🇩🇪 #Германия #BaFin классифицировал #криптоактивы как финансовый инструмент https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/bafin-classifies-crypto-as-financial-instrument/

Олег Тиньков оказался под залогом в Лондоне из-за претензий американской налоговой — теперь его ждет судебный процесс об экстрадиции в США. Что именно нарушил Тиньков, до сих пор так и неизвестно, но опрошенные The Bell юристы считают, что нарушение могло быть серьезным.

• По данным Daily Express, которые также приводит и FT, ссылаясь на судебные документы, Тиньков был задержан в Лондоне в феврале по предварительному ордеру, выписанному по запросу американских властей, которые требуют его экстрадиции в США. После предъявления ордера бизнесмен был отпущен под залог £20 млн.

• О претензиях американских налоговиков к Тинькову известно немного: как следует из официального сообщения TCS Group, IRS обвиняет бизнесмена, который ранее имел американское гражданство, в занижении налоговой базы (under-reporting of tax).

• Возможно, претензии связаны с неуплатой налога для тех, кто отказался от гражданства США, рассуждает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. Неизвестно, ни в чем именно заключается состав преступления, ни каков объем претензий – хотя обычно он либо превышает сумму залога, либо сопоставим с ней, говорит Захаров.

• Если речь действительно об уклонении от налогов, то в США оно может караться штрафом до $100 000 или заключением на срок до пяти лет. Санкции зависят от состава преступления и от того, в каком штате Тинькова хотят привлечь к ответственности.

✉️ Подробности в вечерней рассылке The Bell: http://thebell.io/chto-grozit-olegu-tinkovu-rossijskij-rynok-ne-smog-otrasti-vmeste-s-mirovymi-i-zavety-dzheka-uelcha/?utm_source=tg&utm_medium=social&utm_campaign=eveningbellhttp://thebell.io/chto-grozit-olegu-tinkovu-rossijskij-rynok-ne-smog-otrasti-vmeste-s-mirovymi-i-zavety-dzheka-uelcha/?utm_source=tg&utm_medium=social&utm_campaign=eveningbell

🇳🇱 #Нидерланды опубликовали «вопросы и ответы» по новым правилам о получении предварительных налоговых соглашений https://www.orbitax.com/news/archive.php/Dutch-Tax-Authority-Publishes--40973

#Юмор налоговик

Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов рассказал, что разрабатывает план по передаче детям своего состояния. План предусматривает создание некоего фонда, который позволит детям бизнесмена принять участие в управлении и подготовиться к принятию на себя ответственности. «В моих компаниях работают около 140 тыс. человек, и я за них отвечаю. Я должен думать о том, как обеспечить стабильность системы после того, как она перейдет по наследству», — сказал Мордашов.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству возродить связи России с ОЭСР, узнал Bloomberg. Агентство назвало это долгосрочным планом по возобновлению сотрудничества с западными институтами, которое прекратилось в 2014 году с введением санкций из-за Крыма

🇺🇸 #США Как обычно Департамент юстиции США отчитывается о случаях привлечения к ответственности бывших американских налогоплательщиков https://www.justice.gov/opa/pr/former-us-taxpayer-pleads-guilty-panama-papers-investigation

🇺🇸 #США развеиваем мифы о сложности и тяжести американских налогов для граждан США постоянно проживающих за рубежом:
1. Первое и самое главное: для граждан США - нерезидентов существует определенная сумма ежегодных доходов, полученных вне США, которая не подлежит налогообложению. Сумма меняется ежегодно в зависимости от уровня инфляции и по состоянию на 2020 год составляет 107,600$ на одного человека в год. Соответственно, если муж и жена являются американцами, не проживающими в США, сумма ежегодного необлагаемого налогами США дохода равна 215,200$ в год. Иными словами, люди, являющиеся крепким средним классом по американским меркам, проживающие вне США, платить налоги в США не будут.
2. Есть различные подходы в разных штатах к трактовке понятия резиденства, но общее правило выглядит так: человек либо должен фактически проживать вне США 330 дней из 365, либо иметь официальный вид на жительство в другой стране и жить вне США бОльшую часть времени, а также получать доходы не в США.
3. В случае, если ежегодный доход гражданина США составляет менее порядка 57.000$, он подает упрощенную налоговую декларацию в электронном виде, которую легко заполнить и подать самому.
4. Доходы, официально полученные в США, в любом случае облагаются налогами по законодательству США.
5. ⚠️ До совершеннолетия ребенка налоговую декларацию подавать не нужно. Исключение – если ребенок до совершеннолетия зарабатывает деньги и доход превышает указанную сумму. Совершеннолетние граждане США, не проживающие в США, как правило обязаны подавать декларацию – в случае наличие экономических связей с США (плюс FBAR и FATCA при определённых условиях).
6. В разных штатах действуют разные налоговые ставки по разным видам налогов. Есть единые правила и есть федеральные налоги, но каждый случай нужно рассматривать индивидуально. Универсального «рецепта» нет. Например, ставки подоходного налога в Калифорнии 13,3%, в Нью-Йорке - 8,8%, а во Флориде - 0%. Федеральный подоходный налог взимается по прогрессивной ставке.
7. Договоры об избежании двойного налогообложения между США и другими странами позволяют исключить двойное налогообложение одного и того же дохода. Уплатив в РФ 13% НДФЛ, американец уплатит остаток разницы налога в бюджет США.

https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/foreign-earned-income-exclusion

Вышел свежий доклад Global Financial Integrity о незаконных финансовых потоках с использованием фиктивных внешнеэкономических операций в развивающихся странах (2008-2017).

Незаконные финансовые потоки идентифицируются исследователями через изучение несоответствия данных в таможенной статистике разных стран. Почему это важно? Потому что фальсификации таможенной стоимости товаров - это не только "серый импорт". Как правило, это часть схемы так называемого "конверта" (вывода денег за пределы страны), а нередко банальное отмывание грязных денег через фиктивные торговые сделки.

Данные исследования показывают, что Россия только за 2017 год сгенерировала $74 млрд через фиктивные ВЭД-операции. Для сравнения, соседняя Беларусь - около $5 млрд, Украина -  $11 млрд. В числе товаров, которые чаще других используются для проведения фиктивных сделок, дорогостоящее сложное электронное оборудование, природные ресурсы и техника.

🇷🇺 #Россия новый проект «о миллиардерах» https://billionaireschool.ru/

🇱🇻 #Латвия собирается изменить программу #ВНЖ за инвестиции https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/karinsh-programmu-vnzh-v-latvii-sleduet-silno-ogranichit.d?id=51932858

В 2019 году количество людей с активами более $30 млн выросло на 31 000, превысив полмиллиона человек. Почти половина ультрахайнетов живет в США. Россия по числу сверхбогатых — на 9-м месте в мире

https://www.forbes.ru/milliardery/394187-chislo-sverhbogatyh-lyudey-v-mire-prevysilo-polmilliona-chelovek

Американские налоговые органы требуют экстрадиции Олега Тинькова из Великобритании в связи с налоговыми претензиями. Какова вероятность его выдачи и что могло бы помочь миллиардеру избежать суда в США?

https://www.forbes.ru/biznes/394231-est-li-vydacha-s-temzy-vozmozhnye-scenarii-razvitiya-dela-olega-tinkova

🇨🇾 #Кипр показал 7% падение продаж недвижимости за январь-февраль 2020 года https://in-cyprus.com/cyprus-property-sales-down-over-2020s-first-two-months/

Условия залога для основателя TCS Group Holding Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф Банк) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК. Ранее о том, что Олег Тиньков является гражданином Кипра, не сообщалось.

🇨🇾 #Кипр 🇺🇸 #США отмечают улучшение ситуации на Кипре с противодействием отмыванию денежных средств ⚠️ Количество компаний уменьшилось с 272,157 в 2013 году до 216,239 на конец 2018 года 🌐 тем не менее зарегистрировано около 10,000 новых компаний. https://cyprus-mail.com/2020/03/05/cyprus-improving-its-aml-framework-but-risks-remain-us-says

ШВЕЙЦАРСКАЯ ПРОКУРАТУРА ЗАИНТЕРЕСОВАЛАСЬ КОРОЛЕВСКИМИ ПОДАРКАМИ  

Швейцарские власти расследуют источник происхождения средств в размере 100 млн долларов, принадлежащих бывшему испанскому королю Хуану Карлосу I.

Предположительно, эти деньги были подарены в 2007 году испанскому королю министром финансов королевского дома Саудовской Аравии. Деньги были переведены в женевский частный банк Mirabaud на счет, который оформлен на панамскую компанию Lucum Foundation, единственным бенефициаром которой является Хуан Карлос I.

Также прокуратура Швейцарии установила, что из этих средств 65 млн долларов были переведены на банковский счет на Багамах бывшей королевской любовнице Корине Ларсен за посредничество в получении контракта испанским строительным консорциумом на возведение скоростного железнодорожного сообщения Мекка-Медина в Саудовской Аравии.  

Источник

#scandal #worldbank #papergate

Три экономиста выяснили, что значительная доля финансовой помощи от World Bank нуждающимся странам уходит "налево" - на оффшорные депозиты, и написали об этом research paper.

Кто-то внутри WB решил зацензурировать эту "бумажку", но правда выплыла наружу - один из экономистов, не работавший на WB, выложил ее в свободном доступе на своем сайте. После этого главный экономист WB подала в отставку, а исследование было официально выпущено на сайте WB.

Бомба. Просто бомба. Жаль, что это пронеслось только по профильным ресурсам.

❗️ Олегу Тинькову грозит до 6 лет тюрьмы в США за уклонение от налогов, выяснилось из обвинительного акта, опубликованного американским минюстом. Тинькова обвиняют в сокрытии от налогов активов не менее чем на $1 млрд при выходе из американского гражданства в 2013 году.

http://amp.gs/JKJI

🇺🇸 #США против Олега Тинькова (бывшего гражданина США) ⚠️ От декларирования скрыт 1 миллиард 💵 для целей exit tax (налога на экспатриацию) 🚫 Это федеральное преступление 🛂 Его точно экстрадируют в США ✅ Грозит ему до 6 лет заключения https://www.justice.gov/opa/pr/founder-russian-bank-charged-tax-fraud