Суд признал экс-сотрудника антикоррупционного управления МВД (ГУЭБиПК), полковника Дмитрия Захарченко виновным по делу о получении взяток и воспрепятствовании правосудию.

Захарченко был арестован в сентябре 2016 года. В ходе обысков в его квартире и квартирах его родственников нашли 374 млн руб., $140 млн и €2 млн (всего более 9 млрд руб.). Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

По размеру арестованных средств Захарченко долго держал рекорд, но в этом году его опередил сотрудник банковского отдела К ФСБ Кирилл Черкалин. У него нашли 12 млрд рублей.

Стоит отметить, что рекорд Захарченко пытались занизить его коллеги-следователи - они украли  около 1 миллиона долларов из арестованных средств. @banksta

Промсвязьбанк стал оборонным банком, поэтому сотрудники должны быть готовы сдохнуть. @banksta

Депутаты нового парламента Молдовы проголосовали за создание спецкомиссии, которая займется расследованием вывода из банковской системы страны $1 млрд.

"Банковская система использовалась для выкачивания финансовых ресурсов из резервов Национального банка с последующим переводом образовавшихся дыр в государственный долг. Через судебную и банковскую систему Молдавии были отмыты десятки миллиардов долларов США, в том числе из России" - напомнил вице-президент парламента Александр Слусарь.

Кража миллиарда была подготовлена еще в 2010-2011 гг., когда парламент поэтапно вносил необходимые для этого изменения. Одним из виновников считается оппозиционная партия Илана Шора, который является фигурантом расследования Kroll по мошенничеству в банковском секторе Молдовы.

В 2015 году в Молдавии стало известно, что из трех банков - Banca de Economii (Сбербанк Молдовы), Banca Sociala и Unibank, которые контролировали почти половину рынка банковских услуг, было выведено за границу около миллиарда долларов. Банки были ликвидированы, а средства вкладчикам были возвращены за счет активов государства.

В России аналогичный крах, включая обнальные и транзитные операции банка Открытия на сумму в десятки раз больше не расследуются. @banksta

Андрей Костин на питерском форуме лепетал, что вылечит сервисы банка и они будут работать хорошо. Это произошло после трёх сбоев в мае. Но сегодня "упс" случился снова. В ВТБ очередной сбой. https://t.me/banksta/4660

Марк Цукерберг похоже не наигрался с фейкньюз. На Facebook висит реклама фейковой новости о запуске фальшивого проекта Павла Дурова. Он якобы предлагает поучаствовать в лохотроне и за два дня увеличить вложения на сотни процентов. Новость стилизована под Russia today. @banksta

Бывший владелец Ренессанс Капитала Стивен Дженнингс, топ-менеджер Ричард Дитц, нынешний зампред банка UBS в Нью-Йорке и бывший топ-менеджер «Ренессанс Капитал» Роберт Форесман заключили грязную сделку с руководством Роснефти по захвату активов ЮКОСа.

Оказалось, чтобы дербануть часть активов ЮКОСа они отслюнявили ресурсному банкстеру Маттиасу Варнигу часть доли в Ренессанс Капитале. Он мог напрямую с чиновниками договориться об участии Ренессанса.  @banksta

ЦБ проверяет Стройлесбанк. У банка два учредителя. Первый - бывший зам Собянина в Тюмени Паша Пилорама Митрофанов, он сейчас находится в розыске Интерпола за взятки, махинации с госденьгами и коррупцию.
Второй владелец - бизнесмен Олег Бурлаков. Джип Cadillac Escalade последнего недавно расстреляли в Москве.
Неизвестный постучал по стеклу автомобиля, а когда Бурлаков опустил его, то мужчина произвел несколько выстрелов в сторону машины.
Но цели убить Бурлакова похоже не было - выстрелы пришлись в корпус джипа банкстера. @banksta

Выяснилась причина по которой Сбербанк согласился выдать кредитов на 600 млн долларов на экспансию крупнейшему рыбному холдингу страны“Норебо” Виталия Орлова. Оказалось, что поддержка Орлова дело почти семейное - вице-президент Сбербанка Саша Базаров оказался крестным отцом для ребенка Орлова.

Это кардинально изменило лимиты Сбербанка в пользу когда-то небольшого мурманского бизнеса.

Но банкстер подставил свой банк, так как представил неверные документы о собственности компании.

Это вскроется 12-14 июня в Высоком суде правосудия Англии и Уэльса, где состоится очередное слушание по иску к Орлову еще одного владельца Норебо Александра Тугушева. Он требует у Орлова компенсации ущерба за экспроприацию доли “Норебо”.

Слушания обещают быть захватывающими - они решат дальнейшую судьбу активов Орлова и вскроют неприятные факты из жизни госбанка.

Результатом суда может стать дефолт “Норебо”, который ударит по крупнейшему кредитору холдинга. @banksta

Трудности с погашением долгов перед банками и МФО испытывают около 60% российских заемщиков, следует из опроса Всемирного банка и Роспотребнадзора. Каждый четвертый отдает 75% дохода. @banksta

Свежая сказка "пчелы против меда". Приходят как то инвесторы к Олегу Тинькову: "у нас сейчас мода на садо-мазо. Спасибо, что у тебя акции обвалились. Можешь нам еще дивиденды не платить и отстрапонить?".
Олег, конечно, соглашается. @banksta

Амурский суд в закрытом режиме провел заседание на котором обязал  Baring Vostok Майкла Калви немедленно исполнить решение о передаче 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» Артема Аветисяна. Это означает, что вскоре Аветисян  получит контроль над банком «Восточный». При этом группа Аветисяна отправила все руководство контролирующего акционера под арест.  О будущем решении суда мы сообщали за месяц. https://t.me/banksta/4545

Россия начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из стран Евразийского экономического союза - Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
Решение готовится в рамках соглашения о пенсионном обеспечении в рамках союза.

Согласно документу, который был подготовлен в марте и должен быть ратифицирован странами-членами ЕАЭС до конца года, страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и после возвращения на родину.

Новые меры помогут восстановить приток трудовых мигрантов, который в прошлом году рухнул до минимума за всю постсоветскую историю и перестал покрывать естественную убыль населения. @banksta

Один из свидетелей по делу начальника банковского отдела управления К ФСБ Кирилла Черкалина бывший банкстер из Интелфинанса (без лицензии) Михаил Завертяев. Он обвиняет силовиков в дербане своего банка и выводе из него 12 млрд рублей и зачистке хвостов. @banksta

ВТБ опять не работает. Сбой глобальный - не работают пос-терминалы, банкоматы, перестал работать колл-центр (режим -
ваш звонок не может быть обработан, перезвоните поздне).
В банке сбой второй день подряд, но вчера был менее масштабный. В мае было ещё три сбоя.
https://t.me/banksta/4804

Удержание цен на моторное топливо обернется дополнительными расходами для госбюджета. Стало известно, что вместо продления соглашения с нефтянкой, Правительство начнет по-новому сдерживать цены на бензин. Так, с 1 июля изменятся правила компенсации потерь нефтяникам за поставки топлива на внутренний рынок.

Сейчас государство компенсирует нефтяникам 60% разницы между экспортной и фиксированной ценой бензина и дизельного топлива. Это позволяло временно стабилизировать прайсы на АЗС, несмотря на рост оптовых цен на бирже. Теперь фиксированную стоимость топлива снизят, а  поправочные коэффициенты изменят до 0,75 и 0,7. Соответственно, затраты на компенсацию нефтепереработчикам дополнительно вырастут на 25-30 млрд рублей. Решение явно затратное, но вероятно - неизбежное.

Весь абсурд в другом: свои дополнительные расходы Минфин намерен вытянуть обратно из самих же нефтекомпаний. По сути, ведомство Силуанова “дает одной рукой, а другой отнимает”: компенсировать дополнительные расходы станут через увеличение НДПИ. Осенью налог на добычу полезных ископаемых планируют повысить на 75 рублей. Как это скажется на топливных ценниках  в долгосрочной перспективе остается только гадать.

Чиновники декларируют, что новый механизм якобы позволит более гибко реагировать на колебания мировых цен на нефть. Но вместо рыночных механизмов опять применяется ручной режим управления. Новая корректировка демпфера не оставляет сомнения, что в отрасли отсутствуют рыночные механизмы регулирования. При этом, большинству участников рынка уже сегодня очевидно, что "модернизация" способна заложить такие противоречия в систему розничного ценообразования на горючее, когда скачок цен мая 2018 года может показаться “цветочками”. @banksta

На наших глазах разворачивается новая борьба между правительством и ЦБ - теперь уже по вопросу санируемых банков. Правительство не может пережить, что ЦБ потратил свыше 4 триллионов рублей на санацию трёх второстепенных банков (Открытие, Промсвязьбанк и Бин), в то время как бюджету все время приходится изыскивать деньги на выполнение социальных задач.

По этой причине правительство начало наступление с целью завладеть банками, находящимися на попечении у ЦБ. Идею правительству подсказал председатель ВТБ Андрей Костин: не согласившись с выдвинутым Минэкономразвития законопроектом об ограничении для госбанков на покупку коммерческих банков, он предложил ограничить сроки владения Центробанком санированными структурами до 5-7 лет.

Неожиданно в ходе Петербургского экономического форума это предложение уже в более жёсткой форме поддержал министр экономического развития Орешкин, а потом в ход пошла и тяжёлая артиллерия — Антон Силуанов усомнился в необходимости законодательного запрета на покупку госбанками частных банков, но заявил, что санация банков «должна иметь конечный срок».
Поскольку покупателей на эти банки найти вряд ли удастся, а у правительства средств как всегда не будет, то самое время ставить вопрос о передаче бюджету этих банков так же, как это происходит сегодня с прибылью ЦБ. @banksta

В работе Telegram сегодня наблюдаются сбои. @banksta

Сбербанк взрастил в своей чреве мусульманское приложение Payzakat, в котором настроена параллельная налоговая система для приверженцев ислама и сбора денег для их проектов.

Пока Сбербанк запускает ее для финансирования мечети в Башкирии с фондом Иман Кала, но дальше обещает продвинуть приложение на весь мир.

В Payzakat в частности предлагается платить налог для неверных Джизью.
Его под угрозой смерти (боевого джихада) взимают с христиан - Талибан в Афганистане и исламисты в Ираке. Это плата за то чтобы тебя не убили пока ты не примешь ислам. @banksta

Банк «Русский стандарт» Рустама Тарико поймали на взяточничестве. Он предложил судебному приставу 2,6 млн рублей, установила прокуратура. За взятку сочинский суд по иску прокуратуры оштрафовал «Русский стандарт» на 26 млн рублей.

Прокуратура установила, что юрисконсульт банка, действуя в интересах и от имени банка, посредством мобильного приложения предложил судебному приставу-исполнителю взятку в виде 5% от суммы арестованных денежных средств. Предложенное вознаграждение составило около 2,6 млн рублей.

Пристав отказался от взятки и сообщил о произошедшем в прокуратуру, после чего было организовано расследование.  Административное производство было возбуждено по статье незаконное вознаграждение в интересах юрлица в крупном размере. @banksta
http://prokuratura-krasnodar.ru/news/po-postanovleniyu-prokurora-centralnogo-rayona-g

Заместитель начальника казначейства ББР-банка Денис Гордиенко в 2015 году заведомо совершил 60 убыточных для банка и клиентов сделок по купле-продаже иностранных валют за рубли.
Гордиенко принес банку ущерб на 5,2 млн рублей. Свою вину подсудимый не признал. Суд назначил экс-сотруднику наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. @banksta