В свежем обзоре InfraONE Research говорится, что у инвесторов в России есть деньги на инфраструктуру: крупные госбанки, пенсионные фонды, институты развития могут вложить в проекты минимум 2,2–2,7 трлн руб. Этих денег теоретически хватает на внебюджетную часть комплексного плана развития инфраструктуры, но инвестировать пока некуда: власти и бизнес не могут предложить достаточно проектов готовых для финансирования. А запустить их нужно в ближайшие год-два, иначе цели майского указа могут быть сорваны.

ВТБ вызвал дефицит на российском денежном рынке в марте. Из-за него возник нетипичный для начала месяца дефицит рублей и банкстеры были вынуждены обратиться за деньгами в ЦБ и снизить ставки по валютным вкладам.

5 марта ЦБ залил в банковскую систему 39 млрд рублей через операции валютный своп, предоставив ВТБ рублевый кредит под залог иностранной валюты. На следующей день объем вливания подскочил втрое: от ЦБ поступило 110,8 млрд рублей через своп, 15,9 млрд рублей через операции репо по фиксированной ставке и 2,4 млрд рублей в виде срочных однодневных кредитов.

ВТБ, который держит бюджетные деньги, решил не выходить на межбанковский рынок. На нем деньги можно занять значительно дешевле - под 7,73% годовых на один день против 8,75% по кредитам ЦБ.

Ставка по депозитам Минфина привязана к RUONIА; выйдя на рынок с крупными займами, банк мог бы взвинтить ее значение, что сделало бы для него госденьги дороже.

Нехватка рублей - результат крупной покупки валюты на рынке в конце декабря, из-за которой курс доллара подскочил с 66 рублей почти до 70. @banksta

Все больше европейских банков могут быть вовлечены в отмывочную фабрику компании Тройка Диалог Рубена Варданяна. Выяснилось, что в деле замешан московский офис голландского банка ING (его акции за два дня упали на 7%).

На счет компании группы Тройка Popat в московском ING поступило почти 350 млн евро от компаний, входивших в сеть подставных лиц «Тройки» по поддельным контрактам с армянами. Из них более 250 млн евро – со счета Popat в Литве, на который десятки миллионов поступили от панамских компаний. В тот же день средства были переведены в Москву, что с ними стало дальше – неизвестно.

Ранее ING засветился в отмывании взяток дочери бывшего президента  Узбекистана Гульнары Каримовой от Вымпелкома.
Также в расследовании OCCRP упоминается Ситибанк, ABN Amro, Deutsche Bank, Nordea и Райффайзенбанк. Акции австрийского банка падали вчера на 15%. @banksta

ЦБ второй раз за полгода пришел с проверкой в казахский банк Фридом финанс. Банк ранее входил группу Регион-Роснефть, но был продан казаху Тимуру Турлову.
Теперь менеджмент банк представлен сотрудниками Химэксимбанка-Азия банка, который остался без лицензии. Ранее это  банк обслуживал граждан и компании Ирана. @banksta

Банк России шерстит банк Финсервис. Он был дочерним для Собинбанка и в ходе санации перешел к людям члена правления «Газпрома» Кирилла Селезнева, который курирует Газпром Межрегионгаз.
В его подразделениях вскрылись хищения на 30 млрд рублей семьей сенатора-убийцы Рауфа Арашукова.
Для личного обогащения Селезнев создал группу подрядчиков, которые обслуживают «Газпром» - среди них ЗАО Стройтрансгаз. Банк помогает управлять денежными потоками Селезнева. @banksta

ЦБ отозвал лицензию у Роскомснаббанка после проверки. Банк оказался пылесосом и финансовой пирамидой с родины Набиуллиной. Влалельцем банка был местный депутат Флюр Галлямов. @banksta

Бывший заместитель министра финансов Сергей Шаталов получил, наконец, долгожданную синекуру. Его выдвинули кандидатом в Совет директоров ЛУКойла. Шаталов - мастодонт Минфина, автор налогового кодекса, считается главным долгожителем ведомства, пережившим четырёх министров. Говорят, никогда не стеснялся лоббистской деятельности, активно обслуживал табачное лобби.

Безусловно, заслужил благодарность и хозяина ЛУКойла - Вагита Юсуфовича Алекперова.

В 2013 году именно благодаря тонкому «геологическому» чутью Шаталова каспийское месторождение Филановского, принадлежащие ЛУКойлу, получило налоговые льготы, аналогичные тем, что были предоставлены  проектам на шельфе Арктики (Печорское, Белое моря). Речь, в том числе, идёт о нулевой экспортной пошлине и снижении налога на добычу полезных ископаемых.

В 2008 г. Шаталов протолкнул также законопроект, согласно которому для всех месторождений ЛУКойла (прежде всего, для месторождения Корчагина) на Каспии была определена нулевая ставка НДПИ на первые 10 млн т добытой нефти. В 2015 г. объем льготы был увеличен еще на 5 млн тонн.

Конечно, уравнять налоговые стимулы для  каспийского мелководья и арктического шельфа невозможно без надлежащего материального стимула. И вот теперь, похоже, награда нашла лоббиста. @banksta

​​​​​​Всю неделю гремит информация о бывшем руководителе "Тройки Диалог" Рубене Варданяне, который позиционируют себя социальным предпринимателем. Но если окунуться в историю, то Варданян скорее антисоциальный предприниматель - помогает социальному расслоению, провел вторую приватизацию в пользу богатых и важных. Часть из них с уголовным прошлым или настоящим, другие под санкциями (см. список). Варданян двадцать  лет плодил социальное неравенство в России.

1⃣ РАО ЕЭС. Распродажа активов и распил комиссий с руководством холдинга. После нее менеджеры РАО резко разбогатели. Пример одного из богачей.
https://www.rbc.ru/business/13/04/2018/5ad0be209a79475cde5fa03e

2⃣ Сделки Автоваз и Камаз с участием Ростеха Сергея Чемезова. Под знамёнами государства Варданян помог отобрать акции у одних плохих к другим. В результате часть акций выгодно перепродали. Акции осели не на армянских номиналах, а на вполне конкретном круге лиц.
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/23/641921-vitalii-maschitskii-okazalsya-krupnim-sovladeltsem-kamaza

3⃣ Газпром. Скупка акций и отказ от уплаты налогов. Участие в сделках Тимченко и вывода активов монополии, в частности Сибура. Варданян для Геннадия Тимченко свечку держал и заменит на стуле, если нужно. Это бизнес.
https://www.svoboda.org/a/24464115.html/#comments

4⃣ Прикрытие активов Владимира Якунина из РЖД. Механизм тот же, что и с Тимченко. https://m.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/30/647354-fond-rubena-vardanyana-sovladeltsem-50-distributore-biletov-passazhirskie-poezda

5⃣ Помощь кооперативу Озеро и Сергею Ролдугину. Варданян и Тройка были участниками ещё старого Панамского досье.
https://www.rbc.ru/business/04/04/2016/570180ac9a79477ca023592a

Последствия взаимоотношений и вывод денег в адрес лишь небольшого числа участников и представлены в расследовании OCCRP о Тройке.

Чтобы желающих копаться в темной стороне жизни Варданяна из эскорта известного кооператива и энергоменеджеров не нашлось, Варданян нанял пиарщиков, начал жертвовать деньги армянской диаспоре.

Пиарщики назначили его меценатом, живым воплощением сингапурского лидера Ли Кванг Ю. 
Варданян был с ним знаком, но о делишках своего армянского друга не знал.
Ли Кванг Ю был символом борьбы с коррупцией, лозунгом которого был: «Хочешь победить коррупцию, будь готов отправить за решётку своих друзей и родственников». Ниже собран ближний круг Варданяна. @banksta

ДОМ РФ поддержал пессимистичный прогноз Минстроя о грядущем кризисе жилищного строительства будущим летом. Ранее глава Минстроя Топилин предупреждал, что до 30% застройщиков не смогут перекредитоваться и прекратят строительство своих объектов. Эксперты почти единогласно считают, что переход на работы с эскроу-счетами вызовет появление 15 млн кв.м недостроя. Это означает, что примерно 11% от всего объема строящегося жилья станет "проблемным".

Суть в том, что с июля доступ строительных компаний к средствам вкладчиков станет возможным только после сдачи готового жилья. Значит - строить дома придется полностью на кредит, полученный в уполномоченных банках. Учитывая это обстоятельство, ценники на жилые метры подскочат на 10-15%, а часть строек просто встанет. Тысячи дольщиков не смогут вовремя получить свои квартиры, если власти не придумают механизм поддержки девелоперов.

Правда в том, что отсутствие залоговых активов изначально не позволит мелким девелоперам работать в кредит. Крупные компании моментально сметут их с рынка и "снимут жирные сливки", когда завершат стройки, оставленные на высокой стадии готовности. Естественно, Минстрой понимает, что крупные компании постараются уклониться от завершения объектов низкой степени готовности. В качестве компромисса, Министерство предлагает освободить от эскроу-счетов объекты завершенные менее, чем на 30%. Иначе их придется достраивать полностью на госбюджетные средства. А это сотни миллиардов. @banksta

Банкстеры из ОТП не хотят отпускать из своих цепких лап клиентов. Им не дают закрыть счета в прекратившем свою работу Touch Bank и приходится платить ежемесячную комиссию за обслуживание. Заявления о закрытии счета  рассматривают 31 день и вновь отклоняются. @banksta

После расследования OCCRP, антикоррупционные органы Испании начали исследовать сделку по покупке имущества четырех объектов недвижимости бывшего губернатора Самарской области и топ-менеджера Ростеха Владимира Артякова на побережье Коста-Брава.
В том же регионе находится целый поселок вилл имени Рубена Варданяна - дома руководителя Ростеха Сергея Чемезова и самого Варданяна. @banksta

Банк МКБ, который входит в периметр банков Роснефти, погряз в зависимости от операций с облигациями нефтяной компании.
Любая неприятность пошатнет бизнес банкстеров.

Объем сделок обратного репо за прошлый год вырос на треть, превысив 1 триллион рублей, и оказавшись в полтора раза больше кредитного портфеля, который снизился.
Ранее эта же схема с финансированием нефтяной компании через печатный станок ЦБ работала в банке Открытие (до его краха). @banksta

Центральный банк получил повод для гордости. Страховщики выманили из карманов россиян 1,5 трлн рублей. Это рекорд для страхового рынка и максимум за 6 лет - рост за год составил 15,7%. И успех Центробанка, где так успешно лоббировали интересы страховщиков, что доигрались до проверок прокуратуры.

Сборы растут от навязываемых банкстерами видов страхования - страховок при получении потребкредитов и ипотеке. Отдельный вертеп в страховании жизни, который растет на 33%, его втюхивают вместо вкладов. Также растут сборы с населения по автострахованию, где ЦБ обещал справедливые цены. @banksta

Пока вы думаете чем платить кредит, банкстеры Сбербанка пируют за ваш счёт @banksta

Не только Варданян. В Лос-Анджелесе арестовали криптовалютного мошенника Костю Игнатов, который c сестрой Ружей создал мошенническую криптовалюту Onecoin.  Он отмыл 400 млн долларов через банки на Каймановых островах и Ирландии. Его жертвы инвестировали в проект миллиарды долларов по всему миру - от Колумбии до Венгрии. Ему грозит 20 лет тюрьмы. В России пирамиду раскручивала  руководитель рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты в Госдуме Элина Сидоренко https://www.youtube.com/watch?v=JA6ieuRFlY8 @banksta

​​По сценарию Домашних денег Бернштама развивается кидок инвесторов в микрофинансовой помойке Эврика, которая за несколько лет собрала с 300 инвесторов суммы от 1,5 млн и выше под ставку от 25 до 28%. Проценты платили до августа 2018 года. Затем Банк России закрыл эту контору-пирамиду.  

Эврика входит в помойный холдинг Русмикрофинанс (Эврика, РМФ Капитал, АРМ и т.д.), который управляется двумя толстячками Женей Аболониным и Ромиком Бухтояровым.
Чтобы не попадать в поле зрения ЦБ и МВД Аболоинин и Бухтояров уговорили всех подписать цессию с Эврики на РМФ Капитал и дали личные поручительства, что заплатят всем инвесторам. Больше 150 инвесторов подписались. Хватило мошенников на одну выплату процентов в октябре, потом платить перестали. После они решили простить себя весь долг - предложили варианты отсрочки отсрочили - до мая или обещают платить по 0,75% тела долга в месяц.

При этом мошенники проводят вебинары, где несут инвесторам чушь про то, что несуществующий бизнес развивается, деньги разворованы и попрятаны по ячейкам.
Чтобы замотивировать лохов - они выдали 5-6 инвесторам 0,75%, часть сектантов сошло с ума, а другие поняли, что скаммеры просто издеваются. Люди судятся, но толку нет, исполнительные листы можно отнести только в компании пустышки-однодневки. @banksta

Бывший сотрудник Сбербанка Игорь Хмель собрал с инвесторов со всего мира 70 млн долларов для проекта секъюритизации через криптовалюту банковских активов Bankex. "Поверьте в новое золото", - говорилось в презентации Bankex. На сегодня стоимость компании стремится к нулю, из нее уволили почти весь отдел разработки, красивый офис закрылся и Bankex переехала в подвал. Разоривший инвесторов Хмель исчез из публичного поля и с уверенностью смотрит в свое будущее. @banksta

Бывший топ-менеджер Национального залогового банка Лена Дудорова была задержана при попытке организации заказного убийства. Подозреваемая была должна около 50 млн рублей потенциальной жертве — бывшему замминистру ЖКХ Московской области Евгению Харитонову, также осужденному за убийство.

Дудорова решила сэкономить и была готова заплатить исполнителю убийства 3,5 миллиона рублей. Однако о заказе узнали оперативники уголовного розыска. Убийство было решено исценировать. 26 февраля в кафе «Вермель» на Раушской набережной женщина передала задаток.

5 марта предполагаемый убийца встретился с женщиной и сообщил, что совершил убийство, и в качестве доказательства предоставил инсценированные фотографии с изображением потерпевшего, после чего заказчица была задержана.

Харитонов сам недавно освободился из тюрьмы.
Экс-чиновник в 2015 году получил 7 лет тюрьмы за организацию убийства депутата липецкого горсовета от «Единой России» Михаила Пахомова. Его похитили, зверски убили и закатали в бочку с цементом. Так Харитонов и его подчиненный Сергей Красовский отомстили за долг в 85 млн рублей, который якобы не выплатил депутат. Пахомов параллельно с работой в парламенте руководил фирмой, берущей подряды на обустройство детских площадок. Однако выигранные при покровительстве Харитонова тендеры принесли только проблемы: многие площадки были построены с нарушениями. В итоге чиновники попытались получить с депутата компенсацию в размере стоимости контракта, а когда это не удалось, его убили.

Национальный залоговый банк был создан бандой финансистов во главе с экс-министром финансов администрации Подмосковья Алексеем Кузнецовым (ныне под следствием). Именно через этот банк осуществлялось обналичивание теневых средств. В 2009 году банк был признан банкротом. Позднее, в 2015 Агентство по страхованию вкладов через Арбитражный суд отсудило у руководителей кредитного учреждения 2,2 млрд рублей.  @banksta

Тимер-банк, находящийся на санации у банка «Российская финансовая корпорация» Ростеха, принял решение засекретить подлежащую раскрытию информацию. Банковская группа повышает уровень конфиденциальности в связи с обслуживанием счетов венесуэльских компаний. @banksta

Полицейские проводят облавы на двух из трёх главных площадках страны - ТЦ «Москва» (Люблино) и ТК «Садовод» (на юго-востоке столицы, у МКАДа). Обьем нелегального оборота денежных средств - 600 млрд рублей в месяц.

Ниже список банкстеров, которые работают на этих рынках:

Рынок "Садовод"

1⃣ Банк Спутник (сотрудники Маст-банк)
2⃣ Юнистрим
3⃣ ОК банк (Ландромат)
4⃣ Банк Авангард
5⃣ Киви банк
6⃣ Ми-банк (отзыв)
7⃣ Лайт-банк (отзыв)
8⃣ Холдинг кредит(отзыв)
9⃣ Европейский экспресс (отзыв)
1⃣0⃣ Вестинтербанк (отзыв)

Торгово-ярмароный комплекс "Москва"

1⃣ Интерпромбанк
2⃣ Банк Спутник (внеплановая по обналу)
3⃣ Банк Славия (руководит бывший дворник, схемы НДС)
4⃣ Банк Авангард (под напором ЦБ сжимают обнал и транзит)
5⃣ Международный расчетный банк. На банк массовые жалобы на обман в обменниках, недавно за тоже самое прикрыли Логос банк.
@banksta