✔️Основная профессия депутата Мосгордумы Тимонова – банковский консультант, советник. За свою карьеру оппозиционные депутат работал в нескольких малоизвестных банках, которые по странному стечению обстоятельств лишались лицензии после его ухода из организаций.
Тимонов переквалифицировался с инженера-системотехника в банкира в начале 90-х. Он прошел годичный курс обучения в АНХ при Совмине СССР, после чего отправился на стажировку в Англии.
Из открытых данных известно, что человек по имени Михаил Леонидович Тимонов работал менеджером в британской компании LONDON EUROPEAN SERVICES LIMITED. Чем занималась компания, неизвестно, а сам Тимонов уклоняется от ответа на данный вопрос.
Вернувшись в Россию, оппозиционный депутат работал Тэрра-Банке и «Метрополе». В 1998 году Тимонов становится председателем правления банка «Китеж», который был замешан в мошеннических историях.
В интервью «Эха Москвы» депутат не скрывает, что работал в этой финансовой структуре, однако умалчивает, что владел 0,69% через свою инвестиционную компанию «Тивапак», еще 10,01% он контролировал через ООО «Бюро целевых инвестиций».
В мошеннических схемах Тимонов задействовал своих родственников. Его мать, Валентина Тимонова, в 2003 году учредила фирму «Китеж-Консалт», которая оказывала банку бухгалтерские услуги.
Будущий депутат уволился из «Китежа» в 2005 году, а спустя 2 года у банка отозвали лицензию. Специалисты выявили, что в банке были открыты офшорные счета компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и Гонконге. Средства поступали от резидентов, которые проводили сомнительные сделки за пределами России. Затем деньги переводились на счета клиентов банков Украины, Латвии, Киргизии, Эстонии, Молдавии, Литвы и Кипра.
Тимонов, как председатель правления банка, был в курсе этих сомнительных операций, однако вовремя ушел из финансовой структуры, сняв с себя подозрения. Причастность депутата к мошенническим операциям подтверждает и тот факт, что в 2002-2003 годах через ООО «Бюро целевых инвестиций», 34% акций которого принадлежало ему и его матери, было проведено порядка 172,7 миллиона рублей. Фирма занималась выращиванием зерна и не могла показать такой финансовый результат во второй год своего существования.
Еще один банк с сомнительной репутацией, в котором работал Тимонов, – «Старый Кремль». Финансовая организация лишилась лицензии из-за высокорискованной кредитной политики и несоблюдения мер в области легализации доходов и финансирования терроризма. Тимонов ушел из банка в 2014 году, а спустя год у него отозвали лицензию. У «Старого Кремля» была выявлена недостача имущества на 136 млн рублей.
Затем Тимонов работал в банке «Адмиралтейский», который также был лишен лицензии из-за сомнительных транзитных операций в крупных объемах. В 2015 году было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, мошенники незаконно обналичили через банк около 24 млрд рублей. «Бизнесмены» под видом оплаты товаров или услуг переводили крупные суммы на счета фирм, подконтрольных Ренату Шабанову, Александру Филояну и другим фигурантам уголовного дела.
После «Адмиралтейского» Тимонов устроился в АКБ «Альба Альянс», где работает по сей день. В интервью «Эха Москвы» депутат заявлял, что называл финансовую структуру «гордой и чистой», что не соответствует действительности.
Данная организация фигурирует в материалах арбитражных дел и уголовном деле о хищении 500 миллионов рублей. Банк уличили выдавал рыбопромышленнику Сергею Кирееву кредиты на развитие бизнеса под видом кредитов на ипотеку. Общая сумма невозвратных долгов Киреева приближается к 4,7 млрд рублей.
