Швейцария вводит обязательную идентификацию для транзакций свыше $1000
Швейцарская Служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) приняла
новые нормативные положения о борьбе с отмыванием денег.
Теперь при осуществлении транзакций на криптобирже на сумму от тысячи франков (около $1024) необходимо будет проходить идентификацию. Ранее этот порог составлял пять тысяч франков ($5123).
Таким образом FINMA намерена привести регулирование в соответствие с
рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), разработанными в июне прошлого года.
Напомним, что FATF в июне прошлого года
утвердила порог для «случайных» транзакций в 1000 USD/EUR. Транзакции, превышающие эту сумму, должны быть надлежащим образом проверены.
Норма FATF о пороге для «случайных» транзакций должна быть имплементирована в национальные законодательства всех государств-членов FATF (в том числе законодательство РФ).
Источник