Бывшие клиенты Бинбанка, а теперь Открытия находятся в топе по количеству хищений средств. В начала года только в Москве выявлено около сотни пострадавших клиентов Бинбанка — физлиц, сумма хищения со счета колеблется от 3000 руб. до 100 000 руб.
Одна из причин многочисленные утечки данных клиентов в интернет, которые были допущены во время работы временной администрации Банка России и новыми владельцами из банка Открытие. https://t.me/banksta/5404

Следователи с февраля  пытаются добиться признаний от сотрудников Baring Vostok в деле с помощью жестких ограничений в общении с детьми и родственниками.

Французскому партнеру Baring Vostok Филиппу Дельпалю полгода отказывают не только во встречах с женой и родственниками, но и в звонках детям - ему запретили позвонить младшей дочери Эстель, чтобы поздравить ее с днем рождения. Обоснование - он может говорить с ней на французском. Также ему запрещали читать книги на родном языке, так как сотрудники ФСИН его не знают. Обещанию разговаривать с дочерью на русском следователи не поверили. При этом за него просил всего лишь президент Франции Макрон.

Без звонков и свиданий оказались и другие сотрудники фонда - Ваган Абгарян, супруга которого осталась с тремя малолетними детьми.  
Следователи игнорируют запросы на свидания, хотя по закону должны ответить в течение трех дней.

В аналогичной ситуации и Иван Зюзин, у которого жена осталась с четырьмя малолетними детьми.

При этом главного виновника "преступления" Майкла Калви следователи отпустили под домашний арест, что связано лишь с указанием сверху, а не обьективным подходом к подозреваемым.

Другие сотрудники вряд ли вскоре окажутся дома.
Следователи обосновали это тем, что у трех сотрудников якобы отсутствует недвижимость в столице.
Но это не так. Жена Дельпаля даже купила квартиру в Москве и предоставила об этом документы. Прописан в столице и Иван Зюзин.

Фабула текущего уголовного дела на грани развала. Сотрудников обвинили в хищении 2,5 млрд рублей у банка Восточный за счёт передачи банку люксембургской акций компании IFTG.
Заявители по уголовному делу Артем Аветисян и Шерзод Юсупов противоречат сами себе - они заявили следователям, что акции IFTG стоят 600 000 рублей и внятной оценки не приложили.
Зато сам банк Восточный, который после ареста в феврале захватил Аветисян, просит покупателей выкупить эти акции за 3,7 млрд рублей и нашел претендентов. Что подтверждает общую абсурдность происходящего.

Сидеть сотрудникам Baring скорее всего придется до февраля нового года, так как они являются ненужными свидетелями в судах между Аветисяном и Baring за границей. Для сохранения чести мундира фигурантам дела могут дать условные сроки. https://t.me/banksta/5390

Несмотря на огромные убытки для пенсионеров НПФ Сафмар Миши Гуцериева готовится к выплате дивидендов. Нераспределенная прибыль «Сафмара» составила 4,4 млрд руб..

Несколько лет фонд Сафмар были худшим в отрасли по доходности. В 2018 году он принесли пенсионерам убыток в 11%. при этом прибыль государственной управляющей компании ВЭБ составила 6,1%.

Годом ранее доходность от инвестиций пенсионных накоплений НПФ «Сафмар» составила 1,8%. Это снова один из худших результатов в отрасли. Фонды, не замеченные в выводе активов, заработали в 3 раза больше.

За два года фонд Гуцериева проиграл государственному ВЭБ и другим НПФ больше 20%.
Это произошло из-за последовательного воровства и вывода активов у пенсионеров в пользу Гуцериева, участия Сафмар в схемах банка Открытия и сбежавшего за границу Бориса Минца.

Укрывательством криминала в группе Сафмар и Бинбанка занимается зампред ЦБ Василий Поздышев и его сбежавший за границу друг, замруководителя АСВ Валерий Мирошников. https://t.me/banksta/5188

Осужденный за убийство первого зампреда ЦБ Андрея Козлова банкстер Алексей Френкель намерен дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег. Френкель ранее работал с Магомедовыми, они входили в советы директоров его банков(Диамант).

Желание давать новые показания у Френкеля появилось после ареста бывшего замначальника управления «К» ФСБ Дмитрия Фролова. Он осуществлял оперативное сопровождение по делу об убийстве Козлова и даже получил за это дело медаль.

При этом Фролов мог манипулировать доказательствами по делу, оригинал допроса Френкеля у МВД изъяли, но приобщили не к делу об убийстве Козлова, а к делу, где потерпевшим был акционер крымского Генбанка и король отмывания Евгений Двоскин.

Несмотря на то, что Френкель получил 19 лет строгого режима, у многих людей остаются сомнения в том, что Френкель был заказчиком преступления.

Козлов и его водитель были застрелены в Москве в сентябре 2006 года после футбольного матча сотрудников ЦБ. 
https://t.me/banksta/1242

Сбербанк снял новое видео о своей инкассаторской службе. В ролике рассказывается о том, как надежный инкассатор помогает бизнесу в самых разных ситуациях. Сам ролик снят в духе Гая Ричи. Поэтому, если вам нравится динамика и английский юмор, то скорее смотрите: http://sber.me/?p=TtBtU

​​​​Если верить (а не верить нет оснований) Ведомостям, то у Газпромбанка тут образовались самые высокие ставки по годовым вкладам среди крупнейших розничных банков. «И чо такого?», - спросит нас пытливый читатель. А то девочки, что самые надёжные банки из первой пятёрки за свою надёжность берут премию и когда банк такого чудовищного размера как ГПБ даёт ставку по вкладу выше чем Русском Стандарте или Хоум Кредите, это прикольно и находка для вкладчика. Так видим. @banksta

Роскомнадзор направил письмо в банк «Открытие» в связи с неправомерным распространением персональных данных клиентов «Бинбанка», который в рамках санации был присоединен к банку «Открытие». В письме содержится требование представить информацию о причинах, повлекших распространение персональных данных клиентов банка (в объеме ФИО, паспортные данные, телефон и адрес проживания клиентов), о лицах, допустивших указанное распространение, а также о принятых мерах по устранению последствий случившегося. https://t.me/banksta/5404

Суд заочно арестовал олигарха и экс-лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. Следственный департамент МВД в конце июня заочно предъявил обвинение Плахотнюку и его доверенному лицу Константину Цуцу в контрабанде и незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере.
По версии следствия, Плахотнюк входил в транснациональное преступное сообщество, которое организовало контрабанду крупных партий гашиша из Северной Африки в страны СНГ транзитом через Евросоюз и Россию.

До этого МВД заподозрило Плахотнюка и бизнесмена Вячеслава Платона в причастности к организации незаконного вывода из России более чем 37 млрд руб. В 2013–2014 гг. со счетов подконтрольных им юрлиц в банке «Западный» и Русском земельном банке эти средства были перечислены на счета нерезидентов, в том числе в Moldindconbank S.A. @banksta

«Газпром» показал рекордный уровень добычи за последние 8 лет, но экспорт газа в дальнее зарубежье стремительно снижается. Общий объем проданного голубого топлива снизился на 3,8% к прошлому году. И больше всего потеряли продажи российского газа на европейском рынке. Случилось так, что ряд небольших европейских стран увеличили потребление газа, но обьемы закупок традиционными крупными потребителями просто рухнули. Так, продажи магистрального газа были увеличены в 1,3-1,6 раза в Венгрию, Австрию, Чехию, Словакию и в 1,1 раза — в Нидерланды, но отказы остальных потребителей сжали общий объем поставок в Европу на 4,8%.

Попытки «Газпрома» компенсировать потерю выручку на внутреннем рынке не увенчалась успехом. Поставки газа российским потребителям увеличились на 8,2%, но наткнулись на их ограниченный внутренний спрос, который демотивируют «конские» тарифы монополии. Этими обстоятельствами и объясняется горячее стремление «Газпрома» затащить «Северный поток-2» в Германию до конца 2019 года. Смета строительства морского маршрута составила 103,3 млрд рублей, что уже на 12% превышает план инвестиций. При этом «Северный поток-2» уложен на 71% , в ущерб другим проектам, включая «Турецкий поток» и «Силу Сибири», которые недофинансированы на 2% и 8%.

Жесткое геополитическое давление сателлитов США и санкционные кульбиты американского Белого Дома против «Северного потока-2» не оставляют времени на раздумья и экономию. Соответственно в ближайшие 3 года «Газпром» планирует ежегодно дублировать гигантскую прошлогоднюю инвестпрограмму в 1,4 трлн рублей. Без развитой сети магистральной транспортировки в дальнем зарубежье, и особенно в Европе, рекорды в отечественной газодобыче останутся бесполезными. @banksta

Организованная группа из девяти человек похитила 40 млн рублей со счета у клиентки Сбербанка, но отделалась условными сроками.

Главными организаторами суд счел супружескую пару — Анну Копитель и Тимофея Кобзева, они получили по четыре года условно. О валютном счете пенсионерки, которым много лет никто не интересовался, Копитель весной 2017 года рассказал бывший коллега, менеджер по обслуживанию VIP-клиентов Денис Алексеев (3 года условно). Сумма впечатлила и они решили действовать совместно.  

Для реализации плана нужна была поддельная пенсионерка. Нашлась желающая заработать среди друзей Кобзева — так в деле оказался замешан Антон Суконкин (2 года и 6 месяцев) и его теща Нина Лохматова (два года).

В Сбербанке Лохматову встречала клиентский менеджер Кристина Калашникова (3 года условно), документы также проверяла старший менеджер по обслуживанию Валерия Кардаильская. (три года условно без признания вины)

Разыграв на камеру видеонаблюдения спектакль с изучением паспортов и имитацией прочих необходимых операций, Лохматова вышла из Сбербанка, закрыв счет 89-летней Фаины Марковны, которую мошенники посчитали отправившейся на тот свет. Она получила в банке сберегательные сертификаты, а позже свою долю — 500 000 рублей. Обналичивал деньги через сберсертификаты Суконкин и его жена Наталья (2,5 года условно), за труды им выдали по миллиону. Остальное между собой поделили банкстеры. 

Подозрительным закрытие счета VIP-клиентки посчитала служба безопасности банка, через год было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, к июню 2019 года оно дошло до суда. 

История закончилась хорошо не только для преступников но и для пенсионерки. Она не умерла, но и получила назад деньги. @banksta

ЦБ не успел первым запустить платежи через QR-код. Вместо него это сделал Сбербанк. Он запустил мобильный сервис покупок в Сбербанк-онлайн «Плати QR».

Клиенты Сбербанка-физлица смогут благодаря QR обойтись без наличных там, где нет традиционного эквайринга — на рынках, в пунктах бытового обслуживания, небольших салонах красоты, цветочных магазинах. Ко всему прочему они будут получать бонусы «Спасибо».

Сервис обещает стать удобным и для малого бизнеса: для приема безналичных платежей нужен только смартфон.

Сервис приема платежей по QR уже доступен малому бизнесу Краснодарского края и Санкт-Петербурга. До конца августа сервис «Плати QR» будет доступен по всей стране. @banksta

Банк России потерял на юанях $1,8 млрд за два дня. Во всем виноват панический рывок в китайские юани, предпринятый Банком России в прошлом году.
Решение властей КНР «отпустить» курс нац валюты в ответ на очередной раунд пошлин от США обернулось для ЦБ РФ многомиллиардными потерями на курсовых разницах.

По данным finanz, в понедельник курс юаня к доллару на офшорном рынке в Гонконге падал на 1,9% и обновил минимумы с 2008 года - 7,09 юаней за доллар.

С пятницы, когда США анонсировали 10-процентные пошлины на китайские товары в объеме 300 млрд долларов в год, юань потерял 2,7%, что сделало стремительную девальвацию рекордной с августа 2015 года.

Для ЦБ РФ, вложившего в юани 14,2% резервов, или 67 млрд долларов на начало года, обвал курса принес убытки на 1,8 млрд долларов. @banksta

У Олега Тинькова идут непростые переговоры с Банком России о сумме выставленных резервов после очередной проверки ЦБ. Быть небанком, как хотел Тиньков, пока не получается. @banksta

Клиентские базы данных половины банков из топ-20 можно купить на черном рынке. За год они подорожали втрое — с 20 до 70 рублей за одну запись, следует из отчета DeviceLock. Компания проверила 10 баз данных, датированных июнем или июлем, которые продаются в DarkNet, — все принадлежат банкам из первой двадцатки. Тенденцию подтвердили в других компаниях по кибербезопасности — Zecurion и «Техносерв». Один такой полный реестр информации можно купить за 7–11 млн рублей. @banksta

Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове владельца Альфа-групп Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний.

Согласно версии испанского прокурора, миллиардер воспользовался ситуацией в компании Zed, оказавшейся на грани банкротства, а также оказывал влияние на ее финансовое состояние через третьих лиц. Прокурор считает, что Фридман «контролировал события, которые вместе с действиями других людей, в отношении которых ведется расследование, привели к неплатежеспособности Zed WordWide».

Как считает прокурор, Фридман осуществлял действия, которые завершились экономической блокадой компании. По его данным, это было сделано, чтобы приобрести компанию по цене ниже рыночной. Поэтому прокурор обвиняет его в «нелегальном поглощении предприятия». Испанский прокурор утверждает, что Фридман имел «привилегированное положение в любых решениях» группы Zed, когда превратился в одного из главных кредиторов компании в 2013 году через Amsterdam Trade Bank (зарегистрирован в Нидерландах, но им владеет Альфа).

При этом Фридман в 2017 году направил в испанскую прокуратуру по борьбе с коррупцией заявление, в котором опроверг любую связь с «предпринимательскими решениями, которые могли привести к неплатежеспособности Zed Worldwide». Однако в полицейском отчете «ставится под сомнение» версия, что Фридман не имел отношения к решениям относительно Zed Worldwide. Такой вывод сделан на основании «детального анализа функционирования компаний», а также сообщений в WhatsApp и электронной почте лиц, проходящих по делу.

Группа Zed, основанная в 1996 г. семьей Перес-Долсет, стала одним из мировых лидеров в области развлекательных мобильных и компьютерных технологий, ей удалось выйти на рынки 70 стран. @banksta

Центробанк оценил новые потери от провала надзора за банками. Ущерб от санации через Фонд консолидации банковского сектора и санации через него Открытия, Промсвязьбанка, Бинбанка, Траста, АТБ и МИнБа составит до 1,4 трлн рублей, сообщает зампред ЦБ Василия Поздышева.

Он ещё и пытается преукрасить картину, так как оценивает возврат активов суммами поданных исков. Зампред ЦБ ожидает вернуть 965 млрд рублей (40,2%) от проблемных активов в 2,4 трлн рублей. При этом не стоит надеяться, что результаты ЦБ будут лучше АСВ. Руководство последней десять лет пукает в муку и подаёт 70% исков в пустоту.
Всего ЦБ проморгал в умерших банках порядка 7,3 трлн рублей. @banksta

Сбербанк хочет запустить свой музыкальный стриминговый сервис в партнёрства с компанией Zvooq. Песню можно послушать в том отделении, где оформляли подписку. @banksta

Поставлен страновой рекорд по сумме разовой кражи со счета с помощью звонка из фальшивого колл-центра банка. У одного из клиентов увели со счета 3,5 млн рублей.

Схема мало чем отличалась от других аналогичных. 39-летнему жителю Москвы позвонили и представились сотрудниками клиентской службы банка, использовали функцию подмены номера (отображался номер банка), поэтому владелец карты ничего сразу не заподозрил. Номер, кстати, был тот, что написан на самой карте.

Ему сообщили, что в Самаре кто-то пытался провести снятие 50 тысяч рублей. Сумма была заблокирована, но чтобы спасти деньги, их нужно перевести на другой счет – «резервный». А для перевода требуется назвать кодовое слово и произвести некоторые действия с личным кабинетом банка.

Конечно, владелец карты сомневался, что ему звонит сотрудник банка. Но злоумышленник использовал профессиональную финансовую лексику, на фоне были звуки обычного колл-центра, а самое главное – у него были все персональные данные клиента.

Дальше мошенники попросили назвать 4 кода из смс-сообщений и еще один код, который пришлось ждать полтора часа. За это время со счета сняли 3,5 миллиона рублей.

Деньги переводами по 100 тысяч пересылались в разные регионы страны. Даже в банке-эмитенте карты впоследствии сказали, что операции по списанию были максимально подозрительными. Потерпевший уверен, что сотрудники банка были в сговоре с мошенниками. @banksta

После ухода из Московской дирекции Совкомбанка Петра Засельского в этом подразделении банка начался настоящий вертеп.
Один из рядовых сотрудников банка обвинил новых руководителей, в том, что они с конца 2018 года начали поборы денег из зарплаты под угрозой увольнения. Якобы похожие эпизоды были у них в работе на ВТБ и Сбербанк.

Обвинения затронули заместителя регионального директора и его зама. Якобы они требовали с нескольких сотрудников ошибочно выплаченные десятки тысяч рублей под угрозой увольнения из Совкомбанка.

Недовольного сотрудника поместили в отдельную комнату с камерами, где от него ждали нарушения режима работы под присмотром охраны.

В дальнейшем сотрудник заявил о рукоприкладстве и ударе локтем в голову и покинул офис в машине скорой помощи, а впоследствии обратился в МВД.

История была бы похожа на клевету одного сотрудника, но рукоприкладство якобы было в отношении ещё одной женщины с разницей в несколько месяцев, ей разбили голову. При этом сотрудник Совкомбанка грозит разместить видеозапись произошедшего.

Сам банк объясняет ситуацию тем, что сотрудники пытались его шантажировать и выбрали такой оригинальный способ вымогательства, к делу подключили службу безопасности. @banksta

Банк Открытие выяснил, что владелец Инбанка Александр Несис помогал семье девелопера Бориса Минца выводить 700 млн долларов из банка «Открытие».

Участником схемы по замене залогов на мусорные облигации стала зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Coniston Management. Эта компания до 2018 года была совладельцем основной компании Минца — девелоперской O1 Properties, но она контролировалась Александром Несисом

В 2017 году подконтрольное Минцу российское ООО «Лира» взяло в банке «Открытие» кредит на $202,05 млн. В качестве залога по нему Coniston Management предоставила 3,9 млн акций O1 Properties.

В августе 2017 года банк «Открытие» выкупил долговые обязательства подконтрольной Минцам O1 Finance на $580 млн. На вырученные от продажи деньги «Лира» погасила кредит «Открытия», а Coniston Management рассчиталась с банком и вывели акции O1 Properties из-под залога.

После фактической замены качественного залога на некачественные облигации акции O1 Properties были переданы тесно связанным с O1 Group структурам, а также Борису Минцу с сыновьями.

Кроме того, подконтрольная Несису кипрская компания Rebusia на средства от продажи облигаций O1 Finance смогла рефинансировать свои обязательства перед банком «Открытие» на $70 млн.

В промежуточном решении Высокого суда Лондона от 29 июля также приводятся данные банка «Траста» о том, что в сложной схеме перевода средств, полученных компаниями Минцев от продажи облигаций, был использован латвийский счет компании ICT Holding Несиса. @banksta