Меня многие в личке спрашивают, т.к. не понимают, что за х... и как вообще такое возможно
Объясняю
Есть 3 компании лидера по ведению мониторинга и марикировке кошельков
https://www.neutrino.nu/https://www.blockseer.comhttps://www.chainalysis.comВсе эти компании предоставляют сервис по оценке кошельков пользователей и операциях на этих кошельках. Такой аналог финмониторинга в реальном мире.
Так вот, тот же Neutrino был куплен компанией Coinbase (без скандала не обошлось) за 12 млн$. Компания разработала алгоритм, который оценивает кошельки и юзера, на основе местоположения по IP, переводов на кошельке(миксеры и т.д.) и другие неизвесные параметры.
Именно потому, когда (предположительно)Bakkt закупал обеспечение под запуск, то они искали Биткоины, именно от майнеров, напрямую. Цена на такие битки поднялась в моменте на 5-15%(по моей информации).