🇨🇾 #Кипр 🇪🇺 Европейская комиссия озабочена «моделью правил кипрского корпоративного налогового резидентства, а также схемами резиденства и гражданства за инвестиции» ✂️ Ждём развития темы ‼️ Неужели, речь пойдет о требованиях к сабстенсу⁉️https://www.financialmirror.com/2020/02/27/lack-of-diversity-hurting-cyprus-economy/

🇩🇪 #Германия в отличии от 🇺🇸 США упрощает доступ к рынку труда https://p.dw.com/p/3YPXN

🇷🇺 #Россия #развод и офшоры https://argumenti.ru/society/2020/02/652360

🇨🇾 #Кипр недвижимости аккуратно предсказали снижаться https://in-cyprus.com/ec-real-estate-activity-in-cyprus-to-slowdown-in-medium-term/

🇧🇪 #Бельгия в 2018 году бельгийские компании отправили 172 миллиарда евро в офшоры 🌐 https://www.brusselstimes.com/belgium/97359/belgian-companies-sent-e172-3-billion-to-tax-havens-in-2018-uae-uzbekistan-cayman-bermuda-turkmenistan/

​​Власти США объявили о создании отдела по вопросам лишения гражданства

Департамент юстиции США объявил о создании отдела по вопросам лишения гражданства. Отдел будет заниматься преследованием лиц, получивших гражданство незаконным путем.

Как отмечают в ведомстве, данное решение подчеркивает стремление Департамента привлечь к ответственности террористов, лиц, совершивших военные преступления и преступления сексуального характера, а также тех, кто получил гражданство незаконным путем.

Хотя Управление по судебным разбирательствам в сфере иммиграции уже достигло значительного успеха в делах, связанных с лишением гражданства, выигрывая 95 процентов таких споров, в связи с ожидаемым увеличением количества соответствующих запросов от правоохранительных органов решено было создать дополнительный отдел.

Для возбуждения дела о лишении гражданства необходимо доказать, что ответчик получил гражданство незаконным путем или путем сокрытия важной информации. Гражданские дела по лишению прав не имеют срока давности.

Напомним, что процесс лишения гражданства Республики Кипр 26 иностранцев, получивших его в рамках инвестиционной программы, на практике оказался трудновыполнимым. Никаких реальных действий до сих пор не предпринято. https://evropakipr.com/biznes/kabmin-kipra-hochet-otozvat-eshche-tri-zolotyh-pasporta

🇸🇬 #Сингапур о доктрине ошибки в связи с договором по криптовалюте https://www.singaporelawwatch.sg/Portals/0/2002-05%20Crypto.pdf

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Олега Тинькова, основателя и главы Тинькофф банка. На фоне этого сообщения банка стоимость акций банка на Лондонской бирже падает на 9,75%.

⚡️🇱🇺 #Люксембург изменил своё законодательство CRS и FATCA ⚠️
1. С 2021 года вводится обязанность предоставления нулевых отчётов, когда сообщать нечего.
2. Штраф за неподачу нулевки 10 тысяч евро, максимальный размер штрафа - 250 тысяч евро
3. Налоговая Люксембурга может проверять отчетность и проводить проверки по CRS и FATCA в течение ‼️ 10 лет

https://www.atoz.lu/sites/default/files/media/file/ATOZAlert_CRSFATCA_25022020.pdf

Лондонский суд фактически лишил бывших совладельцев банка «Траст» Илью Юрова и Николая Фетисова средств к существованию, запретив тратить деньги даже на поддержание жизни. Обеспечивать мужей смогут жены, посчитал судья

🇸🇬 #Сингапур создаёт реестры контролирующих лиц и номинальных акционеров https://globalcompliancenews.com/acra-signals-setting-up-of-central-register-of-controllers-disclosure-of-nominee-shareholders-nominators/

🇺🇸 #США и налог на экспатриацию https://frankrg.com/12478

🇳🇱 #ЮКОС ‼️ перевод на английский язык решения апелляционного суда Гааги от 18 февраля 2020 года в отношении рассмотрения апелляции акционеров ЮКОСА на решение окружного суда Гааги от 20 апреля 2016 года об отмене решений международного арбитража, вынесенных 18 июля 2014 года по иску указанных акционеров против Российской Федерации http://gmllimited.com/content/library/judgment/item-5e590be542f4f/file/file.pdf

🇨🇾 #Кипр новые правила программы гражданства за инвестиции, которые ожидает парламент, почти готовы https://in-cyprus.com/cyprus-to-revoke-three-more-foreigners-of-citizenship/

⚡️🇷🇺 #Россия Порядок участия иностранных налоговых органов в российских проверках https://www.garant.ru/news/1329430/

Новые правила иммиграции в США в 2020 году: все, что нужно знать

В 2019 году американcкое гражданство получило рекордное за последнее десятилетие количество иностранцев — 834 000. В 2017 году иностранки родили около 10 000 детей на территории США. В администрации Белого дома заявляли об уменьшении потока иммигрантов в страну.

Легально иммигрировать в США стало сложнее, а владельцев грин-карт отныне легче депортировать. В начале года администрация Дональда Трампа сделала иммиграционные правила более строгими. Посмотрим, что же изменилось.

Читать

🇻🇺 #Вануату гражданство этой страны за инвестиции реально получить даже с очень тяжелым «багажом» проблем в стране своего первого гражданства ⚠️ Однако нужно не забывать, что графа место рождения останется навсегда, и банковские проверки такой паспорт не сможет помочь пройти, как это раньше делали в Латвии паспорта Сент-Киттс и Невис, или Антигуа и Барбуда. Завтра об этих и других нюансах поговорим на https://private-capital-forum-moscow-2020.intax-group.com/

🇺🇸 #США IRS (служба внутренних доходов) серьезно взялась за #Tinkoff Ему запрещено 🚫 покидать 🇬🇧 Великобританию ‼️ Внесён залог в 20 миллионов фунтов 🛂 паспорта сданы https://www.dailymail.co.uk/news/article-8061829/Russian-billionaire-Oleg-Tinkov-gets-20million-bail-UK-waiting-tax-fraud-charges.html

🇪🇺 #ЕС Европейская комиссия подготовила пострановой отчёт (экономика и финансы) в отношении каждого государства-члена
⚠️ у налоговых систем 6 государств-членов установлены специфические особенности, которые могут быть использованы компаниями вовлечёнными в агрессивное налоговое планирование:
🇭🇺 #Венгрия
🇮🇪 #Ирландия
🇨🇾 #Кипр
🇱🇺 #Люксембург
🇲🇹 #Мальта
🇳🇱 #Нидерланды

https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-country-reports_en