Продолжим размышлять по поводу
"нового способа отмыва биткоинов"
В нашем
чатике автором
@BTCparser1 была выдвинута такая версия. Несмотря на всю ее логичность и правдоподобность, воспринимайте ее как очередную сову не глобусе.
Итак версия подставы особо строптивых владельцев пулов.
1. Описываем в почти научной статье
стратегию отмыва биткоинов путем отправки транзакций с огромной комиссией. Версия выполнима технически, но
практически, реальные отмывщики, врядли будут ей пользоваться.
2.
Проводим медийную атаку, пиаря эту версию в крипто СМИ, и в коммунити. Это легко, СМИ сами будут перепечатывать друг у друга.
3. Пиаром добиваемся того, что
такая транзакция будет однозначно трактоваться как отмыв. Причем эти транзакции
будут гарантированно замечены коммунити, об этом я писал
выше. Также , и это самое главное, добиваемся того, чтобы конторы с софтом, по аналитике блокчейна,
чьи базы "грязных\чистых" биткоинов сейчас де факто стандарт для определения отмыва, хоть это и не подтверждено ни одним законодательным постановлением тоже
эти транзакции трактовали как отмыв.
4. Когда возникает надобность
отправляем на строптивый пул несколько транзакций с "грязными" биткоинами с такой комиссией. Где берем грязные биткоины ? Да где угодно ! Изъятий у наркобаронов и из пирамид было последнее время много и я уверен, что не все биткоины шли в отчетность. У других структур, кто может быть заинтересован, тоже думаю вариантов достать их немало. 😁😁
5. Коммунити замечает эти транзакции
. Пул общественным мнением обвиняется в отмыве, оправдания, поиск владельца помогают слабо.
6.
Повод заинтересоваться пулом правоохранительным органам.
В итоге пул обрастает судебными тяжбами штрафами и тд.
И возможность продавить нужное решение против которого пул выступал увеличивается.
А в чем строптивость пула ? Против чего определенные пулы могут выступать ?
Конечно же против изменений в софте, которые не нравятся, той или иной группе. Возможно это изменения идеологического плана, возможно экономического (представим самое страшное для аналитика Plan B - решат что биткоину мало 21 млн 😁.) А ведь такие разговоры ходят в тусовке.
Ну вот такая версия. Конечно же, в нашем
чатике мы обговорили и защиту от этого. Опять же, автор
Btcparser пишет:
На самом деле защититься от такой подставы по идее несложно, достаточно настроить ноды, чтобы они игнорили транзы с огромной комсой.
Точнее проверять локальный мемпул и пропускать в нем подобные транзы.
PS: Если вы захотите присоединиться к нашему
чату, то не забывайте на входе ответить, боту Ане.
У вас будет на это 15 секунд. (Спамзащита)