План для Байдена против фигурантов Пандоры (и "коррумпирующих агентов" автократических элит вообще).
Санкционный "список Навального" из 35 имён — это даже не вершина айсберга, — это чайка на его вершине. Хельсинкская комиссия США
планирует признать "коррумпирующие действия автократических элит" на территории США угрозой национальной безопасности, и в связи с этим усилить ряд мер. #Ситуация вкратце:
Этап I: "Саммит за демократию" (2021)1. Фонды прямых инвестиций и хедж-фонды должны разрабоать
программы по противодействию отмыванию денег (ПОД). Норма расширяется на консультантов, управляющих менее чем $100 млн. и тех, кто консультирует только венчурные фонды, семейные офисы, сельские фонды, фонды одного штата и зарубежных консультантов с менее чем 15 клиентами из США. FinCEN также предлагается расширить это правило, включив в него требования должной осмотрительности клиентов.
2. Страховщики титулов на недвижимое имущество обязываются собирать
данные о бенефициарном праве и передавать их FinCEN. Новое правило будет общенациональным, не будет ограничиваться какими-либо порогами стоимости, включит в себя коммерческую недвижимость (в дополнение к жилой), станет учитывать личность продавца (а не только покупателя) и примет более широкое определение бенефициарного собственника со введением отдельного реестра прав собственности.
3. Арт-дилеры, советники, консультанты, хранители, галереи, аукционные дома и музеи, торгующие
произведениями искусства, предметами коллекционирования или антиквариатом на сумму не менее $10.000 подпадут под действие правил ПОД.
Этап II: "Четыре всадника" (2022)4. Юристы. Конгрессу предлагают принять закон,
налагающий обязанности по борьбе с отмыванием денег на юристов-посредников, юрфирмы и нотариусов, когда юристы становятся «вовлеченными в финансовую или связанную с ней административную деятельность от имени другого лица».
5.
Поставщики трастовых и корпоративных услуг. Предложено принять международный стандарт, который налагает обязательства по борьбе с отмыванием денег на:
агентов по созданию компаний, доверенных лиц или номинальных поставщиков услуг, а также поставщиков зарегистрированных офисов или предприятий.
6.
Бухгалтеры. Планируют ввести бухгалтеров и бухгалтерские фирмы
в число регулируемых финансовых учреждений. FinCEN затем должен написать правила, устанавливающие минимальные стандарты для программ ПОД бухгалтеров, предписывающие правила для направлений деятельности бизнеса с различной степенью риска.
7.
Тайные PR и маркетинговые фирмы. Наложить обязательства по ПОД на лиц, занимающихся связями с общественностью, маркетингом, коммуникациями или другими подобными услугами, если и когда они «
обеспечивают другому лицу анонимность или отрицание ответственности» (т.е. "прокси-операции").
Этап III: освобождение от отмены (2022-2024).8.
Агенты по недвижимости, эскроу-агенты и юристы по недвижимости. От «лиц, причастных к закрытию сделок с недвижимостью и расчетам» потребуют разработать полные программы ПОД.
9.
Продавцы автомобилей, яхт и самолётов класса люкс.Ввести обязательства по борьбе с отмыванием денег на предприятия, занимающиеся продажей т/с, включая страховщиков, дилерские центры или других агентов покупателей или продавцов, агентов условного депонирования, обрабатывающих средства для продажи транспортных средств, и юристов, занимающихся продажей транспорта, с охватом производителей VIP-транспорта.
10.
Крипто и другие финансовые услуги. Устранить нормативные бреши, связанные с криптовалютой и другими предприятиями, оказывающими денежные услуги путем: снижения порога с 3000 до 250 долларов и пояснения, что это также относится к криптовалютам; заставить банки сообщать о транзакциях клиентов с криптовалютными кошельками, которые не размещены в США.
Рассматриваемый "Хельсинкской комиссией" комплекс мер
нацелен на борьбу с выводом и использованием коррупционных денег в юрисдикции США – т.е. на все проплаты и сделки в долларах.
Последний Инсайдер
@LastOfRus с интересом взглянул бы на лица наших "патриотов на удалёнке" в момент прочтения этого текста.