения, раскрыв, таким образом, крупный канал наркотрафика. Несмотря на имеющиеся в делах зацепки, загадкой остается и происхождение груза. Кроме того, силовики проигнорировали информацию о существовании в Уругвае еще одной партии кокаина весом 200 килограммов, хотя она не раз упоминалась в прослушках.

4) Основное вещественное доказательство — 389 килограммов кокаина — было уничтожено правоохранительными органами без надлежащей санкции от аргентинского суда и до окончания расследования дела в России.

Вполне вероятно, что настоящие причины этих неувязок могут быть известны российским властям и именно поэтому следственные органы не собираются по-настоящему расследовать дело.

О том, что могут скрывать фигуранты дела о посольском кокаине — в новом докладе Центра «Досье».

https://cocaina.dossier.center/

Многие чиновники и парламентарии в своих декларациях указали обширные земельные владения. Вот три лидера, которые владеют земельными угодьями, сопоставимыми по площади с небольшими государствами в Европе:

1️⃣ Василий Крюк, депутат законодательного собрания ЯНАО - 372,7 кв. км
2️⃣ Виктор Гречин, депутат Псковского областного собрания депутатов - 324,7 кв. км
3️⃣ Владимир Санников, депутат Верховного Совета Хакасии - 220 кв. км

Подробнее на сайте

С сегодняшнего дня в продажу поступил российский препарат против коронавирус «Арепливир», о котором мы уже писали ранее. Председатель совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый объяснил, чем обусловлена высокая стоимость лекарства — тем, что оно спасает жизни.

Он назвал цену в рознице в 12 320 рублей адекватной, заметив, что препарат стал «самым дешевым в мире» в своем классе. По словам Белого, ни одному из пациентов, которые употребляли лекарство, не понадобилась искусственная вентиляция легких.

Другим российским лекарством от коронавирусной инфекции станет препарат «Коронавир», который производит компании «Р-Фарм». Купить упаковку из 50 таблеток в аптеке можно будет за 11 550 рублей.

При этом оьп производителя умалчивают о том, что исследование их препарата двойным слепым методом в России не проводилось. Зато оно проводилось в Японии, после чего выяснилось, что против коронавируса препарат не работает.

Вот так выглядит импортозамещение в исполнении российских производителей, уважаемые читатели.

​Телеведущая канала «Россия 1» Дарья Златопольская, регулярно демонстрирующая нищему народу серёжки то за 2,3 млн рублей, то вообще за 8,3 млн, в очередной раз превзошла саму себя. На «Кинотавре-2020» в Сочи госпожа Златопольская продемонстрировала бриллиантовый комплект от Mercury стоимостью 14,4 млн рублей. Очередная московская квартира на шее и в ушах.
 
Шею телеведущей пропагандонского канала, который регулярно получает государственные транши за счёт налогоплательщиков, украсило колье из коллекции Color (артикул MN19477WR). Украшение изготовлено из белого золота 750-й пробы и весит 41 грамм. Колье усыпано бриллиантами крупной огранки, а ключевым акцентом композиции выступают два рубеллита грушевидной огранки (это натуральный камень, разновидность турмалина). Стоимость вещицы – 6 873 000 рублей.
 
В ушах Златопольской на этот раз поблескивали серьги из той же коллекции (артикул ME22875WR): белое золото, бриллианты и рубины овальной огранки. Стоимость серёг – 3 950 000 рублей.
 
Ещё 3 555 000 рублей «народная телеведущая» нацепила на руку: браслет из коллекции Color (артикул MB21054WDR) из белого золота, овальных рубинов и круглых бриллиантов.
 
Итого – почти 15 миллионов, или $200 000. Нормальная такая столичная «двуха», за которую среднестатистическая семья выплачивает ипотеку 15-25 лет.
 
Похоже, у мадам Златопольской и её супруга – эффективно осваивающего бюджетное бабло генерального директора «России 1» Антона Златопольского – денег реально куры не клюют. Мы было предположили, что Златопольская демонстрирует арендованные «цацки», но почему же в таком случае она не сообщит об этом публично? Голливудские звёзды, берущие украшения в аренду, этого не скрывают. А от телеведущей народного канала, аудитория которого едва сводит концы с концами и жуёт макарошки, тем более следовало бы ожидать подобного заявления – иначе её поведение просто неэтично.
 
Так что, скорее всего, у Дарьи Златопольской – избыток и денег, и понтов. Да и российский менталитет не позволяет носить «б/ушное». Поэтому «смерды» и дальше будут наблюдать, как эта представительница телевизионной элиты меняет драгоценности. Ведь пропаганда-то, как видим, оплачивается неплохо. С интересом ждём новых бриллиантовых рекордов Даши.

NEXTA опубликовал имена 1 003 сотрудников МВД

После задержаний на субботнем женском марше в Минске самый популярный оппозиционный канал Беларуси опубликовал список сотрудников МВД. Информация включает в себя ФИО, даты рождения, отделения, в которых служат опричники, звания и должности.

«Неделю назад мы предупреждали о том, что произойдёт, если каратели не остановятся. Обещание сдерживаем. Перед вами первая 1000 сотрудников МВД из базы, которая имеется у нас благодаря кибер-партизанам. При продолжении задержаний мы продолжим массовую публикацию данных», — говорится в сообщении канала.

Когда других методов остановить силовиков нет, то остаются только такие. Страна должна знать своих героев в лицо.

Мерзкая история о том, как премьер Башкириии Андрей Назаров участовал в групповом изнасиловании малолетней. Отмазки великолепны. Не знал о возрасте. И вообще, насиловали друг за другом. А если поочередно трахнули, так это же не групповое. Я добавлю, что статья у премьера - не одна. По базам МВД на нём хулиганство и подделка документов. И разумеется, у чиновника-насильника Назарова есть коллекция майбахов и бентли.

Интермедия о том, в каких именно бытовых условиях коротает свои дни банкстер, который вместе с Мамутом и Минцем поураганил на 1 трлн. рублей, заплаченных дорогими россиянами за санацию банка «Открытие»

Две недели назад мы писали об иске к бывшему концессионеру банка «Открытие» Вадиму Беляеву, поданном в суд Нью-Йорка, где он ныне прячется под фамилией Вольфсон.

Его «убежище» - четырёхэтажное здание 1900 года постройки. На цокольном этаже расположены коммерческие помещения, а остальные четыре занимает «квартира» площадью 1115 кв. м., оборудованная системой умного дома. В ней шесть спален и восемь ванных комнат, два бассейна: закрытый с противотоком и открытый на крыше. Имеется винная комната на 3 тыс. бутылок, конференц-зал с домашним кинотеатром, тренажёрный зал, джакузи, парная и сауна.

Апартаменты оценивают в $10 млн. При этом средняя цена недвижимости в Сохо составляет $2,65, так что американская «хатыночка» Беляева является роскошной даже по меркам этого не самого бедного района.

Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна удалили из процесса по его уголовному делу до окончания прений.

Об удалении Шестуна из процесса ходатайствовало обвинение. Из-за продолжающейся больше месяца голодовки Шестун 21 сентября не смог выйти из камеры в конвойном помещении.
«Судья приказала принести его [в зал заседаний] на стуле, что и произошло», — рассказала его супруга Юлия Шестун.

https://mdza.io/2shXAVxetk0

В забавную передрягу попали российские олигархи, упомянутые в сливах FinCen Papers. Запад (главным образом, США, в отличие от подкупленной РФ Европы) требует расследований в их отношении в стране, куда ведут ниточки миллиардных коррупционных транзакций - в России. Но кто будет в России такое расследовать, неужели те самые «правоохранительные» органы, которые десятилетиями охраняли покой этих самых воров-казнокрадов?

Если Россия не начнёт расследований, Запад начнёт замораживать ворованные олигархические активы и счета, а эти олигархи снова станут теми, кем они были до того, как Путин их озолотил - бомжами. У Ротенберга незамедлительно началась истерика, его комментарий по сливу был: «Полный бред!»

НУУУ ТУУУУПЫЫЫЕЕЕЕ ЭТИ АМЕРИКАНЦЫ!!!! 🙈😾😁 💸