Глава «Сбера» Герман Греф прикупил себе Tesla Model X, а номера на Mercedes забрал у госбанка.

Обладатель миллионного состояния в офшорах, тратит часть денег на недвижимость, которой владеют его родственники.

На фоне этого, обычные клиенты «Сбера» страдают от его  клонов, целые колл-центры качают из доверчивых граждан миллионы рублей, Греф с этим сделать ничего не может.
@ruarbitr

Вадим Беляев, один из бывших совладельцев «Открытия» заявил ходатайство об оставлении без рассмотрения иска Банка «Траст» на сумму более 156 млрд. рублей.

Суд принял 
обеспечительные меры по требованию «Траста» и наложил арест на активы Вадима Беляева.

Ранее «Трасту» удалось добиться в судебном порядке взыскания более 289 млрд. рублей с бывших топ-менеджеров «Открытия».

Вадим Беляев проживает в многоуровневой квартире с двумя бассейнами и винной комнатой на 3000 бутылок, которая располагается в районе Сохо в Нью Йорке.
@ruarbitr

«Аэрофлот» выдал спонсорский вклад в размере  3 млн. рублей  «Федерации настольного тенниса России», которую контролирует сенатор Александр Бабаков, спонсор партии «Справедливая Россия - За правду» Захара Прилепина.

«Федерация настольного тенниса России» за 2020г. при выручке в 174 млн. рублей получила прибыль в объеме 130 млн. рублей.

Бабакову ранее принадлежали компании: «Отраслевые инвестиции» и «Горки Инвестмент Компани», где в партнерах значился актер Стивен Сигал, также является членом партии Справедливая Россия - За правду».

В свое время «Новая газета» нашла у Бабакова гражданство Израиля, в последствии также появилась информация о наличии у него квартиры в Париже и особняка стоимостью 11 млн. евро недалеко от Версаля.
@ruarbitr

Экс-сенатор от Самарской области, а ныне аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов, связан по бизнесу с Дмитрием Артяковым, сыном бывшего губернатора Самарской области Владимира Артякова, а сейчас замглавы ГК «Ростех».

У Мамедова нашли офшор «Impala Trade & Invest Ltd», который владеет ООО «СМ Финанс», компания занимается инвестициями в ценные бумаги.

Екатерина Мамедова, мать аудитора контролирует фирму «СМ Риэлти», её в прошлом году чуть не обанкротил «Балтинвестбанк» из-за долга около 30 миллионов рублей.

ООО «СМ Финанс» принадлежала доля в
ООО «Межрегиональная нефтяная компания», где совладельцем являлся Дмитрий Артяков, сын Владимира Артякова.

Дмитрий Артяков был в доле ООО «Модум транс», логистической дочки «Уралвагонзавода», в этой же компании учредителем значился сын экс-генрокурора Артем Чайка.

Сейчас «Модум Трнас» принадлежит Андрею Бокареву, которому помог заработать миллиарды глава Депртранса Москвы Максим Ликсутов, вторым владельцем фирмы является
АО «Инвестлогистика», за ним могут стоять интересы тех же Артякова и Чайки.

Возвращаясь к аудитору Мамедову, своей подруге гимнастке Анастасии Мыскиной, он накупил Cadillac Escalade, BMW X6M, Porsche Panamera, Toyota Land Cruiser, Mercedes Benz S 500 4Matic и Lexus LX, Bentley Bentayga V8.
@ruarbitr

Прошла новость о том, что «Сбербанк» обрушил свое мобильное приложение.

Что в общем-то является логичным для дырявого банка, которым управляет Герман Греф и его правая рука, гражданин США Лев Хасис, он в базе данных самого банка значится, как аферист.

Большая часть топ-менеджеров банка состоит из лиц с иностранным гражданством, на что внимание директора ФСБ Александра Бортникова обратил депутат Госдумы Александр Якубовский.

В свое время Хасис возглавлял Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), но там у него возникли проблемы, он слил более 5 млн. долларов из бюджета ассоциации на лоббирование правительственного проекта закона О торговле, который должен был устроить всех членов АКОРТ.

Также Хасис бравировал особыми отношениями с  Виктором Христенко, на тот момент главой Минпромторга, он должен был помочь  протащить законопроект.

На лоббизм Хасис потратил 5 млн. долларов, через контору «Минченко Консалтинг», которая любит пиарить губернатора Челябинской области Алексея Текслера, а также славилась связями со Станиславом Наумовым, замом Христенко.

Деньги членов АКОРТ Хасис тратил без отчетов, потом запросил у членов ассоциации еще 12 млн. рублей и в самый разгар рассмотрения законопроекта улетел в закат на 5 недель, оформив себе свадебное путешествие.
В свою очередь члены АКОРТ обвинили Хасиса в конфликте интересов.
@ruarbitr

Ада Грызлова, супруга бывшего спикера Госдумы Бориса Грызлова оказалась девелопером.

У Ады Грызловой есть доля в ООО «Возрождение Северо-Запад», которому принадлежит многоуровневый паркинг, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Туполевская ул. участок 1.

Землю под паркинг Ада Грызлова получила от властей СПБ в аренду, за неё компания не платила, в итоге договор был расторгнут и с
ООО «Возрождение Северо-Запад» Комитет имущественных отношений СПБ взыскивает более 6 млн. рублей.

Аде Грызловой принадлежит небольшая доля в ООО «УК Финанс», компания выступает застройщиком жилого дома со встроено-пристроенными помещениями и подземным гаражом, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Выборгский район, ул.Прокофьева, д.7, корп.2, лит.А.

Также Ада Грызлова, совместно сыном Бориса Грызлова, Дмитрием Грызловым контролирует ОАО «Гранд», которое занимается строительством коттеджей.
@ruarbitr

Пишут, что арестована по обвинению в мошенничестве Елена Лоссь, она пыталась отжать компанию у дочери Валентины Терешковой.

Лоссь контролирует фирму «РСМ Русь», которая на госконтрактах заработала 1.2 млрд. рублей, эта контора оказывает аудиторские услуги.

Елена Терешкова вместе с сенатором Дмитрием Савельевым контролирует ООО «Пробиофарм».

Это ООО  в настоящее время в судебном порядке оспаривает договор купли-продажи доли в
ООО «Фармсервис», доля была приобретена Еленой Лоссь.

По иску ООО «Пробиофарм», суд принял обеспечительные меры и запретил Елене Лоссь распоряжаться долей в «Фармсервис».

С учетом статуса потерпевших, не исключаем, что Лоссь закрыли в качестве меры воздействия для разрешения корпоративного конфликта.
@ruarbitr

Бурно обсуждаемый в начале пандемии препарат «Ингавирин» компании «Валента Фарм» принадлежавшая Дмитрию Рейхарту, снова оказался в центре внимания. На этот раз слово взял известный российский учёный Павел Воробьев. По его словам, включение препарата в список рекомендуемых при лечении COVID-19, это не что иное, как проплаченная акция, не основанная на реальных исследованиях. Авторы исследования тогда утверждали, что, препарат, якобы, показал позитивные результаты, объясняя это тем, что он обладает «своеобразным противовирусным действием». На самом деле, проводимые испытания действия «Ингавирина» были связаны с совершенно другими заболеваниями. Но даже если абстрагироваться от результатов, можно заметить, что не были соблюдены важнейшие принципы исследовательской работы – слепое тестирование. Оно подразумевает, что какая-то часть пациентов принимает плацебо, другая – настоящий препарат. Тем самым результаты не могут считаться достоверными. Ко всему прочему, скорость внедрения информации в массы о якобы целительных свойствах продукции «Валента Фарм» настолько поражала, что вызвала сомнения во всем ученом мире. Сам препарат, как оказалось, имеет схожий состав с другим лекарственным средством «Дикарбамин», выпускаемый этой же компанией для раковых пациентов. В его рецепте сказано, что он противопоказан детям и беременным, однако «Ингавирин» не содержал тех же рекомендаций. До раскрытия данной информации, компания успела заработать на доверчивых жителях РФ миллиардные суммы. А госконтракты на поставку препаратов превысили 200 млн руб. Расследование журналистов показало истинных бенефециаров компании, одним из которых оказался Дмитрий Рейхарт, бывший глава «Фонда обязательного медицинского страхования». После этого, многие вопросы отпали сами собой. Подробнее об устройстве компании и исследованиях, можно прочесть здесь.

Дмитрий Трутнев, сын зампреда Правительства Юрия Трутнева скинул залог со своей доли в фирме, которая владеет участком леса в 20 тыс. кв.м.

Доля Трутнева младшего в ООО «Пермгражданстрой-Инвест» была в залоге у прошлого собственника ООО – офшора «Сентело Инвестментс Лимитед».

Не исключаем, что офшор подконтролен Дмитрию Трутневу, по крайней мере он управлял деловым центром «Колизей» в Перми, а этот ДЦ контролирует близкий к Юрию Трутневу Юрий Борисовец.

Распоряжение о передаче земли под ДЦ давал Юрий Трутнев в статусе губернатора Пермского края.

ООО «Пермгражданстрой-Инвест» арендует у местного Минприроды земельный участок в Добрянском муниципальном районе Пермского края с кадастровым номером 59:18:3730103:238 и площадью более 19 тыс. кв.м.

Дмитрий Трутнев считает, что его контора за участок платит дофига, поэтому просудился, чтобы уменьшить стоимость аренды.

Вы конечно удивитесь, но сам Юрий Трутнев был главой федерального Минприроды, а тут такое совпадение, региональное ведомство сыну участок в аренду отдало.
@ruarbitr

ГК «ВЭБ. РФ» взыскивает 1.8 млрд. убытков с
ООО «СК «Согласие», ПАО СК «Росгосстрах», САО «ВСК», АО «Гута-Страхование».

Как нам стало известно, Государственная корпорация обратилась в суд с соответствующим требованием, ввиду причинения ей убытков в рамках дела о банкротстве ОАО «Амурметалл».

Арбитражным управляющим в деле был назначен Котов М.С.

«ВЭБ. РФ» была включена в реестр требований кредиторов на сумму 5.3 млрд. руб.

Впоследствии Котов М.С. был отстранен судом, и в пользу «ВЭБ. РФ» были взысканы убытки в размере 1.8 млрд руб.

Ответственность управляющего была застрахована ООО «СК «Согласие», ПАО СК «Росгосстрах», АО «Гута-Страхование», ООО «БИН Страхование», правопреемником которого после передачи страхового портфеля стало САО «ВСК».
@ruarbitr

​​Саблезубый олень, как повод.

Замешанный в истории с перевозкой кокаина Сергей Адоньев, вышел из учредителей Фонда «Кабарга», на который бюджет потратил 1.5 млрд. рублей. 

Кабарга это саблезубый олень, он редкий и выделяет ценный мускус.

Решено было создать питомник на Алтае, чтобы разводить оленей, под это дело из бюджета ФМБА было выделено более чем 1.5 млрд. рублей, за проект отвечал глава ГК«Ростех» Сергей Чемезов, руководить затей отправили Срегея Адоньева, он засветился в истории с поставками кокса под видом продуктов.

Адоньев питомник создал на территории всемирного наследия ЮНЕСКО, точнее загон с десятью оленями, а рядом вертолетную площадку и большой дом.

Плюсом «Кабарга» оттяпала большой кусок берега озера Дарашколь и даже захватила целый полуостров.

Все дело в том, что Чемезов охотник, он владеет охотхозяйством в Ярославской области, рядом с ним охотится госбанкир Костин, а Алтай для этой затеи очень неплохой регион.

Чемезов просто фанат охоты, он назначил даже себя председателем оргкомитета выставки «Охота в произведениях мастеров и художников народных художественный промыслов «Московский сокольничий».

У Адоньева в фонде «Кабарга» был партнер Игорь Юзевофич, он дружен с олигархом Альбертом Авдоляном, когда последний прикупил себе акций «Мегафона», на фирму Юзефовича «Экспотел» потекли деньги по контрактам мобильного оператора.

Адоньев тоже близок к Авдоляну, он продал ему контору «Порт дальний» сделку оформили на фирму Авдоляна «А-Проперти Инвест».
@ruarbitr

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду», депутат Сергей Миронов качает в Верховном суде за одноклассника.

Миронов Просит председателя суда Вячеслава Лебедева дополнительно изучить материалы дела о банкротстве 
ООО «Ветераны спецслужб - техника», где его школьный друг Александр Панферов значился  директором, затем  был привлечён к субсидиарке.

Вот Миронов пишет в своем ЖЖ: «Саша Панфёров – Александр Николаевич Панфёров – генерал-майор ФСБ».

Мы заслуги ветерана ни в коем случае не умаляем, но выглядит все это, как «чисто по братски».
Ветеран на фото слева.
@ruarbitr

Зампрмед «Сбербанка» Лев Хасис, значится учредителем юрфирмы «Барщевский и партнёры», её бенефициаром является Михаил Барщевский,  представитель Правительства РФ в высших судебных инстанциях.

Руководит  конторой «Барщевский и партнеры» Самвел Караханян, его нанял олигарх Александр Мамут, чтобы  запустить фриковский судебный процесс с целью прикончить банк «Траст»  через отзыв лицензии.

Караханян так раздухарился, что обозвал «Траст» коллекторами, тут он по сути прав.

Не любить «Траст» Караханяна попросил Барщевский, дело в том, что «Траст» банкротит форелевое хозяйство, оформленное на фирму «Ф-Траут», а в ней доля у жены Барщевского, Ольги Баркаловой.

В «Барщевский и партнёры» работают решальщики, ранее сообщалось об аресте помощника из Арбитражного суда г.Москвы Уллубия Меджидова, в его группу входит Шамиль Шишхаидов, он как раз работает в конторе госадвоката Барщевского.

Для Хасиса эта команда под стать, как он выдоил ассоциацию АКОРТ на 5 млн. долларов, а деньги слил решалам  из «Минченко консалтинг», чтобы те наладили дружбу с Минпроторгом, мы подробно рассказывали.
@ruarbitr

Фирма Ольги Хромченко, подруги министра финансов Антона Силуанова, спамит через смс граждан, навязывая микрозаймы.

Ольга Хромченко имеет долю в ООО «Юником», которое вместе с ООО «ВТБ Капитал Пенсионный резерв» и ЗПИФ «Цифровые инвестиции» управляет компанией  «Юником24».

ООО «Юником 24» называет себя маркетплейсом кредитов,  гражданин Трушин обратился в УФАС по Респцублике Алтай с жалобой на спам-рассылку от фирмы.

Комиссия УФАС вынесла решение, что реклама в смс рассылке является ненадлежащей,
ООО «Юником 24» в настоящее время оспаривает решение УФАС и просило принять меры по обеспечению иска в виде приостановления исполнения решения и предписания УФАС, однако суд отказал в удовлетворении заявления.

Как обычно бывает в таких случаях, ООО «Юником 24» утверждают, что ничего не рассылали.

Ранее ООО «Юником 24» отметилось в истории с утечкой данных россиян, получивших микрокредиты.
@ruarbitr

Как следует из слитой переписки Андрея Костюка, экс-главы Федерального дорожного агентства, он лоббировал получение госконтрактов для нужных ему компаний.

Вот Костюка просят выдать госконтракты в объеме 250-300 млн. рублей на 2015г. для «Калининское ДРСУ1» и «Дорожник Репное».

Эти фирмы входят «Альфа Дорстрой Холдинг», который контролируется Борисом Гроссманом.

Он выступал потерпевшим в деле, о хищении у него 10 млн. рублей бывшим депутатом Саратовской областной думы Александром Гайдуком.
Гайдук -протеже депутата Госдумы Александра Панкова.

Если посмотреть госконтракты «Калиникое ДРСУ1» и «Дорожник Репное», Костюк не подвел, объемы обеспечил.

ООО «Дорожник Репное» в 2015г. получило госконтракт стоимостью 313 млн. рублей от ФКУ «Черноземуправтодор» на ремонт автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград – Астрахань.

ООО «Калиникое ДРСУ1» в 2015г. получило от того же ФКУ «Черноземуправтодор» госконтракт стоимостью более 366 млн. рублей на ремонт тех же трасс.

Всего на счету обеих компаний госконтракты стоимостью 4.5 млрд. рублей.
@ruarbitr

ВФСО «Трудовые резервы», где учредителями в том числе выступают глава Минпроторга Денис Мантуров и директор
ГК «Ростех» Сергей Чемезов, куда-то потеряла 11.8 млн. рублей бюджетных средств.

ВФСО «Трудовые резервы» на деньги бюджета организует спортивные мероприятия.

Межрегиональное контрольно-ревизионное Управление Федерального казначейства вынесло организации представление о возврате 11.8 млн. бюджетных средств.

ВФСО «Трудовые резервы» стала оспаривать представление в Арбитражном суде г.Москвы, запросила суд принять обеспечительные меры и приостановить его действие.

Суд в обеспечительных мерах отказал и установил, что на момент рассмотрения заявления о принятии мер, срок исполнения представления истек.
@ruarbitr

Как сообщают нам подписчики, ВФСО «Трудовые резервы», где учредителями в том числе выступают глава Минпромторга Денис Мантуров и директор
ГК «Ростех» Сергей Чемезов,  удалось оспорить в судебном порядке представление Управления Федерального казначейства, которым общественную организацию обязали вернуть в бюджет  11.8 млн. рублей.
@ruarbitr

ПАО Банк «Югра» требует взыскать 10 млрд. руб. с подконтрольной банкиру   Алексею Хотину фирмы «Провидер».

Банк обратился в суд с иском о взыскании долга по договорам поручительства, заключенным между ним и ООО «Провидер».

Данные договоры были заключены в обеспечение обязательств по кредитам
АО «Газ и Нефть Транс».

Как нам стало известно, впоследствии поручительства были прекращены, однако, в рамках дела о бакротстве «Югры» соглашения о расторжении были оспорены.

Ранее «Югра» включила требование на 12 млрд. руб. в реестр требований кредиторов АО «Газ и Нефть Транс», которое является банкротом.

Общая сумма задолженности поручителя составляет более 10 млрд. руб.

ООО «Провидер» принадлежит Алексею Хотину через компанию «Русь Ойл».
@ruarbitr

Фирма Ларисы Назаровой, супруги премьер-министра Республики Башкортостан Андрея Назарова получила госконтракт стоимостью 165 млн. рублей. 

Лариса Назарова владеет долей в ООО «Гармония», которое продало за 165 млн. рублей Комитету по управлению имуществом Администрации городского округа Балашиха здание, расположенное по адресу: Московская область, Городской округ Балашиха, ул. Дмитриева, д. 16, и земельный участок по адресу: Московская область, г. Балашиха, ул. Лукино.

Андрей Назаров является бенефициаром строительной компании «Гранель».
@ruarbitr

Компания «Инвестжилстрой», аффилированная с Артемом Уссом, сыном губернатора Красноярского края Александра Усса, отбилась от требований налоговиков и остановила банкротный процесс.

ООО «Инвестжилстрой» контролируется офшором «Седрик Эентерпрайзис Лимитед», его бенефициаром называют Артема Усса, компания задолжала более 4 млн. рублей бюджету.

В свою очередь налоговая потребовала признать
ООО «Инвестжилстрой» банкротом, на судебном заседании, где суд должен был быть рассмотреть вопрос о введении стадии наблюдения, дело было прекращено, так как задолженность перед налоговиками была погашена.
@ruarbitr