Обещанный апдейт по ситуации с блокировками пользовательских аккаунтов на Binance.
Предыдущие посты.
https://t.me/gfoundinshit/3257https://t.me/gfoundinshit/3258https://t.me/gfoundinshit/3259https://t.me/gfoundinshit/3260https://t.me/gfoundinshit/3261За прошедшую неделю мало что изменилось в ситуации. После шума поднятого СМИ большинству пострадавшим от блокировок пришли письма, с приблизительно одинаковым текстом.
«Вашу ситуацию разбирают — ждите»
И ждут — а что делать. Видимо некоторый резонанс заставил сотрудников биржи немного пошевелится и эти движения вылились в рассылку успокаивающих писем. Ничего не изменилось по факту. Доступа к средствам у пострадавшим от массовых блокировок декабря — начала января, как не было так и нет.
Кстати, есть и те, кто не получили ни одного письма с 25 декабря. Их полностью игнорируют.
Теперь немного фактов о том, что могло вызвать эти блокировки. По информациии которую удалось мне узнать — в славном городе Киеве было соверщено
хищение криптовалюты на сумму около миллиона долларов. Фактом хищения занимается украинская полиция. Еще, что мне стало известно (но это уже на уровне слухов) — это то, что часть похищенной криптовалюты б
ыла раскидана по всемозможным обменникам для вывода в фиат.
Это может объяснить почему бинанс блокирует аккаунты, чьи действия похожи на операции обменных пунктов. Также это объясняет тип блокировки — который не так часто употребляет биржа.
Аккаунты
не просто заблокированы на вывод, а полностью заблокирован вход — это возможно сделано для того, чтобы цифры баланса послужили дополнительным вещественным доказательством. Также на уровне слухов говорят, что даже есть возможный подозреваемый.
Действия Binance.
И вот как раз то, что есть возможный подозреваемый немного озадачивает — почему другие аккаунты которые попали под горячую руку дос сих пор не разблокированы ?
Ведь за это время уже можно определить кто «замазан» грязной криптой, а кто нет. Хваленые программы аналитики типа Crystal и Chainanalysis это прекрасно делают.
Причем тем кто залочен по требованию украинской полиции Binance
прислал письмо с рабочим емайл адресом полицейского занимающегося этим делом.
Остальным, повторюсь пришли стандартные отписки в стиле
«О вас помнят — ожидайте»
Масштаб проблемы не велик в рамкой отдельно взятой крупнейшей биржи.
В этот срок (конец декабря — начало января) заблокированы, похоже аккаунты которые по мнению биржи как то связаны с «киевским следом»
И очень похоже, что бинанс, вместо того чтобы разобраться действует проверенным методом — замолчать проблему. Сегодня (20 января 2020) в чате BinanceRussia, который хоть и не является официальным, но в его администрации находятся волонтеры «ангелы» бинанса
решили, что хватит обсужудать проблемы блокировок и отправили в бан или в мьют многих пострадавших. Скриншоты постом ниже.
Также, глава Binance Россия Глеб Костарев в чате Бинанс Россия начал топить за то, что нужны корпоративные акки и проверенные площадки.(скриншоты в посте ниже) Смешно прямо 😂 Биржа которую напрямую
назвали второй по обороту "грязной" крипты 😂😂😂 Это кстати, косвенно подтвержадает версию выдавливания "неудобных" обменников высказанную в этом
посте.
Недавно, Chainanalysis выпустили
отчет по движениям грязной крипты. И там фигурируют
немаленькие объемы идущие на Бинанс.
Чанпен Чжао уже
высказал крайнее недовольство этим отчетом.
«Компания Chainalysis получает деньги от бирж за анализ данных. Другое дело, если бы они не получали деньги, а данные были бы общедоступными. Мы также платим деньги – видимо, по их мнению, недостаточно. Это плохой деловой этикет».
Помимо намека, что Бинанс готов заплатить, чтобы не светится в таких отчетах, возможно также что ,
были розданы соответствующие указания людям, которые каким то образом связаны с пиар поддержкой биржи. В том числе и "ангелам бинанса"
Пост со скриншотами котырые упоминались в тексте. 
