«Тинькофф Банк» цинично выставляет клиентов на деньги.

ООО «ЧОО «Зенит ВВ» разместило на счету банка несколько миллионов рублей, счет банк зачем-то закрыл, о чем уведомил клиента в чате поддержки.

Банк попросили перевести оставшиеся миллионы в другое кредитное учреждение, на основании платежного поручения, которое банком не было исполнено.

Далее клиент уже направил в адрес банка претензию с требованием исполнить платёжное поручение, на что «Тинькофф Банк» отправил произвольную сумму по требованию клиента на счет в другом банке, но оставил у себя на счете еще около 5 миллионов рублей.
Сейчас этот кейс рассматривает суд.

Недавно «Тинькофф Банк» попал в ещё одну некрасивую ситуацию, пиарщики банка оказались готовы его продвигать любыми методами, в том числе через тг-каналы с гомофобной  риторикой, а также заигрывающие с экстремизмом.
@ruarbitr

ООО «ВЭБ Капитал» продало физлицу несуществующие акции ПАО «Московский индустриальный банк».

В рамках приватизации физическим лицом были приобретены 24 тыс. акций  ПАО «Московский индустриальный банк», «ВЭБ Капитал» выполняло функции агента Росимущества при совершении сделки. 

Однако, акации в реестр акционеров за покупателем так и не были вынесены.

Как выяснилось позднее, акции были списаны в пользу Центрального Банка РФ в рамках принудительного выкупа, причем списание произошло уже после заключения договора с физлицом.

В последствии данная ситуация стала предметом судебного спора, Мещанский районный суд отказал физлицу в иске к «ВЭБ Капитал» о взыскании штрафа за неисполнение договора купли-продажи акций, так как посчитал, что иск предъявлен к ненадлежащему ответчику.
@ruarbitr

Компания «ПроБиоФарм», принадлежащая Елене Терешковой, дочери депутата Госдумы Валентины Терешковой и сенатору Дмитрию Савельеву стала ответчиком по иску на 29 млн. рублей.

ООО «ПроБиоФарм» должно ООО «Бизнес-Консультант» по договору займа, вопрос решается в судебном порядке.

В настоящее время компания «ПроБиоФарм» находится в центре корпоративного конфликта, она контролирует фирму «Фармсервис», бывшие директора, которой распродали активы по заниженным ценам, по данному факту возбуждено несколько уголовных дел.

В рамках одного из уголовных дел задержана аудитор Елена Лоссь, она похитила долю в компании «Фармсервис».
@ruarbitr

Коллеги задаются вопросом : откуда у Сергея Ястржембского, бывшего пресс-секретаря Ельцина, часы за 5.5 млн. рублей, ведь он всю свою жизнь был чиновником и не имеет серьёзного бизнеса. 

Ответ прост: деньги у Сергея из бюджета, он владел долей в конторе «Защитные технологии», а в её портфеле госконтрактов на 220 млн. рублей, компания устанавливает пожарные сигнализации в том числе для Московского метрополитена. 

Сейчас Ястржембский управляет Фондом «Вне времени», снял фильмы для Минрегиона и опять из бюджета получил 12 млн. рублей. 

У Ястржембского также есть доля в ООО «Интеллиджент Айдиас», фирма разрабатывает трехмерные решения с использованием виртуальной реальности, ей платит «Роснефть».

А белых медведей и прочих краснокнижных животных Ястржембский стреляет вместе с Сергеем Чемезовым, Марком Курцером, Владимиром Артяковым, Рубеном Варданяном, Евгением Гинером и Сергеем Лисовским, у них на всех элитарный охотничий клуб «Времена Года».
@ruarbitr

Подано третье за этот год заявление о банкротстве девелоперской компании «Синтерра Констракшн», которая аффилирована с Геннадием Степаняном.

«Синтерра Контракшн» (входит в «Синтерра Групп») выступает застройщиком ЖК «Лучи», ЖК «Bauman house», части квартала «Headliner», БЦ «Arcus IV».

Ранее долей в «Синтерра Констракшн» владел Шагор Степанян, сын Геннадия Степаняна через «Гелар Холдинг».

Банкротит ООО «Синтерра Констракшн», компания «Стройресурс».

В своё время партнером Шагора Степаняна в «Синтерра Групп» был Михаил Данилов, воротила нелегальных онлайн-казино и по совместительству зять экс-замминистра финансов Татьяны Нестеренко.

Сейчас Данилов проворачивает схему контролируемого банкротства своей конторы «Стар Бет».
@ruarbitr

Вскрылось, что рекрутинговая фирма «TopTal» дарит деньги Филиппу Чеглакову, который является родственником Андрея Чеглакова, он делает бизнес с партнерами Сергея Михайлова, главы ТАСС.

Из отчета о подозрительных операциях «Bank of America» в 2014г. стало известно, что «TopTal» совершило три платежа в адрес Филиппа Чеглакова, он был директором
ООО «Распределительные цифровые облака», эту компанию контролирует Андрей Чеглаков.
Деньги Филиппу Чеглакову просто подарили. 

Андрей Чеглаков является учредителем 
ООО «Универсальная финансовая система» (управляет сервисом продажи жд-билетов), где у него в партнёрах Рифат Шайхутдинов (депутат Госдумы) и Виталий Кривенко, один из учредителей коммуникационного агентства «Михайлов и партнеры», его основателем, как раз является Сергей Михайлов.

Сергей Михайлов – бывший член правления «РЖД», Кривенко в 
ООО «Универсальная финансовая система» может представлять именно его интересы.

Кроме того, в свое время в «Михайлов и партнеры» проходили обыски, они были связаны с завышенными расходами на рекламную компанию «РЖД».

А еще Сергей Михайлов своих партнеров не забывает, через фирму «Бизнес Диалог» Кривенко заработал на подрядах «РЖД» 1 млрд. рублей и еще 22 млн. рублей получил от ТАСС.
@ruarbitr

Это не  женевский автосалон, это тачки «Газпрома», детка.

ООО «Газпромвьет» приобретает Toyota Land Cruiser 300 за 8.1 млн. рублей, ООО «Газпром комплектация» заказывает аналогичный за 7.8 млн. рублей.

ООО «Газпром недра» покупает Mercedes GLS 450 4Matic  за 8.5 млн. рублей.
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» потратило на мерседесы неустановленных моделей более 21 млн. рублей.
Цена на газ для населения растёт, профит инвестируем в железо.
@ruarbitr

Андрей Костин и Дмитрий Рогозин объединились, чтобы заняться недвижимостью через серые схемы. На землях КБ «Мотор», подконтрольного «Роскосмосу», под управлением ЦЭНКИ Костин с Рогозиным займутся элитной застройкой при помощи компании «Донстрой». Земли конструкторского бюро расположены в ЦАО, Пресненский район, средняя стоимость квадратного метра здесь оценивается в 524 тыс руб. Застройщик уже зарегистрировал компанию ООО «СЗ Макеевка» по адресу КБ «Мотор». Новость в духе «Фантастические твари и где они обитают». Если верить слухам, Андрей Костин уже ни раз прибегал к помощи застройщика «Донстрой» для отмывания денег госбанка, теперь настала очередь помочь госкорпорации. Девелоперская компания попала в руки ВТБ в 2009 году за долги в $500 млн, ее стоимость госбанк оценил всего в 500 руб. На сегодняшний день «Донстроем» управляет Роман Громоздов, давний друг зампреда ВТБ Андрея Пучкова. Присутствие топ-менеджеров банка в структуре застройщика может говорить о возможности получения проектов и финансирования под них. Однако в компании уже давно не водятся крупные суммы и на какие бюджеты она собирается строить недвижимость, не совсем понятно. У «Дон-Строй Инвеста» при выручке в 22 млрд, убытки составляют 6,2 млрд руб. Поговаривают, что на самом деле все манипуляции глав ВТБ и Роскосмоса проделаны исключительно для дальнейшей перепродажи. Хотя сами земли отписаны «Донстрою» не совсем законным способом. Об этом может рассказать бывший глава ЦЭНКИ Андрей Охлопков, который проходил по громкому коррупционному скандалу и не так давно был уволен с поста, а несколько его подчиненных были взяты под стражу.

Прокурорский бар выставили на штраф в
3 млн. рублей.

Арбитражный суд Москвы привлек к административной ответственности за оборот алкогольной продукции без лицензии ООО «Резалт», которое принадлежит Ольге Чайке, жене Игоря Чайки (сын экс-генпрокурора Юрия Чайки) и Анне Поповой, бывшей жене прокурора Ярославской области Дмитрия Попова.

Прокурорские семьи открыли бар «Degustore» на Тишинской площади, под крышей бара также работало ООО «Бар Трейд», компания мимикрировала под кейтеринг, а на самом деле продавала алкоголь.

У самого ООО «Резалт» лицензии на хранение алкоголя не было.

Поэтому ООО «Резалт» спецом сдало в субаренду ООО «Бар Трейд» несколько квадратов недвижимости под хранение алкоголя, но алкоголь хранился везде, даже в помещениях, которые не были в субаренде.

Кроме  того суд дал оценку тому, что по сути договор субаренды является незаключенной сделкой, так как в нем не было индивидуализировано само помещение.

Причем благотворители  из «Резалт» сдавали «Бар Трейд» помещения в субаренду дешевле чем сами арендовали.

В итоге вся схема с левой торговлей алкоголем была раскрыта Департаментом торговли и услуг г.Москвы, по заявлению которого суд привлек ООО «Резалт» к административной ответственности и обязал выплавить штраф в размере 3 млн. рублей.  

Красивая история для супруги сына экс-генпрокурора и бывшей жены прокурора Ярославской области.
@ruarbitr

Деньги под VIP-охоту в том числе на краснокнижных животных, а также лакшери часы семье Сергея Ястржембского дает банкир Андрей Костин.

Станислав Ястржембский, сын Сергея Ястржембского владеет долей в компании «ОТК», она оказывает услуги такси, госбанк «ВТБ» отписал ей 2 госконтракта на 565 млн. рублей (перевозка пассажиров и багажа).

Костин, также как и Сергей Ястржембский является охотником, держит фирму «Лось», она выкроила себе природный заповедник в Ярославской области, у Ястржембского есть тоже база в Ярославской области, она оформлена на фирму «Щекотово».

Щекотово управляют боссы «Ростеха», а также Вардянян, Курцер, Лисовский, Ястржембский через клуб «Времена года».

Сам Сергей Ястржембский в госконтрактах, как в шелках, мы Вам это расписывали.
@ruarbitr

Арбитражный суд г. Москвы удовлетворил иск «Роснефти» к журналу «Forbes» о защите деловой репутации.

Поводом к обращению в суд послужила публикация ответчиком статей под заголовками «Как доверие «Роснефти» превратило бывшего торговца векселями Сергея Сударикова в миллиардера» и «Правильная прикормка».

Истец просил признать не соответствующими действительности следующие сведения:
«Как доверие «Роснефти» превратило бывшего торговца векселями Сергея Сударикова в миллиардера»;
«Среди клиентов были фонды «Сургутнефтегаза», правительства ХМАО, «Сбербанка» и «Нефтегарант», принадлежавший «Роснефти».
Именно этот фонд помог «Региону» пробиться в высшую лигу».

Как укано в статьях, несколько лет назад Московский кредитный банк Авдеева начал тесно сотрудничать с «Роснефтью», а «Регион» Сударикова уже не менее десятилетия структурирует для нефтяной компании важные сделки. Кризис близко свел Сударикова с рядом клиентов, например Сергеем Королем, главой компании «РН-Траст», управлявшей деньгами «Нефтегаранта». Уроженец Новосибирска Король в первой половине 2000-х работал в московском офисе БКС, а затем познакомился с главным казначеем «Роснефти» Петром Лазаревым.

МКБ наращивает сотрудничество с «Роснефтью». В 2020 году банк выступил организатором синдицированного кредита на $7 млрд для международного нефтетрейдера Trafigura, купившего 10% в «Восток Ойл», новом крупном проекте «Роснефти».

Как указывает автор статьи, мотивами к описываемым в статье действиям является личная заинтересованность менеджмента «Роснефти».

Судом требование удовлетворено в связи с тем, что публикации содержат сведения о нарушении истцом законодательства РФ и внутренних документов Компании, касающихся противодействия и борьбы с коррупцией, устанавливающих недопустимость органами управления использовать свое положение в целях получения каких-либо имущественных выгод и преференций для себя или третьих лиц при выполнении своих функций.

Помимо признания факта порочащего деловую репутацию сведений, суд обязал ответчика опубликовать опровержение.
@ruarbitr

ПАО «Норвик-банк», обратилось с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков «MAXIMUM».  

Ответчиком по делу выступила иностранная компания «Turkiye is Bankasi Anonim Sirketi».  

Поводом к обращению в суд стало то, что за компанией зарегистрированы 2 международных товарных знака, имеющих правовую защиту на территории РФ и содержащих словесный элемент «MAXIMUM», который банк незадолго до этого пытался зарегистрировать в Роспатенте.  

Впоследствии, представители банка обратились к иностранной компании с предложением подать заявление об отказе от права на товарный знак в Роспатент, однако, к настоящему времени к соглашению стороны не пришли.  

У «Норвик Банка» есть карта с кредитным лимитом «Максимум», вполне возможно, что товарные знаки ему нужны, для обеспечения правовой охраны своего продукта.
@ruarbitr

Николай Песков, сын пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, продал долю в компании «Векон Констракшн».

«Векон Контстракшн» занимается торговлей пиломатериалами и строительными товарами, фирма создана Эрбакыш Джемом, который предположительно является гражданином Турции.

Сейчас единственным владельцем ООО «Векон Контстракшн» остался Алексей Комиссаров, он же был директором фирмы «АБН Конс», которая находится в стадии банкротства и также учреждена Эрбакыш Джемом.

Ранее в партнёрах у Николая Пескова в «Векон Констракш» был Ширин Кулиев, связанный с олигархом Арасом Агаларовым.

У Николая Пескова была компания «Билдингситигрупп» (называлась «ЕКК Аста»), она была продана Андрею Григорьеву, а сейчас находится под контролем Арби Зебирова.

Арби Зебирову принадлежит «Фирма ЮГ», зарегистрированная в Чеченской республике, компания получила госконтракт стоимостью 64 млн. рублей от  ФГКУ «2 ЦЗЗ Войск Национальной Гвардии» на строительство объектов в военном городке.
@ruarbitr

Иван Хохлов требует с группы Metallica ярд долларов.

Иван заявляет, что он автор всех текстов и музыки, дизайнер всех обложек альбомов.
Также он в иске просит назначить ему пожизненное содержание от группы.
А что ты сделал для металла в свои годы?
За наводку на процесс спасибо подписчикам!
@ruarbitr

Подано заявление о банкротстве процессинговой компании «Рукард», которая является владельцем «Геобанка».

Сам «Геобанк» ранее был признан банкротом по заявлению ЦБ РФ, в банке была обнаружена финансовая дыра на 810 млн. рублей.

«Рукард» контролируется: Антоном Пахомовым, Азатом Миннихановым, Михаилом Сазоновым и Виталием Тюльпиным.

В свое время, «Рукард» одному из владельцев «Русагро» Максиму Басову продала сервис «Викиум», предназначенный для развития мышления.

Банкротит «Рукард» Игорь Гершуни из-за долга на сумму более 700 тыс. рублей, он образовался из-за неуплаты арендных платежей.
@ruarbitr

Получатель госконтрактов, истребитель краснокнижных животных Сергей Ястржембский иногда охотится с другим любителем бюджетного бабла Никитой Михалковым.
@ruarbitr

Спор, между «Яндекс.Афишей» и «Рамблером» по поводу товарного знака «Афиша», который на следующей неделе рассмотрит Суд по интеллектуальным правам, сделал акцент на серьёзном вопросе, а именно может ли отдельно взятое слово быть запрещено к употреблению на товарных знаках.

За данным кейсом наблюдает все профессиональное сообщество, решение по делу окажет воздействие на многие компании, использующие слова описательного характера в названиях и рекламе.

Суду предстоит разобраться связывает ли среднестатистический потребитель слово «Афиша» с товарным знаком «Афиша» и с определённой площадкой покупки билетов.

Эксперты сквозь призму этой истории видят риск в монополизации отдельных описательных слов. 

Если вдруг по каким-то причинам суд примет решение, что отдельное описательное слово может быть запрещено к употреблению на товарных знаках, то нас ожидает лавина аналогичных дел и абсолютная правовая неопределённость при использорвании распространённых слов в названиях и товарных знаках.
@ruarbitr

Недавно «Арбитр» опубликовал иск Ивана Хохлова к группе «Metallica» на 1 ярд долларов.

В инсте группу уже начали троллить русскоязычные подписчики, заявляют требования по деньгам.

Парадокс заключается в том, что лейбл «Арбитра» «честно» заимствован с обложки одного из альбомов группы, так что на месте Хохлова, по идее, могли бы быть и мы.
@ruarbitr

«СОГАЗ» не хочет выплачивать
страховое возмещение на сумму более 100 млн. рублей за аварию на заводе цементного клинкера в Свердловской области.

С требованием в суд обратилось
ООО «Атомстройкомплекс Цемент».

Исковое заявление мотивировано тем, что между сторонами был заключен договор страхования строительно-монтажных рисков, при строительстве завода цементного клинкера.

На заводе произошла детонация, которая повредила значительную часть оборудования.

АО «СОГАЗ» отказало в выплате страхового возмещения, так как посчитало, что при строительстве был нарушен ряд нормативов, которые в свою очередь не являются обязательными для применения.

Размер страхового возмещения определен истцом исходя из цены приобретения спорного имущества в период осуществления строительства и составляет 101,5 млн. руб.
@ruarbitr

​​Российская академия наук потратит 54 тыс. евро на судебные разбирательства для освобождения от ареста российского судна «Академик Иоффе». 

«Академик Иоффе» был арестован в Дании 11 ноября с 38 членами экипажа и 23 учеными на борту. 

Арест производен в качестве обеспечительной меры по иску канадской компании «One Ocean Expeditions Ltd», которая фрахтовала судно, но в последствии контракт был расторгнут.

«One Ocean Expeditions Ltd» организовывала туры в Арктику и Антарктиду на судне «Академик Иоффе», изначально оно было передано по договору фрахтования кипрской фирме «Terragelida Ship Management», та в свою очередь передала судно для осуществления чартерных рейсов «One Ocean Expeditions Ltd».

«Академик Иоффе» в одном из туров сел на мель, получил пробоину, в результате часть туров было отменено и возник спор, кто должен нести расходы на ремонт судна.

Договор на оказание юридических услуг заключен с кипрской фирмой «Guelder Rose Consultants Ltd», стоимость часовой ставки юриста которой составляет 275 евро.
@ruarbitr