У семьи  вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной нашлось еще одно помещение в Москва-Сити, стоимость которого может составлять 70-120 млн.рублей.

У Ирины Сафаниевой, сестры Натальи Сергунгиной есть помещение площадью более 187 кв.м., расположенное по адресу г.Москва Пресненская набережная д.87, стр.1. (башня «Город Столиц»).
Цена этой недвижимости может составлять от 70 до 120 млн. рублей.

Помещение Сафаниева сдает в аренду, в этой же башне у её отца есть объект  площадью 350 кв.м.

Ирина Сафаниева является женой Лазаря Сафаниева, его называют держателем активов Натальи Сергуниной, стоимость которых оценивается более чем 6.5 млрд. рублей.
@ruarbitr

В секторе негатива находится компания «Da Vinci Capital» Олега Железко, именуемая «ИнвестШапито».

«Da Vinci Capital»  была замешана в контролируемом банкротстве, аффилированной с ней фирмы «Сентрал Офисес Арбат», которую слили, чтобы не платить за аренду 250 тыс. долларов, сформировав искусственную задолженность.

Часть компаний, входящих в «Da Vinci Capital», Олег Железко ликвидировал, ибо их бизнес-модель была провальной, причем в ликвидацию ряда структур Железко инкорпорировал номиналов, как в случае с фирмой «Сентрал Офисез Менеджмент».

Один из совладельцев «Da Vinci Capital»  - международный мошенник  Бенни Штейнмиц, арестованный за аферы и отмывание денежных средств.

В партнерах у «Da Vinci Capital» горе-инвестор из ООО «ФМФ Инвестиции» Андрей Яшунский, его фирма сидит в убытках.

Бизнес «Da Vinci Capital» находится в минусе, либо компания скрывает денежные потоки, чтобы уходить от налогов и долгов.

Часть партнерских компаний, которые «Da Vinci Capital»  выбрала объектами инвестиций, ведет деятельность за гранью закона, как «Первое коллекторское бюро», которое циничным образом угрожает своим клиентам, чтобы вышибать долги.
@ruarbitr

Подано заявление о банкротстве общественной организации  «Живая планета», одним из учредителей которой является Николай Николаевич Дроздов.

С заявлением обратился Станислав Маслаков.
Ранее суд постановил взыскать 10 млн. рублей с «Живой Планеты».

Три физлица, среди них Маслаков, подали иск к «Живой Планете», в котором требовали  10 млн. рублей (соразмерно стоимости выкупа акций АО «Держава 21 Век», один из совладельцев также Дроздов) и проценты за пользование денежными средствами в размере  1.5 млн. рублей.

«Живая Планета», АО «Держава 21 Век» и ООО «СервисТемпСтрой» заключили договор на финансирование постройки Башни-флагшток «Победа» в парке «Патриот».

В обеспечение постройки башни АО «Держава 21 Век» должно было передать свои акции.

ООО «СервисТемпСтрой» выделило 10 млн. рублей и получило обещание от «Живой Планеты» заключить договор подряда в определенный срок.
Далее произошла замена генподрядчика на
ООО «СтройРесурс».

Потом условия сделки поменялись и акции  
АО «Держава 21 Век» должны были перейти к трем физлицам, что и произошло, истцы стали акционерами.

По условиям договора финансирования, если договор подряда «Живая Планета» не заключает, то она обязана обратно выкупить акции у истцов за 10 млн. рублей.

«Живая Планета» договор подряда не заключила и акции у истцов не выкупила, суд обязал общественную организацию «Живая Планета» выкупить акции АО «Держава 21 Век», заплатив за них 10 млн. рублей.
@ruarbitr

ООО «Мэйл.Ру» взыскивает с ООО «ГК ВИП Монтаж» 216 млн. руб.

Как нам сообщили, «Мэйл.Ру» подал иск на своего подрядчика, который по заключенному между ними договору обязался произвести ремонт офисных и санитарно-технических помещений на Ленинградском проспекте.

«ГК ВИП Монтаж» допустило большую просрочку исполнения договора, ввиду чего «Мэйл.Ру» отказалось от его исполнения в одностороннем порядке и теперь требует взыскать 20 млн. руб. штрафа и 196 млн. руб. неустойки за просрочку.
@ruarbitr

Компания, связанная с Дмитрием Трутневым, сыном заместителя председателя Правительства Юрия Трутнева получила две лицензии на геологоразведку нефтяных месторождений.

У Дмитрия Трутнева есть доля в ООО «РИД Ойл -Пермь», эта фирма является учредителем
ООО «Загорский», где у неё в партнерах ООО «Лукойл-Пермь».

Совместно они должны были заняться поиском нефти в Александровском районе Пермского края.

ООО «РИД Ойл-Пермь» через офшоры контролирует бывший вице-президент «Лукойла» Андрей Кузяев.

Рассматривается версия что, если геологоразведка пройдёт успешно, весь проект будет продан «Лукойлу».
@ruarbitr

Подано заявление о банкротстве ООО «ВТП Нефтемаш», которое связано с Романом Золотовым, сыном главы Росгвардии Виктора Золотова.  

ООО «ВТП Нефтемаш» - крупный подрядчик «Роснефти», компании досталось 14 госконтрактов стоимостью более 587 млн. рублей на обустройство нефтяных месторождений.

Одним из владельцев ООО «ВТП Нефтемаш» является Альберт Ильясов, он партнер Романа Золотова по фирме «ВТП Менеджмент».

В апреле этого года ООО «ВТП Менеджмент» учредило компании «ЗО РО -Трансвижн» (деятельность в области инженерных изысканий) и «Лаборатория страж» (разработки в области биотехнологий).

Банкротит «ВТП Нефтемаш» фирма «Топливный альянс» из-за долга в 4.5 млн. рублей, который образовался за поставку нефтепродуктов.
@ruarbitr

Фармацевтический дистрибьютор АО «Роста» взыскивает 1,5 млрд. руб. дебиторской задолженности с «D.I.P. Pharma International Holding Ltd».

АО «Роста» признано банкротом, основным кредитором является «Сбербанк», который передал складские помещения компании под свой проект  «Сбер Еаптека».

Между АО «Роста» и «D.I.P. Pharma International Holding Ltd.» в 2014 году были заключены договоры займа, по которым путем зачета требований из АО «Роста» в оффшор была выведена вышеуказанная сумма.

Как нам стало известно, конкурсный управляющий обанкротившейся компании взыскивает в судебном порядке с «D.I.P. Pharma International Holding Ltd.» 1,5 млрд. руб., восстановленной в ходе оспаривания сделки задолженности.
@ruarbitr

Сестра вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной, Ирина Сергунина,  еще до того, как вышла замуж за Лазаря Сафаниева, оперировала суммами в несколько десятков миллионов рублей.

«Добрая душа» -  Ирина Сергунина в 2014г. (на тот момент девушке было 33 года) взяла и выдала займ на сумму 417  тыс. долларов рестораторше Галине Дувинг через фирму «Ресторанные Бизнес-Проекты».

Дувинг деньги не вернула, Сергунина младшая в судебном порядке взыскала более 27 млн. рублей.
Замуж Ирина Сергунина вышла в 2016г.

Где источник происхождения средств, догадайтесь сами.

 «Кто же ты  мне,  сестричка?»
@ruarbitr

После нашей заметки Александр Удодов, бывший супруг сестры Михаила Мишустина, вышел из состава участников ООО «Прайм Груп», которое недавно получило госконтракт на сумму более 3.1 млрд. рублей.

Удодов в феврале этого года приобрел долю в размере 12.5% в ООО «Прайм Груп», эта компания разрабатывает информационно-аналитические системы и телекоммуникационные решения.

Центральное информационно-техническое таможенное управление в июле выделило ООО «Прайм Груп», 3.1 млрд. рублей на выполнение работ по настройке Подсистемы сетевой инфраструктуры сегмента ЕАИС ТО.

Всего ООО «Прайм Груп» получило 153 госконтракта на общую сумму 7.1 млрд. рублей.

Есть мнение, что развод с сестрой Мишустина для Удодова является фиктивным, а Мишустину стало некомфортно из-за истории, что его родственник является получателем миллиардных госконтрактов и он попросил Удодова покинуть компанию.
@ruarbitr

​​Депутат Госдумы Алексей Лященко, был владельцем компании, которая зарабатывала на госконтрактах, полученных за взятки.

ОАО «Новик» занималось судоремонтом, фирма получила госконтрактов на сумму более 1.2 млрд. рублей, а потом ушла в банкротство, оставив работников на 8 месяцев без зарплаты, сумма долга перед ними составляла 50 млн. рублей.

Московский гарнизонный суд приговорил сотрудника 868 военного представительства Кирилла Хлыстова к 9 годам колонии строго режима за то, что он подписал акты о приемке работ на 57 военных кораблях, которые на самом деле не были выполнены, в том числе «бумажные работы» велись на подводной лодке «Даниил Московский».

Центр судоремонта «Звездочка» договорился с гендиректором ОАО ПГ «Новик» Алексеем Лященко (с 2016 года — депутат Госдумы от «Единой России») о проектном и техническом сопровождении кораблей Северного флота.

Под эти цели была создана фирма «Ленремпроект», она получала деньги от «Звездочки», но работы не выполняла, деньги обналичивала и 2% возвращала Хлыстову.

Другой топ-менеджер «Новик» осуществлял деятельность от лица компании без соответствующей лицензии, за что получил приговор по ч.1 ст.171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии).
#бизнесдума
@ruarbitr

​​Поздравляем госбанк «ВТБ», Юлию Иванову и лично Алексея Золотухина с победой! 💰🍾🥂

Торги складским комплексом «Тиера», о котором писал «Компромат ГРУПП», завершились ростом цены больше чем в 1,5 раза. В торгах победил не только бывший топ-менеджер ЛУКОЙЛа Александр Раппопорт. Он заплатит 4,64 млрд рублей, из которых 5% упадут на счёт Юлии Ивановой и не дойдут до счетов ВТБ.

232 млн рублей личного вознаграждения для ИП Ю. Ивановой, которую так никто из покупателей логистического центра и не увидел. Не нашли даже типичных няшных инстафоточек. Зато все увидели импозантного топ-менеджера ВТБ Алексея Золотухина, отписавшего Юлии 5% вознаграждение от сделки по продаже банкирами залога ВТБ. О ее близких отношениях с ВТБ мы подробно писали.

ООО «Академия Бокса», учреждённое  Сергеем Чемезовым, главой
ГК «Ростех», стало ответчиком по  иску о взыскании 8,5 млн. рублей.

Иск мотивирован тем, что между ООО «Северная страна» и ООО «Академия Бокса» был заключен договор аренды нежилого помещения в г. Химки.

Арендатором допускались просрочки внесения арендных платежей в общей сумме 8,5 млн. руб., которые
ООО «Северная страна» теперь требует взыскать в судебном порядке.

Как мы ранее писали,
ООО «Академия Бокса» в настоящий момент руководит Тимофей Кургин, фигурант уголовного дела, возбужденного по факту убийства депутата Скорочкина.

А Чемезов из денег «Ростеха» активно спонсирует «Академию бокса».
@ruarbitr

Обвиненный в попытке захвата Natura Siberica ее новый президент Сергей Буйлов дал большое и необычно подробное для таких случаев интервью.

В нем объясняется происходящее в компании после смерти ее основателя Андрея Трубникова.

Возникает много вопросов к первой жене и совладельцу компании Ирине. Разбираться дальше Буйлов будет с привлечением forensic-аудитора, так что самое интересное в компании еще впереди.  

«Мы уже сейчас видим отдельные признаки злоупотребления полномочиями со стороны некоторых сотрудников компании. Сколько их было всего и как это повлияло на компанию – никому не известно.

Мы хотим с этим разобраться. Для этого мы планируем провести глубокий форензик-аудит. Это будет не просто аудиторская компания, а международная аудиторская компания со специализацией в сложных финансовых, комплаенс и экономических расследованиях».
@ruarbitr

Кто-то в Минприроды придумал нетривиальное сокращение для своего подведомственного
ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского», пишется так - ФГБУ «ВСЕГЕИ».

У них даже есть свой сайт vsegei. ru.
@ruarbitr

АО «Банк ДОМ РФ» взыскивает с ПАО «Нота-Банк» неосновательное обогащение в размере 368 млн. руб.

Между ПАО «Нота-Банк» и ПАО АКБ «Российский капитал» (нынешний «Банк ДОМ РФ») был заключен договор цессии, по которому «Нота-Банк»
передал денежные средства и права требования на 5,2 млрд. руб.

В ответ другая сторона обязалась погасить задолженность перед вкладчиками «Нота-Банка» и ГК «АСВ» (на момент заключения договора у «Нота-Банка» была отозвана лицензия, а в настоящее время он признан банкротом).

«Банк ДОМ РФ» обязательства исполнил в полном объеме, однако, одно из требований, переданных по договору цессии, было впоследствии признано недействительным, в результате чего на стороне ПАО «Нота-Банк» образовалось неосновательное обогащение в размере: 350 млн. руб. задолженности по кредитному договору и 18 млн. руб. процентов за пользование кредитом.
@ruarbitr

Максим Акимов, директор «Почты  России» потратит более 24 млн. рублей на мониторинг негатива о себе на сайте «Компромат. Ру».

Почта хочет отслеживать  федеральные и региональные СМИ, а также  получать отчеты с разделами по тональности: негатив, позитив, нейтрал.

Также Почта планирует проводить анализ освещения деятельности главы АО «Почта России» в СМИ, среди множества изданий, Максим Акимов хочет знать, что о нем думают в редакции «Компромат.Ру».

Исполнитель контракта по результатам мониторинга будет готовить информацию о дальнейшем алгоритме действий заказчика  со средствами массовой информации, какой фронт информации усилить в информационном поле, а какой - свести на минимум, а также сведения о дополнительных мерах по снижению распространения негативной информации о деятельности (размещалово/блоки).

На хозяйстве Акимова постоянно творится бардачелло и СМИ есть о чем писать.
@ruarbitr

​​ЗАО «Издательский дом «Новая газета» пошло на уступки в споре с Вадимом Зингманом, президентом «Альфа Групп».

Не так давно мы рассказывали об иске Зингмана В.Я., президента «Альфа Групп», бывшего замдиректора «Аэрофлота», к «Новой газете», поданном в связи с заметкой под названием «Арест –издержкa профессии».

Суть заметки заключалась в том, что «Новая газета» написала о причастности Зингмана к уголовному делу против юристов «Аэрофлота», которые получали завышенные гонорары по госконтрактам на юридические услуги.

Судом утверждено мировое соглашение по делу, согласно которому ответчик не позднее двух рабочих дней с даты его утверждения обязуется удалить часть текста из статьи и опровергнуть порочащие деловую репутацию сведения об истце, а истец отказывается от компенсации морального вреда.

Мы предполагаем, что риски у Зингмана по уголовке в связи с делом «Аэрофлота» до сих пор сохраняются, его временно вывели из дела.

На фото слева на право, Виталий Савельев, Тинатин Канделаки, Вадим Зингман.
@ruarbitr

Новый президент Natura Siberica рассказал о саботаже внутри компании. Многие сотрудники стали увольняться ещё до смены руководства.

Об этом сообщил радиостанции «Говорит Москва» действующий президент Natura Siberica Сергей Буйлов.

«В компании уже была текучка кадров до прихода нового менеджмента. Последние волны докатились и до нас. Мы рассматриваем заявления сотрудников в рутинном порядке в соответствии с трудовым кодексом РФ. Сотрудников, саботирующих работу компании, разумеется, удерживать не будем. Компания продолжает стабильно работать. Есть все основания говорить о том, что мы сможем значительно увеличить выручку уже с этого месяца».

Ситуация в компании обострилась после смерти предыдущего главы и основателя Natura Siberica Андрея Трубникова в январе 2021 года. Новым главой стал Сергей Буйлов. Позднее сотрудники написали открытое письмо, в котором пожаловались на «рейдерский захват компании».

https://govoritmoskva.ru/news/284710/

В Natura Siberica назначен юридический директор. Он рассказал о внешней атаке на IT-инфраструктуру компании.

Ему также предстоит провести служебные проверки по фактам  увода денег, активов и давления на сотрудников.

Анонсирован масштабный forensic-аудит. Переводя на русский - расследование преступлений в области мошенничества и коррупции.

Новый менеджмент шаг за шагом переводит эмоции вокруг Natura Siberica в факты и цифры. Становится реально интересно.
@ruarbitr