При этом, будучи членом казахстанской оппозиции, она считает его политическим союзником, ведь Бота тоже «жертва политического режима Назарбаева».
На конкретные вопросы о Ро, его юридической фирме или 25 оффшорных компаниях Аблязова, Джардемали отвечать отказалась.
Также, в саге об Аблязове замешан британский бухгалтер из Дубая по имени Эш Аггарвал, которого с 2011 года нанял Ильяс Храпунов для управления активами Аблязова на сумму $500 млн.
В исковом документе, который был подан в США в мае 2016 года, утверждается, что контролируемая Аггарвалом компания была «инвестиционной организацией Аблязова, которая скрывала и перемещала его финансовые средства (около полумиллиарда долларов)». В других документах и отчетах, прилагаемых к разбирательству в США, содержится то же самое утверждение об отношениях Аггарвала с Аблязовым.
Отдельные доказательства, рассмотренные BuzzFeed, показывают, что летом 2013 года компания Beron, контролируемая Аггарвалем, согласилась перевести 2 миллиона долларов компании, контролируемой Георгием Гомшиашвили, старшим юристом фирмы Ро, для «консалтинга».
В письменном ответе BuzzFeed Ро сказал: «Мы и г-н Гомшиашвили не знаем ни г-на Аггарвала, а также не в курсе тех транзакций, на которые вы ссылаетесь».
Тем не менее, один из документов, увиденных корреспондентами BuzzFeed, показывает, что в августе 2013 года Гомшиашвили был представлен Аггарвалю Питером Штыком - тогдашним мужем Джардемали. Тот же самый список документов также предполагает, что средства от Beron попали в компанию, принадлежащую Джардемали.
P.S.: Все, что мы можем сказать, изучив материал BuzzFeed, так это то, что Аблязов, увы, переплюнул Берни Мэйдоффа, ведь последний сейчас сидит в тюрьме и, видимо, там и встретит свою смерть, так как срок его заключения составляет 150 лет. Ну а «жертва политического режима» обворовав БТА Банк на $10 млрд и будучи разоблаченным множеством журналистов и следователей по всему миру наслаждается жизнью во Франции, регулярно выходя в прямые эфиры. А вся его оффшорная сеть так и осталась бы под завесой тайны, если бы западные журналисты не заинтересовались персоной Стефана Ро и Жозефа Мифсуда.
Ссылка на оригинальный материал тут 👇🏻
https://www.buzzfeednews.com/article/albertonardelli/joseph-mifsud-stephan-roh-mukhtar-ablyazov