Да они уже требуют в этом году постоянно

Кому нужно подтвердить  сабстанс в Швейцарии, обращайтесь.  Предоставлю нормальный адрес с почтовым ящиком. Почтовый код 6900 Лугано. Местный телефон, многое  другое.

А, в этом плане фсио? У кого-то еще иллюзии были про сабстенс. Понятно. Спасибо!

Сомнения/ несомнения, но везде все усложняют, но работать-то  надо. И многие вопросы можно решить по вполне гуманным условиям.

Господа, подскажите , у Револют какие-то проблемы?
Что-то неладное последнее время , похоже.....

Запросы не обрабатывают месяцами , в поддержке не отвечают и тд и тп.....

с интересом понаблюдаю за ответом )

ФАТФ на страже виртуальных активов

В сентябре 2020 года ФАТФ выпустили отчет о категориях сигналов опасности при использовании виртуальных активов и криптовалют для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

Это не только полезный справочный материал для бизнеса и игроков крипто-рынка, но и руководство к действию для комплаенса финансовых учреждений и посредников, задействованных на рынке криптовалют.

Евгений Афанасьев разобрал отчёт FATF для zakon.ru и выделил те сигналы опасности, которые следует учитывать в практике для снижения рисков отвечать на неудобные вопросы ЦБ и Росфинмониторинга.

#комплаенс

Коллеги, кто занимается польскими рабочими визами для UA и РБ, к вам вопрос, работодатели платят какие-нибудь налоги(отчисления) на зарплату работников-иностранцев?

Такие запросы сейчас всем прилетают, не только по ГК. Сначала потребуют адрес не массовый, далее - отключат доллар, далее - потребуют сабстенс в стране регистрации корпы, в другой стране не подойдет показать сабстенс, скажут - открывайте там представительство и на него отдельный счет. Короче пора валить оттуда.
Сейчас в Сингапуре ГК можно договориться без визита открыть (не всегда, но все же) + ГК/КНР банки иногда соглашаются на дистанционное открытие на период карантина, но после окончания нужно будет все равно прилететь. Практика такая уже есть

⚡️🇨🇾 #Кипр Аль-Джазира «засветила» Джовани Груп в рамках «Кипрского досье» ⚠️#Кипр Аль-Джазира «засветила» Джовани Груп в рамках «Кипрского досье» ⚠️

Расследовательская группа Аль-Джазиры анонсировала раскрытие GIOVANI GROUP рамках утечки CYPRUS PAPERS («Кипрское досье») о предполагаемых нарушениях при реализации программы «гражданство за инвестиции Кипра»

37-секундное видео, которое было опубликовано в Твиттере поздно вечером в воскресенье, показывает журналистов, которые изображают из себя инвесторов и демонстрируют кадры личных встреч с адвокатом Андреасом Питтацисом, спикером парламента Димитрисом Силлорисом и сотрудником Giovanni Group.

На видео адвокат Андреас Питтацис говорит в камеру: «Конечно, мы можем изменить его имя, это Кипр».

Ему также приписывается фраза «когда знаешь ангелов, тебе не нужно знать Бога».

https://twitter.com/i/status/1315336367795310595

Giovani Group является кипрским девелопером https://www.giovani.com.cy/

Похоже, сенсации ожидать не стоит: (1) изменение имени по желанию человека (вполне обычная практика в любом государстве мира, если она не имеет противозаконной цели), (2) провокация в виде контрольной закупки имеет факт завершённого противоправного деяния, когда получен реальный результат (наверняка, участвующий ряженный журналист даже не подавал документы, и не проходил первоначальную проверку).

🇷🇺 #Россия замминистра МВД о случаях отказа в экстрадиции по громким финансовым преступлениям #Россия замминистра МВД о случаях отказа в экстрадиции по громким финансовым преступлениям

1. 🇬🇧 #Великобритания - Банк Москвы
2. 🇮🇱 #Израиль - Пол Фиш
3. 🇲🇩 #Молдова - Молдавский Ландромат

⛔️ Отказ в административной помощи без объяснения причин  

✅ Выдают и сотрудничают активно:

1. 🇧🇪 #Бельгия
2. 🇪🇸 #Испания
3. 🇫🇷 #Франция

⚠️ Напоминаем, что в соответствии с конституциями большинства стран мира гражданам таких стран предоставляется защита от экстрадиции даже в государство такого гражданства: например, бывший владелец Межпромбанка Пугачев внезапно оказался гражданином Французской Республики (натурализованным без условий об инвестициях).
🇨🇾 #Кипр также не выдаёт в Россию своих граждан (даже натурализовавшихся за инвестиции!)

https://www.kommersant.ru/doc/4528358

@OffshoreChannel

https://cyprus-mail.com/2020/07/20/teenage-cypriot-hacker-extradited-to-the-us-due-in-court-monday/ Кипр с недавнего времени все же начал выдавать своих граждан.

"Вместе с тем зарубежным банкам придется выдержать острую конкуренцию с российскими." ))) Смешно.

Все относительно. Для примера из смежной отрасли, биг фор на Кипре - позорище, конкурентно проиграет любому.

Мне кажется, с кем-то недавно судились за управление и хищение

Саш!у них еще и жульническая схема отъема денег у граждан СНГ через связанные трастовые компании на Джерси и свои же инвест фонды)со словами вы же не к нам а в траст деньги отдали, хотя сами туда клиентов загоняют))

У кого? )

Чем сложнее ситуация у Эрдогана и у перспектив экономики Турции - тем веселее будут оттягиваться на кипрской теме. Это ещё за кипрские фокусы (и фокусников) не взялись по-серьезному (козыри пока в рукаве припрятаны)...