KG
Благодарю.
🇬🇧#Великобритания В Великобритании вынесен очередной приказ о необъясненном богатстве (Unexplained Wealth Order, UWO), демонстрирующий фактическую утрату презумпции невиновности#Великобритания В Великобритании вынесен очередной приказ о необъясненном богатстве (Unexplained Wealth Order, UWO), демонстрирующий фактическую утрату презумпции невиновности
Квартиры и дома были переданы Национальному агентству по борьбе с преступностью (NCA) бизнесменом из Лидса, которого следователи подозревают в отмывании денег. NCA сообщает, что Мансур Махмуд Хуссейн действовал в интересах гангстеров, включая убийцу и торговца наркотиками.
Хотя мужчина никогда не был осужден за преступление, следователи говорят, что у них были сведения, связывающие его с серьезными гангстерами, но они не смогли получить подробные доказательства, необходимые для обвинения в отмывании денег.
NCA заявило, что решение преследовать г-на Хусейна в гражданских судах вместо того, чтобы добиваться уголовного разбирательства, было связано с трудностями при сборе доказательств. Детективы потратили бы годы и огромные суммы государственных средств на отслеживание денежного следа, уходящего два десятилетия назад, без гарантии достижения уголовного стандарта доказывания.
Однако применение UWO сняло бремя доказывания, и вместо того, чтобы власти доказывали его вину, г-н Хуссейн был обязан доказать, что он получил свои активы законным образом. Он представил 76-страничные свидетельские показания и 127 томов доказательств, чтобы попытаться опровергнуть приказ, но они дали ход дополнительному расследованию.
https://www.bbc.co.uk/news/uk-54442979
Подготовлено Д.Заполем, www.ifsconsultants.com @redrickschuhart
