ребят, по работе сервиса проверки адресов можете спросить
@CryptasyОт себя могу сказать, что данный сервис я протестировал, он действительно заслуживает внимания.
Работает он на основе технологий и продуктов проверки крупного майнингового пула BITFURY, которые также разрабатывают решения программные.
Одно из таких решений - Crystal Blockchain - проверка адресов на грязную криптовалюту. Сам BITFURY предоставляет этот сервис только для бизнеса - т.е. такие клиенты как биржи используют их сервис, к примеру Kuna.
Ребята из AMLBot являются партнерами BITFURY и предоставляют тот же сервис посредством бота для физ.лиц.