AZ
Evgeny Vasin
Очень даже плохо для бренда
Size: a a a
2020 June 27
C
Хотелось бы напомнить, что для ликвидрованного #ABLV Bank назначили EY независимым консультантом, который составил для процесса выплаты средств кредиторам банка методику соблюдения требований по предотвращению отмывания денег.
AZ
Хотелось бы напомнить, что для ликвидрованного #ABLV Bank назначили EY независимым консультантом, который составил для процесса выплаты средств кредиторам банка методику соблюдения требований по предотвращению отмывания денег.
Именно 😎
M
Очень даже плохо для бренда
За копипасти плиз, мы не подписаны)
Av
Fca вайру:
5) Wirecard must secure all books and records and preserve all information and systems relating to electronic money and regulated payment services, and must retain these in a form and at a location, within the United Kingdom, to be notified to the Authority in writing by 12pm on 29 June 2020, such that they can be provided to the Authority, or to a person named by the Authority, promptly on its request.
6) Wirecard must take all necessary steps to ensure that all Relevant Funds are appropriately safeguarded in designated accounts held at credit institutions authorised by the Prudential Regulation Authority in the United Kingdom.
7) By 12pm on 26 June 2020, Wirecard must provide the Authority with details of all safeguarding accounts in which Relevant Funds are held and evidence of the steps taken to comply with sub-paragraph 6) above.
8) Wirecard must take all necessary steps to ensure that all other monies held in banks by it overseas are transferred to accounts held at credit institutions authorised by the Prudential Regulation Authority in the United Kingdom.
9) Wirecard must not, without the written consent of the Authority and save as is necessary to comply with these requirements, in any way dispose of, withdraw, transfer, deal with or diminish the value of any of its own assets, and any funds it holds for, or to the order of its clients (whether in the United Kingdom or elsewhere).
5) Wirecard must secure all books and records and preserve all information and systems relating to electronic money and regulated payment services, and must retain these in a form and at a location, within the United Kingdom, to be notified to the Authority in writing by 12pm on 29 June 2020, such that they can be provided to the Authority, or to a person named by the Authority, promptly on its request.
6) Wirecard must take all necessary steps to ensure that all Relevant Funds are appropriately safeguarded in designated accounts held at credit institutions authorised by the Prudential Regulation Authority in the United Kingdom.
7) By 12pm on 26 June 2020, Wirecard must provide the Authority with details of all safeguarding accounts in which Relevant Funds are held and evidence of the steps taken to comply with sub-paragraph 6) above.
8) Wirecard must take all necessary steps to ensure that all other monies held in banks by it overseas are transferred to accounts held at credit institutions authorised by the Prudential Regulation Authority in the United Kingdom.
9) Wirecard must not, without the written consent of the Authority and save as is necessary to comply with these requirements, in any way dispose of, withdraw, transfer, deal with or diminish the value of any of its own assets, and any funds it holds for, or to the order of its clients (whether in the United Kingdom or elsewhere).
Av
В общем в колхозе наступало утро
H
Кто-то может обьяснить по Payoneer, если не было у аккаунта Prepaid card, то деньги с аккаунта можно будет вывести на свой банковский счет?
H
Или ситуация с wirecard эффектит всю ситуацию вокруг payoneer в том числе средства которые лежали не на карте
A
Хотелось бы напомнить, что для ликвидрованного #ABLV Bank назначили EY независимым консультантом, который составил для процесса выплаты средств кредиторам банка методику соблюдения требований по предотвращению отмывания денег.
норвик/пнб-банк тоже они сели.
©@
Хотелось бы напомнить, что для ликвидрованного #ABLV Bank назначили EY независимым консультантом, который составил для процесса выплаты средств кредиторам банка методику соблюдения требований по предотвращению отмывания денег.
это не показатель. PwC тоже заставили отозвать заключение по Юкосу. В масштабах стран и по политической значимости, мне кажется, это сравнимые случаи.
A
правильно я понимаю, что в случае с Payoneer безвозвратно утеряны только 10к - которые на карте? а все что свыше - осталось в распоряжении Payoneer и дадут вывести на нового провайдера?
AS
Клиенты , у которых на пионере по 50 - 100К , говорят , что деньги на блоке , не даёт вывести , только платежи до 1000 евро на личный счёт
EG
Клиенты , у которых на пионере по 50 - 100К , говорят , что деньги на блоке , не даёт вывести , только платежи до 1000 евро на личный счёт
А физически евровые корпоративные счёта Pioneer в Handelsbank открыты?
AS
А физически евровые корпоративные счёта Pioneer в Handelsbank открыты?
Они уже вроде давно давали ваеркард на все счета , реквизиты по которым я видел на евро .
EG
Они уже вроде давно давали ваеркард на все счета , реквизиты по которым я видел на евро .
Если там прямые счета, то может действовать страховка.
M
⚡️🇪🇺 #ЕС не смог согласовать «безопасный список» стран для допуска на общее пространство
⛔️ Предполагалось, что ЕС будет закрыт для:
🇧🇷 #Бразилия
🇷🇺 #Россия
🇺🇸 #США
https://reut.rs/385l292
⛔️ Предполагалось, что ЕС будет закрыт для:
🇧🇷 #Бразилия
🇷🇺 #Россия
🇺🇸 #США
https://reut.rs/385l292
M
Вроде там написано, что в субботу вечером должны договориться. Нет более новых новостей?
2020 June 28
AZ
Mrloyalty
Вроде там написано, что в субботу вечером должны договориться. Нет более новых новостей?
Не видел новее информации, если б договорились, наверное, выпустили релиз срочный
OZ
M
Шэф, спасибо.