20 декабря Приморский районный суд Петербурга
отклонил ходатайство следствия об аресте генерального директора и собственника транспортно-логистической компании «Балтийский эскорт» Андрея Бабурова,
но был арестован другой петербургский бизнесмен Дмитрий Кузнецов.
Они подозреваются по двум составам – «
незаконная банковская деятельность» и «
совершение валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Обвинение предъявлено руководителю и владельцу «
ЛПМ-Брокер», входящему в состав группы компаний Treffee, Назарову.
Всего же по делу проходит около 20 человек, большинство же из них являются и исполнителями схемы.
Им вменяется предоставление услуг по формированию
необоснованных налоговых вычетов по НДС и выводу денег за пределы РФ. В материалах указано, что за 2018-2019 годы обвиняемыми использовались фирмы, на которые и были сформированы
вычеты на 15 миллиардов рублей.
Выведено же за границу, по версии следствия, более
5 миллиардов рублей.
Изначально налоговые расхождения обнаружил автоматизированный комплекс налоговиков Петербурга — так называемый АСК НДС-2.
@proimport