Конная полиция теперь будет деанонимизировать владельцев криптовалют.
Государственно-частная целевая группа, организованная Институтом безопасности и технологий, представила администрации Байдена доклад “Борьба с вымогателями” с 48 рекомендациями, содержащий рекомендации по ужесточению регулирования криптовалют, включая биткоин, с целью борьбы с вымогателями. “Криптовалютный сектор, который позволяет совершать преступления с вымогателями, должен быть более тщательно отрегулирован”, - определила целевая группа.
“Правительства должны требовать, чтобы криптовалютные биржи, крипто-обменники и ОТС соответствовали существующим законам, включая законы о знании своего клиента (KYC), борьбе с отмыванием денег (AML) и борьбе с финансированием терроризма (CFT).
В докладе рассматриваются: “Разработка новых рычагов для добровольного обмена показателями платежей в криптовалютах”, “Стимулирование добровольного обмена информацией между криптовалютными организациями и правоохранительными органами” и “Централизация экспертных знаний в области изъятия криптовалют и масштабирование процессов уголовного изъятия средств".
Кто все эти уважаемые люди, так беспокоящиеся о жертвах криптошажистах? Членами RTF являются Федеральное бюро расследований США (ФБР), Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), а также представители Секретной службы США (USSS), Национального центра кибербезопасности Великобритании (NCSC) и Национального подразделения координации киберпреступности Королевской канадской конной полиции.
Что является их основным мотивом? Они говорят, что “выкупы, выплачиваемые частными фирмами, каждый год переводят миллионы долларов на кошельки преступников”. “Общая сумма, выплачиваемая жертвами программ-вымогателей, увеличилась на 311% в 2020 году, достигнув почти 350 миллионов долларов криптовалюты.”
То есть в 2019 году, такая сумма не превышала $35 млн. И это послужило поводом для требования ввести банками, криптобиржами, обменниками и крипто кошельками 48 рекомендаций по требованию ФБР и конной полиции? Ну хорошо, допустим они деанонимизируют всех владельцев кошельков биткоина. Хотя в докладе указано, что в основном такие платежи проводят в Monero. Почему бы им не заняться Monero? Но они сами себе отвечают, что Monero не настолько ликвидна, как биткоин.
Сумма бедствия, как и сама проблема, конечно высосана из пальца. Уровень преступности в США в 2020 году вырос на 30%. И эта преступность никак не связана с криптовалютой. В стране растут ограбления и убийства. С кредитных карт и счетов американских граждан похищено более $2,2 млрд.
В 29 городах в 2020 году преступность выросла на 30 процентов по сравнению с 2019 годом. Число убийств в Милуоки выросло на 85 процентов, в Сиэтле - на 63 процента, в Чикаго - на 55 процентов и на 43 процента в Нью-Йорке.
Согласно отчету крупнейшей аудиторской компании из большой четверки PWC, общий объем экономических преступлений в не связанных с криптовалютам отраслях только в 2016 году превышал $2 трлн. Причем согласно отчету, реально выявляют только 50% всех преступлений.
Объем криминальных денег в развитых странах превышает 5% ВВП. Незаконный оборот наркотиков в мире превышает мировой объем торговли нефтью. Более 1% мирового ВВП идет на финансирование терроризма и незаконного оборота оружия. Ежегодный рост преступности в долларовом секторе экономики, включая кориптопреступность составляет 9%. Экономические преступления отмечены в 34% американских компаний. И всё это в долларах США без биткоинов и Monero. Преступникам никак не мешает строгий KYC, AML, CFT.
Вот чем следовало бы заняться ФБР и подразделениям кибер-конной полиции.
_______
Источник | #gen_m