Сбербанк получает 10% франчайзи KFC в России.  Основным ее акционером называют бизнесмена Симона Поваренкина.

Поваренкин управляет активами и фондом Acmero семьи Аркадия Ротенберга.
KFC и Pizza hut - уникальный компании, американские компании сработалась с санкционным бизнесом. @banksta

Еще в в начале года
инвесторов микрофинансовой компании «Брио Финанс» кинул бывший банкстер из банка Держава и Финпромбанка (без лицензии) Владик Мишин, а сегодня ЦБ оставил ее без лицензии. Всего спустя два месяца. Мишин мог за это время на той же лицензии ещё одну пирамиду организовать. Отлично исполняется поручение президента.

Мишин собрал деньги юрлиц и частных вкладчиков под личное поручительство и исчез вместе с 1 млрд рублей.  
Мишин был участником ОПОРЫ России, где подобралась целая банда финансовых аферистов - Саша Кондратенков (Респект и другие криминальные страховые), обнальщик материнского капитала Паша Сигал (Автоградбанк). @banksta

Армянский банкстер Рубик Варданян из Тройки Диалог, которую купил за миллиард долларов Сбербанк, вместо социального предпринимателя и сооснователя Сколково оказался всего лишь строителем офшорной империи для грязных денег олигархов, сообщает OCCRP. Всего через Тройку диалог было отмыто 4,6 млрд долларов.

Оказалось, что Варданян открыл счета 76 офшорных фирм в литовском банке Ukio. Многие были открыты на сезонных рабочих из Армении, которые занимались ремонтом в Москве.
Рабочие не знали чем занимались открытые на них компании. Например, Армен Устян жил с женой в квартире без отопления с ободранными обоями и обшарпанными стенами в городе Ванадзор (Армения), он подписант займа на 40 млн долларов. Устян сказал, что его подпись подделана.
OCCRP выяснили, что фирмы и армянские номинальные директоры
выводили и отмывали миллионы долларов, деньги оказывались на счетах чиновников и проходили через транзитные схемы. В расследовании указаны ряд эпизодов:

1⃣ Среди получателей денег армянских офшоров был виолончелист Сергей Ролдугин - 69 млн долларов.

2⃣ Тройка Диалог отправляла деньги на фирмы проходившие по делу погибшего в тюрьме юриста Магнитского

3⃣ Через армянских динекторов шел обнал-транзит для Росгосстраха Данилы Хачатурова через обнальщика Сергея Тихомирова (50 млрд рублей)

4⃣ Фирмы выводили деньги преступным группировкам из Шереметьево через покупку керосина. Это привело к росту цены на керосин на 40%.

5⃣ Прошел вывод 15 млн евро на покупку недвижимости в Испании для бабули самарского губернатора и зама Чемезова Владимира Артякова.

6⃣ Взятки менеджерам РАО ЕЭС и помощь системным либералам. Яхты, обучение детей и свадьбы на Капри.  Благотворительный фонд принца Чарльза получил $200.000 через отмывочную фабрику Рубена Варданяна.

7⃣ С помощью офшоров Варданян создавал энергетические холдинги для бывших сотрудников РАО ЕЭС Андрея Раппопорта, Владимира Аветисяна (из Газбанка без лицензии, криминальный отзыв). Тройка Диалог в ответ стала финансовым советником РАО ЕЭС и пилила энергетику вместе Чубайсом и его менеджерами.

Варданян ответил, что журналистам OCCRP он "не ангел", а конформист. @banksta

Промсвязьбанк отсудил в суде Москвы у бородатых банкстеров братьев Ананьевых 66 млрд рублей. Решение вряд ли поможет вернуть эти деньги. Российские активы Ананьевы или банкротят или вывели за границу. Сейчас Ананьевы начали продавать и зарубежные активы. @banksta

По данным OCCRP, офшоры бывшего сотрудника Сбербанка Рубена Варданяна оформленные на нищих армянских строителей обслуживали яхту бывшего сенатора и топ-менеджера РАО ЕЭС Валентина Завадникова.  

После работы в РАО и его реструктуризации, Завадников экстренно разбогател, получил долю в Тройке Диалог, купил долю в водочной компании, недвижимость в Монако и яхты за 70 млн евро. Австрийский юрист Эрих Рибассо, который воспротивился обслуживать схемы Тройки Диалог и написал в полицию был найдет мертвым в австрийском лесу, его убили два полицейских из Кирова. Более подробно про Ландромат Тройки Диалог https://t.me/banksta/3995 @banksta

ЦБ проверяет Сити инвест банк, среди его владельцев помимо русских акционеров целых три гражданки Сейшельских островов - Жан Аманда Тамара Жаклин, Оаро Мэри Джейн, Пупонно Памела Наташа.

Сейшельские девушки совсем не робкого десятка, после обысков ФСБ в Москве и Питере акционеры обвинили силовиков в краже 50000 долларов, мобильников, планшетов. При этом банкстеры не пускали сотрудников отдела К в помещения и двери пришлось выламывать около двух часов.

В итоге следователи изьяли 7 млн долларов и пару миллионов рублей депутата Госдумы Лёши Лысакова, которые случайно нашлись в банке. (его годовой доход 4 млн рублей).

До этого банк попал в другую темную историю, с его счета клиент Сережа Будник скинул на счёт Сбербанка 56 млн рублей для обнала. Денег из-за невозможности подтвердить происхождение средства Будник не получил и пошел судиться. Банкстеры отделались испугом.

Питер - вольница для банкстеров. Им разрешают не только играть в кошки-мышки, но и устраивать бойцовские клубы с сотрудниками ФСБ. Владелец банка Гефест Слава Ананских во время обыска провел бойцовский прием против сотрудника ФСБ. Черепно-мозговая травма и сотрясение мозга сотрудника обошлась брату депутата Госдумы всего в 90 тысяч рублей штрафа, а обнал 2 млрд рублей - условный срок для его клерков. @banksta

На фоне дела не говорящего на русском сенатора-убийцы от Кабардино-Балкарии Рауфа Арашукова, Банк России зашел в Центрокредит бывшего главы Кабардино-Балкарии Арсена Канокова.
Банк уже проверяли в октябре, а мае наказывали за обнал. Клан Канокова контролировал банк Межрегиональный клиринговый банк (МКБ). Из-за краха МКБ (обнал, работал в КБР) член клана Канокова Алим Сокуров мог попасть в черные списки банкстеров ЦБ. @banksta

Банк Ак Барс продолжает развивать режим экономии. После волны сокращений сотрудников и заморозки вакансий, дошло дело до заморозки кэшбэка за февраль.
Банк уже второй раз кидает клиентов, в прошлом году татарские банкстеры устроили конфликт и обвинили их в злоупотреблении кэшбэком. @banksta

Девелопер Казинец окончательно запутался в долгах и стремительно приближается к повтору судьбинушки Поклонского.

С охраны снят недавно построенный объект Баркли Резиденс. Тот самый, где топ-менеджмент Баркли так любил устраивать шумные вечеринки, и в котором до сих пор половина квартир не передана весьма непростым дольщикам. Из-за этих дольщиков Казинцу уже не раз давали по шапке московские власти. Снятие охраны с элитной недвижки, которое заслуженный строитель объясняет отсутствием денег (кхе-кхе, 200 тр в месяц), похоже, может стать последней каплей в давней войне Казинца с дольщиками.

Пока одни из них банкротят Лёнину помойку "Донской проект", которая строила Баркли, другие, более умелые, обратились за помощью в президентскую админку. По оперативной информации, помочь им покончить с казинцовским беспределом взялись столичные градостроительные начальники с татарскими корнями, благо их тихая нелюбовь к распальцованному Лёне давно известна.

Общими стараниями депеша от дольщиков должна оперативно прибыть пред светлые очи Антона Эдуардовича.

И вот тут-то и станет понятно, поймал ли в самом деле девелопер Казинец удачу за хвост (зачеркнуто), за усы, как он сам уже пару лет трубит во всех неформальных разговорах. Дело в том, что одну из квартир в Резиденс расторопный Лёня в свое время сгрузил теще самого приближенного к президенту из всех российских обладателей усов (не путать с Черчесовым).

Вообще, интересно, знает импозантный усач, что пока он филигранно выстраивает отношения с прессой, товарищ Казинец громогласно прикрывается его фамилией каждый раз, когда речь заходит о давно назревших санкциях к Баркли? Есть основания полагать, что не знает и в нынешней ситуации вряд ли обрадуется. Потому как все четче маячущий перед Казинцом статус нового Полонского делает его сейчас очень токсичным знакомым @banksta

Издание Forbes окончательно пошло на дно и представило рейтинг лучших банков в России, который иначе как случайным попаданием жирным пальцем в жопу не назовешь.

Лидер - участник московского кольца МКБ, клиенты банка уже забыли прошлогодний сбой в работе на неделю. Это точно лучший банк?

Между Сбербанком и Ситибанка находится банк из топ-70 - «Кубань кредит». Банк кредитует владельцев - вертеп из казачьих атаманов и бывших гангстеров. То что они лучше Альфы и Тинькова мы даже не подозревали.

На 10 месте УБРР, он через раз попадает в списки банков с нехваткой капитала, вместе с усопшим Минб.

Вишенка на торте - включение в список the best санируемых Азиатско-Тихоокеанского банка и «Уралсиба», где собственник год находится в коме. @banksta

​​​​Пока тюремный мастер татуировок - кольщик набивает Майклу Калви из фонда Baring Vostok перстень за первую ходку, его враги банкстеры Артем Аветисян и Шерзод Юсупов с утра до ночи проводят советы директоров в банке Восточный.
В банке одобряются и отменяет условия новых сделок. Кроме вывода активов Юсупов и Аветисян ничего не могут. @banksta

Австрийские банкстеры могут быть замешаны в отмывании денег Тройки Диалог Рубена Варданяна. Акции Райфайзенбанка рухнули на 10%.
Также в расследовании OCCRP упоминается Ситибанк и банк с подмоченной репутацией
Deutsche Bank.
Партнёрство с Ситибанком имеет очень длинную историю и связано с армянской диаспорой, которая работала в американском банке. Во многом с помощью Ситибанка Варданян получал клиентов, кредитные линии и отмывали деньги.
Ранее московский офис Ситибанка был упомянут в деле Danske bank. @banksta

Ландромат Тройки Диалог Рубена Варданяна пополняется новым героями. Убитый в австрийском лесу двумя полицейскими из Кирова юрист Эрих Рибассо обслуживал счета фирм в цепочке посредников, которые обдирали авиакомпании на 40% при поставке керосина.

Деньги уходили в адрес двух страховых компаний: «Национальное страховое общество» и «Отечественное страховое общество». Обеими страховыми компаниями управлял один директор — Максим Веденин. Он был осужден на 19 лет. Как выяснили следователи, бывший директор страховых компаний разорился и решил зарабатывать грабежом: он звонил проституткам под видом клиента, приезжал к ним и под угрозой пистолета забирал деньги, украшения, ноутбуки и мобильные телефоны.

Саму схему с участием Тройки, где стоимость топлива завышалась для Аэрофлота на 40% придумали руководители аэропорта Шереметьево - Валерий Казикаев и Миша Васильев. Варданян входил в совет директоров Шереметьево и когда воровали миллиардами через Сбербанк ничего не видел. @banksta

Банк Российская финансовая корпорация (Ростех) станет базовым банком для обслуживания всех венесуэльских предприятий и местной нефтяной компании PDVSA. Ранее счета PDVSA были в Газпромбанке. @banksta

Художники Росстата продолжает пририсовывать статистику за прошлые годы - небывалый рост зарплат, увеличивший рост ВВП, а теперь ещё и невероятный инвестиционный бум в прошлом год. Художники считают, что он тоже был недооцен.
В целом за год с досчетами статистической службы капитальные вложения выросли на 4,3%. Без досчетов их рост был вдвое ниже – 2,2% за год.
@banksta

Из ячейки отделения банка Дом .рф (бывший Российский капитал) на Новочеремушкинской улице в Москве украли более 45 млн рублей.
С заявлением о краже в полицию обратился руководитель офиса продаж одной из столичных турфирм. Возбуждено уголовно дело по статье «Кража». @banksta

Движение к здоровому образу жизни сказывается на кадровой политике государства.
Росреестр возглавляет массажист из Таджикистана, а государственный цифровой инвестфонд Росинфокоминвест возглавил основатель компании по перепродаже китайских фитнес-браслетов Георгий Микаберидзе.

Счетная палата сообщила, что за десять лет Росинфокоминвест проинвестировал всего один проект и предпочитал пилить миллиарды с банкстерами и размещал средства на депозитах. С другой стороны, деньги ФРИИ вовсе испарятся.

По словам руководителя Минкомсвязи Михаил Мамонов, «Георгий довольно хорошо разбирается именно в продвижении на внешних рынках, и этим мы планируем заняться».

Сейчас фонд совместно с Минкомсвязи разрабатывает новую стратегию в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

До этого единственный проект, профинансированный фондом, оказался схемой по выводу бюджетных средств на Каймановы острова фирме без сотрудников, говорится в материалах Счетной палаты. @banksta

Несостоявшегося кандидата в президенты, министра экономического развития Макса Орешкина публично унизили в Госдуме.

После его выступления с докладом об успехах, его прервал спикер Славик Володин и предложил ему получше подготовиться (как школьнику) и пройти экзамен в конце марта или начале апреля.
Депутаты Жириновский и Рашкин сказали, что такое происходит впервые за 20 лет. @banksta

Группа «Открытие» в родном и прикормленном суде Замоскворечья, как тузик грелку, разорвали своих клиентов супругов Кузьминых в споре на 1,7 млрд рублей.
В декабре 2017 года Приморский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил их требования о взыскании с компании «Открытие Брокер» убытка. Семья Кузьминых в 2013—2014 годах заключили в Самаре договор с компанией «Открытие Брокер», через которую торговали евробондами и валютой. Они разместили через брокера около 2 млрд рублей, а в марте 2015 года их счета оказались пустыми.

Выяснилось, что их средства куда-то дел представитель брокера в Самаре Алексей Верещагин, который находится под следствием за мошенничество. Он имел доступ к данным клиентов и проводил сделки через систему торгов. В Открытии удовлетворены решением суда. @banksta

Маркетологи Альфа-Банка сделали несколько лаконичных рекламных роликов про преимущества счета для бизнеса с разной атмосферой и динамикой. Нам приглянулся про "горячие булки" повара в бургерной, который обжёг руку. Но вам может понравиться другой.
Банк предлагает выбрать лучший и проголосовать. Неожиданный способ мотивации - признание.
http://alfa.link/Kn95 @banksta