Здесь на мой недавний пост подогнали ответку, поэтому предлагаю ее разобрать по пунктам (выделял не все, только самое важное)
1. "
Сомнение в работе сервиса из-за закрытого кода похоже на утверждение: "Не верю что самолёты могут летать, т.к. не видел их чертежи"У нас нет сомнений в работе сервиса как факта, у нас есть сомнения
как именно работает сервис. И без открытого кода мы, к сожалению, узнать этого не можем. И предупреждаем об этом других людей, так как на закрытом сервере может происходить что угодно, например, связывание айпи клиента и адресов по которым он интересуется. Объясняю хитрый возможный мув: У них написано, что первая проверка бесплатно. Социальная инженерия нас учит, что в таких случаях человек не побежит проверять чужой адрес, а скорее проверит свой (а то не дай бог мне кто то черных битков подкинул) и за счет этого, на выходе получаем отличную БД в стиле айпи/ник в телеграмме - биткоин адрес.
Опять таки, возможность чисто теоретическая, авторы конечно же не берутся утверждать ничего, но
такой возможности не исключают :)
2. "
О какой лицензии "на работу сервиса о проверке" идет речь? Не знаю чтобы кто-то выдавал лицензии на AML-проверки. Есть защита личной информации, нормы GDPR. Мы собираем почту и телеграм айди иначе сервис не сможет показывать историю проверок. Это не нарушает требований GDPR, т.к. необходимо для работы сервиса. Кроме того, можно создать любую почту анонимно, как и аккаунт в телеграм" Например
такой,
лицензии на детективную деятельность, особенно по вашему второму пункту, где вы как раз и предлагаете расследование по данным какой кошелек кому принадлежит. Я понимаю что крипта не очень отрегулирована (скорее считаю это плюс), но по этой же причине мы объясняем своим подписчикам как плюсы такого, так собственно и минусы (как именно тот факт, что компании могут заниматься чем попало, и в случае чего вы ничего никому не докажете)
"
Ох********* доп услуги" — здесь просто соглашусь. Мы сделали Расследование по цене 5ти проверок, т.е. до 10$ вместо 150"Хорошо хоть бот не предлагает разобраться с владельцем биткоин кошелька, после расследования (по крайней мере я на это очень надеюсь). И да, авторы только что признались что занимаются "расследованиями", на которые, повторюсь, у них нет никаких разрешений.
"
Авторы этой претензии не задавали нам эти вопросы." Да, авторы описывают свое видение данного сервиса.
"
Так например, у нас на сайте есть описание Расследования на русском, где ясно написано: "Мы можем провести расследование по кошельку или транзакции. Покажем, кому принадлежит кошелек, историю входящих и исходящих транзакций, все источники грязных и чистых денег." В место этого они берут англ версию и трактуют original sources of wallet funds так, как им угодно." А как "не так" можно трактовать это изречение, а? "Кому принадлежит кошелек" подразумевает некую личность (юридическую или физическую), не важно что это, фотография, ФИО, телефон или айпи. Или пускай даже ник Nagibator99. А давать телефон в СНГ владельца кошелька на 100 биткоинов, ну это тоже самое что стрелять ему в голову (если кто не знает, то у ментов геолокация по номеру телефона пробивается за копейки, чуть ли не за бутылку водки)
"
AMLBot предоставляет услуги всем более 1.5 года" Я знал много например говенных обменников, которые долго работали и закрылись (или продолжают работать). на возраст уповать не стоит. Конечно, никаких аналогий, просто мысли вслух.
"
без KYC"Технически да, но так, как код закрыт, КУС может быть "мягким" (в смысле айпихи ваши собирают себе в БД). Ну а вообще да, плюс в стиле " мы тебя избили, но хотя бы не убили" :)
_______
Source:
https://t.me/lemon_crypto/498
