©@
А какой-то из них или другой может пробивать по world check или аналогичной "взрослой" базе в "розницу" ?
Size: a a a
2020 September 04
A
Коллеги, подскажите сервис по предоставлению KYC, AML и идентификации клиентов
https://identance.com/ скажите, если надо интро
A
А какой-то из них или другой может пробивать по world check или аналогичной "взрослой" базе в "розницу" ?
same here 👆🏻
K
ID:0
🇬🇧 #Великобритания Британским агентством по борьбе с организованной преступностью (National Crime Agency, NCA) опубликованы признаки сделок, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем в России.#Великобритания Британским агентством по борьбе с организованной преступностью (National Crime Agency, NCA) опубликованы признаки сделок, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем в России.
Предлагается уделить внимание следующим сделкам:
- Сделки между российскими гос. компаниями и офшорами, принадлежащими PEPам
- Совершение платежей в пользу офшоров с целью приобретения активов в России и близлежащих странах
- ⚠️ Участие в сделках лиц, находящихся в Великобритании по визе Tier 1 (Investor) ⚠️
- Участие в госзакупках в РФ
Вложенный алерт полезен для прочтения всем специалистам, консультирующим обеспеченных лиц, чьи источники дохода расположены в России, поскольку отражает возможные поводы для будущей атаки.
Подготовлено Дмитрием Заполем, партнером IFS Consultants, Лондон, специалистом по британскому налогообложению (@redrickschuhart)
Предлагается уделить внимание следующим сделкам:
- Сделки между российскими гос. компаниями и офшорами, принадлежащими PEPам
- Совершение платежей в пользу офшоров с целью приобретения активов в России и близлежащих странах
- ⚠️ Участие в сделках лиц, находящихся в Великобритании по визе Tier 1 (Investor) ⚠️
- Участие в госзакупках в РФ
Вложенный алерт полезен для прочтения всем специалистам, консультирующим обеспеченных лиц, чьи источники дохода расположены в России, поскольку отражает возможные поводы для будущей атаки.
Подготовлено Дмитрием Заполем, партнером IFS Consultants, Лондон, специалистом по британскому налогообложению (@redrickschuhart)
Коллеги, очень нужна ссылка на саму публикацию National Crime Agency (NCA) Amber ALERT (Reference 0443–ECC Spotlight.10.17)
Не нашла на их сайте. Кто-то видел первоисточник?
Не нашла на их сайте. Кто-то видел первоисточник?
AZ
Коллеги, очень нужна ссылка на саму публикацию National Crime Agency (NCA) Amber ALERT (Reference 0443–ECC Spotlight.10.17)
Не нашла на их сайте. Кто-то видел первоисточник?
Не нашла на их сайте. Кто-то видел первоисточник?
Екатерина, приветствую, напишите напрямую Дмитрию @Redrickschuhart
D
Екатерина, приветствую, напишите напрямую Дмитрию @Redrickschuhart
Спасибо большое, связались
ИЕ
Добрый день!)
Подскажите, кто-нибудь делает договора аренды в Ирландии для LP?
Подскажите, кто-нибудь делает договора аренды в Ирландии для LP?
C
Я могу сделать договор аренды в Швейцарии. В том числе с почтовым ящиком и стационарным телефоном, реальным офисом и табличками. Заоните - пишите
E
Добрый день!)
Подскажите, кто-нибудь делает договора аренды в Ирландии для LP?
Подскажите, кто-нибудь делает договора аренды в Ирландии для LP?
Написал Вам в личк
ИЕ
Спасибо!
VN
Коллеги, может кто-нибудь дать контакт адекватного бухгалетра в Великобритании? Желательно русскоязычного и адекватного по стоимости. Нужен именно местный бухгалтер, а не посредник
S
Добрый день, брал вот этот сервис для крипто-проекта коллеги, быстро и качественно kycaid.com
Beorg, sumsub для it шных также
NK
⚡️🇨🇾 #Кипр #Изменения #ТЕКСТ в #Соглашение об избежании двойного налогообложения #Кипр #Изменения #ТЕКСТ в #Соглашение об избежании двойного налогообложения
📜 http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001202009040004?type=pdf
Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров @zakharovlaw ещё 10 августа подчеркнул, что оформление кипрских компаний как публичных, с выводом их на признанные Россией биржи, упростит применение пониженной ставки: «Не нужно будет доказывать перед налоговой фактическое право на доход, да и признавать такие публичные кипрские компании контролируемыми никто не поспешит».
📜 http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001202009040004?type=pdf
Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров @zakharovlaw ещё 10 августа подчеркнул, что оформление кипрских компаний как публичных, с выводом их на признанные Россией биржи, упростит применение пониженной ставки: «Не нужно будет доказывать перед налоговой фактическое право на доход, да и признавать такие публичные кипрские компании контролируемыми никто не поспешит».
L
Revolut закрыл оба аккаунта. И личный и business. Ищу платежку с нормальной комиссией. Кипр. Дл IT проекта. Подскажите, коллеги пожалуйста.
A
Transferwise попробуйте
а
Revolut закрыл оба аккаунта. И личный и business. Ищу платежку с нормальной комиссией. Кипр. Дл IT проекта. Подскажите, коллеги пожалуйста.
Holvi
а
трансфервайс скотился
A
трансфервайс скотился
Все платежки там будут из первого эшелона, вопрос года-двух)
L
Транфервайз не любит внж документы при регистрации и русские паспорта.
A
Они ближе всего к Революту по тарифам и функционалу. Можно ещё iCard(Leopay) и Paysera попробовать, но в Paysera Свифты не всегда от имени клиента идут