Да,бан
За то что ты используешь те же методы и обнальщики
Если это чистые деньги - в чем проблема подтвердить происхождение?
Как по мне если банк хочет быть добрый и благородным, делали так ,если клиент получил деньги на счёт и не может доказать их происхождения то банк как налоговый агент снимает налог на прибыль в казну, а клиент получил деньги и всё! А вот если клиент сможет доказать что это возраст долга например у него есть расписка то банк снимает шляпу и тоже возвращает деньги клиенту если не может доказать что это грязь. Имхо