Size: a a a

Offshore Channel Chat

2020 October 08

AK

Alexander K in Offshore Channel Chat
А льготы на зарплатные налоги там предусмотрены? Не вижу что-то
источник

M

Myk in Offshore Channel Chat
Alexander K
А льготы на зарплатные налоги там предусмотрены? Не вижу что-то
Нет.
источник

NK

ID:0 in Offshore Channel Chat
🇨🇳 Китайские санкции: как будет работать механизм ограничений для ненадежных иностранных организаций

19 сентября 2020 г. Министерство коммерции КНР опубликовало Положения «О перечне ненадежных лиц» (Приказ Минкоммерции № 4-2020), устанавливающие основные правила введения ограничений на деятельность в КНР для иностранных организаций и физических лиц, которые могут представлять собой угрозу для безопасности КНР. Новые правила вступили в силу со дня опубликования и будут применяться для введения санкций в будущем.

Создание собственного механизма для введения санкций является вызвано решением США ввести санкции против Huawei в мае 2019 г. После включения в санкционный список китайской компании Huawei Technologies Co., Ltd и около 70 аффилированных компаний Министерство коммерции КНР объявило о намерении создать собственную систему ограничений для организаций, которые «причиняют существенный ущерб» и представляют собой «угрозу или потенциальную угрозу безопасности КНР». В октябре 2019 г. и мае 2020 г. создание полноценного механизма для ограничения деятельности «ненадежных лиц» было заявлено соответственно в Решении ЦК КПК «О некоторых важных вопросах поддержки и совершенствования системы социализма с китайской спецификой и продвижения модернизации государственной системы и способности управления» и «Рекомендациях ЦК КПК и Государственного совета КНР по ускоренному совершенствованию социалистической рыночной экономической системы новой эпохи».

Основная информация о правилах введения санкций в КНР:
https://cnlegal.ru/uncategorized/china_unreliable_entity_list_2020/
источник

NK

ID:0 in Offshore Channel Chat
🇺🇸 #СШАСША траст не всегда может защитить от кредиторов

Нью-йоркский суд установил, что по российскому законодательству конкурсный управляющий получает права на имущество, формирующее конкурсную массу должника (из нее впоследствии выплачиваются деньги кредиторам).

⚠️ 20 мая юристы, представляющие Ларису Маркус, раскрыли информацию о том, что ее квартира в Лондоне продана за $5,25 млн, а средства от продажи переведены на банковский счет траста Маркус LM Trust в Нью-Йорке, говорится в решении суда Нью-Йорка. Маркус держала часть своих американских активов в трасте LM Trust, учрежденном в 2011 году.

Доверительным соуправляющим траста был Илья Быков — бухгалтер Маркус, он же распоряжается ее активами в Великобритании, пока сама Маркус находится в российской тюрьме. $3 млн из суммы, вырученной от продажи квартиры, Быков перевел на банковский счет еще одной фирмы, принадлежащей Маркус, 550 Park Avenue LLC. Средства на счетах Маркус заморожены судом.

✅ В случае заинтересованности в использовании траста для защиты активов или обеспечения преемственности обращайтесь к партнеру Paragon Advice Group Александру Захарову @zakharovlaw
источник

KK

Kirill Kuznetsov in Offshore Channel Chat
ID:0
🇨🇾 #Кипр рассматривает варианты привлечения состоятельных лиц через налоговые льготы #Кипр рассматривает варианты привлечения состоятельных лиц через налоговые льготы

Депутаты в понедельник начали обсуждение двух правительственных законопроектов, предусматривающих налоговые льготы, нацеленные на привлечение высокооплачиваемых иностранных граждан, чтобы они могли сделать Кипр своим местом жительства (личного домициля⚠️), и разместили здесь свои компании - штаб-квартиры.

1️⃣ Согласно первому законопроекту о внесении поправок в закон «О подоходном налоге», иностранные граждане, не являющиеся резидентами Кипра, могут воспользоваться освобождением от налога до 50 процентов, если их годовой доход превышает 100,000 евро (i) либо в течение налогового года, в течение которого они начали работать здесь, (ii) либо в течение любых трёх из пяти лет, предшествующих году начала их работы на Кипре.

2️⃣ Второй законопроект должен продлить еще на пять лет текущие налоговые льготы в размере 20 процентов - или 8 550 евро, в зависимости от того, какая сумма меньше - на заработки лиц, не являющихся резидентами Кипра до начала их работы здесь.

Законодательная база была первоначально принята в 2008 году, а затем продлена в 2015 году еще на пять лет. Срок его действия истекает в конце этого года. Законопроект предлагает продлить его еще на пять лет до 2025 года.

✅ Заявленная цель - привлечь людей с высокими доходами, особенно бизнесменов, побудив их переместить штаб-квартиру своей компании на Кипр. Идея состоит в том, что они как частные лица будут тратить здесь деньги, а также вкладывать средства в экономику острова.

В парламенте Институт дипломированных бухгалтеров Кипра (Icpac) поддержал эти предложения. Представитель сказал, что цель состояла в том, чтобы сначала привлечь руководителей компаний высокого уровня с высокими зарплатами, а их сотрудники последуют за ними.

⛔️ Оппозиционные законодатели скептически отнеслись к истинному намерению этих предложений. Аристос Дамиану из Akel раскритиковал министерство финансов, которое вносит проекты, за то, что оно не демонстрирует депутатам каких-либо измеримых данных о предполагаемых выгодах.

⛔️ Депутат от зеленых Джордж Пердикис спросил, являются ли предлагаемые поправки «избирательными», сделанными специально для определенного круга лиц. Он также попросил правительство предоставить данные, показывающие, существует ли значительный спрос на эти налоговые льготы и кем.

Отвечая на эти запросы, представитель министерства финансов сказал, что запрос на дополнительные налоговые льготы поступил от судоходных компаний.

✅ Стоит напомнить, что на Кипре действует специальный режим недомицилированных налоговых резидентов (resident non-domiciled), которые могут получать 17 лет все дивиденды освобождёнными как от подоходного налога, так и от взноса на оборону Республики!

Налоговое резидентство можно получить за 60 дней пребывания в Республике, если такое лицо не признаётся больше нигде налоговым резидентом, и не проводит более 183  дней в такой календарном году.

🛂 В случае заинтересованности в приобретении гражданства или резиденства Кипра за инвестиции обращайтесь к Александру Захарову @zakharovlaw

☑️ Мы также обеспечиваем приобретение гражданства и резиденства за инвестиции по всем существующим программам.
источник

KK

Kirill Kuznetsov in Offshore Channel Chat
Alexander K
А льготы на зарплатные налоги там предусмотрены? Не вижу что-то
Зарплатные льготы не связаны с режимом IP Box.
Кратко льготы: "Для каждого налогового года существует 50%-ный вычет, доступный для тех, кто получает доход от работы более 100.000 евро в год, или 20%-ый вычет, доступный для тех, кто зарабатывает менее 100.000 евро в год."
🇺🇸https://www.neo.law/wp-content/uploads/2020/09/Cyprus_-Expatriate-relief-of-20-for-lower-employment-income-earners-t.pdf
источник

NK

ID:0 in Offshore Channel Chat
🇷🇺 #Россия опубликовала соглашение с 🇮🇳 Индией в соответствии с #MLI#Россия опубликовала соглашение с 🇮🇳 Индией в соответствии с #MLI

Минфин России опубликовал консолидированную версию соглашения с Индией 1997 года с изменениями внесёнными Многосторонней конвенцией #BEPS

На данный момент опубликована ещё только одна консолидированная версия с 🇦🇺 Австралией.

@OffshoreChannel
источник

NK

ID:0 in Offshore Channel Chat
🇺🇸 #США джерсийско-швейцарская фирма по финуслугам признана виновной в содействии уклонению американцам от уплаты налогов#США джерсийско-швейцарская фирма по финуслугам признана виновной в содействии уклонению американцам от уплаты налогов

#Strachans SA, находящаяся в ликвидации, признана виновной в сговоре с налогоплательщиками США и иными лицами с целью сокрытия доходов и активов в офшорных структурах и банках от службы внутренних доходов.

Фирма уплатит штраф в 500 тысяч долларов США. Она в рамках сотрудничества предоставила всю имеющуюся информацию, и содействовала подготовке запросов для формирования доказательственной базы против своих клиентов.
источник

AS

Alena Sylkina in Offshore Channel Chat
Добрый день.  Подскажите пожалуйста контакты в Британии, кто делает компании, отчетность, дает директора при необходимости
источник

SY

Stas Y in Offshore Channel Chat
Alena Sylkina
Добрый день.  Подскажите пожалуйста контакты в Британии, кто делает компании, отчетность, дает директора при необходимости
P.M.
источник

OZ

Oleg Zobov in Offshore Channel Chat
Alena Sylkina
Добрый день.  Подскажите пожалуйста контакты в Британии, кто делает компании, отчетность, дает директора при необходимости
Мы делаем, написал в лс
источник

NK

ID:0 in Offshore Channel Chat
🇺🇸 #США предъявлено обвинение учредителям и топам #BitMEX #биткойн #крипто #США предъявлено обвинение учредителям и топам #BitMEX #биткойн #крипто 🇸🇨 #Сейшелы

⚡️Учредители и руководители офшорной биржи производных криптовалюты обвиняются в нарушении Закона «О банковской тайне» США.

Артур Хейс, Бенджамин Дело, Сэмюэл Рид и Грегори Дуайер нарушили закон США по борьбе с отмыванием денежных средств.

Одри Штраус, исполняющий обязанности прокурора Соединенных Штатов в Южном округе Нью-Йорка, и Уильям Ф. Суини-младший, заместитель исполняющего обязанности начальника Нью-Йоркского полевого отделения Федерального бюро расследований («ФБР»), объявили о том, что обвинение Артура Хейса, Бенджамина Дело, Сэмюэля Рида и Грегори Дуайера, обвиняющих четверых в нарушении Закона «О банковской тайне», и в сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне путем умышленного отказа в создании, внедрении и поддержании адекватных мер по борьбе с отмыванием денежных средств («AML») на Биткойн-товарной бирже или «BitMEX». Дело передано окружному судье США Джону Г. Колтлу. РИД был арестован в Массачусетсе сегодня утром и будет представлен в федеральном суде. ХЕЙС, ДЕЛО и УЙЕР остаются на свободе.

Исполняющая обязанности прокурора Манхэттена Одри Штраус сказала: «С возможностями и преимуществами работы финансового учреждения в Соединенных Штатах Америки эти предприятия обязаны внести свой вклад в борьбу с преступностью и коррупцией. Как утверждалось, эти ответчики нарушили это обязательство и взяли на себя обязательство управлять якобы «оффшорной» криптобиржей, умышленно не выполняя и не поддерживая даже базовую политику борьбы с отмыванием денежных средств. Тем самым они якобы позволили BitMEX работать в качестве платформы в тени финансовых рынков. Сегодняшнее обвинение - это еще один толчок со стороны этого Офиса и наших партнеров в ФБР, чтобы выявить платформы для отмывания денежных».

Заместитель директора ФБР Уильям Ф. Суини-младший заявил: «Как мы сегодня утверждаем, четверо ответчиков через платформу для торговли криптовалютой BitMEX и их компании умышленно нарушили Закон «О банковской тайне», уклонившись от требований США по борьбе с отмыванием денежных средств. Один ответчик дошел до того, что хвастался компанией, зарегистрированной в юрисдикции за пределами США, потому что подкуп регулирующих органов в этой юрисдикции стоил всего «кокосовый орех». Благодаря кропотливой работе наших агентов, аналитиков и партнеров с CFTC они скоро узнают, что цена их предполагаемых преступлений не будет оплачена тропическими фруктами, а скорее может привести к штрафам, реституции и тюремному заключению в федеральном государстве».

Согласно обвинениям в обвинительном заключении:

HAYES, DELO и REED основали BitMEX примерно в 2014 году, а DWYER стал первым сотрудником BitMEX в 2015 году, а позже - руководителем отдела развития бизнеса.

BitMEX, которая долгое время обслуживала и помогала бизнесу американских трейдеров, была обязана зарегистрироваться в Комиссии по торговле товарными фьючерсами («CFTC»), а также создать и поддерживать адекватную программу AML. Программы AML гарантируют, что финансовые учреждения, такие как BitMEX, не будут использоваться в незаконных целях, включая отмывание денег.

Несмотря на эти обязательства, HAYES, DELO, REED и DWYER не позднее сентября 2015 года знали, что, поскольку BitMEX обслуживает клиентов из США, необходимо внедрить программу AML, которая включает «знай своего клиента» или «KYC» - компонент, но решили пренебречь этими требованиями.

Обвиняемые обеспечили перевод BitMEX и его материнской корпорации на Сейшельские острова - юрисдикции, в которой, по их мнению, регулирование менее жесткое, и они по-прежнему могли обслуживать клиентов из США, не выполняя при этом AML и KYC.

Действительно, примерно в июле 2019 года HAYES хвастался, что Сейшельские острова были более дружественной юрисдикцией для BitMEX, потому что подкуп сейшельских властей обходился дешевле - всего лишь «кокосовый орех», чем подкуп регулирующих органов в США и других странах.
источник

M

Max in Offshore Channel Chat
Ребят, добрый день. Необходим счет под процессинг. Напишите, пожалуйста, в лс, кто может помочь с этим вопросом.
источник

A

Alexander in Offshore Channel Chat
Max
Ребят, добрый день. Необходим счет под процессинг. Напишите, пожалуйста, в лс, кто может помочь с этим вопросом.
Напишите какой у вас бизнес, народу сразу будет понятнее, имеет ли смысл писать.
источник

M

Max in Offshore Channel Chat
Alexander
Напишите какой у вас бизнес, народу сразу будет понятнее, имеет ли смысл писать.
фин компания занимается процессингом мерчантов (деятельность мерчантов обширна)
источник

SZ

Sergi Z. in Offshore Channel Chat
Alexander K
А льготы на зарплатные налоги там предусмотрены? Не вижу что-то
да, там же другая природа - это не налоги, а отчисления в фонды соцстраха. IP Box тут не причём. я просто сейчас исследую тему с IP BOX в стране Басков Испанской, и Наварре, и люди говорят мне что это дельная вещь, и мне вроде бы кажется. Сбросил бы сюда результаты исследования на суд шановнего панства, если интересно
источник

SZ

Sergi Z. in Offshore Channel Chat
есть режим ИП-Бокс в Испании целиком, но несколько менее выгодный, чем в автономных регионах этих. Плюс, Испания не умеет заниматься маркетингом своих  юридических разработок, и об этом режиме мало кто знает.

Кстати, я правильно понимаю, что Кипрский режим используют те, кому Люксембург - велик, или кто по каким-то причинам предпочитает страны с common law? потому что в любом европейском банке на кипр же смотрят как солдат на вошь, если я не ошибаюсь - “логово отмывателей денег, русского капитала и прочей неприглядности"
источник

OZ

Oleg Zobov in Offshore Channel Chat
Sergi Z.
да, там же другая природа - это не налоги, а отчисления в фонды соцстраха. IP Box тут не причём. я просто сейчас исследую тему с IP BOX в стране Басков Испанской, и Наварре, и люди говорят мне что это дельная вещь, и мне вроде бы кажется. Сбросил бы сюда результаты исследования на суд шановнего панства, если интересно
Было бы интересно, спасибо
источник

ET

E T in Offshore Channel Chat
Alena Sylkina
Добрый день.  Подскажите пожалуйста контакты в Британии, кто делает компании, отчетность, дает директора при необходимости
Сейчас добавлю в чат.
источник

ET

E T in Offshore Channel Chat
Если админы разрешат, поставлю линк на сайт коллег. Если нет, то пишите контакту в личку.
источник