Ранее мы
неоднократно писали о контроле над финансовыми потоками на таможне,
который осуществляют члены семьи
Назарбаева (
речь о коррупционном доходе в размере
6 млрд. долларов США, и это только на границе Казахстан-Китай), но не раскрывали саму схему организации этого дохода, несмотря на ее очевидную примитивность.
Поскольку контрабандные товары - настоящая боль для таможенного союза, аналитики из администрации президента России поделились с нами подробной информацией на этот счет. Так, в таможенном законодательстве РК есть такое понятие, как уполномоченные экономические операторы
(УЭО): это юридические лица, включенные в соответствующий реестр Комитетом государственных доходов Минфина РК. Компании, включенные в
(УЭО), работают по упрощенному порядку таможенного администрирования и объединены в «Союз уполномоченных экономических операторов по таможне и логистике
«Нұр жолы»». В
«Нұр жолы» входят 12 компаний: ТОО «Tex Alliance», ТОО «BN DEC SERVISE»,
ТОО «Group of the companies TDA», ТОО «GB Invest» и ТОО «Premier GB LTD», и другие - все они связанны с членами «
шапраштинского клана» и
контролируют до 80% всех объемов грузов, ввозимых из КНР в Казахстан и через него в страны таможенного союза, в частности Россию, Белоруссию и Кыргызстан.
Данные компании не конкурируют между собой: достигнув определенных договоренностей, они четко разделили сферы деятельности, то есть категории товаров, которые может ввозить и вывозить каждая компания. Например, ТОО «Tex Aliiance» вывозит ТНП, хозтовары, ТОО «GB Invest» - обувь и части обуви, ТОО «BN DEC SERVISE» - смешанные товары, игрушки, однако договоренности носят «устный» характер и некоторые компании периодически их нарушают. Нарушение договоренностей влечет за собой своеобразные «штрафные санкции», но не в пользу государства, а в пользу всех участников
«Нұр жолы» и вносятся в своего рода «общак». Туда же, в «общак», каждая компания вносит определенные средства (процент) от своей деятельности, даже если договоренностей и условий не нарушает.
Сам процесс на местах находится на непосредственном контроле при помощи таможенных органов и представителях
«Нұр жолы», четко знающих, какая из ТОО что именно имеет право ввозить и вывозить, они же оперативно решают возникающие вопросы, в случае необходимости осуществляя физический досмотр грузов.
Кроме 12 компаний, входящих в
«Нұр жолы», де-юре грузоперевозки могут осуществлять и другие, но де-факто только эти 12 компаний имеют право ввозить и вывозить товары, в отношении других принимаются разного рода «меры», такие как дополнительный досмотр, бумажная волокита с намеренными постоянными ошибками, штрафные санкции, административные, а порой и уголовные дела. Также для 12 компаний, входящих в
«Нұр жолы», существует и некая фиксированная таблица таможенных платежей, рекомендованная к использованию в
ДГД, но явно отличающаяся от тех платежей
(в два-три раза больших), которые согласно таможенному кодексу РК должны осуществлять любые другие компании за ввоз и вывоз товаров. Данная таблица согласуется
«Нұр жолы» и Комитетом государственных доходов Минфина РК в устной форме и передается для работы «на местах».
Лишь одна компания не входит в
«Нұр жолы» и работает, не имея проблем -
ТОО «Экспортно-Импортная Компания Азия Логистика», контролируемая гражданским мужем
Дариги Назарбаевой Кайратом Шарипбаевым, но при этом она использует только свои терминалы и перегрузочные площадки
ТОО «Евротранзит». Шарипбаев давно начал наводить на таможне «свои порядки» (еще когда
занялся строительством логистического центра на
«Хоргосе»), видя возможность для извлечения колоссальной прибыли, и при этом не согласовывая свои действия с членами «
шапраштинского клана».