Бывший топ-менеджер лизинговой компании, Дмитрий Зотов, обвиняется в хищении 1 тыс вагонов на 3 млрд руб. Заручившись поддержкой Бориса Титова, он вернулся в Россию, и называет себя жертвой произвола со стороны правоохранителей.

Контраргумент следствия и потерпевшей стороны - 119 томов доказательств совершенного преступления: аудиозаписи, финансовые операции, служебные переписки, экспертиза, показания свидетелей.

По версии правоохранителей, Зотов выводил активы на собственные оффшоры, среди которых ооо «Инвест-Актив», подделывал документы, а
затем организовал фиктивную сделку, за которую расплатился деньгами самого же продавца.

О том, что из ТФМ «ушли» вагоны, бухгалтерия и финансисты ТФМ узнали только спустя полгода после заключения сделки, назвав ее «безумием». Сделка не согласовывалась ни с кредитным комитетом, ни с советом директоров.

Подробности в расследовании ПАСМИ.
@ruarbitr

Партнёр юридической фирмы РКТ Владимир Бубликов заявил о выходе из партнерства, и создал собственную юридическую компанию «Бубликов и партнёры».

Владимир Бубликов хорошо известен в профессиональной среде и обладает многолетним опытом участия в крупнейших процедурах банкротства, сложных корпоративных конфликтах.

Старший партнёр компании «Бубликов и партнёры»
Валентин Чунин является одним из экспертов в сфере арбитражного управления и конкурентной разведки.

«Бубликов и партнёры» заявляют своей основной специализацией комплексные процедуры банкротства, вопросы отслеживания активов и форензик.

Бубликов обещает окрасить процедуру банкротства в белый цвет.

Будем отслеживать трансформацию чёрного банкротного сектора в прозрачные и понятные процессы.

«Арбитр» желает коллегам успехов!
@ruarbitr

​​​​Депутат Госдумы Александр Брыксин ч.3.

Одним из основных активов Александра Брыксина является 
компания «Курскрезинотехника» с годовой выручкой под 6 млрд. рублей.

Эта фирма входит в холдинг «Rubex Group» (холдинг Брыксина и его партнёров), который также контролирует ОАО «Саранский завод «Резинотехника» с выручкой 2.4 млрд. рублей.

ОАО «Курскрезинотехника» производит конвейерные ленты и промышленные рукава, в 2019г. компания показала прибыль в объеме более 600 млн. рублей.

ОАО «Курскрезинотехника» получило госконтрактов на сумму 191 млн. рублей, ОАО «Саранский завод «Резинотехника» достались госконтракты на сумму 34 млн. рублей.

Получение госконтратов на свои предприятия может лоббировать сам Брыксин.

Сейчас оба предприятия находится в доверительном управлении «Рабэкс Групп», эта контора сидит в Сити, рядом с офисами, которые сдает в аренду сын депутата Брыксина, Егор.

Сам Александр Брыксин больше заботится о своей яхте Ferretti 590 чем о сотрудниках своего предприятия, которые трудятся в достаточно сложных условиях, если учесть, что на производстве используется приличное количество химических компонентов.

В свое время несколько сотрудниц «Курскрезинотехники» были вынуждены обратиться к Президенту, так как руководство предприятия скрывало от них опасные условия труда, а как следствие не предоставляло положенные им льготы.

После того как эта история стала достоянием СМИ, на сотрудниц со стороны руководства «Курскрезинотехники» посыпались угрозы увольнением.

На фото Елизавета Брыксина, дочь депутата Брыксина, жена сына криминального авторитета, в отличие от работниц «Курскрезинотехники» она трудится в менее сложных условиях.

Обращаем внимание, что катер на котором позирует Елизавета – сиротский, у папы другой стоимость его оценивается от 300 до 600 тыс. евро.
#бизнесдума
@ruarbitr

Подано заявление о банкротстве
АО «Межрегионсоюзэнерго», которое замешано в хищении более  10 млрд. рублей у ПАО «Россети».

По версии следствия, мошенники действовали под прикрытием
«Межрегионсоюзэнерго», компанию возглавляли Эльдар Османов, Юрий Шульгин и Баграт Катальянц

Суть аферы заключалась в следующем.

Энергосбытовые компании   осуществляли непрофильную финансовую деятельность.

Они выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили денежные средства в уставный капитал сторонних организаций, заключали договоры уступки права требования. 

Финансирование указанных операций производилось за счет технических кредитов, которые выдавал АКБ «Мосуралбанк».

В результате были созданы формальные основания для вывода денежных средств из оборота единой энергосистемы России на счета частных лиц и подконтрольных соучастникам коммерческих организаций.

Банкротит «Межрегионсоюзэнерго» ПАО «Архангельская сбытовая компания», которая входит в холдинг «Межрегионсоюзэнерго» и было задействовано в мошеннической схеме.

Тут сообщают, что Марина Сечина, экс-жена Игоря Сечина через ООО «Консалтэнергосервис» и ООО «Консорциум «Энергопромфинанс» ранее владела пакетом акций «Архангельская сбытовая компания» и «Вологодская сбытовая компания» (также входит в холдинг  «Межрегионсоюзэнерго»).
@ruarbitr

Пишут, что теща главы
ГК «Ростех» Сергея Чемезова, Людмила Рукавишникова переписала свою компанию КПК-Холдинг, на которую ее зять оформил недвижимость бывшего ростеховского санатория в Сочи, на фирму Ледлайт Солюшенс израильского авантюриста Демитри Шухмахера, которого называют кошельком Чемезова.

Демитри Шухмахер заработал на госзакупках дочек «Ростеха» около 60 млн. рублей, он сдавал через свою компанию «Элади» в аренду офисы АО «РТ-Логистика» и ООО «РТЛ Таможенный оператор».

В закупочной документации не указан объект, который арендовали компании, однако в предмете одной из закупок сообщается, что ООО «РТЛ Таможенный оператор» арендует основной офис.

Основной офис ООО «РТЛ Таможенный оператор» расположен на ул. Софийская набережная 22.

Ранее директором ООО «Элади» был Александр Малахов, ему принадлежит доля в ООО «Балтик Транс-Порт», эта компания была оператором кораблей, которые утопили зенитные ракетные комплексы С-400 стоимостью более 3 млрд. долларов.

Ракеты принадлежали «Росборонэкспорту» (дочка ГК «Ростех») и направлялись в Китай, однако из-за шторма в районе пролива Ла-Манш оторвались крепления, удерживающие ракеты, они получили повреждения.
Как сообщал Сергей Чемезов, ракеты пришлось уничтожить.
@ruarbitr

Наш источник сообщает о мошеннических схемах, которые используют братья Запашные и их мать Татьяна Запашная при организации цирковых представлений, эта история стала достоянием Генеральной прокуратуры РФ.

Эдгар Запашный является директором ФГУП «Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского», заместителем директора является Татьяна Запашная, художественным руководителем Аскольд Запашный.

Татьяна Запашная также выступает директором и учредителем ООО «Цирк братьев Запашных».

Цирковые гастроли «Цирка на проспекте Вернадского» проходят по следующей схеме.

Издержки ложатся на государственный цирк, доходы собирает ООО «Цирк братьев Запашных» и их доверенные ИП, которые являются прокатчиками цирковых программ.

Прокатчики, после того как издержки списывают на государственный цирк,  всю остальную прибыль забирают себе.

Ущерб государства только от проката спектакля «Снежная королева» оценивается в 132 млн. рублей.

Продажи билетов на этот спектакль вело ООО «Цирк братьев Запашных» («Продюсерский центр братьев Запашных»), которое не имеет никакого отношения к его созданию, деньги осели в ИП.
Вся схема в файле, который загружен в предыдущем посте.

За 2019г. ООО «Цирк братьев Запашных» получило выручку в объеме 320 млн. рублей.

Кстати, недавно обращали ваше внимание на то, что Эдгар Запашный качал за назначение в «Росгосцирк» парня с поддельным дипломом о высшем образовании, Сергея Белякова.
@ruarbitr

​​Расскажем вам об «успехах» в бизнесе депутата-алкаша и дебошира Антона Гетта.

Недавно депутат Госдумы, бывший исполнительный директор Фонда «Бюро расследований Общероссийского народного фронта» Антон Гетта устроил пьяный дебош на борту «Аэрофлота», чем привлек к себе общественное внимание.

Антон Гетта был учредителем и директором ООО «Шахтинское монтажное наладочное управление», которое попало в достаточно занимательную историю.

Представитель фирм ООО «Шахтинское монтажное наладочное управление» (ООО «ШМНУ») и ООО «Дорпромсервис» договорился с заместителем генерального директора ОАО «МРСК Юга» о том, что эти фирмы выиграют конкурсы, проводимые филиалом ОАО «МРСК Юга» — ОАО «Ростовэнерго», за это бизнесмен пообещал менеджеру сетевой компании «откат» — 10% от суммы заключенных сделок.

В последствии Гетта обанкротил ООО «Шахтинское монтажное наладочное управление», предварительно сняв с его счетов внушительные суммы.

У Антона Гетты была фирма «Анталекс» (ныне ликвидирована), его партнером по этой компании был Александр Степаненко, который в настоящий момент создал фирму с аналогичным названием, возможным бенефициаром которой может быть Гетта.

«Анталекс», принадлежащее Степаненко, поставляет огнетушители, респираторы и различную спецодежду, компания на госзакупках заработала более 54млн. рублей, за 2109г. её выручка составила более 212 млн. рублей.

Следует отметить, что у «Анталекс» много заказчиков из Краснодарского края, где в г.Туапсе Гетта трудился в Департаменте инвестиций и других госдолжностях, так что на исключаем, что поток госконтрактов в «Анталекс» - заслуга Гетты.

Забавная деталь, когда Гетта начал хреновертить на борту «Аэрофлота», ему перекрыли доступ к алкоголю, на что он начал угрожать экипажу самолета увольнениями, ну а мы ждём увольнения Антона Гетты из экипажа Госдумы.
#бизнесдума
@ruarbitr

Назначенный на должность главы Ростехнадзора Александр Трембицкий (бывший замглавы Ростехнадзора) ранее попадал в поле зрения СМИ в связи мутной историей приобретения земельных участков кадастровой стоимостью 258 млн. рублей.

Добрые люди направили прошлому главе Ростехнадзора Алексею Алешину обращение, в котором сообщили, что у Трембицкого в собственности есть земельные участки на хуторе Казачьем, Кореновского района Краснодарского края, общей площадью более 1,9 тыс. га, кадастровой стоимостью 258 млн. рублей.

Эту землю эксплуатирует фирма «Родина», доход от которой получает супруга Трембицкого.

Так то все логично, сын Трембицкого работал замглавы Кореновского района Краснодарского края, это может отчасти объяснять появление у отца земельных участков.

Сейчас Трембицкий младший трудится замгубернатора Краснодарского края.
@ruarbitr

История о том,  как адвокат Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнёры» нанес компании убытки на 2.1 млн. долларов, просто не выставляя счета клиенту, закончилась мировым соглашением, подписанным между «ЕПАМ» и клиентом.

Мы рассказывали о том, как Дмитрий Дякин, адвокат «ЕПАМ» перестал выставлять счета клиенту адвокатского бюро - НАО «Гранд Экспресс», резко ушел к конкурентам адвокатского бюро, компании ООО «Рыбалкин, Горцунян и Партнеры» и увел клиента за собой.

НАО «Гранд Экспресс» оплатило «ЕПАМ» более 180 млн. рублей за юридические услуги, однако в последствии адвокат Д.Б. Дякин перестал выставлять счета НАО «Гранд Экспресс» об оказанных юридических услугах и вышел из партнерства «ЕПАМ».

Выйти из партнерства «ЕПАМ» адвокат мог только, подав уведомление за три месяца, однако он сделал это без уведомления «ЕПАМ», а в день выхода из партнёрства адвокат присоединился к ООО «Рыбалкин, Горцунян и Партнеры».

В результате этих действий у НАО «Гранд Экспресс» возникла задолженность перед «ЕПАМ», которая составляла 2.1 млн. долларов, ее «ЕПАМ» попытались взыскать в судебном порядке, но и в итоге заключили мировое соглашение.

«ЕПАМ» настолько расстроились, что информация о процессе всплыла в нашем тг-канале, что сделали его закрытым, так что текста мирового соглашения мы не увидим, если конечно его нам кто-нибудь не пришлет.
@ruarbitr

Александр Китаев, партнер Артема Чайки (сына экс-генпрокурора Юрия Чайки) по бизнесу и мотоклубу «Iron Birds»  вышел из состава участников
ООО «Интермобилити».

Александр Китаев является учредителем Общественной организации «Спортивный мотоклуб Железные птицы», он же «Iron Birds», в котором состоит Артем Чайка и многие прокурорские.

Кроме того, Китаев был партнером Артема Чайки  по компаниям ООО «Три ЭС Проперти Девелопмент»,  ООО «Три Эс Проект» и  ООО «Три Эс Груп», которые занимаются строительством жилых объектов.

ООО «Интермобилити» разрабатывало it-платформу «активный гражданин», биллинг взаиморасчётов ЖКХ, цифровые профили водителей такси.

Всего ООО «Интермобилити» досталось 16 госконтрактов на сумму 1.2 млрд. рублей, основной  заказчик компании - ГКУ «Инфогород».

Совместно с ГК «Ростех» «Интермобилити» владеет ООО «Городская динамика», эта компания получила 4 госконтракта почти на 500 млн. рублей, основной заказчик также ГКУ «Инфогород».

Вместо Александра Китаева учредителем ООО «Интермобилити» стало
АО «ГК «Интермобилити», за которым могут стоять интересы Артема Чайки и ГК «Ростех».
@ruarbitr

Налоговая подала заявление о банкротстве ООО «Глаголев Медиа», которое принадлежит Егору Мостовщикову, основателю самиздата «Батенька да вы трансформер», владельцу издания   «Мамихлапинатана».

Ранее сообщалось об аресте счетов ООО «Глаголев Медиа» по решению налогового органа, долг компании перед налоговиками составляет более 36 млн. рублей.

В последнее время Егор Мостощиков светился в историях с харрасментом в отношении своих сотрудниц.

Второй основатель ООО «Глаголев Медиа» Антон Ярош сильно переживал из-за блокировки Роскомнадзором статьи под названием «Героин – творчество модели», в итоге обратился в Европейский суд по правам человека.

Героин, харрасмент, долги по налогам – творческие люди блин.
@ruarbitr

Все юридические проблемы решаются здесь — «Поворот на Право».

👉🏼Новости о принимаемых законах и их разбор
👉🏼Инструкции о том, как себя вести в той или иной ситуации
👉🏼Образцы документов и юридическая поддержка

Не хотите читать закон? — Читайте @povorotnapravo

Суд постановил взыскать 10 млн. рублей с общественной организации «Живая Планета», одним из учредителей которой является Николай Николаевич Дроздов.

Три физлица подали иск к «Живой Планете», в котором требовали  10 млн. рублей, что соразмерно стоимости выкупа акций АО «Держава 21 Век» (один из совладельцев также Дроздов) и проценты за пользование денежными средствами в размере около 1.5 млн. рублей.

«Живая Планета», АО «Держава 21 Век» и ООО «СервисТемпСтрой» заключили договор на финансирование постройки Башни-флагшток «Победа» в парке «Патриот».

В обеспечение постройки башни, АО «Держава 21 Век» должно было передать свои акции.

ООО «СервисТемпСтрой» выделило 10 млн. рублей и получило обещание от «Живой Планеты» заключить договор подряда в определенный срок.

Далее произошла замена генподрядчика на ООО «СтройРесурс».
Потом условия сделки поменялись и акции  АО «Держава 21 Век» должны были перейти к трем физлицам, что и произошло, истцы стали акционерами.

По условиям договора финансирования, если договор подряда «Живая Планета» не заключает, то она обязана обратно выкупить акции у истцов за 10 млн. рублей.

«Живая Планета» договор подряда не заключила и акции у истцов не выкупила, суд обязал общественную организацию выкупить акции АО «Держава 21 Век», заплатив за них 10 млн. рублей.
@ruarbitr

​​Netflix в России: какие перспективы юристов? 🤔

В пандею рынок медиа вернулся к росту, а новые медиа и аудиовизуальные сервисы (АВС) показали бурный рост. Так в октябре 2020 на российский рынок вышел крупнейший стриминговый сервис Netflix. В это же время активно развивают российские онлайн-кинотеатры: Okko, Amediateka, Ivi, Кинопоиск и др. Идет борьба за контент и правообладание. 

Такие тенденции неизбежно приведут к пристальному вниманию государства: растет регламентация этого рынка, число запретов и ограничений, в том числе создается по сути новое регулирование для медиа в Интернете. Поэтому мы приглашаем вас на новый интенсив Media Lawyer «Правовые аспекты работы СМИ и новых медиа» от Moscow Digital School. 

🎓 Совместно со специалистами из Роскомнадзора, ПАО «Ростелеком», Amediateka, Института развития интернета и др. вы разберете:
1. Особенности правового регулирования использования интеллектуальной собственности в СМИ и новых медиа;
2. Специфику оборота интеллектуальной собственности в СМИ и новых медиа;
3. Границы свободного использования произведений и объектов смежных прав в медиа;
4. Особенности оборота объектов интеллектуальной собственности и монетизации в новых медиа;
5. Медиа как объект интеллектуальной собственности – специфика защиты прав в сети Интернет и многое другое.

👉 Забронировать участие с 10% скидкой: https://clck.ru/TzP93

🎁 Ваш персональный промокод: RUARBITR010

Продолжительность курса – 28 акад. часов.
Дата старта потока – 12 апреля 2021.

«Инфобомба» разбирает автопарк и недвижимость Евгения Шувалова, сына госбанкира Игоря Шувалова.

Евгений Шувалов ранее был владельцем компании «Немчиново Инвестментс» (создана для обслуживания особняка Шуваловых), сейчас эта компания оформлена на его сестру, «балерину на 2 миллиарда», Марию Шувалову.

Управляет «Немчиново Инвестментс» компания «Профдир» Сергея Котляренко, которого называют «кошельком Шувалова».

Сам Игорь Шувалов очень расстроился из-за заметки издания «BAZA», в ней сообщалось, что Сергей Котляренко заплатил балерине Марии Шуваловой 2 млрд. рублей от своей компании «КСП Капитал Управление Активами», в итоге Котляренко вынужден был подать иск о защите деловой репутации к  «BAZA», мы о нем Вам рассказывали.

Сергей Котляренко вместе с Игорем Шуваловым работал в юридическом бюро «АЛМ» Александра Мамута.

Там же с Котляренко в «АЛМ» работал зампред «ВТБ» Андрей Пучков, который отдал госконтракты стоимостью  75 млн. рублей на оказание юридических услуг другому коллеге по «АЛМ» Игорю Кучину.

Ранее Евгений Шувалов владел офшором «Regional Property Developmens Limited», на офшоре висел самолет Bombardier, на котором Шуваловы катают своих корги.

Самолет приобретен на профит от выданного кредита компаниям Сулеймана Керимова, который он использовал для покупки акций «Газпрома».
@ruarbitr

​​Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко ликвидировал свои компании через номиналов, а также фирмы- помойки, чтобы уходить от налогов и долгов.

Была у Чернышенко доля в ООО Служба содействия продажам «Про Моушн», компания потом перерегистрировалась в ЗАО и переехала из Москвы в Великий Новгород, директором назначили номинала, который также был директором еще 66 компаний из Костромы, Саратова, Ульяновска, Мытищ, Тамбова после чего компания была ликвидирована.

Дмитрий Чернышенко также был директором и одним из учредителей ООО «ДТВ-Телепродукт», потом реорганизовал компанию в ЗАО «ДТВ-МА Моушн Пикчерз», далее эта фирма была реорганизована в ООО «Плутон», при каждой реорганизации юридические адреса этих контор меняются.

ООО «Плутон» в последствии ликвидируется, при этом на момент ликвидации компании, ее учредителем и директором является «королева номиналов», она также выступает учредителем 411 компаний и директором 432.

Налоговая и кредиторы в итоге все следы таких компаний теряют, с номиналов ничего не взять, реальные владельцы и директора получают профит.

Хорошо, что Чернышенко так «Газпром-Медиа Холдинг» не ликвидировал, директором которого он ранее был.
@ruarbitr

Расскажем, как футбольный клуб «Локомотив» пилит деньги «РЖД».

ООО «Финресурс-Маркетинг» поставляет питание для футболистов ФК «Локомотив», компания заключила 6 госконтрактов с клубом почти на 70 млн. рублей.

Директором ООО «Финресурс-Маркетинг» является Сергей Лыжник, он же директор ООО «ФКЛМ-Сервис» (также оказывает услуги по организации питания для футболистов), как ни странно, собственник этой конторы сам
ФК «Локомотив».

Таким образом получаем, что ФК «Локомотив» по просту сливает свой бюджет на аффилированную компанию.

Только в 2019г. «РЖД» выделило ФК «Локомтив» 4.6 млрд. рублей.

Владельцем ООО «Финресурс-Маркетинг» является Альберт Ротфус, этот парень настолько талантлив, что через свое ООО «Торговый дом Владимир» получил 4 госконтракта от дочки «РЖД», АО «ФПК» на сумму более 500 млн. рублей.

ООО «Торговый дом Владимир» оказывает «ФПК» услуги по поддержке автоматизированной системы управления маркетинговой деятельности.

Сергей Лыжник также владеет конторой «Гудфудтайм», она кормит сотрудников Курчатовского института, который перечислил ей уже более 21 млн. рублей.

Ранее у Лыжника была фирма «Гудфудтехнолоджи», ей Курчатовский институт отправил в оплату поставок питания более 187 млн. рублей.
@ruarbitr

Ольга Хромченко, подруга министра финансов Антона Силуанова занимается весьма специфическим бизнесом по выращиванию технической конопли.

Хромченко получила доли в компаниях с миллиардными проектами и бюджетными деньгами через фирму «Русдор-Финанс», которая управляет структурами, занимающимися строительством платных дорог.

Кроме того, ООО «Русдор-Финанс» выступает учредителем ООО «К Фарма», она же группа компаний «Коноплекс», эта фирма выращивает техническую коноплю и предлагает к продаже конопляное масло, канаты, косметические продукты.

Миссия «Коноплекса» - возвращение лидерских позиций страны в сфере коноплеводства.

Платные дороги и конопля, нормальная диверсификация.
@ruarbitr

Совместная фирма
ГК «Ростех» и президента ФК «ЦСКА» Евгения Гинера не смогла заплатить за аренду помещений
ОАО «Технопромэкспорт», которое принадлежит также «Ростеху».

Гинер и «Ростех» владеют ООО «Инжиниринговая компания «Технопромэкспорт», оно  арендует помещения  по адресу: ул.Новый Арбат, д. 15, стр. 2. у
ОАО «Технопромэкспорт», но долгое время не вносило арендную плату.

ОАО «Технопромэкспорт» было признано банкротом и арбитражный управляющий взыскал с
ООО «Инжиниринговая компания «Технопромэкспорт» 10 млн. рублей задолженности за арендную плату и коммунальные услуги.

Само ОАО «Технопромэкспорт» выступало подрядчиком у ООО «Инжиниринговая компания «Технопромэкспорт»  и выполняло работы на электростанции 376 МВт завода Ямал СПГ, за что получило более 131 млн. рублей.

Евгений Гинер совместно с главой ГК «Ростех» Сергеем Чемезовы и рядом физлиц является учредителем Союза охотников и рыболовов «Клуб Времена Года».
@ruarbitr