A
По таким вопросам лучше тегайте меня. Чем больше оценка риска, тем более грязная крипта. У вас риск низкий и связи с дарком < 1%. По вопросам АМЛ такой актив не заблокируют.
Size: a a a
2020 May 29
A
Спасибо , из за чего еще может быть ?
Биржа или другой крупный сервис принимающий цифровой актив может блокировать транзакции по следующим причинам:
- по запросу уполномоченных служб
- постоянный канал притока небольших (раздробленных) транзакций, от использования на запрещённых ресурсах (dark market, mixer и тд)
- по личному усмотрению офицера AML ресурса.
- по запросу уполномоченных служб
- постоянный канал притока небольших (раздробленных) транзакций, от использования на запрещённых ресурсах (dark market, mixer и тд)
- по личному усмотрению офицера AML ресурса.
T
По таким вопросам лучше тегайте меня. Чем больше оценка риска, тем более грязная крипта. У вас риск низкий и связи с дарком < 1%. По вопросам АМЛ такой актив не заблокируют.
Спасибо , тоесть можно без проблем с такими показателями загонять на бинанс и ничего не бояться или все таки есть шанс блокировки ?
A
Спасибо , тоесть можно без проблем с такими показателями загонять на бинанс и ничего не бояться или все таки есть шанс блокировки ?
Ещё зависит от суммы. Но в вашем случае бояться не нужно
T
Ещё зависит от суммы. Но в вашем случае бояться не нужно
От суммы это как , много лучше сразу непереводить или маленькими транзакциями ?
DS
Всем привет 👋🏻 Друзья ) Кто держит или планирует покупать /докупать Civic(CVC)?)
Объемы у неё сейчас жесть , а до сих пор стоит ))) будет пушка походу 🤔🤭
Объемы у неё сейчас жесть , а до сих пор стоит ))) будет пушка походу 🤔🤭
A
Если у вас малая одноразовая сумма, то вы никому не интересны
АМ
Ребята, не подскажите почему Леджер не даёт отправить XRP и при получении не отражает монеты, хотя на bithomp по адресу кошелька монеты есть? (20 xrp в резерве)
К
Если у вас малая одноразовая сумма, то вы никому не интересны
Маленькая это какая ?
T
Если у вас малая одноразовая сумма, то вы никому не интересны
А если разово до 5 битков ?
A
Маленькая это какая ?
Зависит от сервиса, вообще это понятие относительно
AP
Всем добрый. Подскажите, перевел с леджер на бинанс биточка часа три назад, а пишет что не подтверждено. Это бис так толго идет или чтото не так сделал? Эфировские монетки улетели за минуты
A
А если разово до 5 битков ?
5 много, до 1-го, но опять же, зависит
К
Предположим перевод на биржу
От какой суммы могут появится вопросы к пользователю ?
От какой суммы могут появится вопросы к пользователю ?
D
По таким вопросам лучше тегайте меня. Чем больше оценка риска, тем более грязная крипта. У вас риск низкий и связи с дарком < 1%. По вопросам АМЛ такой актив не заблокируют.
Больше 1 % это уже рисковый кошель ?
Dark Market: 1.1%
Решил для интереса проверить адрес кошелька биржи , куда биток приходит.
Dark Market: 1.1%
Решил для интереса проверить адрес кошелька биржи , куда биток приходит.
SA
Больше 1 % это уже рисковый кошель ?
Dark Market: 1.1%
Решил для интереса проверить адрес кошелька биржи , куда биток приходит.
Dark Market: 1.1%
Решил для интереса проверить адрес кошелька биржи , куда биток приходит.
Нет, тут работает принцип, что находит все связи, если поскрести хорошо то найдёт и 1% Дарка. Но это мелочь
D
благодарю, интересный сервис )
T
5 много, до 1-го, но опять же, зависит
Тоесть даже при моей чистоте если перегнать 5 битков могут их блокирнуть , тогда лучше их по частям гонять, я правильно понял ?
SA
Тоесть даже при моей чистоте если перегнать 5 битков могут их блокирнуть , тогда лучше их по частям гонять, я правильно понял ?
У тебя чистый бтс. Мы не можем 100% гарантировать, но у вас чисто, с таким процентом не блокируют)
T
У тебя чистый бтс. Мы не можем 100% гарантировать, но у вас чисто, с таким процентом не блокируют)
Спасибо , а каким образом на бирже происходит блокировка , биржа через какое время блокирует ? Дает ли она возможность вывести такие активы. ?