❗️США начали расследование отмывания российско-путинских денег в Прибалтике
Как сообщает Dagens Industri, шведские Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) и Swedbank, а также крупнейший в Дании Danske Bank подозреваются в мошенничестве и нарушении правил противодействия отмыванию в своих дочерних подразделениях в Прибалтике.
Все три банка попали под прицел в связи с деятельностью в Эстонии,
которая служила перевалочным пунктом на пути в Европу сотен миллиардов долларов теневых капиталов из РФ .
Ключевым звеном схемы, которая зародилась еще в 1990х, стал Danske Bank, в 2019 году признавший, что большая часть средств общим
объемом 230 млрд долларов, которые прошли через его эстонское подразделение в 2007-15 гг,
могли иметь российское происхождение
Из Danske
деньги уходили в том числе в Swedbank, где за период с 2008 по 2018 годы были обнаружены транзакции на 20 млрд евро. В этом потоке
оказались деньги путинского экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова,
который провел в офшоры через Swedbank 860 млн долларов.
Финансовая инспекция Швеции в марте 2020-го
оштрафовала банк на 4 млрд крок (360 млн евро). Из-за обвинений свои должности покинули гендиректор Биргитте Боннесен и глава административного совета Swedbank Ларс Идермарк.
Спустя три месяца штраф в размере 1 млрд крон (107 млн долларов) был выписан банку SEB,
где также были обнаружены подозрительные транзакции предпологаемо связанные с РФ олигархами . 95% из них пришлось на эстонскую «дочку».
На новостях о расследовании ФБР акции Swedbank рухнули на 7%, SEB - на 4%, Danske Bank потерял 2,8%.
Пресс-секретарь Swedbank Унни Ерндал подтвердила, что американские власти продолжают пристально следить за работой банка по противодействию отмыванию российских денег.
💬Все ресурсы в руках путинской мафии, а гражданам убытки и затраты...