Темная история с кучей неизвестных. Про Сбербанк, расчетный счет и воровство самым наглым образом. Владелец одного ООО открыл р/с в ПАО «Сбербанк» г. Москва. Баланс р/с составлял почти 4,2 млн рублей.
25 ноября 2019 года вход в клиент-банк был заблокирован, владелец обратился к офис для восстановления доступа. А там ему поведали, что блокировка произошла из-за неверного ввода пароля (владелец и бухгалтер ничего подобного не делали). На следующий день клиент получил доступ, но к вечеру снова блокировка из-за неверного ввода пароля (логин новый, доступ никому не передавался). За этот промежуток времени клиент успевает совершить одни перевод средств по договору на сумму 356 800 рублей в АО «Альфа-Банк». В этот же день клиент снова едет в банк. Помимо этого контрагент сообщает ему, что от ПАО «Сбербанк» поступил запрос в Альфу на возврат денежных средств (тот самый единственный платеж). Сбербанк уверил, что такого запроса в их системе нет.
27 ноября 2019 года в клиент-банке Сбербанк-бизнес онлайн клиент получает еще один «сюрприз» - арест на счет на сумму практически равную изначальному балансу.
28 ноября клиент едет в Кунцевский ОСП, где выясняется, что подобного документа в базе нет, а номер документа принадлежит отделу, который занимается выдворением людей из страны, но никак не финансовыми делами. Вот тут бы клиенту в полицию пойти. Но нет. На сайте ФССП клиент информации по производству не нашел. На сервисе ФНС клиента ждал очередной «подарок» - в МИФНС №46 г. Москвы поданы документы на смену генерального директора его компании.
29 ноября в клиент-банке появляется запрет на дебетование счета, а при появлении клиента следует вызвать полицию.
Уже 19 декабря 2019 года в банк отправился представитель клиента, которому отказали в приеме каких-либо документов по этому вопросу. Более того, сотрудником банка был вызван неизвестный мужчина, заявивший, что он владелец денег, но никаких документов предоставить не смог и не представился.
И вот только 27 декабря 2019 клиент подает заявление в полицию. 30 декабря информацию о мошеннических действиях получила служба безопасности Сбербанка, но тут обнаружилось, что р/с закрыт, а деньги переведены на счет этого же ООО, но в другой банк и в другой город (ПАО «ПЛЮС-БАНК г. Омск).
Клиент утверждает, что все время находился в Москве и никуда не выезжал, соответственно открыть счет в другом городе не мог. Более того, клиент не подписывал заявление на закрытие счета и не присутствовал в банке в этот день.
13 января 2020 года клиент получил карточку с образцами подписей для сравнения (подписи оказались другими), а вот выдать копию заявления о закрытии счета отказались.
Написаны заявления в ОБЭП, Прокуратуру, ЦБ с приложением подтверждающих документов. Клиент ждет результата.
@BlackAudit 
