Банкстер-аферист из «Домашних денег» Женя Бернштам продолжает крутить на своем приборе уже кинутых им инвесторов.
Он сливает последние живые активы - займы физлиц своему приятелю Рустаму Тарико из банка «Русский стандарт» в счет некого долга.
К середине 2017 года долг составлял 3,1 млрд руб, а на конец марта 2018 года всего 0,58 млрд. Теперь Бернштам полгостью погасил долг взаимозачетом неких обязательств - скорее всего речь идет о подмене живого портфеля клиентов Домашних денег на невозвратные кредиты Русского стандарта. Бернштам полностью погасила задолженность перед Тарико в ущерб другим кредиторам. И от компании осталась одна обертка.
На днях Бернштам вешал лапшу на уши терпилам и рассказывал про свою честь и совесть, некоторые клоуны поверили старому еврею. В практике общения Бернштам нередко лжет.
Коммерсант сообщает, что портфель, который получил Тарико был последним качественным активом компании, а остальные кредиторы свои средства полностью вернуть уже не смогут.
Тарико, в свою очередь, кидает инвесторов банка Русский стандарт. Обслуживание самолёта  Boeing Тарико сопоставимо с размером платежей по купонам облигаций его банка, по ним он тоже допустил дефолт. @banksta

Заочный арест миноритария и топ-менеджера Urban group Александра Пучкова открывает новый этап жизни компании. Если его прижмут и экстрадируют, то могут раскрыться чудесные эпизоды отношений с чиновниками подмосковного правительства, прежде всего Ильдаром Габдрахмановым и Андреем Воробьевым.
Еще один акционер Urban Александр Долгин сбежал с гражданской женой Евгенией Карловой из страны.

К сожалению, информация с серверов компании и значительная часть документов была уничтожена. Часть данных потеряна следователями, которые неудачно попытались получить данные с арестованных серверов Urban, на них была установлена защита. @banksta

В июне 2011 году дольщики начали пикетировать здание Центробанка на Неглинной. Причина "стояния у ЦБ" несостоявшихся владельцев недвижимости была простой, они пострадали от деятельности компании Стройкапитал, которая принадлежала Фархаду Джафарову и Ирине Рубиновой, жене руководителя департамента ЦБ Дмитрия Рубинова. Стройкапитал собрал только 20 миллионов долларов у сотен дольщиков на строительство жилого комплекса Барселона на Новой Риге, рядом с Истрой. Комплекс должен был напоминать столицу Каталонии - фасады вызывать ассоциации с достопримечательностью Барселоны - Саграда де Фамилия. Похожая ситуация обстояла со многими дольщиками Стройкапитала - проекта в Мытищах и поселка Три долины.

Деньги Рубинов и Джафаров приняли через договор займа, а дольщикам выдали бумажки - векселя Стройкапитала.

Клиентам поселка давали ипотеку Рубиновы через свой банк Стратегия. После того как Рубинова взяли за жабры несколько человек из руководства ФСБ, чьи семьи которых оказались в числе дольщиков Барселоны, то
переговоры с ними Рубинов начал вести лично, Джафарова, в качестве примера Рубинову, оказался за решеткой. Деньги им пришлось вернуть.

После массовых митингов и наездов из ФСБ, Рубинову пришлось уйти из Центробанка. Но банковский бизнес он не оставил. Дальше рухнули банк Рубинова - Стратегия, НКБ и эпизод этого года - крымско-якутский банк Таата. Из его хранилищ пропало больше тонны денег и бриллиантов (более 4 млрд рублей). Рубинов продолжает оставаться безнаказанным. @banksta

Похоже в войне лоббистского влияния владельцы авиакомпаний проигрывают собственникам наземных инфраструктур. В авиаотрасли сложился любопытный перекос: авиаторы несут убытки, теряют капитализацию и грозят повышением цен на билеты, а аэроузлы наоборот подсчитывают прибыли. ФАС обещает  «прижать к ногтю» авиакомпании за необоснованные ценники, отчасти признавая рост затрат на обслуживание в аэропортах.

К примеру, «Аэрофлот» за полугодие налетал в убыток 7,2 млрд рублей. Напомним, что все это происходит на фоне увеличения пассажиропотока и производственных показателей.  Авиакомпании особо отмечают рост расходов на керосин, аэронавигацию, аэропортовые сборы и наземное обслуживание.  В свете увеличения НДС для авиаперевозчиков, их ситуация еще усложнится: налоговая нагрузка возрастет дополнительно на 20 млрд рублей. К слову капитализация наземных инфраструктур увеличивается, аэроузлы остаются привлекательным инвестиционных активом. @banksta

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина собирается в сентябре в стан главного геополитического врага России - Соединенные Штаты Америки. В качестве причины поездки указана необходимость прочесть лекцию в вашингтонском офисе Международного валютного фонда.
Ранее она избежала попадания в кремлевский доклад, который был составлен американским Минфином. В него попали десятки чиновников. @banksta

Гражданам грозит новая напасть. Налоговая служба сможет «замораживать» банковские счета граждан за отказ декларировать свои доходы для обложения НДФЛ, а транспортный, земельный налоги и налог на имущество будут пытаться заставлять платить авансом.
Госдума в третьем чтении приняла законопроект № 346805-7 о внесении изменений в Налогового кодекс. Закон подразумевает проблемы гражданам за непредоставление и опоздание со сдачей налоговой декларации 3-НДФЛ. Налоговики начнут блокировать операции физлиц, которые являются налогоплательщиками НДФЛ и страховых взносов, по всем его счетам в банках и переводам, если в налоговую не был предоставлен расчет сумм налога на доходы физлиц (декларация 3-НДФЛ). ФНС заблокируют доступ ко всем банковским счетам граждан спустя 10 дней после окончания срока сдачи декларации  (30 апреля).
Такие декларации обязаны сдавать все граждане, которые получили доход не по месту работы, например, сдавали в аренду недвижимость, продали квартиру или машину. Также эту декларацию сдают ИП на общей системе налогообложения.  @banksta

Сегодня Bloomberg пишет, что Дерипаска занял предельно жесткую позицию с OFACом в отношении условий снятия санкций с его бизнесов, назвав их требования неприемлимыми. Остается только гадать, какую именно форулировку использовал Дерипаска для обозначения степени неприемлимости.
Совершенно ясно, что больше Дерипаска не намерен идти на уступки ради выхода из-под санкций . Слишком дорого ему достался весь этот бизнес, чтобы так просто все отдать. И как бы ни надеялось либерально настроенное российское правительство, что Дерипаска пожмет руки американцам на их условиях, теперь это вряд ли случится.
Близкие к его окружению люди говорят, что он настроен решительно. Хотя детали его планируемых действий никто не уточняет. @banksta

http://tass.ru/ekonomika/5423686

ЦБ отозвал лицензию у Нового промышленного банка. Ранее его руководитель Герман Павликов привлекался к ответственности за отмывание и легализацию. У банка Рината Насырова давно проблемы с капиталом. @banksta

Разграбление группы  Открытие и Обьединеной вагоностроительный компании удачно сказались на благосостоянии  Александра Несиса. Он стал владельцем яхты Romea. Ее стоимость 70 млн евро. @banksta

Как мы и обещали 17 июля, банк Новое время сделал свое дело. ЦБ сообщил об аннулировании лицензии.
В банке знали об  этом минимум за месяц. Перед ним выводили все ликвидные активы и предупреждали клиентов.
В составе акционеров банка Оксана Бодрова из банка Балтика Олега Власова и прочие люди из банков с отозванными лицензиями - Регнум, Инкредбанк, Зато-банк.
Стоит упомянуть, что в менеджменте Нового времени сотрудники компании Галион, в 2012 году следственный департамент обвинил ее главбуха в обналичке на 6 млрд рублей и создании множества однодневок.
Банк Новое время налил разным клиентам, среди них печально-знаменитая строительная компания Urban group. @banksta

Deutsche Bank вновь оказался в центре скандала.
По данным агентства Reuters, в банке провели выборочную проверку клиентов в нескольких странах, в том числе в России. Были обнаружены проблемы в системе проверки, направленной на соблюдение мер по борьбе с отмыванием денег.
В России были обнаружены проблемы с отсутствующей проверкой адресов клиентов и их источников средств. Также в обзоре говорится, что клиентов не проверяли на статус «политически значимого лица». Регуляторы требуют от банков выявлять и тщательно проверять таких клиентов, поскольку с ними связан более высокий риск коррупции. @banksta

Правительство постоянно грозится помочь санкционным компаниям, которые, в общем-то составляют элиту российского бизнеса, однако по факту делает только хуже. Например банки типа Промсвязьбанка дейстивтельно предлагают попавшим под санкции особенные кредиты. Только эти кредиты по факту даже дороже рыночных. В результате компании, которым отрезан пусть в дешевым западным финансам, на родине вынуждены переплачивать за то, что дают работу десяткам тысяч человек. Зато с высоких трибун и от Минэконоразвития и Минпромторга мы  регулярно слышим про поддержку промышленности.

Такое отношение нанесет серьезный удар по моногородам, где сосредоточены производственные мощности ряда российских компаний, тогда как государство могло бы стимулировать внутренний спрос на продукцию высокого передела. Но пока это только слова – очевидно, что наверху просто заигрались, а до реальных дел очень далеко.  У государства, как оказалось, вообще нет механизмов, которые могут защищать какие бы то ни было бизнесы, если на них надавят извне.

https://www.gazeta.ru/business/2018/08/03/11881717.shtml

Американцы из Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) объявили о санкциях за сотрудничество с Северной Кореей в отношении банка Агросоюз банкстера Ильи Клигмана (был бухгалтером тамбовской ОПГ) и бывшего сотрудника АФК Система и East West United bank Андрея Шляхового.
Агросоюзу запретили долларовые операции и сотрудничество с американскими компаниями и лицами.
Агросоюз ежегодно сознательно открывал и переводил миллионы долларов через банковские счета для целого ряда северокорейских компаний и банков - Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co, Korea Ungum Corporation, Foreigh Trade Bank и др. @banksta

РБК опубликовал инсайд, что аэропорт Домодедово готовится к полной продаже за $5 млрд. В разное время большое количество российских и зарубежных интересантов подступалось к наземному авиа-активу, включая «Альфа-Групп», «Ренову», «Базовый элемент», «Роснефть» и даже Суверенный фонд Катара. Представитель Домодедово традиционно опровергает информацию о поиске покупателей.

По пассажиропотоку в 30 млн человек Домодедово занимает второе место после Шереметьево. Маршрутная сеть включает 66 авиа направлений. По итогам 2017 года выручка по МСФО составила 40,6 млрд (+6,4%), чистая прибыль — 9,35 млрд руб. (+11,7%).

Стоит учесть, что с 2013 года Домодедово вложило 42,8 млрд рублей в развитие аэровокзального комплекса. Наземный аэроузел по прежнему является интересной инвестицией, которая имеет потенциал роста. Но для нового толчка нужны еще большие объемы инвестиций, а текущий собственник вероятно выдохся. Есть соображение, что поиск покупателей осторожен, потому что владельцы Домодедово сильно переоценивают свою стоимость и желают выйти в кэш на фоне текущих удачных финансовых показателей. @banksa

РЖД придется закупать запчасти и вагоны у китайских производителей. Это объясняется грядущим дефицитом вагонов. По данным монополии, нехватка примерно 20,8 тыс. единиц подвижного состава вызвана удорожанием и дефицитом запчастей. А к 2025 году дефицит может достигнуть 50 тысяч полувагонов.

Основной проблемой называют нехватку литых деталей тележек и цельнокатаных колес (ЦКК). Это происходит, потому что вся выпускаемая продукция уходит на производство новых вагонов. В итоге ежесуточно на инфраструктуре общего пользования ОАО РЖД простаивает не менее 15 тыс. вагонов, ожидающих ремонта. Ситуация усугубилась после повышения ввозных пошлин на колеса украинского «Интерпайпа». Оказывается, что отечественные заводы и мощности «Интерпайпа» не способны обеспечить потребности рынка в ближайшие полтора года.

На самом деле главным негативным фактором является замедление оборота вагонов в сети. Предложение закупать запчасти в Китае выглядит абсурдным. Простои под погрузкой и выгрузкой, массовые ремонтные работы на сети в пиковые месяцы замедлили оборот вагонов. Эксперты сообщают, что если ОАО РЖД сможет вскоре вернуться к нормальному обороту, то дефицита не будет. Ведь только за 2017 год прирост парка полувагонов составил 22,5 тыс. В 2018 году Минпромторг планирует изготовление еще 35 тыс. вагонов. Правда в том, что сколько бы не выпускалось новых платформ, избежать дефицита можно только повышением эффективности оборота вагонов. Но, почему-то руководителям госкомпании проще закупить в Китае новые вагоны, чем повысить эффективность менеджмента в монополии. Деньгами налогоплательщиков топ-менеджеры опять покроют собственную управленческую несостоятельность. @banksta

Банк Спутник стал прибежищем для банкстеров из Маст-банка легендарного обнальщика Сергея Магина. Банк попадал в наш проект рынки и работал на ТРК Москва и Садоводе, их Росфинмониторинг назвал одним из центров отмывания денег.
В числе сотрудников Спутника и Маст-банка были Владислав Головин, Сергей Селюков, Евгений Ростовцев. Последний был подозреваемым в обналичке на 8,8 млрд рублей через Молдавию. ЦБ уже захаживал в Спутник с внеплановой проверкой, но у него еще будут поводы вернуться. @banksta

В Возрождении начинается движуха из-за сделки с банком ВТБ. Уже приостановлен набор новых сотрудников.
Ожидается появление банкстеров из ВТБ.
Скорее всего присоединия пока не будет, а сделка будет похожа на операцию с Банком Москвы. @banksta

Структуры Дерипаски En+ планируют ежегодно продавать электричество майнерам криптовалют на 1 млрд рублей. Для этого на конкурсной основе в Иркутске, Братске и Усть-Илимске будут предложены в аренду участки, куда подведут энергомощности. Майнеры смогут там размесить свои "фермы", пользуясь льготным периодом оплаты.

Изначально низкая стоимость электроэнергии в регионе обеспечивается перекрестными субсидиями за счет компаний Дерипаски. Попав в апреле под американские санкции компании просили Правительство избавить их  от этих обязательств, однако не нашли поддержки. Теперь энергетики пытаются извлечь выгоду за счет сдачи земли в аренду  и продажи с наценкой электроэнергии  потребителям, нуждающимся в большой емкости.

Победителем признают участника, давшего предложение с наибольшей величиной арендной платы по окончанию льготного периода. Самый низкий возможный тариф по высокому напряжению составит 2,17 руб. за 1 кВт. Это гораздо дешевле, чем стоимость электроэнергии в европейской части России. Майнерство криптовалют очень энергоемко и составляет основную статью расходов, поэтому такое выгодное предложение может найти спрос. @banksta

Дядя Бен

Присутствие иностранных акционеров в российских банках часто свидетельствует о схемной структуре капитала. Wall Street Journal разразился огромным материалом о бывшем хедхантере и английском интеллигенте Бене Уорсли. В 50 лет шальные русские деньги ослепили его разум, чопорный англичанин создал "империю" из 250 тайных офшорных компаний и многочисленных банковских счетов для гоповатого, обтатуированного банкстера-боксера Илюши Юрова.

Через "империю" акционеры Траста - Юров с Колей Фетисов и Сережей Беляевым рисовали капитал, выводил и раздували дыру в банке Траст, отвлекали внимание аудиторов и клиентов. Репутация благополучного англичанина помогала "империи" казаться независимой, договариваться с сотрудниками Deloitte&Touche и KPMG. Они и сами были не против поживиться на ворованных из банка деньгах. Сеть офшоров обходилась в 4 млн долларов в год.

Уорсли, Юров и Коля Фетисов и Сергей Беляев начали плавать на яхтах, пересели на частные джеты. Юров купил паспорта Кипра и английский особняк 18 века за 4,1 млн фунтов, Фетисов особняк в Суррей.
Уорсли не только создавал компании, но и пытался угодить акционерам: возил их на экскурсию в  Стоунхедж, нанимал для боксерских тренировок Юрова отставных агентов спецслужб. В 2011 году Уорсли помог Юрову и восьми членам семьи получить вид на жительство в Великобритании. Дети Юрова звали Уорсли дядей Беном.

На Трасте Уорсли заработал сотни тысяч долларов и до полумиллиона своровал для себя. Англичанин счастливо жил между Кипром и  Лондоном, ремонтировал дом во Франции. Но после краха Траста и судебных атак банкстера из Открытия Вадима Беляева (санировал Траст за 127 млрд рублей из денег ЦБ) жизнь перестала быть радужной.

Беляев жаждал спиздить еще больше Юрова. Ключиком для дербана активов Юрова и ко был Уорсли.
Из-за ситуации у англичанина начались приступы паники и депрессия. Беляев предложил  предать Юрова и сдать ему офшорную сеть и активы. Честный англичанин Уорсли, конечно, же предал. тем более, Беляев предложил ему 32500 долларов в месяц и 4% за возвращенные активы.

В лондонском суде Беляев победил и арестовал активы акционеров, в России же разогнал дыру в Трасте до 300 млрд рублей, еще где-то в триллион в Открытии (через других Уорсли).
Дядя Бен попытался начать новую жизнь в США и заняться строительством каминов. Последняя весточка от него Юрову пришла незадолго до краха Открытия летом прошлого года. В ней Уорсли от лица Беляева предлагал договориться. @banksta

Владелица БКФ банка Ольга Миримская сбежала в Лондон, где находится с июня. Управление федеральной службы судебных приставов по Москве арестовало недвижимость и доли в  компаниях, принадлежащих Миримской. Через них она владеет БКФ банком.  

Трудности Миримской начались после конфликта с бывшим гражданским мужем, топ-менеджером платежной системы Золотая корона Николаем Смирновым.
В отношении нее было заведено два уголовных дела. В 2016 году Окружной суд Никосии на Кипре выдал ордер на ее арест. По данным РБК, Миримскую подозревают в том, что она осуществила подлог документов, пытаясь получить права на ребенка. Тогда Миримская обратилась в суд Кипра с требованием передать ей ребенка на основании договора о суррогатном материнстве. Суд признал договор поддельным, и в отношении Миримской было заведено уголовное дело.

Позднее Следственное управление по Южному округу Москвы ГСУ СК России возбудило в отношении нее дело по ст. 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров). Миримскую подозревали в «незаконном получении информации о телефонных переговорах» адвокатов, защищавших интересы бывшего приятеля Миримской Николая Смирнова, с которым она также судилась «за разлуку с дочерью».

В сентябре 2017 года следователи управления СКР по Южному административному округу столицы при поддержке Росгвардии провели серию обысков в банке БКФ и по месту жительства  Миримской и ее помощницы в рамках дела о незаконной прослушке. В результате обыска в особняке Миримской были изъяты автомат Калашникова и флеш-карта с детализациями телефонных разговоров адвокатов. Было возбуждено уголовное дело по ст. 138 УК (нарушение тайны телефонных переговоров) ​в отношении неизвестных лиц. Сейчас его расследует ГСУ СКР. @banksta