​​Подано заявление о банкротстве компании «Экипспорт», ранее этой фирмой владела 
Анастасия Задорина, дочь генерал-полковника ФСБ Михаила Шекина.

В собственности Задориной также была фирма «За спорт» (также ушла в банкротство) через эту фирму Задорина производила одежду для олимпийской сборной, а также для игроков волейбольного клуба «Динамо Москва», президентом которого является отец Задориной.

ООО «Экипспорт» поставило спортивной одежды госзаказчикам на 4.8 млн. рублей, в том числе структурам «Транснефти».

Потом Задорина продала свои доли в «За спорт» и «Экипспорт» некоему Максиму Суленкову, который предположительно является номиналом и уйдет под убой вместе с банкротством фирм Задориной.

У Задориной также есть компания «Венера», она производит спецодежду, в отношении этой конторы также подано заявление о банкротстве.

Анастасия Задорина  является совладельцем охотхозяйства «Лось» в Ярославской области совместно с гобанкриром Андреем Костиным, охотхозяйство управляется через фирму «Коста» и ОАО «Лось», обе зарегистрированы по адресу ликвидированного ФГУП «Лось» ФСБ России.

С учетом родственных связей Задориной, есть ощущение, что часть имущества ФГУП ушла в «Лось» Задориной и Костина.

Как мы сообщали, недавно Анастасия Задорина организовала фирму «Стейси» в Севастополе и будет разливать вино.

Увлечение вином у Задориной и Костина общее, последний является собственником виноградников в Крыму через «Ист Ивенстменс» в этой конторе поменялись учредители, но она осталась близкой к Костину).
@ruarbitr

Банк «Траст» обратился с иском на сумму 364 млн. рублей к ООО «Метропресс», которое связывают с экс-владельцами «Промсвязьбанка» братьями Ананьевыми.

ООО «Метропресс» было поручителем по кредитам дистрибутора прессы  компании «Ария Аиф», находящейся в стадии банкротства и также связанной с Ананьевыми.

«Траст» уже предъявил ООО «Метропресс» два иска на сумму более 400 млн. рублей.

ООО «Метропресс» управляет крупнейшей сетью газетных киосков.

Ранее ООО «Метропресс» предъявило иск на сумму 664 млн. рублей  к своему учредителю «Русельмо Энтрепрайзис Лимитед» (подконтролен Ананьевым).

«Русельмо Энтрепрайзис Лимитед» также является владельцем компаний «Принт Медиа», «Деловой мир онлайн».
@ruarbitr

Дом Али Уздёнова (управляющего партнера АФК  «Система») в Серебряном бору пойдет под снос.

Уздёнов купил земельный участок в Серебряном бору у «Мосдачтреста», (компания контролируется АФК «Система») для строительства собственного дома.

Чтобы сильно не палиться на конфликте интересов, участок был куплен через жену Уздёнова.

При этом стройку Уздёнов начал без разрешительной документации, в итоге был привлечён Госинспекцией по недвижимости к административной ответственности, кроме того инспекция организовала работу по сносу самовольных построек на участке Уздёнова.
@ruarbitr

С июля 2020 года в отношении ОАО «Кучуксульфат» начался новый этап противоправных рейдерских мероприятий, направленных на принуждение акционеров к «продаже» активов Общества.


В качестве механизма рейдерского давления используется массовый вброс клеветнической информации о предприятии и его руководстве в Интернет-ресурсы, направление жалоб и заявлений в правоохранительные и контрольно-надзорные органы, фальсификация документов и т.д.

Ни одно предприятие Алтайского края никогда не подвергалось такому широкоформатному и длительному давлению через организацию проверок, запросов (с июля получено более 283 запросов) с участием такого количества государственных и правоохранительных органов федерального уровня…

Подробности на сайте infopressa.
@ruarbitr

Алексей Тайчер может стать фигурантом уголовного дела о хищении вагонов у компании «Трансфин-М».

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора крупной лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и его экс-заместителя Елены Сергеевой, являющейся сейчас гендиректором компании Ural Logistics.

Оба обвиняются в хищении вагонов у «Трансфин-М» на 2,8 млрд рублей накануне её продажи бывшему советнику главы РЖД Алексею Тайчеру, при этом Тайчер мог быть бенефициаром схемы с хищением вагонов.

Тайчер занимал не только пост советника главы «РЖД», он также входил в составы советов директоров ряда структур железнодорожного ведомства.

Именно по этому ФАС не хотела согласовывать сделку по продаже «Трансфин-М», пока Тайчер не покинет занимаемые должности.

Алексей Тайчер не первый раз попадает полукриминальные истории, через свою фирму «Инкор Инвест», которой он владеет с Денисом Шафраником (сын экс-главы Минэнерго), Тайчер получил госконтрактов на сумму 290  млн. рублей от «Технического центра Департамента культуры г.Москвы».

Трансфер госконтрактов обеспечил Роман Богомолец бывший руководитель контрактной службы Департамента культуры.

Богомолец улетел со своей должности пробкой, чудом не сел, у него обнаружили 150 счетов в различных банках.

Счета Богомолец открывал только в тех банках, где обслуживались исполнители госконтрактов Департамента культуры, которым он же помогал получить победу в  тендерах.

Так, что для Тайчера использовать служебное положение и госбюджет для личного обогащения вполне себе рядовая история.
@ruarbitr

Дочка госбанка «ВТБ», ООО «ВТБ Долговой центр» нанимает за 15 млн. рублей сыщиков.

ООО «ВТБ ДЦ» хочет обеспечить собственную экономическую безопасность, собирать сведения по уголовным и гражданским делам, пресекать внутренние и внешние экономические угрозы.

Заказчик будет отслеживать факты неправомерного использования фирменных знаков и наименований, выявлять случаи недобросовестной конкуренции, чекинить деловых партнеров.

«ВТБ ДЦ» также планирует бороться с разглашением коммерческой тайны, искать утраченное имущество, пробивать биографию граждан при заключении контрактов, выявлять факты аффилированности лиц.

Дочке госбанка  в входе всех этих мероприятий придется «выйти на саму себя».

Председатель совета директоров «ВТБ ДЦ», зампред «ВТБ» Андрей Пучков слил госконтрактов на 75 млн. рублей фирме-помойке, которая зарегистрирована на его однокурсника и бывшего коллегу Игоря Кучина, мы об этом писали тут.

Причём Кучин ранее был партнёром «кошелька Игоря Шувалова» Сергея Котляренко.
@ruarbitr

«Инфобомба» расчехляет лакшери имущество детей сенатора Константина Косачева.

Дочь Косачева, Анна Заверева пока работала в «ВЭБ» даже подавала декларации о своем имуществе.

В 2013г. согласно данным проекта «Декларатор», у Косачевой две квартиры 48.5 кв.м. и 147.5 кв.м., авто Mercedes-Benz C-Class  и GMC, у супруга есть коммерческая недвижка площадью 52 квадрата.

Доход Косачевой/Зверевой в 2013г. составил 9.5 млн. рублей.

В 2014г. у Косачевой/Зверевой появляется квартира во Франции площадью 66.8 кв.м.

В 2015г. супруг Косачевой/Зверевой обзаводится квартирой площадью 88.9 кв.м.

В 2016г. дочь сенатора покупает себе мот Harley Davidson.
@ruarbitr

Подано заявление о банкротстве
ООО «Главстрой центр учета», которое принадлежит структурам Олега Дерипаски.

Учредителем ООО «Главстрой центр учета» является ОАО Холдинговая компания «Главмосстрой».

Банкротит ООО «Главстрой центр учета» ИФНС №10 по г.Москве, долг перед налоговиками составляет  более 40 млн. рублей.

Налоговая задолженность в объеме более 33 млн. рублей в настоящий момент оспаривается компанией в Арбитражном суде г.Москвы.

ОАО Холдинговая компания «Главмосстрой»  застраивает ЖК «Береговой», ЖК «balance», ЖК «Героев», ЖК «Столичный».

Холдингу досталось 19 госконтрактов на сумму 15 млрд. рублей.
@ruarbitr

Банкир Алексей Хотин хочет выбить из под залога Банка «Траст» бизнес-центр «Очаково».

Офшор «Канфим Файненшл Нетворк Лтд», аффилированный с экс-владельцем Банка «Югра» Алексеем Хотиным, обратился в суд с иском о признании недействительным договора залога бизнес-центра «Очаково».

ООО «Капитал Вест», принадлежащее «Канфим Файненшл Нетворк Лтд», было признано банкротом, долг компании перед Банком «Траст» превышает 2.5 млрд. рублей.

Обязательства залога у ООО «Капитал Вест» возникли по кредиту ОАО «Учебно-производственный комбинат Мосавтотранс» в объеме 37.6 млн. евро, который был выдан Банком «Открытие».

Стоимость бизнес-центра «Очаково» была оценена в 1.5 млрд. рублей.

Офшор Хотина заявляет, что как единственный участник ООО «Капитал Вест» он не одобрял сделку по передаче в залог бизнес-центра «Очкаово» и это  нарушает положения закона о порядке одобрения крупных сделок.

О самой сделке офшор  «Канфим Файненшл Нетворк Лтд» якобы узнал несколько дней назад.
@ruarbitr

Владимир Христенко, сын бывшего вице-премьера Виктора Христенко и родственник действующего вице-премьера, «мадам арбидол» Татьяны Голиковой  с начала года заработал более 2 млрд. рублей на госзакупках лекарств через компанию «Наколек».

Как ни странно, госденьги в «Нанолек» отправляет Минздрав, которым ранее руководила Голикова, еще часть средств присылает Депаздрав г.Москвы и различные медицинские учреждения.

«Нанолек» также контролирует фирму «Эпидбиомед-Импэкс», она является получателем  части госконтрактов.

Картина семейного бизнеса была бы неполной без участия в нём, владельца гольф-империи Виктора Христенко.

Директор «Нанолек» Михаил Некрасов является президентом ГК «Эпидбиомед» и эта контора отхватила у Минпроторга 3 госконтракта на 231 млн. рублей, как мы помним Виктор Христенко был министром Минпромторга.

Забавный нюанс, «Эпидбимед» было создано Анной Черепановой, «королевой номиналов», она учредитель 416 компаний и директор 362, большая часть этих фирм-помоек уже ликвидирована.
@ruarbitr

​​Как мы рассказывали, Банкир Хотин с помощью одного из своих офшоров пытается выбить бизнес-центр из под залога Банка «Траст».

Офшорные схемы Алексею Хотину, с помощью которых он вывел десятки, если не сотни миллионов долларов, помогают строить владелец юрфирмы «Brazhnikov & Partners Ltd» Петр Бражников, а также его коллеги Мария Клеридес и Галина Чупрова.

Алексей Хотин держит связь с Бражниковым через своих доверенных лиц Владимира Константинова и Наталью Рахову.

Бражников подбирает для Хотина номинальных директоров, регистрирует новые офшоры-помойки, организует структуры сделок, а также разрабатывает схемы по сливу бюджета вкладчиков банка Югра в карман Хотина, имея при этом не кислый %.

В частности, именно через Константинову и Рахову Бражников получил от Хотина задание создать офшор «Onafir Technolgy Investment Ltd», на который было приобретено 7.4348% акций Банка «Открытие» за 10 млрд. рублей.

За время плотного сотрудничества Бражников выстроил для Хотина целую систему офшоров, каждый из которых задействован либо в цепочке сделок по выводу активов «Югры», либо выступает формальным бенефициаром недвижимости и нефтяных предприятий Хотина.

Именно с помощь схематоза, разработанного «Brazhnikov & Partners Ltd», Хотину периодически удается отбиваться от кредиторов и интереса правоохранительных органов к его псевдо банковской деятельности.

В настоящее время ниточка владения офшорной империей Хотина может привести кредиторов и правоохранителей к организатору всей схемы – Петру Бражникову.

Ранее Бражников вел офшорные дела для «Лукойла».
@ruarbitr

Депутат-олигарх Сергей Жигрев решил прокачать перед председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым за другого олигарха, владельца компании  «Coalco» Василия Анисимова.

Жиграев катит на судью Тверского районного суда г.Москвы Грибову М.В., которая отказала Анисимову в удовлетворении иска о взыскании 40 млн. рублей с  Мартынова Д.Н.

Анисимов Выдал Мартынову займ в размере 40 млн. рублей, все было оформлено распиской, в установленный срок деньги обратно не получил, пошел в суд.

Суд решил, что у Анисимова, который завсегдатай списка Forbes, просто не могло быть 40 млн. рублей на момент выдачи займа и отказал в иске.

«будь ты хоть роллс ройс все равно стоять в пробке».
@ruarbitr

Подано заявление о банкротстве Дениса Чефраса, гендиректора «Ретэнтива дистрибьюшн компании» (поставщик смартфонов).

Ранее сообщалось, что Чефрас был задержан правоохранителями по подозрению в хищении денежных средств у дочки «Газпромбанка», «ГПБ Факторинг».

Сумма хищения составила всего на всего 1 млн. рублей, долг «Ретэнтива дистрибьюшн компании» перед «Газпромбанком» оценивается более чем в 700 млн. рублей, что стало причиной банкротства  поставщика телефонов.

Ранее «Ростелеком» выбрал «Ретентива» в качестве одного из поставщиков смартфонов на российской операционной системе «Аврора», что позволило компании получить госконтракты на сумму 2.8 млрд. рублей.

Банкротит Дениса Чефраса «Сбербанк».
@ruarbitr

Управление Делами Президента потратит более 3 млн. рублей на информационный бюллетень «Вестник Совета Безопасности Российской Федерации» (гриф «Секретно»).
 
К информационному бюллетеню прилагается блокнот заместителя председателя Правительства в количестве 750 шт., блокноты для гостей в количестве 500 шт., конверт с поздравительной открыткой от заместителя Совбеза Дмитрия Медведева в количестве 3000 шт.

Всю полиграфию изготовит издательство «Известия».

Недавно Александр Воробьев,  экс-помощник полпреда Президента в Уральском федеральном округе получил срок в 12.5 лет лишения свободы за шпионаж, он разглашал в интересах Польши данные о заседаниях Совбеза, вполне возможно, что отдал кому-то бюллетень с грифом «Секретно».
@ruarbitr

Собянинский фаворит Кирилл Пуртов ездит на анонимном мерине за 10 мультов и плюёт в ФСБ. Зам Кирилла арестован по делу о взятке. А вот за что может сесть Мария Пуртова-Щукина, царица госзаказа. Она учредила "Центр управление пунктами системы местоопределения источников радиоизлучения". Это ООО обналичило 342 млн рублей из казны. Другая компания Марии называется Правовой гарант. И тоже получает госбабло. Контракты дал чинуша Максим Решетников, что украл себе на пентхаус в самом дорогом доме столицы. Максим - приятель Кирилла Пуртова. В мэрии Москвы они руководили одним департаментом. Дальше расскажу о том, как династия Пуртовых сосала нефть. Строила вип-жильё. И покупала у матёрого насильника Алишера Усманова долю в газете КоммерсантЪ.

В НП «Осень 1», за которым видны уши госбанкира Игоря Шувалова, зашёл новый директор, аффилированный со структурами  Романа Абрамовича.

ООО «Немчиново инвестментс», принадлежащее «балерине на 2 ярда» -  Марии Шуваловой, дочери Игоря Шувалова является одним из учредителей НП «Осень 1».

Директором «НП Осень» стала Марина Гончарова (топ-менеджер компании «Millhouse» Романа Абрамовича) она же директор в фирме «Ориент-Н», которая принадлежит Ирине Абрамович, бывшей супруге Романа Абрамовича.

Кроме того, Марина Гончарова выступает учредителем ООО «Виноградники Гай-Кодзора».

Ранее Романа Абрамовича связывали с винодельней Gai-Kodzor, управляющей 70 га виноградников под Анапой.

Марина Гонгчарова также выступает одним из учредителей АО «Морпорт Певек».
@ruarbitr

Тема исхода судей из Московского городского суда, так широко обсуждаемая на просторах Телеграмм, находит свое реальное подтверждение, но требует уточнения.

По нашим сведениямл, сейчас в основном уходят судьи из судебной коллегии по уголовным делам.

И если в начале апреля был расформирован 5 судебный состав под руководством Ольги Неделиной, то в мае месяце эта участь должна постигнуть уже 6 состав под руководством Натальи Симагиной, который с 26 апреля покидает одна из старожилов суда, а в следующем месяце еще два судьи подают заявления об уходе.

Связано все это с несогласием опытных судей с политикой, проводимой Любовью Ишмуратовой, о которой мы писали совсем недавно.

Что интересно, гражданскую коллегию вал уходящих в отставку судей еще не затронул, но лиха беда начало.
@ruarbitr

«Арбитру» фигуранты наших заметок решили залить ботов, но Мы только ускоримся.

Будем расчехлять ещё жёстче депутатов, чиновников, судей и прочих госдеятелей.
Дальше только «фаталити».
@ruarbitr

Всплыло прошлогоднее обращение Никиты Михалкова к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву.

Михалков просит за кинооператора Иванова А.А., у которого сгорел дом, в результате чего пострадало имущество на соседнем земельном участке.

Дом подожгли, тем не мене суды двух инстанций взыскали с Иванова ущерб за сгоревшие постройки соседей.

Это прям какой-то редкий некоммерческий запрос от Михалкова, обычно он отстаивает чьи-то бизнес-интересы, как например в истории с его партнером по виноградникам Константином Тувыкиным.
@ruarbitr

«Инфобомба» разбирает активы бывшего министра Минсельхоза Елены Скрынник.

Мы тут рассказываем о ее бизнесе на госзакупках.
Федеральное медико-биологическое агенство отправило Скрынник 400 млн. рублей.
@ruarbitr