Суд Москвы приговорил к шести годам заключения бывшего предправления Мострансбанка Сергея Захарикова. Он признан виновным в хищении из банка 2,2 млрд руб., ему вменялось обналичивание 4 млрд руб. @banksta

52% малых и средних предприятий из числа столкнувшихся с блокировками средств банками были вынуждены полностью остановить все операции. Чрезмерно жесткие «антиотмывочные» требования толкают бизнес переходить на наличные расчеты. @banksta

Негосударственные пенсионные фонды ещё раз попользовали своих клиентов. Мало того, что половина из них с дозволения ЦБ спиздили накопления на сотни миллиардов (НПФ группы Открытие и Сафмар), так ещё и фонды в этом году вновь вдули пенсионерам под хвост. Из-за выведенных активов пенсионеров резко снизилась результативность НПФ — средневзвешенная доходность по обязательному пенсионному страхованию впервые в истории накопительной системы упала ниже нуля. Но каяться за воровство НПФ не стали, а наоборот повысили себе вознаграждение за эти труды.

Лоббисты НПФ провели через Госдуму закон, что даже с убытков пенсионеры будут платить им.
В результате к убыткам, которые по ряду фондов превышает 10% за прошлый год (это прямое воровство), ещё и вычитается почти 1% (менеджмент фи). Этот процент идёт на большие зарплаты сотрудникам и ворам НПФ. Эта ежегодная плата обернулись убытками пенсионеров еще на 6,3 млрд рублей.
Абсолютным издевательством выглядит на этом фоне ответ Центробанка газете Коммерсант. (фото). @banksta

Мой читатель прекрасно знает, что Ваш покорный слуга не терпит несправедливости. А массированная кампания  против собственника «Сибантрацита» Дмитрия Босова все больше напоминает театр абсурда. Не имея ровным счетом никаких фактов и доказательств некие каналы проводят вбросы: «Сейчас силовики с пристрастием изучают деятельность последнего, сфокусировавшись на многолетних схемах по выводу «угольных денег» в офшоры».

Причем люди публикующие этот абсурд даже и не пытаются объяснить что значит «проверяют схему вывода». Проверить любые схемы можно заведя уголовное дело, проведя выемки документов и серверов, арестовав счета и начав серьезное расследование. Да и какие силовики? МВД, ФСБ, СК, а может быть ГИБДД?

Что касается арбитражных судебных процессов, то если почитать внимательно то там встречные иски друг к другу, да и все большие корпорации бесконечно с кем-то судятся. Это естественный процесс для любого крупного бизнеса. Так же как и периодически возникающие проверки, штрафы, остановки работы. Я не говорю уже об акционерных спорах и уголовных делах.

Различные нефтеперерабатывающие  заводы и региональные представительства НК постоянно становятся центром притяжения всех силовых инстанций.

Я за дискуссию и интересные факты, но пожалуйста, добавьте немного уважения к читающим вас людям. Пока что уровень сообщений и вбросов на уровне ученика кулинарного техникума.

Когда в след раз решите работать с компанией Group-IB и ее принципиальным сыщиком Ильей Сачковым помните, что товарищ меняет свое мнение после каждого окрика заказчика. Объективность его работы и раньше вызывало большие вопросы, а сейчас просто пробило дно. Очередная контора по подгону нужного для заказчика результата. Ничего удивительного, учитывая что заказавший расследование итогов шоу «Голос.Дети» Константин Эрнст сам является заказчиком всего скандала, если расследование действительно существовало, то «следователи» могли бы легко выйти сами на себя. @banksta

Сегодня суд Амурской области обязал Baring Vostok реализовать опцион на 10% банка Восточный и передать контроль над ним Артёму Аветисяну.
О решении мы сообщали 14 мая, тогда уже была готова флэшка. https://t.me/banksta/4545

Силовики изъяли годовой бюджет города-миллионника -12 млрд рублей при обысках по делу полковника ФСБ и руководителя банковского отдела управления К Кирилла Черкалина. Это на 3 млрд больше, чем у прошлого рекордсмена по хранению наличных - полковника Захарченко. Черкалин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

«Мы подозреваем, что это деньги были получены за общее покровительство от представителей коммерческих структур, в первую очередь — от руководителей банков», — сказал собеседник Росбалта. Он добавил, что речь идет о трех банках, среди которых «Траст» и «Югра».

12 млрд рулей обнаружили в трех квартирах, которые обыскали оперативники в рамках дела Черкалина. Издание отмечает, что это на 3 млрд больше суммы, изъятой у бывшего сотрудника МВД Дмитрия Захарченко, для которого прокуратура запросила 15,5 лет колонии. «Возможно, это будет второй Захарченко», — говорил источник.

Черкалина обвиняют в получении взятки в 850 тысяч долларов. @banksta

Тесты показали, что скорость перевода через систему быстрых платежей Центробанка составляла менее 15 секунд. Эти результаты показали переводы по номеру телефона в приложении Альфа-банка. Деньги приходят моментально в любые банки участники системы быстрых платежей. Переводить по номеру телефона чрезвычайно удобно, тем более бесплатно. Для ретроградов всегда остается возможность для перепечатки полных реквизитов и перепроверки цифр.

https://alfabank.onelink.me/650487415/4cc3c880

СОГАЗ, купивший ВТБ-Страхование, ожидаемо поимел заворот кишок, пытаясь заглотить этот кусок. Удержать команду страховщика он не может, точнее - не хочет, с какого-то перепугу решив, что справится и без неё.

Как нам стало известно, заявление написал Геннадий Гальперин, за которым уже готовы последовать и другие топы ВТБ-Страхования. В том числе и те, кто уже перешел в СОГАЗ. Более того, “вливаться” в СОГАЗ практически в полном составе отказался весь розничный блок, хотя вся бодяга со слиянием затевалась ровно из-за этого.

Но глава СОГАЗА Антон Устинов с самого начала не собирался терпеть возле себя Гальперина и его команду - они же профессионалы, а он погулять вышел. Поэтому взял и кинул топ-менеджмент ВТБ-Страхования на премии, постоянно затягивая и перенося сроки их выплат, несмотря на то, что все показатели по прошлому году были выполнены.
Очевидно, что все громкие заявления о сохранении костяка команды, на поверку оказались болтовней.

Устинов решил, что он сам-с-усам, всё разрулит, со всем справится. Но что именно у него получится, кроме использования админресурса - увидим уже очень скоро, когда появятся первые результаты работы на руинах прежней команды. Учитывая, что на ней было “завязано” большое число корпоративных клиентов и достаточно неплохой розничный бизнес, СОГАЗ получит только удовлетворение собственного руководства и убийство ВТБ-Страхования. @banksta

Финансовый мониторинг Сбербанк дотошно дрючит  своего клиента майнера  криптовалюты по закону об отмывании и легализации. Разве, что справку от Сатоши Накамото не просят принести. @banksta

Банк Югра и Алексей Хотин поставили очередной антирекорд банкстерского рынка - 98% кредитов (около 240 млрд руб.) направлялось на финансирование бизнеса его владельца Алексея Хотина в сфере недвижимости и нефтедобычи. Активы и залоги были выведены из банка собственником.
Также Югра сохраняет  лидерство в размере страховых выплат от АСВ - агентство выплатило 174 млрд руб. @banksta

В сети появилось видео обысков в одной из квартир руководителя банковского отдела управления К ФСБ Кирилла Черкалина. Во время них нашли 12 млрд рублей, которые стали рекордной суммой, которая когда-либо встречалась следователям во время обысков.
На видео бесчисленное количество сумок и пакетов с деньгами весом больше 2 тонн.
Деньги Черкалин получил за крышевание банкстеров - группы Открытие, где пропал триллион рублей и банка Югра (240 млрд выведено в бизнес владельца). https://www.youtube.com/watch?v=ajSJ-snC2Pg

Десятки микрофинансовых компаний черных кредиторов, которые отняли тысячи квартир у москвичей оказались связаны с латвийскими банкстерами и микрофинансистами - Центр займов 365, Международное кредитное бюро, Столичные кредиты, Московская залоговая компания, Мск групп, Парнас, Единый кредитный сервис, Риэлти капитал, Фаст займ, Кредит финанс.

Сами микрофинансовые компании используют при отьеме недвижимости около полутора лет и закрываются, затем открывают новые.

Обычно они выдают займ под залог недвижимости в районе миллиона рублей под 28-30% годовых (банки выдают потребкредиты дороже), но пользуясь уловками (первой просрочкой или обманом кредитора фиктивными каникулами) через два-три месяца забирают у заёмщика квартиру и выселяют его семью. Для этого нанимают отморозков выселяторов.

Организатором схемы оказался Сергей Маликов и чиновники-коррупционеры - латвийский борец с геями Андис Анспокс и экс замглавы полиции Риги Нил Журавлев.

Маликов засветился в отмывании денег(Ландромате), он основатель прибалтийской West credit, которая финансируется и патронируется акционерами Rietumu bank.

Маликов - откровенный ублюдок и за черные методы его аналогичный бизнес запрещали в Латвии - при выселении беременной женщины  West credit распылял перцовый газ в квартире, в другом случае демонтировал окна и двери.

В России бизнес Маликова  финансируют местные инвесторы - экс-сотрудник ВЭБ Александр Ильин, сын управляющего директора Капитал Лайф Владислава Снопка, сын бывшего зампреда Газпрома Александра Рязанова, владелец мусорного полигона Аннино Сергей Житченко и директор по развитию банка Финсервис Юрий Дьячков.

Успех грязного бизнеса Маликова в России привлек и других банкстеров - его бывший юрист помогает отбирать квартиры в компании Брайтон плюс, которая гордится стратегическим партнёрством с Совкомбанком.
Медуза заявляет, что эти видео раскрывают особенности грязного бизнеса черных кредиторов http://www.chechnyafree.ru/nws/4192277.html @banksta

Мошенники продолжают размещать фиктивные опросы за деньги якобы от Сбербанка в новых соцсетях. Взят новый бастион - размещена мошенническая реклама в Instagram, есть первые потерпевшие. Предлагают получить от государства за прохождение опроса 37000 рублей.
Ранее они использовали дыры при размещении рекламы в Facebook и контекстной рекламе Google. https://t.me/banksta/4554

Пока бывший владелец банка Югра Алексей Хотин находится по домашним арестом за хищения в своем банке, его менеджеры распоясались и грозятся с рассрочкой на три года выкупить обязательств у вкладчиков-«превышенцев» на 16 млрд руб.
Компания утверждает, что приняла это решение без участия самого Хотина, лишь с целью снятия социального напряжения вокруг данной ситуации. @banksta

Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств через платежные терминалы. Алгоритм мошенничества прост: злоумышленник начинает на терминале операцию без карты, но не завершает ее и отходит. Терминал дает на завершение операции 90 секунд, и если в этот период свою карту вставит следующий клиент и введёт пин-код, то с нее и будут списаны средства по запросу предыдущего.
Один клиент банка рассказал “Ъ”, что лишился денег в терминале Сбербанка: «Передо мной на нем что-то бесконечно вводила девушка в чадре. Когда она отошла, я как обычно увидел: "вставьте карту, введите пин-код…" — и 15 тыс. улетело на оплату чужого телефона». 
Эксперты по безопасности видят серьезные ошибки в сценарии работы устройств самообслуживания Сбербанка.
«У нас невозможно что-либо украсть так, чтобы мы этого не узнали», — подчеркнул в недавнем интервью Герман Греф. @banksta

Следователи МВД России обратились в суд с ходатайством о заочном аресте объявленного в розыск бывшего совладельца рухнувшего банка «Транспортный» Александра Мазанова. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве почти на 21 млрд руб. и причастен к миллиардной пирамиде для пенсионеров Соль Руси. https://t.me/banksta/3326
Банк Транспортный остался должен кредиторам около 40 млрд руб.
Мазанов живёт в Монако, его сын светится в путешествиях по миру с эскортницами. @banksta

Не мы одни считаем, что Толик Чубайс и Саша Мамут снова обманывают общественность чтобы спиздить денег на распиле очередного проекта с Роснано с рейдерами из Сибири. https://t.me/banksta/4215
Мамут купил 0,5% за 5 млн долл. в проекте Роснано OCSiAl и якобы превратил ее в единорога - она  
оценивается Чубайсом в 1 млрд долларов.
Сделка лишь часть схемы по выводу денег из Роснано, покупателей на углеродные трубки минимум. Ранее похожий проект закрыл немецкий концерн Bayer.

Аналогичным образом исчезали деньги из других проектов - 200 млн долларов пропало в черно-белых планшетах Plastic Logic, сдохли "единороги" Сибирский силикон и Лиотех-инновационные аккумуляторы (купили старые китайские станки в десять раз дороже и получили убыток 20 млрд), с Варданяном Чубайс обанкротил производителя экологичного этанола Joule https://t.me/banksta/4161 и многое другое.

Фантастические твари и сказочные инвесторы. Мамут и Чубайс не могут и года прожить чтобы не украсть денег у государства. @banksta

В Альфа-банке случился сбой  работы приложения и банкоматов - пользователи не могли войти в приложение и провести операции по карте.
Сегодня Альфа-банк сообщил, что уволил 12% - с начала года ушли 2000 человек и до конца года уйдет ещё тысяча. О сокращениях мы сообщали в январе. https://t.me/banksta/3675