Хотелось бы остановиться на проверках УЭБ и ПК, очень большое влияние имеют проверяющие ревизоры, да именно ревизоры, отдела документальных проверок УЭБ, при выявлении схем оперативный состав не всегда понимает всех схематики. Запрашивая данные в банках и ФНС, нужно сопоставить налоговые декларации, при этом сопоставить бухгалтерию организации или индивидуального предпринимателя. После того как оперативники выгребут документы в установленных офисах, передают документы именно ревизорам, после составляется акт, по расхождениям и выявляется сумма уклонения от уплаты налогов. Ну естественно данный акт, должен быть подкреплён оперативно, тогда и получается полная картина доказывания. Многие коммерсы делают ошибки, пряча бухгалтерию реальных организаций, тогда и начисляется сумма ещё больше, восстанавливая бухгалтерский учёт. Внутренние приказы МВД и ФНС это все хорошо, не забывайте про то что установлено оперативным путём. АСК ФНС естественно всему этому способствует полностью.@BlackAudit

Доброе утро!
ЦБ будет отправлять налоговикам отчетность банков, страховых компаний и других поднадзорных организаций.
Около 40 отчетных форм согласовано между ЦБ и ФНС, включая ежедневные.
Ранее налоговики получали такие данные лишь по запросу и при наличии согласия, к примеру, банка на ее раскрытие. Налоговики утверждают, что нформация необходима "для контрольно-аналитической работы в отношении компаний, в том числе при оценке рисков совершения налоговых правонарушений".
Другими словами, это еще один инструмент борьбы с обналичкой и другими злоупотреблениями, исходящими от непосредственно банков и страховых компаний.

Видеоконференц-связь при рассмотрении административных дел
В Думу внесен законопроект, которым предлагается дополнить КоАП РФ положениями, позволяющими при рассмотрении в судах дел об административных правонарушениях использовать видеоконференц-связь.
Смысл его в следующем: если где-то возбуждено административное производство и дело передано в суд, а вы не смогли на него попасть, то, согласно проекту, можно обратиться в суд по месту жительства или по месту нахождения с ходатайством об установлении видеоконференц-связи с тем судом, который рассматривает административное дело.
НО! Такое решение судья принимает при наличии технической возможности использования видеоконференц-связи.
И это была главная оговорочка. Поскольку в наших судах таких технических возможностей нет. Не говоря уже о том, чтобы установить связь с регионами.
Вместо этого обратили бы внимание на то, что по административным делам надо бы вести аудио-протокол, ибо суды злоупотребляют отсутствием такового. Сразу скажу, что вести запись может любой участник, но кто эту запись потом примет? Никто!

Генри Резник, адвокат, вице-президент Адвокатской палаты Москвы про дело росгвардейца:

"Эта шутка не связана с унижением, оскорблением. Ну взял, пронёс, что в этом такого? Ничего страшного. Он же его не выбросил на рельсы или в помойку, как на Украине делают. Конечно, нельзя трогать человека. Но есть Административный кодекс, который предусматривает ответственность за помехи вроде мелкого хулиганства. Я не думаю, что здесь что-то большее, чем мелкое хулиганство. С уголовным делом, мне кажется, поторопились. Но это личное мнение, надо разбираться. Суд обязан разобраться в этом с учётом личности обвиняемого".

14 мая вступили в силу изменения в Законе о валютном регулировании и КоАП

Изменениями предусмотрено следующее:
✔️При заключении договора с нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, резиденты  обязаны указывать в договорах конкретные сроки исполнения сторонами обязательств по договорам и сообщать о них уполномоченным банкам.
✔️Теперь уполномоченные банки могут отказывать клиентам в проведении валютных операций при представлении документов, не соответствующих требованиям Закона о валютном регулировании, а также если операция нарушает положения статей 9, 12, 14 этого закона или положения других актов валютного законодательства. В последнем случае отказ должен содержать ссылку на конкретную норму валютного законодательства, которой противоречит проведение операции.
✔️Банк должен будет сообщать клиенту об отказе в осуществлении валютной операции в письменной форме не позднее рабочего дня, следующего за днем его вынесения.
✔️Уточнен порядок привлечения к административной ответственности за нарушение валютного законодательства.

Какие могут быть основания для задержания лица по подозрению в совершении преступления?
Следователь или дознаватель вправе задержать лицо по подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, если:
-  лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения;
- потерпевшие или очевидцы укажут, что именно это лицо совершило преступление;
- при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления.
- это лицо пыталось скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, либо не установлена его личность.
И вот как это работает на практике.
К примеру, совершена кража телефона. Таких нераскрытых «висяков» - вагон и маленькая тележка. Опера потерпевшему говорят, мы нашли того, кто украл, приезжайте. Потерпевший приезжает и получает лошадиную дозу информации и опознает подозреваемого. Все. Потерпевший указал. А потом уже сколько угодно доказывай, что это сделал не он.

Минюст подготовил поправки в Уголовный кодекс РФ, сокращающие срок, после которого лишение свободы можно заменить на принудительные работы. Осужденные за преступления небольшой или средней тяжести смогут претендовать на послабление после отбывания четверти от назначенного срока, после трети – те, кто совершил тяжкое преступление. Половину срока придется отбыть тем, кто осужден за особо тяжкое преступление. Срок отбывания наказания, после которого человек может получить штраф или условно-досрочное освобождение, не меняется. Поправки уже рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

С 1 июня 2018 года вводится институт присяжных заседателей в районных (городских) судах в количестве шести человек. Одновременно в региональных судах коллегии присяжных сокращаются с двенадцати до восьми человек.
Те дела, которые сейчас рассматривают судьи федерального суда общей юрисдикции и коллегия из двенадцати присяжных, будут рассматривать судья краевого суда и коллегия из восьми присяжных заседателей. Районные суды и коллегия из шести присяжных заседателей по ходатайству обвиняемого будут рассматривать уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 105 (убийство с квалифицирующими признаками), ст. 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ст. 295 (посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 357 (геноцид), по которым в качестве наиболее строгого вида наказания не могут быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь, а также уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 105 (убийство) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Для вынесения обвинительного вердикта в районном суде достаточно не менее трех голосов присяжных заседателей, проголосовавших за виновность подсудимого.

Если вас пригласят, вы пойдете присяжным в суд?
anonymous poll

нет – 717
👍👍👍👍👍👍👍 57%

да – 548
👍👍👍👍👍 43%

👥 1265 people voted so far.

Как  оформляется задержание подозреваемого?

В течение 3 часов после доставления подозреваемого к следователю должен быть составлен протокол задержания, в котором делается отметка о том, что подозреваемому разъяснено, в чем он подозревается. О задержании следователь обязан сообщить прокурору в ближайшие 12 часов после задержания.
В протоколе указываются дата и время составления протокола, дата, время, место, основания задержания подозреваемого.
Если подозреваемые желает давать показания, следователь обязан его допросить.
Если подозреваемый не желает давать показания, то он может отказаться со ссылкой на статью 46 УПК РФ.
Адвокат имеет право беспрепятственного доступа к подозреваемому. Но на практике с доступом всегда сложнее: довольно часто следователи препятствуют доступу адвоката по соглашению.

Милые бранятся – тешатся

Руководитель СКР Бастрыкин сообщил, что по подозрению в нарушении равенства прав и свобод человека и гражданина, возбуждено уголовное дело против 15 судей Конституционного суда Украины, не признавших присоединение Крыма к России.


Ранее украинская прокуратура возбудила уголовное дело против 19 судей Конституционного суда России, признавших законным договор о присоединении Крыма.

Не забудьте отчитаться
Физлица - резиденты России должны до 1 июня 2018 г. представить в налоговую отчет о движении средств по зарубежным счетам (вкладам) за 2017 г.
Его можно подать лично, отправить по почте или через Личный кабинет налогоплательщика.
Форма отчета размещена на сайте ФНС России в разделе "Валютный контроль".

Вниманию столичных автолюбителей!
В центре Москвы установлены камеры, фиксирующие нарушение правил остановки и стоянки  автомобилей.
Если автомобиль остановился в правом ряду по любым причинам, за исключением пробки, то камера начинает отсчет времени и через 10 секунд выписывает штраф в размере 3 тыс. руб.
Сильнее всего эти нововведения ударят по таксистам, которые останавливаются в ожидании пассажиров. Теперь в пределах бульварного кольца это почти невозможно.

Они получают деньги за выезд на выделенку, за превышение, за неправильную парковку… Ставят на эти деньги новые камеры. Теперь они придумали 10 секунд со ссылкой на знак „3.27“. А все потому, что единственная часть населения, у которой еще можно что-то забрать – автомобилисты.

Доброе утро!🌞
Оппозиционеры-разоблачители могут занести себе в актив инициативу депутатов, касающуюся удаления всякого рода информации и санкции за ее неудаление.

Штрафы за отказ интернет-ресурса выполнять требования суда об удалении недостоверной информации информации могут составить до 200 тысяч рублей. Для злостных нарушителей может быть предусмотрено лишение свободы на срок до года. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.
Для граждан-нарушителей предложен штраф в размере от 5 тысяч до 20 тысяч рублей; для должностных лиц - от 10 тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юрлиц - от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. При невыполнении повторного требования размер санкций может возрасти.

В Думу внесли законопроект о штрафах за злоупотребление правом на проведение митингов.

Нет, вы только вчитайтесь!

Штраф. За. Злоупотребление. Правом. На. Проведение. Митингов.

Единая Россия в лице депутатов Грибова и Вяткина считает, что нужно штрафовать, если уведомление подано без цели проведения мероприятия. Или за несоблюдение сроков подачи уведомления.

Из их предложения понятно примерно ничего.

Но у меня другой вопрос: кто-нибудь из этих существ с депутатскими значками вообще читал Конституцию????

Помните, когда по делу Улюкаева суд несколько раз вызывал Сечина, а он никак не приходил. Тогда все юристы в один голос кричали «пусть суд оформляет привод»!
Разберем, что же такое ПРИВОД?
В случае неявки без уважительных причин  любой участник процесса может быть
в принудительном порядке доставлен в суд или к следователю.
Решение о приводе непосредственно перед его исполнением объявляется лицу, которое подвергается приводу.
Если привод  оформлен следователем, то он производится оперативниками. Если оформлен судом -  судебными приставами.
Привод не может производиться в ночное время, за исключением случаев, не терпящих отлагательства. А также приводу не подлежат несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет, беременные женщины, а также больные, которые по состоянию здоровья не могут оставлять место своего пребывания, что подлежит удостоверению врачом.
Представляю пристава, который зачитывал бы Сечину постановление и его приводе и принудительно доставил бы в суд…

Доброе утро!
Все ближе дата, когда в районных судах заработает институт присяжных (хотя и по узкой категории дел, но тенденция радует), а значит, нам надо знать, как это работает.
Пленум Верховного Суда РФ разъяснил некоторые положения, касающиеся суда присяжных.
1. Обвиняемый вправе заявить ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей как после ознакомления с материалами дела на предварительном следствии, так и после направления прокурором уголовного дела с обвинительным заключением в суд в течение 3 суток со дня получения обвиняемым копии обвинительного заключения.

2.  Если в деле участвует несколько обвиняемых и после передачи дела в суд хотя бы один из них попросил о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей, а другие обвиняемые отказываются от такового, судья решает вопрос о выделении их дела в отдельное производство. Если остальные обвиняемые не возражают, а также если разделить дело невозможно, судья назначает дело к рассмотрению судом с участием присяжных заседателей.

3. Участие защитника обеспечивается каждому обвиняемому с момента ходатайства хотя бы одного из них о суде присяжных.
Вот бы любое дело можно было бы рассматривать с участием суда присяжных. Уверен, бюджет страны сэкономили бы значительно.

Вот еще очень важное из постановления Пленума ВС РФ.
ВС РФ обратил внимание судов на необходимость при рассмотрении уголовного дела проверять, имеются ли основания для снижения категории тяжести преступления  в отношении каждого подсудимого. Изменение категории преступления влияет на назначение осужденному к лишению свободы вида исправительного учреждения; назначение наказания по совокупности преступлений; назначение условного осуждения и т.д.
Суд должен принимать во внимание следующее:
способ совершения преступления,
степень реализации преступных намерений,
роль подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии,
вид умысла либо неосторожности,
мотив,
цель совершения деяния,
характер и размер наступивших последствий,
другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности.
Наличие одного или нескольких отягчающих наказание обстоятельств, исключает возможность изменения категории преступления на менее тяжкую. Однако, если отягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ в качестве признака состава преступления, такое обстоятельство не препятствует применению судом положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.
Изменение категории преступления возможно только после того, как осужденному назначено наказание, при условии, что вид и срок назначенного наказания отвечают требованиям ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Как и куда жаловаться на действия следователя или прокурора?
Этот вопрос стоит в категории самых часто задаваемых. Давайте разберем подробно.

Любые решения дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, могут быть обжалованы либо участниками уголовного судопроизводства, либо иными лицами, чьи интересы затронуты в процессе.
Решения дознавателя или следователя могут быть обжалованы в прокуратуру, где жалоба должна быть рассмотрена в течение 3 суток со дня ее получения. Иногда этот срок может быть продлен до 10 суток, о чем извещается заявитель.
О принятом решении прокурор уведомляет заявителя.  Дознаватель или  следователь вправе обжаловать действия и решения прокурора вышестоящему прокурору или руководителю вышестоящего следственного органа.
Также любые действия дознавателя, следователя или прокурора могут быть обжалованы в районном суде по месту совершения нарушений.
Суд должен в течение 5 суток рассмотреть такую жалобу и вынести по ней решение: 1. Признать действия следователя (прокурора) незаконными или необоснованными и обязать устранить допущенные нарушения.
2.Оставить жалобу без удовлетворения.
Жалоба не приостанавливает производство обжалуемого действия.